业绩数据 - 2025年纳税总额26,219万元，利润总额12,010万元，营业收入350,849万元，现金分红4,869万元[18] - 2023 - 2025年拟派每股现金分红分别为0.40元、0.40元、0.12元，现金分红总额分别为23,042.86万元、16,230.56万元、4,869.16万元，占净利润比例分别为69.16%、73.66%、55.76%[179] 能耗与安全 - 2025年万元产值综合能耗0.0141吨标准煤/万元，万元产值二氧化碳排放强度0.1062吨二氧化碳当量/万元[18] - 2025年安全生产总投入389万元，员工培训总时长44,255小时，研发投入7,367万元，数据安全总投入480小时[20] - 2025年重复用水率6.47%[21] - 2025年安全教育培训覆盖率100%，安全应急演练次数286场[22] 品牌与渠道 - 公司拥有自有手表品牌“飞亚达”“Emile Chouriet”及授权合作品牌“北京”[24] - 公司创立“亨吉利”名表全面服务渠道，在全国约60个城市拥有近180家连锁店[25][35] - 公司“博观表行”聚焦中端、时尚品牌，近170家连锁店遍布全国各地[36] - 公司海外网点分销至近30个国家和地区，线下零售网点基本遍布中国大陆各省份[27][28] 技术与荣誉 - 2025年飞亚达航天表完成“神舟二十号”“神舟二十一号”太空专项计时任务，精密科技公司荣获国家级专精特新“小巨人”认定[43] - 2024年飞亚达航天表完成“神舟十九号”太空专项计时任务，发布首枚通过法国贝桑松天文台认证的女航天表机心，主导制定钟表领域首项强制性国家标准[45] - 2013年公司技术中心获“国家企业技术中心”认定[40] - 2023年科技发展公司荣获国家级专精特新“小巨人”认定[42] - 2022年飞亚达明确品牌定位，荣获2022年度粤港澳大湾区“年度最具影响力品牌”[44] - 飞亚达连续七年获得深交所信披考评A评级[164] 党建工作 - 截至报告期末，公司党员数量197人，2025年召开党委会33次，集中审议议题158个[51] - 截至报告期末，公司已建立党建专项制度29项，2025年新增1项、新修订5项[52] - 2025年公司党委书记、党委委员及基层党支部书记带头讲授专题党课44次，覆盖1000人次，基层党组织累计开展“三会一课”451次[54] 社会责任 - 自2012年在贵州落地第一间“梦想中心”，截至2025年已在全国12个省份累计建设37间“梦想中心”[89] - 截至报告期末，公司累计向上海真爱梦想公益基金会捐赠现金296万元[90] - 公司捐赠2款手表作为拍品帮助真爱梦想分享爱慈善晚宴筹集善款145万元[90] - 截至报告期末，“梦想中心”累计受益学生51674人[90] - 2025年12月飞亚达计时文化中心接待62名新疆喀什学生[94] - 2025年6月深圳鹏城技师学院百余名师生走进飞亚达钟表大厦[95] 公司治理 - 公司搭建由董事会、战略与ESG委员会、ESG工作组构成的三级ESG治理架构[98] - 公司制定《ESG管理制度》将ESG理念转化为企业行动准则[98] - 公司围绕关键议题开展ESG风险与机遇全面识别与评估[102] - 公司以联合国可持续发展目标为行动框架革新战略、运营与价值链[105] - 2025年公司召开股东会3次，审议通过议案14项[129] - 2025年公司召开董事会8次，审议通过议案34项，董事出席率100%[131] - 截至报告期末，公司董事会成员9名，其中独立董事3名，非独立董事6名[131] - 审计委员会独立董事占比60%，提名、薪酬与考核委员会独立董事占比60%[131] - 报告期内，公司共计支付关键管理人员报酬1263万元[138] 风险与机遇 - 2025年公司识别出六项重大风险领域，包括宏观经济、改革与业务转型等[155] - 报告期内公司开展12次内部控制审计，问题整改完成率100%[159] - 极端天气导致生产受损等风险发生概率低、影响程度高、时间范围短中期，优先级为中[197] - 海平面上升潜在威胁发生概率低、影响程度中、时间范围长期，优先级为中[197] - 持续性升温导致能源消耗变高风险发生概率低、影响程度中、时间范围长期，优先级为低[197] - 政策和法律风险发生概率中、影响程度中、时间范围中长期，优先级为中[197] - 声誉风险发生概率低、影响程度中、时间范围短中期，优先级为中[197] - 能源替代机遇发生概率中、影响程度中、时间范围中长期，优先级为中[198] - 市场对绿色产品需求上升机遇发生概率中、影响程度高、时间范围短中期，优先级为中[198] 培训与活动 - 2025年公司开展了8次合规法律培训[142] - 2025年8月，公司纪检部/审计法律部面向事业部开展行业业务专项培训[149] - 2025年参加反商业贿赂及反贪污培训的管理层人数40人，占比100%，培训总时长128小时，平均时长3.20小时/人；员工人数3,213人，占比100%，培训总时长3,008小时，平均时长0.94小时/人[185] - 报告期内公司开展了1次反垄断与公平竞争培训[186] 市场活动 - 2025年3月26日，“福蝶”小金表携手服饰品牌NMTG亮相2025上海时装周[73] - 2025年国庆期间，飞亚达携手盐边·傈僳族服饰阿木诗依登陆2026巴黎春夏时装周[80] - 2025年4月，飞亚达与“与辉同行直播间”在第五届中国国际消费品博览会中开展合作[82] - 2025年1月，亨吉利携手瑞士独立制表商百年灵在重庆万象城举办品牌140年“海陆空”限时巡展[84]

飞亚达精密科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 航空工业联营企业及下属 | 最终控制方之联 | 其他应收款 | 5.60 | 2.20 | - | - | 7.80 | 租赁业务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 营企业 | | | | | | | | | | | 上海表业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 369.52 | - | 369.52 | - | 购销业务 | 经营性往来 | | | 深圳市亨吉利世界名表中 | 控股子公司 | 其他应收款 | 52,655.22 | 230,567.05 | 185.99 | 240,668.05 | 42,740.20 | 往来款 | 非经营性往 | | | 心有限公司 | | | | | | | | | 来 | | | 辽宁亨达锐商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,854.85 | 241.74 | - | 770.07 | 6,326.52 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 飞亚达精密科技股份有限公司 容诚专字[2026]350Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 飞亚达精密科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了飞亚达精密科技股份有 限公司（以下简称飞亚达公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并出具了容诚审字[2026]350Z0003 号无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，飞亚达公司管理层编制了后附的飞 亚达精密科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是飞亚达公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计飞亚达公司 2025 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2026]350Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 | 1 | 关于飞亚达精密科技股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | 2 飞亚达精密科技股份有限公司 2025 年度涉及财务 公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于飞亚达精密科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2026]350Z0002 号 飞亚达精密科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了飞亚达精密科技股份 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，对其有效性进行评价， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的 相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，不断完善公司治理体系， 确保董事会规范运作、科学决策。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下： 一、2025 年度经营工作完成情况 2025 年，公司持续深耕手表业务，巩固在国内手表市场的领先地位，提升核心竞争力； 加快推进战略转型升级，增强核心功能。报告期内，在国内手表消费市场持续承压的环境下， 公司实现营业收入 350,848.79 万元，同比下降 10.96%；利润总额 12,010.38 万元，同比下降 58.02%；公司紧抓精细化管理与提质降本，经营活动现金流保持稳定，经营风险可控。 二、2025 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了定期报告、关联交易、制度修订、董 事变更、拟收购股权事项等 34 项议案，其中现场结合通讯表决方式召开 4 次，通讯方式召开 4 次。会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。 （二）董事会重点工作 1、股 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 飞亚达精密科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及本《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 特此公告 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-006 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议在 2026 年 2 月 28 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2026 年 3 月 12 日（星期四）以现场结合通讯 表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长周 进群先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高级管理人员列席会议。会议的召 开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年度报告及摘要》； 公司董事会全体成员保证 2025 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》全文及《2025 年年度报告摘要 2026-007》。 ...

1、本次利润分配为 2025 年度利润分配。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-008 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、审议程序 2026 年 3 月 12 日，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 2、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列 入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公 司法定公积金期初累计额为 275,010,401.50 元，已达公司注册资本的 50%，本年度不提取法 定公积金及任意公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表归属于母公司股东的 净利润为 87,317,829.63 元，母公 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为35.08亿元，同比下降10.96%[18] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为8731.78万元，同比大幅下降60.37%[18] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8317.99万元，同比下降60.15%[18] - 2025年基本每股收益为0.2153元/股，同比下降60.02%[18] - 2025年加权平均净资产收益率为2.60%，同比下降3.95个百分点[18] - 2025年公司营业收入为35.08亿元，同比下降10.96%[31] - 2025年公司利润总额为1.20亿元，同比下降58.02%[31] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3770.04万元，全年各季度净利润波动显著[20] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在第四季度为-3655.79万元[20] - 2025年度营业总收入为35.08亿元人民币，同比下降11.0%（2024年度：39.41亿元人民币）[173] - 2025年度净利润为8731.78万元人民币，同比下降60.4%（2024年度：2.20亿元人民币）[174] - 2025年度基本每股收益为0.2153元，同比下降60.0%（2024年度：0.5385元）[175] - 2025年度营业利润为1.20亿元人民币，同比下降57.7%（2024年度：2.83亿元人民币）[174] - 2025年度母公司营业收入为1.59亿元人民币，同比下降14.0%（2024年度：1.85亿元人民币）[177] - 净利润为13.15亿元，较上年同期的30.48亿元下降56.9%[178] - 营业利润为11.20亿元，较上年同期的31.11亿元下降64.0%[178] - 2025年度主营业务收入金额为349,032.03万元，较上年减少11.16%[156] - 2025年度综合收益总额为1,314,565,362元[194] - 综合收益总额为304,788,416.60元[198] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为7.81亿元，同比下降11.52%[52] - 研发费用为0.69亿元，同比增加23.58%[52] - 研发投入金额为0.69亿元，占营业收入比例1.97%[54] - 2025年度研发费用为6920.67万元人民币，同比上升23.6%（2024年度：5600.00万元人民币）[174] - 2025年度销售费用为7.81亿元人民币，同比下降11.5%（2024年度：8.83亿元人民币）[174] - 营业成本中手表业务的商品采购成本为19.02亿元，占营业成本比重84.07%[48] - 营业成本中手表品牌业务的原材料成本为1.67亿元，占营业成本比重7.37%[48] 各条业务线表现 - 手表业务收入为32.33亿元，占总收入92.14%，同比下降11.58%[42] - 精密科技业务收入为1.44亿元，同比增长7.08%[42] - 品牌手表销售量同比下降32.68%至658,385只，生产量同比下降55.92%至428,722只[45] - 公司主营业务收入主要来自于自有品牌和代理品牌名表销售[156] - 主要子公司深圳市亨吉利世界名表中心有限公司2025年实现营业收入25.86亿元，净利润1.33亿元[63] - 主要子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司净利润同比增加，主要由于毛利率提升[63] - 主要子公司深圳市飞亚达科技发展有限公司净利润同比下降，主要由于毛利率下降及政府补助减少[63] 各地区表现 - 华南地区收入为16.03亿元，占总收入45.70%，同比下降13.70%[43] 销售模式与客户集中度 - 直销模式收入为34.14亿元，占总收入97.31%，同比下降10.03%[43] - 前五名客户合计销售额为8.46亿元，占年度销售总额比例24.11%[49] - 前五名供应商合计采购额为16.38亿元，占年度采购总额比例80.50%[50] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元，同比微增0.96%[18] - 2025年经营活动产生的现金流量净额保持稳定，四个季度分别为8307.05万元、1.68亿元、1.22亿元和1.68亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元，同比微增0.96%[56] - 现金及现金等价物净增加额为1.12亿元，同比大幅增长683.84%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元，与上年的5.37亿元基本持平[180] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.73亿元，较上年的43.37亿元下降10.7%[180] - 期末现金及现金等价物余额为6.31亿元，较期初的5.19亿元增长21.6%[181] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出0.40亿元，较上年净流出1.11亿元收窄64.1%[180][181] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出3.90亿元，较上年净流出4.11亿元收窄5.1%[181] - 取得借款收到的现金为1.40亿元，较上年的3.24亿元下降56.8%[181] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，较上年的1.04亿元增长66.0%[182] - 投资活动产生的现金流量净额为1.804亿元，同比增长53.6%[183] - 筹资活动现金流入小计为1.4亿元，同比减少56.3%[183] - 筹资活动现金流出小计为4.264亿元，同比减少31.1%[183] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.864亿元，净流出同比减少4.3%[183] - 现金及现金等价物净增加额为6692万元，同比减少18.3%[183] - 期末现金及现金等价物余额为4.571亿元[183] 资产与负债状况 - 2025年末总资产为37.33亿元，较上年末下降6.84%[18] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为33.37亿元，较上年末下降1.63%[18] - 公司短期借款偿还完毕，期末余额为0元，同比减少100%[37] - 公司取得借款收到的现金为1.40亿元，同比减少56.78%[41] - 货币资金从年初的5.19亿元增加至年末的6.31亿元，占总资产比例从12.95%提升至16.91%，增加3.96个百分点[60] - 存货从年初的19.84亿元减少至年末的17.28亿元，占总资产比例从49.52%下降至46.28%，减少3.24个百分点[60] - 短期借款从年初的1.24亿元减少至年末的0元，占总资产比例减少3.10个百分点[60] - 投资性房地产从年初的3.01亿元增加至年末的3.08亿元，占总资产比例从7.51%提升至8.26%，增加0.75个百分点[60] - 公司总资产为37.33亿元，较期初的40.08亿元下降6.9%[164][166][167] - 公司货币资金期末余额为6.31亿元，较期初的5.19亿元增长21.6%[164] - 公司存货期末余额为17.28亿元，较期初的19.84亿元下降12.9%[164] - 公司短期借款期末余额为0元，已全部偿还，期初为1.24亿元[166] - 公司负债总额为3.97亿元，较期初的6.16亿元下降35.5%[166][167] - 公司所有者权益总额为33.37亿元，较期初的33.92亿元下降1.6%[167] - 公司未分配利润期末余额为16.93亿元，较期初的17.68亿元下降4.2%[167] - 母公司货币资金期末余额为4.57亿元，较期初的3.90亿元增长17.2%[169] - 母公司其他应收款期末余额为5.46亿元，较期初的6.60亿元下降17.3%[169] - 母公司应付账款期末余额激增至1.11亿元，期初仅为193万元[170] - 2025年度末所有者权益合计为27.95亿元人民币，较期初下降0.6%（期初：28.13亿元人民币）[171] - 2025年度末负债合计为4.38亿元人民币，较期初上升6.9%（期初：4.10亿元人民币）[171] - 归属于母公司所有者权益合计为33.918亿元[184] - 公司2024年末所有者权益合计约为33.38亿元，其中归属于母公司所有者权益约为33.38亿元[188] - 公司股本为405,764,000.00元[193] - 公司资本公积为939,217,999.41元[193] - 公司其他综合收益为12,815,556.81元[193] - 公司盈余公积为275,010,401.50元[193] - 公司未分配利润为1,206,072,217.14元[193] - 母公司所有者权益合计为2,813,249,068.24元[193] - 公司专项储备为1,117,004,700.00元[191] - 公司股本从2024年末的4,152,199,700元减少至2025年末的4,057,640,000元，减少额为94,559,700元[194][197] - 公司资本公积从2024年末的9,930,375,298元减少至2025年末的9,389,997,136元，减少额为540,378,162元[194][197] - 公司其他综合收益从2024年末的786,455,322元减少至2025年末的128,155,568元，减少额为658,299,754元[194][197] - 公司未分配利润从2024年末的10,636,294,833元增加至2025年末的11,752,231,679元，增加额为1,115,936,846元[194][196] - 公司所有者权益合计从2024年末的26,682,518,516元增加至2025年末的27,949,972,901元，增加额为1,267,454,385元[194][196] - 本期期末所有者权益总额为1,206,072,217.14元[200] - 本期期末负债和所有者权益总计为2,813,249,068.24元[200] 其他财务数据（减值、损益、投资收益等） - 公司投资收益亏损扩大至-388.65万元，同比变动-801.20%[39] - 公司资产减值损失扩大至-5393.69万元，同比变动-179.61%[39] - 2025年非经常性损益合计为413.80万元，较2024年的1162.19万元和2023年的1637.19万元大幅减少[20] - 2025年计入当期损益的政府补助为307.14万元，较2024年的548.05万元和2023年的866.55万元持续下降[20] - 2025年度资产减值损失为5393.69万元人民币，同比增加179.6%（2024年度：1928.99万元人民币）[174] - 投资收益为19.01亿元，较上年同期的28.73亿元下降33.8%[178] - 截至2025年12月31日，存货账面余额为183,096.65万元，存货跌价准备余额为10,298.41万元，存货账面价值为172,798.24万元，占资产总额比例为46.28%[154] - 公司存货主要为成品表及表类配件，具有体积小、单位价值高、分布分散的特点[154] 行业与市场环境 - 国内钟表行业规模以上企业2025年营业收入同比下降9.70%，瑞士出口中国大陆手表金额同比下降12.1%[24] 管理层讨论和指引 - 公司2026年计划加大关键领域人才技术投入，强化精密制造能力，发展新兴产业业务[64] - 公司2026年计划加快推进收购长空齿轮控股权，深化业务融合与赋能[64] - 公司面临收购长空齿轮控股权事项风险，最终交易方案尚未确定，存在不确定性[66] - 公司计划以现金方式收购陕西长空齿轮有限责任公司控股权，该交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组[119] 投资者关系与沟通 - 公司于2025年03月28日、04月03日、06月06日、06月13日、09月01日、09月09日及11月20日多次接待机构调研及投资者沟通，讨论经营情况及发展规划[68][69][70] - 2025年06月的两次电话及网络会议中，公司向众多基金及资产管理公司介绍了经营情况、发展规划及拟收购项目情况[68][69] - 2025年11月20日，公司通过网络远程参与深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与广大投资者进行沟通[70] - 公司已制定市值管理制度并于2026年1月31日披露[71] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[72] 公司治理与董事会 - 公司董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事[74] - 2025年9月董事王波因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[79] - 2025年10月董事长张旭华因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[79] - 2026年3月董事李培寅因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[79] - 2025年11月25日周进群经股东会选举为非独立董事，并经董事会选举为董事长[82] - 2025年9月22日曹平经职工代表大会选举为职工代表董事[82] - 董事邓江湖自2025年1月8日起在股东单位中航科创担任经营管理部部长并领取报酬[86] - 董事郭高航自2025年10月27日起在股东单位中航科创担任规划发展部部长并领取报酬[86] - 公司现任总会计师兼董事会秘书为宋瑶明[85] - 公司现任总法律顾问为陆万军[84] - 报告期内应参加董事会次数为8次，所有董事均未缺席董事会会议[93][94] - 董事薪酬决策程序为：董事及独立董事津贴由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准[88] - 审计委员会于2025年3月12日审议通过了2024年度财务决算报告、利润分配方案等多项议案[95][96] - 战略与ESG委员会于2025年3月12日审议通过了2024年度董事会工作报告及ESG报告[95] - 战略与ESG委员会于2025年6月4日审议通过了关于拟签署股权收购意向协议，推进收购长空齿轮公司控股权项目[95] - 公司于2025年11月25日选举周进群为董事会战略与ESG委员会主任委员[97] - 提名、薪酬与考核委员会于2025年3月12日审议通过了2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案[96] - 审计委员会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[98] 董事及高级管理人员持股与薪酬 - 公司董事及高级管理人员期末合计持股826,790股[78] - 公司董事及高级管理人员本期合计减持26,720股[78] - 职工代表董事曹平因担任职工董事前减持，期末持股26,720股[78] - 总经理潘波期末持股230,050股[78] - 总法律顾问陆万军期末持股160,050股[78] - 副总经理刘晓明期末持股160,050股[78] - 副总经理李明期末持股160,090股[78] - 报告期内董事和高级管理人员税前报酬总额为1262.52万元，其中年度薪酬部分为1132.20万元，社会保险等单位缴纳部分为130.32万元[91] - 总经理潘波从公司获得的税前报酬总额最高，为148.66万元[90] - 董事长周进群从公司获得的税前报酬总额为17.95万元，其中14.88万元为年度薪酬，3.07万元为社会保险等单位缴纳部分[90] - 三位独立董事（王苏生、王文博、曹广忠）的税前报酬均为9万元，且不从公司关联方获取报酬[90] - 副总经理刘晓明从公司获得的税前报酬总额为187.13万元，是披露人员中最高[91] - 总会计师兼董事会秘书宋瑶明从公司获得的税前报酬总额为153.63万元[91] - 离任董事长张旭华在报告期内从公司获得的税前报酬总额为149.17万元[91] - 部分董事（邓江湖、郭高航等）未从公司领取报酬，而是在关联方获取报酬[90][91] 股权激励 - 2018年A股限制性股票激励计划（第二期）向135名激励对象授予766万股，授予价格为7.60元/股[105] - 报告期内，该激励计划第三解除限售期有2,047,420股A股限制性股票上市流通[105] - 报告期内，董事及高级管理人员合计解锁限制性股票277,220股[107] - 2025年度股份支付计入所有者权益的金额为-218,285,771元[194] - 股份支付计入所有者权益的金额为1,165,306.85元[198] 利润分配与股东回报 - 公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[3] - 公司拟定2025年度现金分红方案，向全体股东每10股派发现金红利1.20