内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] 档案报送 - 重大资产重组等事项按深交所规定报送内幕信息知情人档案[8] - 首次披露重组事项及方案重大调整等需报送或补充提交[9] - 股东等涉及重大事项填写档案分阶段送达董秘办[10] 日常管理 - 董秘办为内幕信息日常管理部门协助工作[2] - 内幕信息流转和对外提供需登记报备[12] - 依法公开披露后五个交易日内报送深交所[17] 责任与保密 - 董事长为登记报送主要责任人，董秘负责办理[2] - 知情人对内幕信息负有保密责任[14] - 违规造成影响或损失公司将处罚或要求赔偿[16] 其他要求 - 进行重大事项制作重大事项进程备忘录[11] - 内幕信息知情人档案和备忘录至少保存十年[18] - 本制度由董事会负责解释修订，审议通过后生效[18]

委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任[4] - 审计委员会成员由五名非高管董事组成，三名独立董事，一名会计专业独立董事任主任委员[4] - 提名、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，三名独立董事，主任委员由独立董事担任[4] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息披露等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 战略与 ESG 委员会对公司中、长期发展战略等事项研究并提建议[8] - 审计委员会监督评估内外部审计和内部控制等工作[8] - 提名、薪酬与考核委员会研究董事和高管选任标准、考核及薪酬方案等并提建议[14] 会议规则 - 战略与 ESG 委员会会议需 2/3 以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[17] - 审计委员会定期会议每年至少召开四次，每季度一次[21] - 审计委员会会议应由 2/3 以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[21] - 提名、薪酬与考核委员会根据召集人提议不定期召开临时会议[23] - 提名、薪酬与考核委员会会议应由 2/3 以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[23] 其他事项 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事项进行检查[10] - 提名、薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划需报董事会同意并股东会审议通过[15] - 战略与 ESG 委员会必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[19] - 公司财务部、纪检部/审计法律部负责审计委员会决策前期准备工作[21] - 公司财务部、人力资源部负责提名、薪酬与考核委员会决策所需材料准备工作[24] - 董事会秘书负责专门委员会会议记录，会议记录由公司董秘办保存[24] - 专门委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[24] - 出席专门委员会会议的委员对会议所议事项有保密义务[24]

一、基本情况 飞亚达精密科技股份有限公司 本人王苏生，1969年3月出生，注册会计师，北京大学法学博士，芝加哥大学MBA，现任本 公司独立董事，南方科技大学教授，长园科技集团股份有限公司、东原仁知城市运营服务集团 股份有限公司（02352.HK）、中创新航科技股份有限公司（03931.HK）独立董事。曾任哈尔滨 工业大学（深圳研究生院）经济管理学科部主任、教授，国家开发银行中瑞创业投资基金管理 有限公司负责人等。 经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东会情况 报告期内，公司共召开8次董事会，董事会召集召开3次股东会，会议的召集、召开程序合 法合规。本人按时出席董事会，参与董事会决策并对所议事项发表明确的同意意见，未有提出 异议或反对、弃权的情形。本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下： 独立董事 2025 年度述职报告（王苏生） 各位股东： 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤 勉尽职 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（曹广忠） 经自查，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会及股东会情况 报告期内，公司共召开8次董事会，董事会召集召开3次股东会，会议的召集、召开程序合 法合规。本人按时出席董事会，参与董事会决策并对所议事项发表明确的同意意见，未有提出 异议或反对、弃权的情形。本人出席董事会和列席股东会的具体情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席会议次数 | 现场出席次数 | 通讯方式出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2、参与董事会专门委员会情况 各位股东： 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，勤 勉尽职，充分发挥独立董事作用，维护了全体股东的合法权益。现将2025 ...

会议召开情况 - 报告期内公司召开8次董事会和3次股东会[3] - 独立董事专门会召开2次会议[6] 独立董事履职情况 - 独立董事累计现场工作时间18天[10] - 独立董事各委员会出席率达100%[3][4] 独立董事审核事项 - 审核关联交易、报告等认为正常合规[13][14] - 同意续聘容诚事务所为审计机构[15] - 审核董事变更事项认为合法合规[16]

飞亚达精密科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 11 月 5 日召开第十一届董事会第十一次会议，于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚 事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。 二、2025 年度会计师事务所履职情况 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，现将飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度会计师事务所履职 情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-010 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2026 年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、担保情况概述 为快速应对市场变化，满足飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的资金需求，根据公司业务发展及财务预算规划，公司 2026 年拟为全资子公司在银行等金融 机构采用担保方式申请授信借款额度，担保金额不超过人民币 30,000 万元，有效期为自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权董 事会办理。 同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担 保。 本次担保事项经公司 2026 年 3 月 12 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司 2025 年度股 东会审议。 二、具体担保额度预计情况 单位：人民币万元 （一）深圳市亨吉利世界名表中 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-011 飞亚达精密科技股份有限公司 关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事辞职情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事李培寅先生提交 的书面辞职报告。李培寅先生因工作调整，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会审计委 员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 飞亚达精密科技股份有限公司 董 事 会 二○二六年三月十四日 1 附：第十一届董事会非独立董事候选人简历 黄凯先生，男，1992 年 3 月出生，研究生学历。现任中航科创有限公司财务管理部副部 长（主持工作）、深圳航空标准件有限公司董事、深圳中施机械设备有限公司董事、中航国际 成套设备有限公司董事、深圳格兰云天酒店管理有限公司董事。曾任中航国际控股有限公司财 务部预算主管、税务主管、资源板块财务主管、部长助理，中航科创有限公司财务管理部部长 助理。 截至本公告披露日，李培寅先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。根据《公 司法》、《公司章 ...

股权结构 - 航空工业财务注册资金395,138万元，中航工业集团占66.54%，中航投资占28.16%，中航西飞占3.64%，贵航股份占1.66%[2] 财务指标 - 2024 - 2025年资本充足率分别为13.44%、13.60%，监管限额≥10.5%[17] - 2024 - 2025年流动性比例分别为51.54%、36.00%，监管限额≥25%[17] - 2023 - 2025年资产总额分别为234,418,770,511.67元、210,188,044,647.89元、175,576,708,374.11元[18] - 2023 - 2025年所有者权益总额分别为12,575,840,405.72元、13,141,984,123.75元、13,423,431,544.41元[18] - 2023 - 2025年吸收成员单位存款余额分别为220,225,448,273.72元、195,619,475,367.19元、160,555,484,347.25元[18] - 2023 - 2025年营业总收入分别为3,559,408,308.72元、3,758,920,964.70元、3,322,659,537.14元[18] - 2023 - 2025年利润总额分别为1,191,898,260.32元、1,169,847,715.21元、1,017,523,372.84元[18] - 2023 - 2025年净利润分别为943,939,436.74元、864,425,860.13元、757,110,386.82元[18] 风险指标 - 截至2025年12月31日未发现航空工业财务资金、信贷等方面风险控制体系存在重大缺陷[15] - 贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为44.66%，上限为80%[19] - 集团外负债总额与资本净额的比例为0.00%，上限为100%[19] - 票据承兑余额与资产总额的比例为0.01%，上限为15%[19] - 投资总额与资本净额的比例为24.30%，上限为70%[19] - 固定资产净额与资本净额的比例为0.07%，上限为20%[19] 公司与航空工业财务业务情况 - 截至2025年12月31日，公司在航空工业财务存款余额为552,559,173.96元[20] - 公司在航空工业财务存款占航空工业财务吸收成员单位存款余额的比例为0.34%[20] - 公司在航空工业财务存款占公司在航空工业财务和银行存款期末余额总额的比例为87.54%[20] - 公司与航空工业财务未发生贷款等其他金融服务[20] - 公司认为与航空工业财务的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[21]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-009 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属企业现对 2026 年与中国航空工业集 团有限公司（以下简称"航空工业"）及其下属企业、中国航空工业集团有限公司联营企业（以 下简称"航空工业联营企业"）及其下属企业、天虹数科商业股份有限公司（以下简称"天虹 股份"）及其下属企业、上海表业有限公司（以下简称"上海表业"）发生的日常关联交易进行 预计。 公司 2025 年度与上述关联方日常关联交易实际发生额为人民币 6,568 万元，未超过当年 预计的关联交易总额 20,000 万元；2026 年度与上述关联方日常关联交易预计金额不超过人民 币 18,000 万元。 本事项经公司独立董事专门会 2026 年第一次会议 ...