板块整体表现 - 白色家电板块当日上涨0.94%，领先深证成指（下跌0.77%）和上证指数（上涨0.17%）[1] - 板块主力资金净流入3.07亿元，游资净流出1.19亿元，散户净流出1.89亿元[1] 个股价格表现 - 深康佳A领涨板块，收盘价5.00元，涨幅1.83%[1] - 海信家电涨幅1.64%报27.20元，美的集团上涨1.22%至72.11元[1] - TCL智家上涨0.98%至10.35元，海尔智家上涨0.67%至25.58元[1] - 长虹美菱下跌0.27%至7.43元，澳柯玛下跌0.71%至7.04元[1] 成交情况 - 美的集团成交额29.65亿元居首，格力电器成交14.85亿元，海尔智家成交8.02亿元[1] - 深康佳A成交量81.99万手最高，美的集团成交量41.13万手，格力电器成交量32.02万手[1] 资金流向分布 - 美的集团主力净流入1.45亿元（净占比4.88%），游资净流出6259.91万元[2] - 格力电器主力净流入6842.10万元（净占比4.61%），游资净流出5000.48万元[2] - 深康佳A主力净流入4920.39万元（净占比12.02%），散户净流出4818.89万元[2] - 澳柯玛主力净流出1440.49万元（净占比-12.41%），散户净流入1422.10万元[2] - 长虹美菱游资净流入1222.58万元（净占比10.31%），主力净流入563.21万元[2]

公司治理修订 - 公司以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [1][2] - 公司以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过修订《独立董事制度》的议案 [2] - 修订《公司章程》将董事会成员数量从7名增加至9名 [5][6] 董事会换届选举 - 公司第十届董事局任期届满 提名邬建军、曹士平、余惠良、宋清、孙永强为第十一届董事会非独立董事候选人 [3][4][5][6] - 提名李中、潘昭国、刘坚为第十一届董事会独立董事候选人 其中潘昭国和刘坚已取得独立董事资格证书 李中承诺参加培训并取得资格 [7] - 所有董事候选人议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 且需提交股东大会审议 [3][4][5][6][7] 股东大会安排 - 公司决定于2025年8月14日下午2:30在深圳市南山区康佳研发大厦19楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [8][9] - 股东大会将审议《公司章程》修订及相关议事规则修订等议案 [8][9]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东大会 通过现场及网络投票方式进行 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月5日 B股股东需在此日期或更早买入公司股票方可参会 [2] - 会议审议事项包括非累积投票提案和累积投票提案 其中提案1为特别决议事项 [1][2][3] 提案内容及关联关系 - 提案1涉及修订公司章程及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 该提案表决通过是提案2、6、7生效的前提条件 [1][3][4] - 提案1将董事会成员由7名变更为9名 为后续董事选举提案奠定基础 [4] - 提案8采用累积投票制选举3名独立董事 股东选举票数按持有表决权股份数乘以应选人数计算 [3][6] 投票规则与操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 重复投票时以第一次有效投票为准 [2][6] - 累积投票提案允许股东将选举票数在候选人中任意分配 但总票数不得超过拥有选举票数 [6][7] - 对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见 与具体提案重复投票时以第一次投票为准 [6][7] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证、股票账户卡及持股凭证 法人股东需出示营业执照、法定代表人证明及授权委托书 [4][5] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记 登记地点为深圳康佳研发大厦董事局秘书处 [5] - 融资融券投资者需额外提供证券公司出具的授权委托书及相关证明文件 [5]

公司治理结构修订 - 公司拟根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》和国资委要求修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》[1] - 公司章程修订将董事会成员数量从7名增加至9名[7][8] - 独立董事制度同步修订以符合《上市公司独立董事管理办法》要求[1] 董事会换届选举 - 第十届董事局任期届满 公司提名邬建军、曹士平、余惠良、宋清、孙永强5人为第十一届董事会非独立董事候选人[2][4][5][6][7] - 提名李中、潘昭国、刘坚3人为第十一届董事会独立董事候选人[8][9] - 所有候选人经核查均符合《公司法》和《公司章程》任职要求 未受监管处罚或市场禁入[2][4][5][6][7][9] 议案表决安排 - 公司章程修订议案（议案一）表决通过是其他议案生效的前提条件[2][7][8] - 独立董事选举需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议[9] - 所有议案将提交2025年第四次临时股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9]

独立董事候选人声明与承诺 - 刘坚作为康佳集团第十一届董事会独立董事候选人，已通过第十届董事局提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与候选人无利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的全部要求 [1][3] - 候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履行独立董事职责必需的工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规 [3] 独立性声明 - 候选人及其直系亲属未持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东，未在持股5%以上股东或前五名股东单位任职 [4][5] - 候选人及其直系亲属未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，也未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务 [5] - 候选人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来，且最近十二个月内未出现可能影响独立性的情形 [5] 合规性承诺 - 候选人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未在三十六个月内因证券期货犯罪受到刑事处罚或行政处罚 [6] - 候选人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，最近三十六个月未受公开谴责或三次以上通报批评 [6] - 候选人无重大失信记录，未因连续两次缺席董事会会议被撤换且未满十二个月 [6] 履职限制 - 候选人当前担任境内上市公司独立董事数量不超过三家，且在康佳集团连续任职未超过六年 [7] - 候选人承诺如任职期间出现不符合独立董事资格的情形将立即辞职，并在辞任导致独立董事比例不合规时继续履职 [8]

董事局换届选举 - 康佳集团第十届董事局任期届满，于2025年7月29日召开第十届董事局第五十二次会议，审议通过第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人提名 [1] - 第十一届董事会拟由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人包括邬建军、曹士平、余惠良、宋清、孙永强，独立董事候选人包括李中、潘昭国、刘坚 [1][2] 董事候选人资格 - 独立董事候选人潘昭国、刘坚已取得独立董事资格证书，李中承诺参加最近一次独立董事培训并取得证书 [2] - 所有董事候选人经董事局提名委员会审核，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法规要求 [2] - 董事候选人中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一 [2] 董事候选人背景 - 邬建军曾任华润医药集团高管，现任康佳集团党委书记，持有清华大学高级管理人员工商管理硕士学位 [5] - 曹士平现任康佳集团首席执行官、总裁，持有南开大学工商管理硕士学位，长期在康佳集团任职 [6] - 余惠良持有中山大学会计学硕士学位，拥有注册会计师、特许金融分析师等资质，曾任华润集团财务高管 [7] - 宋清曾任华润三九医药总裁、华润医药集团总裁，持有安徽中医学院中药专业学士学位 [7] - 孙永强曾任华润置地副总裁，持有大连理工大学热能工程学士学位，现任华润集团外部董事 [8] - 李中持有加拿大圣玛丽大学工商管理硕士学位，现任多家公司董事及高管 [9] - 潘昭国持有香港城市大学国际会计学硕士学位和英国伦敦大学法学硕士学位，为资深注册会计师 [11] - 刘坚持有中欧国际工商学院管理学硕士学位，现任《经济观察报》社长、总编辑 [12] 其他说明 - 新一届董事会就任前，原董事将继续履行职责 [3] - 公司对第十届董事局成员的贡献表示感谢 [3]

公司治理动态 - 深康佳A第十届董事局第五十二次会议于7月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于修订及附件的议案》等多项议案 [2]

公司治理安排 - 深康佳A将于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议修订公司章程及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 [1] - 本次会议涉及多项议案 [1]

会议情况 - 公司第十届董事局第五十二次会议于2025年7月29日通讯表决召开，7名董事全到[2] - 会议多项议案以7票同意通过，均须提交股东大会审议[3][5][6][7][8] 章程修订 - 修订后《公司章程》将董事会由7名董事改为9名[6][7] 董事提名 - 提名6人为第十一届董事会非独立董事候选人[5][6][7] - 提名3人为第十一届董事会独立董事候选人，需备案后提交审议[8] 股东大会 - 定于8月14日下午2:30在深圳召开2025年第四次临时股东大会[9]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 提名人提名前应征得被提名人同意并及时披露声明等[8] - 选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] 任期与解除 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[10] - 任期届满前可经法定程序解除职务并披露理由[10] 履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职，未辞职董事会处理[10] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[11] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 专门会议讨论事项过半数同意后提交董事会审议[14] - 专门会议原则上提前3天发通知[14] 意见发表 - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由并披露[15] - 发表独立意见应包含重大事项基本情况等[15] 工作记录与资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] - 公司及独立董事本人对提供资料至少保存10年[23] 工作时间与汇报 - 每年在公司现场工作不少于15日[18] - 管理层应向独立董事汇报经营和重大事项并安排考察[20] 审计相关 - 财务总监审计前向独立董事提交审计安排及资料[20] - 出具初步审计意见后和审议年报前安排与注会见面会[20] 述职报告 - 向年度股东会提交述职报告并含多方面情况[20] - 述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] 公司支持 - 公司定期通报运营情况，提供资料，配合考察[23] 会议召开 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[24] 费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担，津贴标准经股东会审议披露[24] 制度生效 - 本制度经董事会审议、股东会批准生效，修订亦同[26]