方大集团股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司独立董事召开了第十 届董事会第一次独立董事专门会议对拟提交公司第十届董事会第六次会议审议 的部分事项进行审核。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司 相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，出具审核意见如下： 关于提名公司独立董事候选人事项： 1、经审阅独立董事候选人宋明女士个人履历，未发现存在《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定 不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他 有关部门处罚和惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 宋明女士具有丰富的法律专业知识，其教育背景、工作经历、业务能力符 合公司独立董事的任职要求。目前宋明女士尚未取得独立董事资格 ...

委员会组成 - 委员会由三名董事组成，含两名独立董事[5] 会议规则 - 会议提前三天通知，半数以上委员提议须召开[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员至少三分之二通过[10] 薪酬计划 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬计划报董事会批准[8] 考核与施行 - 考核对象为非独立董事[14] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行[14]

投资制度 - 2023年12月修订投资制度，尚需股东大会批准[2] - 制度自股东大会通过之日起实施，2015年制度废止[17] 审批权限 - 对外投资超总资产10%经董事会批准，超30%经股东大会批准[6] - 董事长可追加不超原计划20%的投资[7] - 涉及公开发行证券等需经股东大会批准并报证监会核准[8] 流程职责 - 投资部门负责项目研究论证并提供材料[8] - 项目经调研、初审等按权限提交审议[10] - 批准后总裁组织实施，相关部门落实[12] - 董事会秘书处负责信息披露[14]

方大集团股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况说明 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-41 截至本公告披露日，黄亚英先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 黄亚英先生在担任公司独立董事期间,独立公正、恪尽职守、勤勉尽责,公司 董事会对黄亚英先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于补选独立董事的情况说明 公司于2023年12月22日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于增 补第十届董事会独立董事的议案》。经公司独立董事专门会议资格审查，同意提 名宋明女士为公司董事会独立董事候选人，并提议其在股东大会审议通过后同时 担任公司董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委员职位（简历附 后）。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。宋明女士尚 未取得独立董事资格证书，已承诺其将积极报名参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人尚需深圳证券 ...

独立董事提名 - 宋明被提名为方大集团第十届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 宋明承诺参加培训并取得独立董事资格证书[3] - 宋明及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 宋明近十二个月无相关情形[9] - 宋明近三十六个月无相关处罚和不良记录[10][11] - 宋明担任独立董事公司数量和任期合规[11][12]

业绩相关 - 控股子公司中标、签约屏蔽门及维保项目，合计约9.61亿元[2] - 项目金额是2022年轨交屏蔽门营收1.7倍[2] - 项目将对2024年及以后业绩有稳定贡献[3] 未来影响 - 利于提高市场占有率和品牌知名度[2] - 利于轨交屏蔽门业务发展[3] - 项目履行有不可预计因素影响[3]

业务布局与战略规划 - 公司未来将继续积极布局国内外高端幕墙市场，深耕粤港澳大湾区、长三角、成渝等重点区域，加大海外市场拓展力度 [1] - 公司是我国光伏建筑一体化（BIPV）及光伏发电系统设计、制造与集成和运营的较早开发者和应用者，有成熟的经验积累和技术储备 [1] - 公司投资建设方大（赣州）低碳智造总部基地，主要用途是推动智能幕墙系统制造业务、PVDF铝单板等新材料业务的发展，提升公司的竞争力和可持续发展能力 [1] 财务与现金流管理 - 公司"合同资产"科目逐年上升，主要是因为主营业务收入增长所致 [2] - 公司经营性现金流持续向好，主要原因是高端幕墙及新材料和轨道交通屏蔽门业务经营活动现金流增加所致 [2] - 公司重视应收账款的回收管理，持续加强应收款项的风险管控，从订单签订的源头控制，甄别客户资信情况、筛选优质订单，保证款项的及时回收 [2] 海外市场拓展 - 公司十年前就紧跟国家"一带一路"倡议，凭借行业领先的技术、品牌、服务等优势，业务已经拓展到新加坡、马来西亚、印度、卡塔尔、阿联酋、蒙古、澳大利亚、新西兰、安哥拉、孟加拉、哥伦比亚、希腊等"一带一路"沿线国家 [2] - 未来公司仍将继续积极开拓"一带一路"沿线国家和地区的市场，打造更多海外精品项目，提高公司的知名度和市场竞争力 [2]

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2023-34 方大集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年11月14日以书 面和邮件形式发出会议通知，2023年11月17日以通讯表决方式召开第十届董事会 第五次会议。会议由董事长熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事七人， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排方大智源科技股份有限公司（以 下简称"方大智源"）资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，决 定终止方大智源分拆至创业板上市并撤回相关上市申请文件。具体情况详见同日 刊载于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止控股子公司分拆至创业板上 ...

中信证券股份有限公司 关于方大集团股份有限公司终止分拆所属子公司 2022 年 8 月 26 日，公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第 十次会议，审议通过《关于<方大集团股份有限公司关于分拆所属子公司方大智 源科技股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》等相关议案。同时，董事会 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次分拆上市相关事项。公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过上述分拆相关事 项。 1 方大智源科技股份有限公司至创业板上市的核查意见 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"方大集团"） 拟将其控股子公司方大智源科技股份有限公司（以下简称"方大智源"）分拆至 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市（以下简称"本次分拆上市"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信证券"）担任本次 分拆上市的独立财务顾问。 2022 年 12 月 29 日，方大智源收到深圳证券交易所出具的《关于受理方大 智源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深 证上审〔2022〕577 号）。 上市 ...

股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2023-35 号 监事会 方大集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 方大集团股份有限公司 方大集团股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于 2023 年 11 月 14 日 以书面形式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 17 日下午在本公司会议室召开第 十届监事会第五次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议由监事 会召集人曹乃斯女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议 通过了以下议案： 关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案。 基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排方大智源科技股份有限公司 （以下简称"方大智源"）资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证 后，公司决定终止方大智源分拆至创业板上市并撤回相关上市申请文件。 2023 年 11 月 18 日 ...