证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-009 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属企业现对 2025 年与中国航空工业集 团有限公司（以下简称"中航工业"）及其下属企业、招商局积余产业运营服务股份有限公司 （以下简称"招商积余"）及其下属企业、天虹数科商业股份有限公司（以下简称"天虹股份"） 及其下属企业、上海表业有限公司（以下简称"上海表业"）发生的日常关联交易进行预计。 公司 2024 年度日常关联交易实际发生额为人民币 8,105 万元，未超过当年预计的关联交 易总额 19,000 万元；2025 年度与上述关联方日常关联交易预计金额不超过人民币 20,000 万 元。 本事项经公司独立董事专门会 2025 年第一次会议审议通过后，提交公司 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-010 飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2025 年度对子公司提供担保及接受反担保的额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、担保情况概述 为快速应对市场变化，满足飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的资金需求，根据公司业务发展及财务预算规划，公司 2025 年拟为全资子公司在银行等金融 机构采用担保方式申请授信借款额度，担保金额不超过人民币 30,000 万元，有效期为自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内。在该额度和有效期内的担保事项，公司提请股东会授权董 事会办理。 同时，为降低公司担保风险，保障追索权益，被担保方拟对上述担保事项为公司提供反担 保。 本次担保事项经公司 2025 年 3 月 12 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司 2024 年度股 东会审议。 二、具体担保额度预计情况 单位：人民币万元 | 担保 | | 担保方持 | ...

公司概况 - 中航工业财务由12家单位2007年4月组建，现注册资金395,138万元，股东4家[3] - 中国航空工业集团等4家股东出资及占比情况[3] 业绩数据 - 2022 - 2024年资产总额分别为220,147,842,657.23元等[11] - 2022 - 2024年所有者权益总额分别为11,834,088,353.71元等[11] - 2022 - 2024年吸收成员单位存款余额分别为206,768,958,356.52元等[11] - 2022 - 2024年营业总收入分别为3,159,081,010.35元等[11] - 2022 - 2024年利润总额分别为692,293,165.57元等[11] - 2022 - 2024年净利润分别为560,892,412.23元等[11] 监管指标 - 2023 - 2024年资本充足率分别为13.10%、13.44%，高于监管限额[14] - 2023 - 2024年流动性比例分别为63.52%、51.54%，高于监管限额[14] - 2023 - 2024年贷款余额/存款余额与实收资本之和分别为25.79%、44.66%，低于监管限额[14] - 集团外负债总额/资本净额为0.00%等多项指标数据[15] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务存款余额为498,616,224.42元[16] - 截至2024年12月31日，公司存款期末余额占其吸收成员单位存款余额比例为0.25%[18] - 截至2024年12月31日，公司存款期末余额占公司在中航工业财务和银行存款期末余额总额比例为96.47%[18] 其他要点 - 公司与中航工业财务业务往来遵循平等自愿原则[17] - 中航工业财务有合法有效《金融许可证》等[17] - 中航工业财务无违规情形，风险管理无重大缺陷[17] - 公司考虑经营和投资支出与中航工业财务发生关联存贷款业务[18] - 公司对存入中航工业财务存款享有权益，不影响生产经营[18]

报告披露 - 公司于2025年3月14日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会2025年3月27日15:00 - 17:00召开，网络远程方式[1] - 出席人员含董事长等（可能调整）[1] - 投资者可通过网址或小程序码进入互动交流平台[2] 问题征集 - 公司提前征集业绩说明会问题，投资者2025年3月24日17:30前提问[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题[3]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 纪检部/审计法律部牵头开展内控评价工作[4] - 纳入评价范围的单位包括本部、品牌群事业部等[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷定量认定分重大、重要、一般缺陷[8] - 非财务报告内控缺陷定量认定标准与财务报告一致[11] 评价结果 - 公司于评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[9]

审计机构变更 - 2024年公司变更容诚事务所为财务报表和内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年底容诚有合伙人212人、注会1552人[2] 审计工作进展 - 2024 - 2025年审计委员会多次与容诚沟通[5][6] 审计结果 - 容诚对2024财报及内控出具标准无保留意见[4] 审计评价 - 审计委员会认为容诚完成审计工作且履职到位[7]

2024 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽 职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督， 认真履行监事会职责。现就公司 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。具体情况如下： 飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | | | | | 会议届次 会议决议事项 | 会议召开日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | | | 4 | | 第十届监事会第十五次会 选举公司监事会主席。 | 1 月 日 | | | | | | | | | 议 | | | | | | | | 审议通过了 2023 年度报告、2023 年度利润分配、 | | | 2024 | 年 | | | 12 ...

会计政策变更 - 2024年12月财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司2025年变更执行[4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[3][4] - 变更对财务等无重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[3][5] - 公告日期为2025年3月14日[6]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年4月10日15:00召开[2] - 网络投票时间为2025年4月10日[2] - 会议登记时间为2025年4月9日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[8] 股权登记 - A股股权登记日为2025年3月31日，B股为4月3日[3] 投票规则 - 议案须经出席股东所持表决权二分之一以上表决同意[7] - 议案6、9关联股东需回避表决[7] - 中小投资者表决单独计票披露[7] 投票方式 - 网络投票代码为360026，简称为亚达投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月10日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票时间为2025年4月10日9：15 - 15：00[19] 关联回避 - 中航国际控股对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决[4] - 潘波对《关于2024年度董事薪酬的议案》回避表决[4] 其他 - 独立董事将在本次年度股东会上述职[7] - 股东互联网投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[19]

会议情况 - 飞亚达第十一届监事会第五次会议于2025年3月12日召开，3名监事全出席[3] 审议事项 - 多项议案获3票全票通过，含年报、监事会报告等，部分需提交股东会审议[3][4][5][6]