会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由天职国际变更为致同，因审计服务合同到期[2] - 变更需提交2024年第三次临时股东会审议，通过后生效[12] 致同相关数据 - 截至2023年末合伙人225名，注册会计师1364名[5] - 2023年度收入总额27.03亿元，审计业务收入22.05亿元[5] - 2023年度上市公司审计客户257家，年报审计收费总额3.55亿元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定为105万元，2023年度为115万元[8]

会议时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议时间为11月15日14:30[2] - 股权登记日为11月8日，B股股东需11月5日或更早买入股票参会[3] - 登记时间为11月11 - 14日9:00 - 16:30、11月15日9:00 - 14:10[9] 会议地点 - 会议地点为深圳罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室[4] - 登记地点为该大厦39层董事会办公室，会议当日在会议室[9] 会议提案 - 审议关于变更会计师事务所的议案[6] - 提案已通过公司第十届董事会第30次、监事会第25次会议审议[8] 投票信息 - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9:15 - 15:00[16]

营收情况 - [本报告期营业收入4.62亿元，同比减少11.51%；年初至报告期末营业收入13.18亿元，同比减少45.71%][2] - [营业总收入本期为13.1780665207亿元，上期为24.273262137亿元，同比下降约45.71%][14] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 563.14万元，同比减少153.90%；年初至报告期末为358.10万元，同比减少98.45%][2] - [净利润本期为 - 571.427357万元，上期为22710.925791万元，同比下降约102.52%][15] - [归属于母公司股东的净利润本期为358.101697万元，上期为23135.150028万元，同比下降约98.45%][15] - [少数股东损益本期为 - 929.529054万元，上期为 - 424.224237万元，亏损扩大约119.11%][15] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 17.53亿元，同比减少86.56%][2] - [经营活动现金流入本期为19.13亿元，上期为19.78亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为15.05亿元，上期为17.22亿元，收到税费返还本期为2427.80万元，上期为1441.67万元][17] - [经营活动现金流出本期为36.66亿元，上期为29.17亿元，购买商品、接受劳务支付现金本期为16.46亿元，上期为17.47亿元，支付给职工及为职工支付现金本期为7.25亿元，上期为7.23亿元，支付各项税费本期为10.10亿元，上期为2.24亿元][17] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17.53亿元，上期为 - 9.40亿元][17] - [投资活动现金流入本期为13.27万元，上期为14.14万元，取得投资收益收到现金本期为9.35万元，上期为6.31万元，处置固定资产等收回现金净额本期为3.93万元，上期为7.83万元][17][18] - [投资活动现金流出本期为708.35万元，上期为590.18万元，购建固定资产等支付现金本期为708.35万元，上期为408.48万元，投资支付现金上期为181.69万元，本期为0][18] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 695.08万元，上期为 - 576.04万元][18] - [筹资活动现金流入本期为7.74亿元，上期为8.42亿元，取得借款收到现金本期为7.74亿元，上期为8.42亿元][18] - [筹资活动现金流出本期为5.85亿元，上期为4.11亿元，偿还债务支付现金本期为2.22亿元，上期为3232.67万元，分配股利等支付现金本期为3.34亿元，上期为3.58亿元][18] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为1.89亿元，上期为4.31亿元][18] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 15.71亿元，上期为 - 5.13亿元，期末现金及现金等价物余额本期为11.62亿元，上期为9.97亿元][18] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产161.17亿元，较上年度末减少5.13%；归属于上市公司股东的所有者权益44.79亿元，较上年度末减少3.92%][2] - [货币资金期末余额11.71亿元，较年初减少57.40%，原因是偿还到期借款、支付股利及税金][5] - [在建工程期末余额2027.65万元，较年初增长100.00%，为国贸商场改造提升项目相关支出][5] - [短期借款期末余额1.40亿元，较年初减少39.35%，因归还短期借款][5] - [应付帐款期末余额3.26亿元，较年初减少50.75%，是应支付工程款减少所致][5] - [预收款项期末余额43.21万元，较年初减少80.92%，因预收租金减少][5] - [期末货币资金为1,170,874,731.75元，期初为2,748,798,476.72元；应收账款期末为573,078,564.98元，期初为502,806,453.88元；存货期末为11,731,778,948.91元，期初为11,098,209,095.74元][11] - [期末流动资产合计14,251,152,079.93元，期初为15,114,810,796.59元；非流动资产合计期末为1,865,496,277.00元，期初为1,873,251,271.50元；资产总计期末为16,116,648,356.93元，期初为16,988,062,068.09元][11][12] - [期末短期借款为140,043,375.00元，期初为230,915,000.00元；应付账款期末为326,460,550.08元，期初为662,869,059.59元；应交税费期末为3,141,139,402.05元，期初为4,026,957,347.94元][12] - [期末流动负债合计9,399,802,401.95元，期初为10,340,219,504.74元；非流动负债合计期末为2,206,064,941.05元，期初为1,944,117,527.54元；负债合计期末为11,605,867,343.00元，期初为12,284,337,032.28元][12] - [所有者权益合计本期为45.1078101393亿元，上期为47.0372503581亿元，同比下降约4.10%][13] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为40688户，深圳市投资控股有限公司持股比例50.87%为第一大股东][7] - [前十大无限售条件股东中，深圳市投资控股有限公司持股301,411,311股，占比未提及；段少腾持股1,760,565股，占比0.30%；李欣益持股1,500,000股，占比0.25%；麦富荣持股1,248,596股，占比0.21%；汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1103组合持股1,229,200股，占比0.21%][8] 公司治理变动 - [2024年报告期内，公司控股股东深圳市投资控股有限公司申请变更避免同业竞争承诺，该事项经相关会议审议及股东大会表决通过][9] - [2024年报告期内，公司独立董事梅永红因任职满6年辞职，选举宋少华先生为公司独立董事][10] 成本与费用情况 - [营业总成本本期为13.0322610888亿元，上期为21.1088762576亿元，同比下降约38.26%][14] - [研发费用本期为388.562925万元，上期为340.703892万元，同比增长约14.05%][14] 减值损失情况 - [信用减值损失本期为 - 1788.680682万元，上期为 - 1378.862251万元，亏损扩大约29.71%][15] - [资产减值损失本期为 - 0.585865万元，上期为2.04593万元，同比下降约128.64%][15] 每股收益情况 - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.3882][16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年10月18日召开[5] - 董事会于2024年9月30日召集，公告距召开达15日[9] - 股权登记日为2024年10月15日，B股需10月10日或更早买入参会[9] - 现场会议于10月18日下午2点30分在深圳国贸大厦召开[11] - 网络投票时间为10月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11][13] 参会情况 - 出席人员及代理人300人，代表366,313,964股，占比61.4642%[14] - 现场A股3人，代表357,674,229股，占比67.6934%[14] - 现场B股3人，代表3,219,180股，占比4.7617%[14] - 网络A股292人，代表5,302,275股，占比1.0035%[14] - 网络B股3人，代表118,280股，占比0.1750%[14] - 现场投票4人，代表19,710,582股，占比3.3073%[16] - 网络投票294人，代表5,420,555股，占比0.9095%[16] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意365,034,353股，占比99.6507%[21] - 《关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案》同意365,059,898股，占比99.6577%[23] - 《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》同意22,983,302股，占比91.4535%[26] - 《关于拟聘任公司独立董事的议案》同意365,082,084股，占比99.6637%[28] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小投资者同意23,851,526股，占比94.9083%[21] - 《关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案》中小投资者同意23,877,071股，占比95.0099%[23] - 《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》中小投资者同意22,983,302股，占比91.4535%[26] - 《关于拟聘任公司独立董事的议案》中小投资者同意23,899,257股，占比95.0982%[28]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月18日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席股东（代理人）300人，代表股份366,313,964股，占比61.4642%[5] - 中小股东出席298人，代表股份25,131,137股，占比4.2168%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意365,034,353股，占比99.6507%[7] - 《关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案》同意365,059,898股，占比99.6577%[8] - 《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》同意22,983,302股，占比91.4535%[9] - 《关于拟聘任公司独立董事的议案》同意23,899,257股，占比95.0982%[11] 其他信息 - 关联股东深投控和深圳国资公司相关议案表决回避[8] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[12][13] - 公告日期为2024年10月19日[16]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月18日14:30召开[2][3] - 网络投票时间为10月18日[2][3] 股权登记与参会条件 - 股权登记日为2024年10月15日，B股股东10月10日或更早买入可参会[3] 提案相关 - 提案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 提案3关联股东回避表决[7] - 提案4独立董事候选人经深交所审查无异议方可表决[8] 会议登记与投票代码 - 会议登记时间为2024年10月16 - 17日9:00 - 16:30、10月18日9:00 - 14:10 [9] - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[14] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为10月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [15] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月18日9:15至15:00 [16] 授权委托书 - 授权委托书有效期限为10月18日股东大会召开期间[19]

同业竞争问题 - 原计划2024年10月19日前解决城建集团同业竞争问题[3] - 原计划2024年11月9日前解决深深房同业竞争问题[4] - 两问题预计无法在承诺期内解决[6][7] 解决措施 - 推动整合收购若干物业管理公司，初步解决物管业务同业竞争[8] 承诺变更 - 拟将解决城建集团问题期限延至2026年10月19日[10] - 拟将解决深深房问题期限延至2026年11月9日[11] 会议审议 - 2024年9月30日多会议审议通过变更承诺议案[2][13][15][16] 备查文件 - 含董事会、监事会决议及相关会议记录、函件[17]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月18日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月18日[2] - 深交所交易系统投票时间为10月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月18日9:15至15:00[15] 股权登记与参会 - 股权登记日为2024年10月15日，B股股东10月10日或更早买入可参会[3] 提案相关 - 提案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 提案3关联股东回避表决[6] - 提案4独立董事候选人经深交所审查无异议，股东大会方可表决[6] 会议登记 - 会议登记时间为2024年10月16 - 17日9:00 - 16:30和10月18日9:00 - 14:10[8] 其他 - 网络投票代码为360011，投票简称为物业投票[13] - 授权委托书有效期限为10月18日股东大会召开期间[18]

公司章程修订 - 2024年9月30日召开第十届董事会第29次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订事项需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[9] 股份转让与股东权利 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[2] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东有向股东会提案权[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东查阅会计账簿等适用《公司法》规定[2] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提案、10日前提临时提案[4][5] 决议与诉讼 - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[3] - 未被通知参加股东会会议股东可在规定时间请求撤销决议[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求监事会等诉讼或直接起诉[3][4] 人员任职与构成 - 因多种情况限制人员不能担任公司董事[5] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，由董事会聘任或解聘[18] - 监事会由5名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[19] 会议召开与决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[17] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[20] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[21] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[21] - 公司公积金可用于弥补亏损等，转增时留存不少于转增前注册资本25%[8][21] 其他 - 2021年9月27日股东会审议通过的《公司章程》于2023年12月28日废止[8] - 公告发布时间为2024年9月30日[10]

项目投资与建设 - 国贸商场改造项目预估投资约1.788亿元[3] - 可供改造建筑面积约2.7万平方米[5] - 项目预计2025年年中开业[5] 子公司情况 - 对聚联公司增资1970万元，使其注册资本增至2000万元[7] - 2023年聚联公司营收65.27万元，净利润39.19万元[7] 风险提示 - 市场波动和竞争影响商业项目业绩[10] - 存量商业改造或致工期延长和成本管控不确定[10]