核心财务表现 - 2024年实现营业收入44.24亿元 归属于上市公司股东的净利润1.45亿元 经营性现金流量净额2.71亿元 [1] - 核心业务稳健增长 订单储备创历史新高 [1] AI技术赋能战略 - 设立智能智造+AI专项小组 建立订单-设计-生产智能快速响应机制 缩短产品交付周期 [2] - 采用AI+BIM驱动的参数化工具提升设计效率和准确性 结合拓扑优化算法控制材料用量并降低碳排放 [2] - 通过AI优化生产流程和施工顺序 结合无人机航拍和CV技术识别质量及安全问题 [2] - 赣州低碳智能总部基地投产 推行全链条数字化管理 实现ERP系统全流程覆盖 [3] - 通过AGV无人物流和AI排版优化生产 生产节拍精确至秒级 车间管理达国际8S标准 [3] 产品创新与技术突破 - 全球率先研发成功完全自主知识产权的高铁屏蔽门系统 应用AI视觉识别列车车型及定位 [3] - 高铁屏蔽门系统可调节开门位置和幅度 适应不同车型需求 已获36项专利 [3] - 涂装中心获生态环境部绿岛项目认证 实现污染物统一治理与资源循环利用 [3] 全球化与海外业务 - 深耕一带一路市场 在新加坡 印度 澳大利亚 孟加拉等地设立分支机构 [4] - 推行技术+服务双输出模式 提升本地决策效率 [4] - 幕墙海外订单同比增长60.98% 澳大利亚墨尔本项目以247米高度刷新纪录 [4] - 轨道交通屏蔽门新增菲律宾等项目 全球开通运营线路120多条 [4] - 海外收入占比提升至43.07% 巩固国内国际双循环发展格局 [4]

核心财务表现 - 2024年实现营业收入442,422.42万元 同比增长3.08% [3][22] - 归属于母公司所有者的净利润14,481.37万元 同比下降46.91% [3][22] - 经营性现金流量净额27,089.41万元 [3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润下降35.83% [105] 业务板块表现 - 智慧幕墙系统及新材料产业收入355,599.69万元 同比增长2.27% [6] - 轨道交通智能屏蔽门设备及系统产业收入61,282.06万元 同比增长9.74% [14] - 轨道交通屏蔽门维保收入7,048.48万元 同比增长11.76% 占该业务收入的11.50% [18] - 海外幕墙系统及材料项目订单金额同比增长60.98% [11] 订单储备情况 - 总体订单储备828,739.59万元 是2024年营业收入的1.87倍 [3] - 智慧幕墙及新材料产业订单储备577,606.99万元 是2024年该业务收入的1.62倍 [11] - 轨道交通屏蔽门设备及系统产业订单储备251,132.60万元 同比增长3.39% 是2024年该业务收入的4.10倍 [14] 技术创新与研发投入 - 研发投入17,103.14万元 占营业收入3.87% [10] - 拥有智慧幕墙系统及新材料专利技术671项 软件著作权21项 [10] - 参与编写35项国家/行业技术规范及标准 [10] - 建成业内首家实现ERP系统全流程覆盖的企业 [5] 智能制造与数字化转型 - 方大（赣州）低碳智造基地项目投产运营 采用5G+智慧工厂模式 [5] - 通过AI+BIM驱动参数化工具提升设计效率 [6] - 建立PMS项目管理平台、MES生产管理平台、VPO供应商管理平台等数字化系统 [7] - 生产节拍精确至秒级 车间数字化管理达国际8S标准 [5] 海外市场拓展 - 高端智慧幕墙系统及材料产业的海外收入同比增长8.27% [12] - 在澳大利亚、新加坡、印度、阿联酋等"一带一路"沿线国家设立分支机构 [12] - 澳大利亚墨尔本广场二期幕墙项目以247米高度刷新公司在澳洲项目纪录 [11] - 轨道交通屏蔽门系统已进入新加坡、马来西亚、泰国、希腊等国际市场 [13] 绿色低碳发展 - 涂装中心获国家生态环境部认定为国家級"绿岛项目" [5] - 推出绿色低碳无机无纤维板幕墙系统等多个创新产品 [8] - 光伏建筑一体化(BIPV)项目光伏幕墙面积约1000平方米 年均发电量6.2万度 [18] - 建成多个分布式太阳能光伏电站 实现智能化运维 [19] 公司治理与股东回报 - 拟以总股本1,073,874,227股为基数 每10股派发现金红利0.50元（含税） [1][32] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项治理制度 [54][58][61] - 设立董事会提名委员会 完善公司治理结构 [102] - 申请授信担保总额度不超过82亿元 [39] 行业地位与资质认证 - 城市轨道交通站台屏蔽门系统被认定为"制造业单项冠军产品" [2] - 拥有7家国家高新技术企业、6家"专精特新"企业 [2] - 方大智源连续6年上榜"深圳行业领袖企业100强" [17] - 主持编制国内首部站台屏蔽门系统行业标准 [16]

公司治理与章程变更 - 公司工商登记营业期限由1994-04-20至2069-04-20变更为永久存续股份有限公司以与章程保持一致 [3] - 公司注册地址由深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路方大科技大厦变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路011号方大大厦20层 [3] - 变更议案获董事会全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票）尚需提交股东大会审议 [3][4][5] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月12日以现场投票及网络投票相结合方式召开 [6][11][12] - A股股权登记日与B股最后交易日均为2025年4月28日 B股股东需在此日期或之前买入股票方可参会 [13][14] - 会议审议事项包括利润分配预案、章程修订、董事会议事规则等10项提案 其中第6、8-10项为需三分之二表决通过的特别决议 [16][17] 财务业绩与分配方案 - 2024年实现营业收入442.42亿元 同比增长3.08% 归属于上市公司股东净利润1.45亿元 [37] - 2024年度利润分配预案为每10股派现0.50元（含税） 合计派发现金5369.37万元 占净利润比例37.08% [39][55] - 公司订单储备8287.40亿元 为当期营业收入的1.87倍 [52] 估值提升计划核心举措 - 公司因2024年全年股价低于每股净资产（2022年5.35元/股 2023年5.55元/股）触发监管要求制定估值提升计划 [51] - 计划通过提升主业竞争力（智慧幕墙与轨道交通屏蔽门）、加大研发投入（2024年研发费用1.71亿元 占比3.87%）、强化投资者关系管理实施 [52][54][56] - 资本运作方面将寻求并购重组机会 适时开展股份回购并鼓励大股东增持以优化资产结构 [58][59] 监事会重大调整 - 监事会审议通过取消监事会建制的议案 职权将由董事会审计委员会承接 相关监事曹乃斯、范晓东、奚英哲将不再任职 [45][46] - 议案获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 需提交股东大会审议 [45][48]

触及情形及审议程序 - 公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，2024年1月1日至4月2日低于2022年每股净资产5.35元/股，2024年4月2日至12月31日低于2023年每股净资产5.55元/股 [2] - 2025年4月18日董事会审议通过《方大集团股份有限公司估值提升计划》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 估值提升计划具体方案 提升经营效率和盈利能力 - 公司主营业务为高端智慧幕墙和轨道交通屏蔽门系统，智慧幕墙综合实力位居行业头部，轨道交通屏蔽门系统被认定为"制造业单项冠军产品" [3] - 2024年营业收入442,422.42万元，同比增长3.08%，订单储备828,739.59万元，是营业收入的1.87倍 [3] - 未来将通过"数智赋能，科学管理"加快科技创新步伐，挖掘国内市场潜力并拓展海外市场 [3] 持续投入研发 - 公司拥有7家国家高新技术企业、6家"专精特新"企业、2家"国家知识产权优势企业" [4] - 2024年研发投入17,103.14万元，占营业收入3.87%，未来将加强AI和机器人领域的研发投入 [4] 持续现金分红 - 2024年拟每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发53,693,711.35元，现金分红比例37.08%，高于2023年的31.50%、2022年的18.98%、2021年的24.17% [6] - 上市以来累计派发现金红利及股份回购金额多于募集资金 [6] 强化投资者关系管理 - 通过业绩说明会、投资者接待日、互动易平台等多种方式与投资者沟通，提高透明度 [6] - 加强舆情信息收集和研判，维护中小投资者知情权 [7] 信息披露 - 连续3年获得深交所信息披露A级评级，指定多家媒体和巨潮资讯网为信息披露平台 [8] - 通过官方网站和微信公众号定期输出品牌动态，增强信息披露透明度和精准度 [8] 资本运作与股份回购 - 将寻求并购重组机会，注入优质资产以提升核心竞争力 [9] - 适时开展股份回购，鼓励大股东增持以提振市场信心 [10] 董事会意见 - 估值提升计划以提高公司质量为基础，注重长期价值创造和投资者利益，具有合理性和可行性 [11]

方大集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司 法》及证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行 修订，修订后的《公司章程》需经股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容 如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 1 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | | 定，制订本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | | 第四条 公司注册名称：方大集团股份有限公司 | 第四条 公司注册名称：方大集团股份有限公司 ...

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2025-14号 方大集团股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》的要 求，公司 2025 年第一季度高端幕墙及材料产业的订单情况如下： | 序号 | 事项 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 第一季度新签订单 | 39,834.46 | | 2 | 第一季度已中标尚未签约订单 | 44,111.47 | | 3 | 截至第一季度末累计已签约未完工的合同金 额（含已中标尚未签约的合同） | 556,322.48 | 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券简称：方大集团、方大 B 证券代码：000055、200055 公告编号：2025-09 号 方大集团股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的 第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》， 同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）担任公司 2025 年年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 ...

2024年度内部控制自我评价报告 方大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合方大集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司内部控制体系和内部控制环境进行持续的改进及优化，同时对公司在2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制制度的设置及运行进行了全面、 深入的自查，并对其有效性进行了客观评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施的内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施的内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2025-12号 方大集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 方大集团股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更，系根据中国财 政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》变更相 应的会计政策，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。本次会计政策变更 符合相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1、执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），明确了关于流动负债与非流动负债的划分、供 应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等事项，自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2、执行《企业会计准则解释第 18 号》 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保 证产生的预计负债，应当按确 ...

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2025-10号 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第十届 董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》。现根据相关规定，将公司2024年度计提资产减值准 备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加真实反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企 业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了清查及资产减值 测试，对可能发生减值迹象的资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 方大集团股份有限公司 公司以预期信用损失为基础，对应收账款及应收票据按单项或类似信用风险 特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，参考历史信用损失经 ...