ESG 管理 - 公司制定 ESG 管理制度并明确职责[2] - 管理体系含董事会等四级组织[5] ESG 报告 - 按要求编制报告，经董事会审议后披露[9] - 报告覆盖有实质影响活动，范围适配公司[9] 信息披露 - 在指定媒体公开披露，可多渠道传播[9] - 知情人披露前保密，禁内幕交易[10]

会议情况 - 公司第十一届监事会第四次会议于2024年12月30日召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] - 会议以3票同意通过相关议案[4] 议案内容 - 议案为2018年A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期解除限售条件成就议案[4]

会议情况 - 公司第十一届董事会第四次会议于2024年12月30日召开，9名董事实际参会[3] 激励计划 - 2018年A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解除限售期条件成就，113名对象可解限204.7420万股，占股本0.5046%[4] 组织调整 - 董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会，自会议通过生效[6] 制度修订 - 修订《董事会专门委员会实施细则》、制定《ESG管理制度》获通过[8] 授信质押 - 为银行授信借款补充办理知识产权质押获通过[8]

委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员五名董事，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任[4] - 审计委员会成员五名非高管董事，三名独立董事，一名会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任[4] - 提名、薪酬与考核委员会成员五名董事，三名独立董事，主任委员由独立董事担任[4] 委员提名与选举 - 战略与 ESG、审计、提名薪酬与考核委员会委员均由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 审计委员会定期会议每年至少四次，每季度一次，需 2/3 以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] - 战略与 ESG 委员会会议需 2/3 以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 提名、薪酬与考核委员会根据召集人提议不定期召开临时会议，需 2/3 以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 职责与工作 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[8] - 审计委员会审核公司财务信息及其披露，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 提名、薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[12] 其他 - 公司财务部、纪检审计法律部负责审计委员会决策前期准备工作[16] - 公司财务部、人力资源部负责提名、薪酬与考核委员会决策所需材料准备工作[18] - 董事会秘书负责专门委员会会议记录，会议记录由公司董秘办保存[18] - 专门委员会会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[19] - 出席专门委员会会议的委员对会议所议事项有保密义务[19] - 本细则自公司董事会审议通过后生效[22]

财务表现 - 2024年前三季度营业收入30.39亿元，同比下降13.82% [1] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比下降25.58% [1] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.17亿元，同比下降33.75% [8] 业务策略 - 手表业务将在品牌资源获取、产品与品牌结构调整、渠道运营效率提升及精准营销投放等方面加大投入 [2] - 推进精密科技、智能穿戴等领域的战略新兴产业培育进程，探索新的业务增长点 [2] - 坚持防守反击的经营策略，注重渠道运营质量，持续动态优化调整门店结构及提高门店运营效率 [2] 销售网络 - "亨吉利"名表业务线下门店数量约200家 [2] - "飞亚达"自有品牌业务线下门店数量超2000家 [2] - 自有品牌"飞亚达"推出"小金表"等线上差异化产品，线上销售占比有所提升 [2] 生产效率与成本控制 - 持续优化手表业务的产品、渠道、营销等策略，不断提升运营管理效率 [2] - "亨吉利"通过持续深化与头部品牌的合作，推进产品与品牌结构优化调整 [2] 海外市场 - 手表业务主要面对中国大陆市场，部分产品分销至东南亚、中东和欧美等国家和地区 [4] 环保与可持续发展 - 连续16年对外披露社会责任报告，并于2024年首次升级为ESG报告 [5] - 未来将继续关注ESG发展趋势，进一步完善ESG治理体系，持续践行社会责任 [5] 研发投入 - 2024年前三季度研发费用金额为4,278万元，主要用于"飞亚达"品牌的产品创新开发、手表机心及关键零件等开发 [8] - 在深圳和瑞士分别建立了研发生产基地，以技术创新为导向，持续进行研发投入 [8] 资产与投资 - 自2019年开始连续实施四期B股回购方案，累计使用自有资金约27,914万港元，回购并注销B股股份约4,106万股 [8] - 目前物业资产主要包括位于深圳、西安、沈阳的五栋自有物业，均以历史成本入账，暂未对上述物业资产的市场价值进行评估 [9]

活动基本信息 - 证券代码为 000026/200026，证券简称为飞亚达/飞亚达 B [1] - 投资者关系活动记录表编号为 20241209 [1] 活动类别及参与情况 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动参与人员为红思客资产管理（北京）有限责任公司 [1] 活动时间、地点与形式 - 时间为 2024 年 12 月 9 日 [1] - 地点为飞亚达科技大厦会议室 [1] - 形式为现场调研 [1] 上市公司接待人员 - 证券事务代表熊瑶佳，董秘办工作人员钟洁莹 [1] 交流内容与信息说明 - 公司与投资者就自有品牌业务、名表业务及新业务的经营、发展情况等进行沟通交流，可参阅前次投资者关系活动记录表和已披露公告 [1] - 本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息 [1] - 活动过程中使用的演示文稿、提供的文档等附件无 [1]

公司信息 - 公司证券代码为000026、200026，简称为飞亚达、飞亚达B[1] 活动安排 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动网络远程举行，12月12日15:40 - 17:00交流[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与，公司高管将在线沟通[2]

公司业务概况 - 今年以来，国内消费市场面临消费信心不足的挑战，手表市场承压，公司名表业务和自有品牌业务均受到一定冲击，尤其名表业务 [1] - 瑞士钟表工业联合会数据显示，今年以来对中国大陆的出口金额呈较明显下滑态势 [1] - 公司手表业务的经营表现整体优于行业平均水平 [1] 业务优化策略 - 公司持续优化手表业务的产品、渠道、营销等策略，不断提升运营管理效率 [1] - 名表业务方面，通过深化与头部品牌的合作，推进产品与品牌结构优化调整；基于全自营渠道，以高质量发展为核心，持续动态优化调整门店结构及提高门店运营效率 [1] - 自有品牌业务方面，"飞亚达"品牌基于"以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌"定位，持续打造差异化特色，航空航天特色系列销售占比整体稳定，助力品牌平均客单价提升及品牌形象年轻化；结合新媒体平台开展整合营销活动，成功打造"小金表"等线上爆品，市场反响良好 [2] 转型升级进展 - 公司基于战略发展规划，持续深入探索转型升级的可行路径，重点围绕精密科技、智能穿戴等领域，加速推进战略新兴产业的培育进程 [2] - 如有相关进展，公司将按规定予以披露 [2]

股东会信息 - 公司于2024年11月28日15时召开第二次临时股东会[3] - 184人代表166,742,416股参会，占总股份41.0934％[4] 议案表决 - 《关于拟变更会计事务所的议案》审议通过[14] - 同意166,150,316股，占有效表决权股份99.6449％[10] - 外资股股东同意率100％，中小股东同意率84.2739％[11][12]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表184人，代表股份166,742,416股，占比41.0934％[5] - 现场会议出席3人，代表股份163,007,387股，占比40.1730％[6] - 网络投票181人，代表股份3,735,029股，占比0.9205％[6] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》总计同意股数166,150,316，占比99.6449%[7] - A股同意股数165,970,076，占比99.6445%[7] - B股同意股数180,240，占比100.0000%[7] - 中小股东同意股数3,172,989，占比84.2739%[7]