中国宝安集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国宝安集团股份有限公司董事局现就提名孔小文为中国宝安集 团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 ...

独立董事提名 - 吉江华被提名为中国宝安集团第十五届董事局独立董事候选人[1] 任职资格 - 吉江华承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 合规情况 - 吉江华及直系亲属无相关任职、持股等不合规情形[6][7] - 吉江华近十二个月无相关所列情形，近三十六个月无交易所谴责批评[8][10] - 吉江华无重大失信记录，担任独董公司不超三家且在该公司不超六年[10][11]

人事变动 - 公司工会选举刘辉为第十一届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 刘辉1970年出生，上海财经大学硕士[4] - 1993年3月加入集团，现任营运总监兼金融部总经理等职[4] - 截至公告披露日，刘辉未持股，与大股东及董监高无关联[4]

董事提名 - 公司提名吉江华为第十五届董事局独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚等情况[9] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-038 中国宝安集团股份有限公司 一、交易概述 公司于 2022 年 9 月 27 日召开的第十四届董事局第三十六次会议审议通过 了《关于下属子公司拟签署<增资合同书>暨对外投资的议案》，同意下属子公司 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"）与惠州亿纬锂能股份有限 公司（以下简称"亿纬锂能"）签署《关于贝特瑞（四川）新材料科技有限公司 之增资合同书》（以下简称"《增资合同》"），对贝特瑞（四川）新材料科技有限 公司（以下简称"四川贝特瑞"）进行增资，并计划通过四川贝特瑞建设形成年产 10 万吨锂电池负极材料一体化产能。具体内容详见公司 2022 年 9 月 28 日在巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第十四届董事局第三十六次会议决议 公告》（公告编号：2022-049）、《关于下属子公司拟签署<增资合同书>暨对外投 资的公告》（公告编号：2022-050）。 综合考虑行业、市场及双方公司具体情况，经贝特瑞和亿纬锂能双方友好协 商，拟签署补充合同对原《增资合同》中的增资方案、项目建设目标等条款进行 调整，亿纬锂 ...

会议信息 - 第十届监事会第二十四次会议通知2024年11月18日发出[2] - 会议于2024年11月26日召开，3名监事均参与表决[2] 议案表决 - 《关于监事会换届选举的议案》3票同意通过[3] 候选人提名 - 提名鞠彤欣、赵琳为非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 鞠、赵截至公告披露日未持股[7][8] 职工监事 - 另一名职工监事由职工代表大会选举产生[3]

提名人中国宝安集团股份有限公司董事局现就提名刘金山为中国宝安集 团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 中国宝安集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-034 中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局 第五十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"本集团"）第 十四届董事局第五十六次会议的会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、书面或邮 件等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到董事 8 人，实到董事 7 人。独立董事李瑶女士因出差书面委托独 立董事梁发贤先生代为出席并行使表决权。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1、审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事局提名黄旭、曾广胜、陈 文昌、徐飚、孙学东、单慧为公司第十五届董事局非独立董事候选人，任期三年， 自公司股东大会审议通过之 ...

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-033 中国宝安集团股份有限公司 关于马应龙股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"或"本公司"）于 2024 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳 分行办理了本公司持有的马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"马应龙"） 50,000,000 股无限售流通股解除质押手续，并在同日将 50,000,000 股无限售流通 股再次质押给招商银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占本公司所 | 占马应 | | | 解除 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份比例 | 龙总股 | 起始日 | | 日期 | | | | | 其一致行动人 | （股） | | 本比例 | | ...

2、公司近期收到富安公司《关于拟实施减持中国宝安（000009）股份计划 的告知函》，富安公司计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以 集中竞价方式减持本公司股份不超过 25,792,139 股（占公司总股本 1%）。 一、股东的基本情况 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-032 中国宝安集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 股东深圳市富安控股有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中国宝安"）股东深圳市富安控股有限公司（以下简称"富安公司"）持有本公 司股份 133,485,316 股，占公司总股本的比例为 5.18%。 三、其他相关情况说明 1、股东的名称：深圳市富安控股有限公司 2、截至本公告披露之日，富安公司持有中国宝安 133,485,316 股，占公司总 股本的比例为 5.18%。该等股份全部为流通股，无限售股份。 二、本次减持计划 ...