会议信息 - 公司第十四届董事局第五十二次会议8月2日发通知，8月7日通讯召开[2] - 应参与表决董事8人，实际8人参与[2] - 会议决议公告日期为2024年8月9日[10] 议案表决 - 《关于修订<总裁工作细则>的议案》同意7票，反对1票，弃权0票[3] 反对理由 - 徐飚董事反对称修订案违反章程、模糊顺位、不利治理[3][4] 公司观点 - 公司认为修订未违章程，完善审批程序[5][6] - 称不会模糊顺位，避免矛盾，规范职务行为[7] - 董事局认为修订符合《公司法》精神，完善治理机制[8]

公司治理 - 公司实行董事局领导下的总裁负责制，总裁每届任期三年，可连聘连任[2][4] - 兼任高级管理职务的董事不得超董事总数二分之一[4] 总裁权限 - 总裁代表公司签合同，多项交易指标不超公司相应审计数据的10％[7] 决策流程 - 投资项目和资产处置需经总裁办公会审议、董事局批准，必要时提交股东大会[10] - 投资性等重要款项支出需财务负责人、总裁和董事局主席依次审批[11] 总裁职责 - 总裁职责包括维护财产权、遵守章程、组织实施任务等多项内容[14] 考核与制度 - 对总裁实行与经营业绩挂钩的考核奖惩办法[17] - 公司内部管理制度与细则不符以细则为准，细则由董事局解释并自批准日执行[20]

三、股东累计质押股份情况 二、本次解质押具体情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量（万 股） 占其所持股 份比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除 日期 质权人 韶关 高创 否 9,000 21.78% 3.49% 2023 年 8 月 7 日 2024 年 8 月 2 日 中信证券股份有限 公司 合计 — 9,000 21.78% 3.49% — — — 特此公告 证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2024-020 中国宝安集团股份有限公司 关于大股东股权质押及解除质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 8 月 2 日收到大股东韶关市高创企业管理有限公司（下称 "韶关高创"）的通知，获悉韶关高创于 2024 年 8 月 1 日将其所持有本公司的 13,000 万股股份办理了质押，用于自身生产经营需要，并于 2024 年 8 月 2 日将 其前期质押的 9,000 万股股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 ...

协议调整 - 下属子公司《补充协议》履约、有效期限延长1年[2] - 桦盈公司项目立项期限从2年调至3年[4] - 桦盈公司移交物业期限从7.5年调至8.5年[4] - 《办法》未发布正式稿期限从1年延至2年协议才终止[6] 违约相关 - 立项和专规阶段性违约金均为1000万元[3][4] - 若《办法》2年未发布，桦盈豁免乙方6.1亿保证金2年资金占用费[6] - 若《办法》2年未发布，乙方豁免桦盈1.9亿保证金2年违约责任[6] 其他 - 回迁物业乙方需30日内组织验收[4][5] - 《补充协议》部分条款调整对本年度业绩无重大影响[7]

会议信息 - 公司第十四届董事局第五十一次会议通知于2024年7月16日发出[2] - 会议于2024年7月22日以通讯方式召开[2] - 应参与表决董事8人，实际参与表决8人[2] 议案审议 - 审议通过项目合作协议部分条款调整议案[3] - 同意子公司延长项目合作协议履约、有效期限1年[3] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3]

权益分派方案 - 2023年度以总股本2,579,213,965股为基数，每10股派0.45元（含税），不送股、不转增[1][3] - 深股通等特定投资者每10股派0.405元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月25日，除权除息日为2024年7月26日[4] - 权益分派业务申请日为2024年7月17日至7月25日[7] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2024年7月26日划入资金账户[6] - 深圳市富安控股有限公司的现金红利由公司自行派发[7] 咨询信息 - 咨询地址为深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28 - 29层，联系人李哲、张晓明，电话0755 - 25161202、0755 - 25170382，传真0755 - 25170300[8]

预计净利润下降情况 - 2024年上半年，中国宝安集团股份有限公司预计净利润下降幅度较大，归属于上市公司股东的净利润预计为19,800.00万元至25,000.00万元，比上年同期下降49.15%至59.73%[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为20,100.00万元至25,300.00万元，比上年同期下降23.26%至39.03%[3] - 归属于上市公司股东的基本每股收益预计为0.0768元/股至0.0969元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是受下游降本压力和市场竞争加剧影响，产品价格下降，高新技术行业子公司净利润同比大幅下降[5] - 预计扣除非经常性损益的净利润主要受政府补助、交易性金融资产损益、应收款项减值准备转回等因素影响[5] - 公司持有的金融资产的公允价值同比下降，上年同期处置股权取得较大投资收益，本报告期内无相关转让收益[5]

股东投票情况 - 参与投票股东（代理人）249人，代表股份1070604124股，占比41.5089%[4] - 现场出席股东（代理人）9人，代表股份137388855股，占比5.3268%[4] - 网络投票股东（代理人）240人，代表股份933215269股，占比36.1822%[5] - 中小投资者241人，代表股份45766441股，占比1.7700%[5] 议案表决情况 - 《中国宝安集团股份有限公司2023年年度报告》同意1051851766股，占比98.2484％[6] - 《2023年度董事局工作报告》同意1051440266股，占比98.2100％[7] - 《2023年度监事会工作报告》同意1051954026股，占比98.2580％[8] - 《2023年度财务决算报告》同意1051752766股，占比98.2392％[10] - 《2023年度权益分派预案》中小投资者同意27010983股，占比59.0192%[12] - 续聘会计师事务所议案中小投资者同意26145051股，占比57.1271%[14]

股东大会信息 - 公司2024年6月8日刊登2023年度股东大会通知，6月28日15:15召开[3][4] 投票情况 - 参与投票股东（代理人）249人，代表股份10.70604124亿股，占比41.5089%[5] - 现场出席股东（代理人）9人，代表股份1.37388855亿股，占比5.3268%[5] - 网络投票股东（代理人）240人，代表股份9.33215269亿股，占比36.1822%[5] - 中小投资者241人，代表股份4576.6441万股，占比1.7700%[5] 议案表决 - 《中国宝安集团股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要同意股份数10.51851766亿股，占比98.2484％[7] - 《2023年度董事局工作报告》同意股份数10.51440266亿股，占比98.2100％[8] - 2023年度监事会工作报告同意股份数10.51954026亿股，占比98.2580％[8] - 《2023年度财务决算报告》同意股份数10.51752766亿股，占比98.2392％[8] - 《2023年度权益分派预案》同意股份数10.51848666亿股，占比98.2481％[8]

股权结构 - 截至2024年3月末，承兴投资及其一致行动人鲲鹏新产业持有公司18.39%股份，韶关高创持有16.02%股权[7] - 截至2024年3月末，公司分别持有马应龙和绿金高新股权比例为30.14%和61.63%[51] - 截至2024年3月末，公司合计持有贝特瑞66.86%股权，无股权质押[41] 财务数据 - 2024年第一季度母公司口径货币资金3.87亿元，刚性债务87.75亿元，所有者权益32.37亿元，经营性现金净流入量 -0.65亿元[11] - 2024年第一季度合并口径总资产521.77亿元，总负债306.97亿元，刚性债务193.91亿元，所有者权益214.80亿元，营业收入50.00亿元，净利润2.76亿元，经营性现金净流入量9.45亿元[11] - 2024年第一季度合并口径资产负债率58.83%，权益资本与刚性债务比率110.77%，流动比率200.10%，现金比率81.12%[11] - 2021 - 2023年及2024年第一季度，公司净利润分别为17.59亿元、24.68亿元、16.81亿元、2.76亿元[11] - 2023年及2024年第一季度公司营业收入分别为306.97亿元和50.00亿元，同比分别下降4.07%和39.24%[38] - 2023年及2024年第一季度公司毛利率分别为20.80%和26.53%，同比均上升[38] 子公司情况 - 公司核心子公司贝特瑞在全球锂电池正负极材料市场占有率排名靠前，马应龙在肛肠治痔领域地位突出[7] - 2023年及2024年第一季度贝特瑞营业收入分别为251.19亿元和35.28亿元，同比分别下降2.18%和47.84%[41] - 2023年及2024年第一季度贝特瑞毛利率分别为17.66%和20.99%，较上年同期分别增加1.83和6.68个百分点[41] - 2023年贝特瑞净利润同比下降19.71%至18.40亿元，2024年第一季度同比下降33.13%至2.21亿元[41] - 2023年及2024年第一季度，马应龙营业收入分别为30.98亿元和9.55亿元，同比分别下滑11.40%和增长14.70%；净利润分别为4.52亿元和2.03亿元，同比分别下滑5.74%和增长7.25%[51] 行业数据 - 2023年全球新能源汽车总体销量达1465.3万辆，同比增长35.4%，增速同比下降19.6个百分点[26] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，增速同比下降61.1和55.5个百分点，市场占有率31.6%[26] - 2023年中国纯电动汽车销售668.5万辆，同比增长24.6%，增速同比下降57个百分点[26] - 2023年中国插电式混合动力汽车销量280.4万辆，同比增长84.7%，增速同比下降66.9个百分点[26] - 2023年欧洲和美国新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%[26] 项目投资 - 贝特瑞印尼一期项目预计投资30.44亿元，二期预计投资2.99亿美元，摩洛哥项目预计总投资不超35.35亿元[47] - 截至2024年3月末，贝特瑞主要在建项目预计总投资124.23亿元，已投资金54.68亿元，未来三年（2024 - 2026年）计划投资分别为33.37亿元、17.99亿元、12.04亿元[48] 信用评级 - 维持主体信用等级AA+，评级展望稳定，维持公司债券AA+信用等级[7] - 行业景气度下滑、客户支付能力恶化等情形或致主体信用等级或评级展望下调[7][8][9] - 经营业绩提升、资本实力增强等情形或使主体信用等级或评级展望上调[10] 其他 - 2024年6月公司副总裁兼贝特瑞董事长贺雪琴因涉嫌内幕交易拟被行政处罚[122] - 2023年末公司关联担保余额合计94.13亿元，其中公司为子公司担保4.00亿元、子公司为公司担保62.57亿元、子公司互保27.56亿元[125]