项目投资与建设 - 国贸商场改造项目预估投资约1.788亿元[3] - 可供改造建筑面积约2.7万平方米[5] - 项目预计2025年年中开业[5] 子公司情况 - 对聚联公司增资1970万元，使其注册资本增至2000万元[7] - 2023年聚联公司营收65.27万元，净利润39.19万元[7] 风险提示 - 市场波动和竞争影响商业项目业绩[10] - 存量商业改造或致工期延长和成本管控不确定[10]

人事变动 - 公司2024年9月30日董事会审议通过拟聘任宋少华任独立董事议案[1] - 宋少华符合任职资格，任期至第十届董事会任期届满[1][2] 个人履历 - 宋少华有法学、经济学学士及经济学博士学位[2] - 曾在多家公司任职，2016年8月至今任深圳老茶投资执行董事[2]

同业竞争问题 - 原计划2024年10月19日前解决城建集团同业竞争问题[3] - 原计划2024年11月9日前解决深深房同业竞争问题[4] - 两问题预计无法在承诺期内解决[6][7] 解决措施 - 推动整合收购若干物业管理公司，初步解决物管业务同业竞争[8] 承诺变更 - 拟将解决城建集团问题期限延至2026年10月19日[10] - 拟将解决深深房问题期限延至2026年11月9日[11] 会议审议 - 2024年9月30日多会议审议通过变更承诺议案[2][13][15][16] 备查文件 - 含董事会、监事会决议及相关会议记录、函件[17]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-37 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议关于修订《公司章程》的议案 详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2024-38 号）及修订后的《公司章程》。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案 详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于国贸商场提升改造项目 投资事项的公告》（公告编号：2024-39 号）。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 26 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 29次会议的通知，会议于 2024 年9 月 30 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第24次会议于2024年9月30日以通讯表决召开[3] - 应到监事5人，实到5人[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》5票同意待股东大会审议[4] - 《关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案》5票同意待审议[5] - 《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》3票同意2票回避待审议[5]

公司基本信息 - 公司1991年10月29日首次发行4150万股人民币普通股，1992年3月30日在深交所上市[7] - 1992年3月13日发行3000万股境内上市外资股，3月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为595,979,092元[7] - 公司发起人为深圳市投资控股有限公司，1991年10月31日认购18601万股[12] - 公司股份总数为595,979,092股，含528,373,849股人民币普通股和67,605,243股境内上市外资股[12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本10日内注销，其他情形6个月或3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[19] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 单独或合计持有3%以上股份股东有提案权和查阅会计账簿权利[23] - 股东对决议撤销权期限为决议作出60日，1年内未行使则消灭[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[28] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 审议单笔30万元以上已计提减值准备资产财务核销事项[32] - 交易多项指标超一定比例需股东会审议[33][34] - 累计交易金额达最近一期经审计总资产30%，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[38] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[40] - 相关股东可提议、召集主持股东会，有时间和持股比例要求[46] - 董事会等及单独或合并持有1%以上股份股东有权提案[49] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提前10日提临时提案[50] - 股东会通知时间、网络投票时间、股权登记日等有规定[50][52] - 股东会延期、取消或变更地点需提前公告说明[53][56] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[64] - 特定重大事项需特别决议通过[65] - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[66] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[66] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与表决[67] - 股东会选举董监事实行累积投票制[69] - 年度股东会董监作报告，独董述职[75] - 股东会会议记录保存不少于十年[61][79] - 《股东会议事规则》由董事会拟定，股东会批准[74] 公司组织架构 - 公司党委每届任期一般5年，班子7人，设书记1人、副书记2人[75][76] - 董事任期三年，可连选连任，暂设1名职工代表董事[81] - 独立董事候选人由董事会等推荐，有任职条件和连任限制[81][87][89] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[92] - 专门委员会中独立董事过半数并担任召集人[92] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，总经理每届任期三年[105] - 监事任期每届3年，监事会由5名监事组成，设主席1人[112][114] 董事会相关规定 - 交易多项指标超一定比例须董事会审议并披露[95] - 公司与关联方交易及资产财务核销事项由董事会决定[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[100] - 相关主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[101] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[119] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，有累计和转增规定[119][121] - 董事会2个月内完成股利派发[121] - 最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[124] - 重大投资计划有金额标准[124] - 利润分配方案需董事2/3以上同意，监事会审议通过后提交股东会[125] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前10天通知[130][131] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[137][138] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散成立清算组[142] - 控股股东定义[149] - 2023年12月28日新《公司章程》实施，原章程废止[150][151]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-44 号 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会现就提名 宋少华为深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市物业 发展（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市物业发展（集团）股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定 ...

人员提名 - 宋少华被提名为深物业第十届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验等[7] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 声明时间 - 声明时间为2024年9月30日[16]

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会2024年9月26日任期届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作延期，各专门委员会、高管任期顺延[1] - 换届前第十届董监高继续履职，延期不影响正常经营[1]

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-35 号 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会近日收到公司独立董事梅永红先生的书面辞职报告。 梅永红先生因连续担任公司独立董事满 6 年，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任 职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。 辞职后，梅永红先生将不再担任本公司任何职务。截至目前，梅永红 先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 因梅永红先生的辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人 员构成不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，在公司召开 股东大会选举产生新任独立董事前，梅永红先生将按照法律法规和 《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将按照规定尽快完 成独立董事的补选工作。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 — 2 — 特此公告。 — 1 — 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 11 日 梅永 ...