董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工董事、三名独立董事（至少一名会计专业人士），外部董事超半数[1] 董事会职权 - 行使召集股东会、制定公司战略规划等二十三项职权[2][3] 董事权利义务 - 任职期间享有了解政策、获取公司信息等十项权利[4] - 对公司负有不得侵占财产、避免利益冲突等忠实义务[5] - 对公司负有保证商业行为合规、出席会议等勤勉义务[6] 决策制度 - 实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度[1][7] - 可将部分职权授予董事长或总裁，但法定事项除外[7] 审计委员会 - 成员为3至5名，独立董事应过半数[8] 董事长选举罢免 - 由全体董事过半数选举产生和罢免[9] 会议召开 - 每年至少召开4次定期会议，需提前10日书面通知[10] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[10] 董事出席要求 - 每年度出席董事会会议次数不得少于会议总数的3/4[11] 会议举行及决议 - 由过半数的董事出席方可举行，董事一人一票[12] - 就利益回避事项作决议，普通决议需全体非关联董事过半数同意，特别决议需2/3以上同意[12] - 通过普通决议需全体董事过半数同意，通过特别决议需2/3以上同意[13] 议案缓议 - 同一议案提出缓议次数不得超过2次[15] 会议记录纪要 - 会议记录保存期限为十年，包括会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[16] - 认为必要时可根据会议记录制作会议纪要，由董事长签发[16] 信息披露 - 须按规定披露会议事项或决议，重大事项按法定时间向深交所报告[16] - 董事会秘书负责董事会信息披露事务[17] 其他 - 可聘请专家或咨询机构，费用由公司承担[17] - 可邀请有关人员列席会议，审议法律问题总法律顾问应列席[17] - 出席或列席人员对会议事项和决议负有保密义务[17] - 会议异常应向深交所报告并披露相关信息及法律意见书[17] - 议事规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[18]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[5][6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[10] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有公司权益股份比例达30%以上或选举两名以上独立董事时，实行累积投票制[12] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] 董事提名 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[18] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[18] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[21] 董事就任 - 新任董事按《公司章程》规定就任[22] 方案实施 - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[22] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[22] 决议效力 - 股东会决议内容违反法律、行政法规无效[22] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规股东会决议[22] 争议处理 - 相关方对股东会事项有争议应向法院诉讼，判决前执行决议[23] 判决执行 - 法院判决后公司应履行信息披露义务并配合执行[24] 规则生效与修改 - 本规则自股东会批准之日起生效，修改需股东会审议批准[26] 规则解释 - 本规则授权董事会负责解释[26]

公司基本信息 - 公司于1991年获批发行3650万人民币普通股，1992年在深交所上市[7] - 公司注册资本为24.07945408亿元[7] - 公司设立时发行股份总数为135,219,000股，面额股每股1元[16] - 公司已发行股份数为2,407,945,408股，含人民币普通股和境内上市外资股[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东有权书面请求诉讼[27] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东会相关规定 - 股东会审议重大资产购买、出售及担保等事项有金额比例要求[35][37][38] - 不同情形下召开临时股东会有时间和程序要求[41][43] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[46] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[47] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[47] - 发出股东会通知后延期或取消需提前公告并说明原因[48] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 关联交易表决关联股东回避，非关联股东按规定表决[58] - 董事选举实行累积投票制，中选需同意票数超规定[62] - 股东会对提案逐项表决，按顺序进行，不搁置或不表决提案[62] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[63] - 股东会记名投票表决，当场公布结果[63] - 未填、错填等表决票视为弃权[64] - 股东会决议应及时公告，列明相关情况[65] - 股东会通过派现等提案，公司会后两个月内实施方案[65] 党组织相关信息 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与党委相同[67] - 公司党组织领导班子成员一般五至九人，设书记、副书记[67] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[71] - 兼任高管和职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[71] - 董事出席董事会会议次数需达规定要求[73] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[73] - 董事辞任或任期结束后三年内仍承担忠实义务[74] - 董事会由九名董事组成，含职工董事和独立董事[78] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[78] - 职工董事由职工代表大会等民主选举产生[78] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知[82] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[82] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议通过有比例要求[83] - 关联董事不得对关联决议表决[84] - 三分之一以上董事有分歧或认为资料不完整，事项可暂缓上会[85] - 董事会决议表决一人一票，定期会议原则现场举行[86] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[109] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[110] - 公司实行持续、稳定利润分配政策，有多种分配方式[111] - 符合条件时公司原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红[111] - 公司利润分配不得超母公司累计可分配利润，不得损害持续经营能力[111] - 股东违规占用资金，利润分配时先扣减[111] - 公司在特定情况下采取现金方式分配股利[111] - 不同阶段现金分红在利润分配中有比例要求[112] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[113] - 调整现金分红政策需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[113] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所提前30天通知，允许陈述意见[119] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[125] - 公司合并、分立按规定通知债权人和公告[125][126] - 债权人接到合并通知30日内、未接到通知自公告日45日内可要求清偿或担保[126] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[128] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[131] - 公司修改章程或股东会作出存续决议，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[131] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[138]

公司信息 - 公司证券代码为000016、200016，简称为深康佳A、深康佳B[1] - 公司有多只债券，如22康佳03、22康佳05等[1] 人事提名 - 公司董事局提名刘坚为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

公司信息 - 公司证券代码有000016、200016，简称深康佳A、深康佳B[1] - 公司债券代码有133306、133333等，简称22康佳03、22康佳05等[1] 人事提名 - 公司董事局提名潘昭国为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[10] - 被提名人具备相关知识经验及资格条件[8] - 被提名人及其亲属不在公司任职[9] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[12] - 被提名人未受证券市场禁入及交易所谴责批评[12][13]

董事会换届 - 公司第十一届董事会拟由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事[2] - 2025年7月21日提名委认为董事候选人符合任职要求[5] - 2025年7月29日董事局会议审议通过提名议案[2] 候选人情况 - 拟提名邬建军等5人为非独立董事候选人[2] - 拟提名李中、潘昭国、刘坚为独立董事候选人，潘昭国系会计专业人士[3] - 李中承诺参加培训获独立董事资格证书[3] 后续流程 - 独立董事候选人经深交所审核无异议后提交股东大会审议[3] - 董事候选人尚需提交公司股东大会审议[3] 其他规定 - 股东大会选举后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[4] - 新一届董事会就任前原董事仍履职[6] 关联持股 - 孙永强、李中、潘昭国、刘坚与大股东无关联且未持股[11][12][13][14][15]

公司基本信息 - 公司证券代码为000016、200016，简称深康佳A、深康佳B[1] - 公司有多只债券，如代码133306对应22康佳03等[1] 独立董事候选人情况 - 李中作为独立董事候选人未取得资格证书，承诺参加培训取得[3] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 本人近相关时间无违规情形，任职数量和时长合规[8][9] - 辞任致比例不符或缺会计人士将持续履职[10]

公司信息 - 公司证券代码为000016、200016，简称为深康佳A、深康佳B[1] - 公司有多只债券，如22康佳03、22康佳05等[1] 人员信息 - 刘坚为康佳集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 本人近十二个月、三十六个月内无违规情形[7][8] - 担任独立董事数量及时长符合规定[10] - 辞任导致问题将持续履职[11]

公司信息 - 证券代码有000016、200016等，对应证券简称有深康佳A、深康佳B[1] - 债券代码有133306、133333等，对应债券简称有22康佳03、22康佳05等[1] 独立董事候选人 - 潘昭国作为康佳集团第十一届董事会独立董事候选人，与公司无影响独立性的关系[2] - 候选人需符合相关任职资格和条件，如无直接或间接持股等多项要求[3][5][6][7]

公司信息 - 证券代码000016、200016对应深康佳A、深康佳B，有多组债券代码及简称[1] 人事提名 - 公司董事局提名李中为第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人情况 - 未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[5] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[8] - 本人及直系亲属不属特定股东范畴[9] - 最近十二个月内无相关规定情形[11] - 未被证监会采取禁入措施或期限已届满[11] - 最近三十六个月内未受相关处罚[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12]