会议时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议12月23日14:30开始[2] - 网络投票时间为12月23日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月18日[4] 会议地点 - 深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室[5] 审议议案 - 总议案及重新挂牌转让控股子公司发电机组相关资产的议案[7] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月20日14:00 - 17:00[8] - 登记地址为深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会办公室[8] - 登记方式有现场、信函、电子邮件或传真登记[9][12] 投票信息 - 投票代码为360037，投票简称为南电投票[22] - 交易系统投票时间为12月23日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[23] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[24]

资产转让情况 - 2024年2月审议通过挂牌转让议案，发电机组及辅助设备不含税评估值158,423,240.30元，重油处理线设备及备件不含税评估值1,062,032.84元[3][4] - 首次挂牌未成交后下调10%挂牌仍未成交[4] - 2024年5月、6月审议通过再次挂牌转让议案，下调20%、30%价格挂牌[5] - 2024年6月24日挂牌，期满后重油处理线设备及备件被摘牌，发电机组及辅助设备因评估报告超期终止挂牌[6] - 2024年12月5日董事会、监事会审议通过重新挂牌转让议案，尚需股东大会审议[7][8] 资产数据 - 两套发电机组2004、2005年投入运营，总装机容量360MW[10] - 截至2024年10月31日，标的资产账面原值84,557.48万元，净值14,101.67万元[11] - 存货账面价值248.27万元，评估价值119.96万元，减值128.31万元，增值率 -51.68%[12] - 固定资产账面价值13,853.40万元，评估价值6,252.73万元，减值7,600.67万元，增值率 -54.87%[12] - 利旧设备账面价值12,374.58万元，评估价值6,038.77万元，减值6,335.81万元，增值率 -51.20%[12] - 报废设备账面价值1,478.82万元，评估价值213.96万元，减值1,264.86万元，增值率 -85.53%[12] - 资产总计账面价值14,101.67万元，评估价值6,372.69万元，减值7,728.98万元，增值率 -54.81%[12] - 线路资产账面价值275.61万元，增值4,824.39万元，增值率1,750.44%[17] 未来展望 - 公司拟以不含税资产评估值63,726,928.75元为挂牌价格转让标的资产，预计产生不超过6,400万元资产处置损失[18][22]

公司信息 - 证券代码000037、200037，简称深南电A、深南电B[1] 土地整备 - 2024年度土地整备计划含南山热电厂土地收储，较近年无实质变化[1] 后续行动 - 联系相关部门，会同法律顾问研讨并反映诉求[1] - 后续事项达披露标准将依规披露[1] 信息披露 - 指定媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站[2] - 公告发布于2024年12月5日[2]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司协孚转让惠东协孚40%股权，底价57,887,725.65元[2] - 挂牌时间2024年9月20日至10月22日，受让方为惠州港投集团[3] - 已收到转让价款并完成工商登记，协孚不再持股[5] 业绩总结 - 本次股权转让预计增加公司归母净利润约2,880万元[6]

会计师事务所选聘提议 - 代表十分之一以上表决权的股东可提议召开董事会会议讨论聘请会计师事务所议案[4] - 三分之一以上董事联名可提议召开董事会会议讨论聘请会计师事务所议案[4] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[5] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明定价原则、变化情况和原因[7] 聘任期限 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[8] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 改聘情况 - 公司出现7种情况时应改聘会计师事务所[11] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方，股东大会表决时会计师事务所可陈述意见[11] - 公司改聘会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[11] 审计委员会关注 - 审计委员会应对6种情形保持谨慎和关注[12][13] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[13] - 公司每年应披露对会计师事务所履职评估报告和监督职责报告，变更时还需披露相关情况[13] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行，抵触时依国家规定[14] - 本制度自股东大会审议通过生效，旧版《会计师事务所选聘制度》作废[14] - 本制度由公司董事会负责解释[14] 审计服务评价 - 审计服务履约质量评价表含工作专业能力等指标，总分100分，加分项不超10分[16]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信中联为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 审计费用86万元，较上一年度减少10万元[2][11] - 聘任需提交2024年第四次临时股东大会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人[3] - 2023年度收入总额36610.50万元，审计业务收入29936.74万元[3] - 2021年至今受行政处罚1次、行政监管措施5次[5]

会议相关 - 公司第十届董事会第四次临时会议于2024年11月25日召开，9位董事参与表决[2] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》获全票通过[6] 制度与议案 - 《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》待提交2024年第四次临时股东大会审议[3] - 《关于聘请2024年度审计机构及确定其报酬的议案》待提交2024年第四次临时股东大会审议[5] 审计机构 - 续聘立信中联会计师事务所为2024年度审计机构，费用86万元，聘期一年[5] 授信申请 - 公司新增4个专利权质押向金融机构申请授信获全票通过[5]

会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月12日14:30召开[2] - 会议股权登记日为2024年12月6日[4] - 会议召开地点为深圳南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室[5] 审议议案 - 审议总议案、制定管理制度议案、聘请审计机构及确定报酬议案[7] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月10日14:00 - 17:00[8] - 登记方式有现场、信函、邮件、传真登记[11] 投票信息 - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[22] - 投票代码为360037，投票简称为南电投票[22]

土地收储补偿 - 土地收储补偿价款最终为5.84453529亿元[2] - 累计收到补偿款1.75336059亿元，占总额30.00%[2] 地块情况 - A部分约190.87亩，补偿2.24711593亿元，已付6741.3478万元[5] - B部分约244亩，补偿3.59741936亿元，已付1.07922581亿元[5] 时间安排 - 2024年11月30日前提交434.86亩地块收回申请并回执[6] - 2024年12月31日前移交A部分，2025年6月30日前移交B部分[6] 剩余补偿款支付 - A部分第一笔4500万元特定条件后30日内付，余1.12298115亿元2026年底付完[6] - B部分第一笔7200万元2025年底付，余按出让情况付，2027年底付完[7] 其他 - 项目土地尾款未按时完成，顺延不超1年[7] - 《补充协议》对公司生产经营无重大影响[9]

市场扩张和并购 - 公司子公司协孚以57887725.65元挂牌转让惠东协孚40%股权[2] - 受让方为惠州港投集团，挂牌时间2024年9月20日至10月22日[3] 数据相关 - 惠州港投2023年营收59956.25万元，净利润3791.12万元[6] - 截至2024年9月30日，其合并净资产159881.14万元[6] 交易安排 - 交易价款57887725.65元，已交2300万保证金[7] - 标的企业欠协孚借款14740501.44元，2025年4月30日前偿还[8]