财务数据 - 截至2024年12月31日，存货账面余额205,787.34万元，跌价准备余额7,338.64万元，账面价值198,448.70万元，占资产总额比例49.52%[11] - 2024年主营业务收入392,884.51万元，较上年减少13.72%[14] - 2024年12月31日货币资金518,954,177.49元，2023年为504,629,153.71元[28] - 2024年12月31日短期借款124,087,754.51元，2023年为250,187,763.87元[28] - 2024年12月31日应收账款260,152,834.43元，2023年为323,142,761.64元[28] - 2024年度营业总收入39.41亿元，较2023年度下降13.76%[30] - 2024年度营业总成本36.48亿元，较2023年度下降12.09%[30] - 2024年度净利润2.20亿元，较2023年度下降33.86%[30] - 2024年度基本每股收益0.5385元/股，较2023年度下降33.37%[30] - 2024年度经营活动现金流量净额5.37亿元，较2023年度下降15.13%[32] - 2024年度投资活动现金流量净额 -1.11亿元，较2023年度下降24.14%[32] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -4.11亿元，较2023年度下降16.83%[32] - 2024年度现金及现金等价物净增加额0.14亿元，较2023年度下降92.50%[32] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金43.37亿元，较2023年度下降13.71%[32] - 2024年度取得借款收到的现金3.24亿元，较2023年度增长29.60%[32] - 2024年末货币资金390,160,466.41元，较2023年末增长约26.58%[37] - 2024年末应收账款4,631,990.38元，较2023年末增长约154.10%[37] - 2024年末短期借款120,130,566.65元，较2023年末下降约52.00%[37] - 2024年末流动负债合计409,942,864.44元，较2023年末下降约20.65%[37] - 2024年末非流动资产合计2,152,598,905.94元，较2023年末下降约0.51%[37] - 2024年营业收入184,540,282.60元，较2023年增长约2.02%[39] - 2024年营业成本56,887,861.74元，较2023年增长约14.40%[39] - 2024年投资收益287,322,662.30元，较2023年增长约49.51%[39] - 2024年营业利润311,066,601.59元，较2023年增长约32.38%[39] - 2024年净利润304,788,416.60元，较2023年增长约36.08%[39] - 2024年经营活动现金流入小计41.42亿元，2023年为44.15亿元，同比下降6.10%[1] - 2024年经营活动现金流出小计40.38亿元，2023年为42.46亿元，同比下降4.89%[1] - 2024年投资活动现金流入小计2.93亿元，2023年为1.996亿元，同比增长46.78%[1] - 2024年投资活动现金流出小计1599.35万元，2023年为9768.68万元，同比下降83.63%[1] - 2024年筹资活动现金流入小计3.2亿元，2023年为2.5亿元，同比增长28%[1] - 2024年筹资活动现金流出小计6.19亿元，2023年为4.87亿元，同比增长27.11%[1] - 2024年现金及现金等价物净增加额8193.02万元，2023年为3353.92万元，同比增长144.28%[1] - 2024年所有者权益合计较年初增加4499.72万元，达到28.13亿元[2] - 2023年所有者权益合计较年初增加7243.84万元，达到26.68亿元[3] - 2024年综合收益总额为8.05亿元[2] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[7] - 存货存在和可变现净值事项、收入确认事项被列为关键审计事项[11][14] - 针对存货和收入确认事项，实施了解评价测试内控、利用专家IT审计等程序[12][15] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数40,576.4007万股，注册资本为40,576.4007万元[45] - 公司本期纳入合并范围的子公司共12户，与上期相比未发生变化[46] - 财务报表于2025年3月12日经公司董事会决议批准报出[46]

财务审计 - 容诚对飞亚达2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 金融业务 - 飞亚达2024年与中航财务重签《金融服务框架协议》[11] - 飞亚达存放财务公司存款年末余额498,616,224.42元[11] - 飞亚达存放财务公司存款本年增加2,263,797,679.96元[11] 审批情况 - 2024年度金融业务汇总表获相关会议审议通过[11] - 相关事项于2025年3月12日经第十一届董事会第五次会议批准[12]

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（唐小飞） 各位股东： 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤 勉尽职，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将2024年度本人履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人唐小飞，1974年5月出生，西南交通大学管理学博士，现任西南财经大学工商管理学 院教授、博士生导师，西南财经大学城市品牌战略研究所所长，教育部新世纪优秀人才，中国 市场学会理事，千禾味业食品股份有限公司独立董事。2018年9月至2024年9月，任飞亚达公司 独立董事，连任时间届满6年。 经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东会情况 （3）作为提名、薪酬与考核委员会委员，本人认真审核了公司股权激励计划实施情况、 董事及高级管理人员的任职资格、薪酬等事项。 报告期内，本人任职期间，公司共召开4次董事会，董事会召集召开2次股东会，会议的召 集、召开程序合法合规 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王苏生） 各位股东： 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤 勉尽职，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将2024年度本人履职情况汇 报如下： | 审计委员会 | | 提名、薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | 实际出席次数 | | 3 | 3 | 2 | 2 | 作为审计委员会主任委员（召集人），本人组织审计委员会充分发挥其专业职能和监督作 用，认真审核了公司定期报告、变更会计师事务所等重要事项，对公司内部审计、内部控制体 一、基本情况 本人王苏生，1969年3月出生，注册会计师，北京大学法学博士，芝加哥大学MBA，现任公 司独立董事，南方科技大学教授，长园科技集团股份有限公司、东原仁知城市运营服务集团股 份有限公司（02352.HK）、中创新航科技股份有限公司（03931.HK）独立董事；曾任哈尔滨工 业大学（ ...

人员任职 - 2018年9月至2024年9月任飞亚达公司独立董事，连任6年[2] - 2024年9月公司完成董事会换届选举，候选人资格合规[9] 会议出席 - 报告期内召开4次董事会、2次股东会，独立董事全出席并赞成[3] - 审计等委员会应出席3次，独立董事均全出席[3] - 专门会议应出席2次，独立董事全出席[5] 工作时间 - 截至2024年9月，独立董事现场工作13天[7] 公司事务 - 审议通过2024年度日常关联交易，定价公允[8] - 按时编制披露报告，内容真实准确完整[8] - 续聘审计机构后变更为容诚会计师事务所[8][9] - 认为2023年度董高人员薪酬符合规定[10]

飞亚达精密科技股份有限公司内部审计工作规定 飞亚达精密科技股份有限公司 内部审计工作规定 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称飞亚达)内部审计工 作，提升内部审计工作质量和效能，充分发挥内部审计作用和价值，完善飞亚达经济运行监督 体系，根据审计署《关于内部审计工作的规定》、国资委《关于进一步加强中央企业内部审计 工作的通知》、《中国内部审计准则》等规定，结合飞亚达实际，制定本规定。 第二条 飞亚达内部审计是指对飞亚达各部门、各事业部及投资企业（以下统称各单位）的 财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进各单 位完善治理、实现目标的活动。 第三条 本规定适用于飞亚达的内部审计工作，以及对飞亚达内部审计人员的指导和监督。 第四条 飞亚达纪检部/审计法律部是飞亚达内部审计业务的归口管理部门，负责飞亚达内 部审计人员的监督管理与业务指导、集中开展各单位的内部审计工作，各单位不单独设立内部 审计机构。 第五条 飞亚达主要负责人应当履行审计工作主体责任，确保内部审计成为公司治理结构 的有机组成部分。 第六条 各单位在接 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王文博） 各位股东： 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤 勉尽职，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将2024年度本人履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人王文博，1982年12月出生，纽约大学市场营销博士，现任本公司独立董事，香港科技 大学商学院副教授，终身教授，博士生导师；曾任微众银行×香港科大人工智能联合实验室科 学委员会教授，多家行业头部公司的技术专家顾问。2024年9月至今，任飞亚达公司独立董事。 经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东会情况 报告期内，本人任职期间，公司共召开4次董事会，董事会召集召开1次股东会，会议的召 集、召开程序合法合规。本人按时出席董事会和股东会，对相关议案进行了认真审议和表决， 均投出赞成票，未提出反对或弃权，出席董事会和股东会的具体情况如下： | | 出席董事会情况 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（钟洪明） 各位股东： 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤 勉尽职，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将2024年度本人履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人钟洪明，1975年1月出生，中国人民大学民商法学博士、西南政法大学民商法学博士 后，现任四川省社科院法学研究所副研究员，成都盛帮密封件股份有限公司独立董事，兼任中 国商法学研究会理事、中国证券法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会秘书长。2018年 9月至2024年9月，任飞亚达公司独立董事，连任时间届满6年。 经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 会计师事务所等重要事项，对公司内部审计、内部控制体系建设与制度执行、外部审计机构履 职与评价等方面工作进行了有效监督。 （2）作为提名、薪酬与考核委员会主任委员（召集人），本人组织各位委员认真审核了公 司股权激励计划实施情况、 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（曹广忠） 各位股东： 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤 勉尽职，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将2024年度本人履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人曹广忠，1968年5月出生，西安交通大学机械电子工程博士，现任本公司独立董事， 深圳大学教授，深圳科瑞技术股份有限公司、深圳市兴禾自动化股份有限公司独立董事，兼任 中国仪器仪表学会微型计算机应用学会常务委员，广东省自动化学会常务理事，广东省人工智 能与机器人学会理事，深圳市机器人协会副理事长，国家自然科学基金委、国家科技部、国家 工信部、广东省科技评审专家；曾任西安交通大学机电一体化专业副教授，韩国科学技术院 （KAIST）博士后研究员。2024年9月至今，任飞亚达公司独立董事。 经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 项，对公司内部审计、内部控制体系建设与制度执行等方面工作 ...

目录 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | --- | | | 2024年可持续发展亮点 | 03 | | 01 | 走进飞亚达 | | | | 公司简介 | 05 | | | 发展历程 | 09 | | | 企业荣誉 | 11 | | 02 | 可持续发展治理 | | | | ESG治理体系 | 13 | | | 可持续发展目标 | 15 | | | 利益相关方沟通 | 17 | | | 实质性议题 | 19 | | 03 | 专题聚焦 | | | | 专题一 党建引领，筑基固本 | 21 | | 专题一 党建引领，筑基固本 | 21 | | --- | --- | | 专题二 精益求精，匠心产品 | 25 | | 专题三 创新研发，高质发展 | 31 | 04 合规治理，稳健经营 | 治理架构 | 37 | | --- | --- | | 三会运作 | 37 | | 合规内控 | 39 | | 信披与投关管理 | 41 | | 股东与债权人保护 | 44 | | 商业道德 | 45 | | 05 | 低碳环保，节能增效 | | | --- | --- | --- | | | 应对气 ...