本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2024-03 方大集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 七次会议于 2024 年 3 月 29 日上午在本公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明先生主持， 会议应到董事七人，实到董事七人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事 会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决 议： 1、本公司 2023 年度总裁工作报告： 详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本公司 2023 年度董事会工作报告： 详见公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本公司 2023 年年度报告全文及摘 ...

证券简称：方大集团、方大 B 证券代码：000055、200055 公告编号：2024-07 方大集团股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》， 同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）担任公司 2024 年年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 901-22 至 901-26，首席合 ...

二、担保情况概述 为满足公司日常生产经营的资金需求及提高公司的决策效率，公司及公司全资子公司、控 股子公司(含直接持股和间接持股，以下统称"子公司"）拟向银行等金融机构申请授信总额 度不超过人民币78亿元，提供担保总额度不超过人民币78亿元（包括公司对子公司担保、子公 司对公司担保、子公司对子公司担保、公司或子公司对自身提供自有物业抵押担保等各种担保 方式）。 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-08 方大集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、特别风险提示 截至2024年2月29日，本公司实际发生累计担保金额为469,073.83万元人民币，全部为公 司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保，占本公司2023年经审计净资产的78.70%，不 存在逾期担保，本公司及各子公司没有发生对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者 注意投资风险。 董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担 保合作并签署相关协议， ...

方大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见 的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利 益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要 工作情况报告如下： 一、参会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，1 次股东大会，本人均亲自参加，没 有委托、缺席的情况，且认真履行了独立董事应尽的职责，具体出席情况如下： （黄亚英） 各位股东及股东代表： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于2024年4月2日披露，为 使广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2024年4月9日（星期二）下午15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式召开。投资者可通过微信 扫描以下小程序码或登录"https://eseb.cn/1dbmq3pOue4"，进入"方大集团2023年度网上 业绩说明会"界面即可参与交流。 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2024-10号 方大集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集问题的公告 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：副董事长兼总裁熊希先生，独立董事詹伟哉先生， 董事兼财务负责人林克槟先生，董事会秘书肖杨健先生。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2024年4月9日（星期二）1 ...

（曹钟雄） 方大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见 的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利 益，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的主要 工作情况报告如下： 一、参会情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会，1 次股东大会，本人均亲自参加，没 有委托、缺席的情况，且认真履行了独立董事应尽的职责，具体出席情况如下： | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | | 10 | 财务报表附注 | 16 - | 145 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]510Z0002 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审计报告 方大集团股份有限公司 容诚审字[2024]510 ...

方大集团股份有限公司 方大集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 经核查独立董事曹钟雄先生、詹伟哉先生、宋明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事曹钟雄先生、詹伟哉先生、宋明女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

内部控制审计报告 方大集团股份有限公司 容诚审字[2024]510Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]510Z0001 号 方大集团股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，方大集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2024年3月29日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 非经营性资金占用年初、年末余额均为3045.98万元[7] - 控股股东等年初往来资金余额82431.46万元，累计发生67504.00万元，利息3931.58万元，年末余额146003.88万元[7] - 其他关联资金往来年初余额200527.92万元，累计发生168439.60万元[7] - 2023年12月31日往来余额仅为母子公司资金往来，无日常经营性往来[7]