公司治理与章程变更 - 公司工商登记营业期限由1994-04-20至2069-04-20变更为永久存续股份有限公司以与章程保持一致 [3] - 公司注册地址由深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路方大科技大厦变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路011号方大大厦20层 [3] - 变更议案获董事会全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票）尚需提交股东大会审议 [3][4][5] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月12日以现场投票及网络投票相结合方式召开 [6][11][12] - A股股权登记日与B股最后交易日均为2025年4月28日 B股股东需在此日期或之前买入股票方可参会 [13][14] - 会议审议事项包括利润分配预案、章程修订、董事会议事规则等10项提案 其中第6、8-10项为需三分之二表决通过的特别决议 [16][17] 财务业绩与分配方案 - 2024年实现营业收入442.42亿元 同比增长3.08% 归属于上市公司股东净利润1.45亿元 [37] - 2024年度利润分配预案为每10股派现0.50元（含税） 合计派发现金5369.37万元 占净利润比例37.08% [39][55] - 公司订单储备8287.40亿元 为当期营业收入的1.87倍 [52] 估值提升计划核心举措 - 公司因2024年全年股价低于每股净资产（2022年5.35元/股 2023年5.55元/股）触发监管要求制定估值提升计划 [51] - 计划通过提升主业竞争力（智慧幕墙与轨道交通屏蔽门）、加大研发投入（2024年研发费用1.71亿元 占比3.87%）、强化投资者关系管理实施 [52][54][56] - 资本运作方面将寻求并购重组机会 适时开展股份回购并鼓励大股东增持以优化资产结构 [58][59] 监事会重大调整 - 监事会审议通过取消监事会建制的议案 职权将由董事会审计委员会承接 相关监事曹乃斯、范晓东、奚英哲将不再任职 [45][46] - 议案获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 需提交股东大会审议 [45][48]

触及情形及审议程序 - 公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，2024年1月1日至4月2日低于2022年每股净资产5.35元/股，2024年4月2日至12月31日低于2023年每股净资产5.55元/股 [2] - 2025年4月18日董事会审议通过《方大集团股份有限公司估值提升计划》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 估值提升计划具体方案 提升经营效率和盈利能力 - 公司主营业务为高端智慧幕墙和轨道交通屏蔽门系统，智慧幕墙综合实力位居行业头部，轨道交通屏蔽门系统被认定为"制造业单项冠军产品" [3] - 2024年营业收入442,422.42万元，同比增长3.08%，订单储备828,739.59万元，是营业收入的1.87倍 [3] - 未来将通过"数智赋能，科学管理"加快科技创新步伐，挖掘国内市场潜力并拓展海外市场 [3] 持续投入研发 - 公司拥有7家国家高新技术企业、6家"专精特新"企业、2家"国家知识产权优势企业" [4] - 2024年研发投入17,103.14万元，占营业收入3.87%，未来将加强AI和机器人领域的研发投入 [4] 持续现金分红 - 2024年拟每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发53,693,711.35元，现金分红比例37.08%，高于2023年的31.50%、2022年的18.98%、2021年的24.17% [6] - 上市以来累计派发现金红利及股份回购金额多于募集资金 [6] 强化投资者关系管理 - 通过业绩说明会、投资者接待日、互动易平台等多种方式与投资者沟通，提高透明度 [6] - 加强舆情信息收集和研判，维护中小投资者知情权 [7] 信息披露 - 连续3年获得深交所信息披露A级评级，指定多家媒体和巨潮资讯网为信息披露平台 [8] - 通过官方网站和微信公众号定期输出品牌动态，增强信息披露透明度和精准度 [8] 资本运作与股份回购 - 将寻求并购重组机会，注入优质资产以提升核心竞争力 [9] - 适时开展股份回购，鼓励大股东增持以提振市场信心 [10] 董事会意见 - 估值提升计划以提高公司质量为基础，注重长期价值创造和投资者利益，具有合理性和可行性 [11]

公司基本信息 - 公司已发行股份总数为1,073,874,227股[3] - 公司发行股份分为人民币普通股（A股）和境内上市外资股（B股），以人民币标明面值[3] - 公司住所变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路011号方大大厦20层[2] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》需经股东大会审议通过后方可生效[2] - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[29] - 《公司章程》修订因取消监事会删除“监事”相关条款及描述[29] - 《公司章程》修订因增删条款导致条款序号依次顺延或递减[29] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与责任 - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司若拒绝应15日内书面答复并说明理由[5] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求或直接向法院诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[8] 会议相关规定 - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会或股东会审议通过[10] - 公司在特定情形下2个月内召开临时股东大会或股东会[10] - 董事会收到相关提议后应10日内提出书面反馈意见[10][11] - 单独或合计持有公司一定比例股份的股东可提临时提案，召集人同意后2日内发补充通知[12] 董事与高管规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[16] - 董事会由7名董事组成，其中2名公司职工代表董事[17] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[18] - 担任独立董事有相关任职限制和经验要求[19][20] 公司运营管理 - 总裁在董事会授权范围内开展日常经营活动，决定公司资金、资产运用或安排[24] - 公司财务管理实行总裁和财务负责人联签制度[24] - 公司工程项目实行公开招标制度，总裁组织相关工作并监督[24] 利润分配与公积金 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[83] - 利润分配政策调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[84] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[88] - 公司分立、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[27][89] - 公司出现解散事由应10日内公示，解散应成立清算组并按程序进行[28]

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2025-14号 方大集团股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》的要 求，公司 2025 年第一季度高端幕墙及材料产业的订单情况如下： | 序号 | 事项 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 第一季度新签订单 | 39,834.46 | | 2 | 第一季度已中标尚未签约订单 | 44,111.47 | | 3 | 截至第一季度末累计已签约未完工的合同金 额（含已中标尚未签约的合同） | 556,322.48 | 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，费用150万元与2024年一致[5] - 2025年4月18日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[6] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人212人、注会1552人[2] - 2023年容诚收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[2][3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中[3] - 容诚近三年受监管措施14次等，63名从业人员受处罚3次等[4] - 项目相关人员近三年无违规，符合独立性要求[4][5]

内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制制度进行全面自查并评价有效性[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.54%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.07%[6] - 公司构建三级内控治理架构，2024年推进重点领域监督工作[25] - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准，含定量与定性标准[26][27] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 公司内控体系设计适当且有效运行，无重大与重要缺陷[33] 公司治理与管理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构[7] - 公司践行以人为本理念，构建“引育用留”一体化人才发展体系[9] - 公司秉持“安全第一、预防为主、综合治理”安全管理方针[11] - 公司秉持“科技为本，创新为源”经营理念，构建企业文化体系[11] - 公司定期对重大业务项目等变动影响进行分析、预测和评估[13] - 公司开展采购管理审计，完善流程规范性，提高框架协议采购与集中采购占比[14] - 公司围绕销售与收款业务开展常态化风险管理，对应收账款实施分类管理[16] - 公司在工程管理板块加强项目前期策划，引入第三方工程咨询公司[17] - 公司建立固定资产全生命周期管理流程，定期盘点核查确保账实相符[18] - 公司构建资金管理风险防控机制，优化资金支付审批权限流程[19][20] - 公司依据相关法律法规建立完善财务会计制度，确保财务报告质量[21] - 公司制定关联交易制度，关联交易符合公司与全体股东利益[22] - 公司建立客户、合作伙伴、投资者与员工沟通渠道及信息管理制度[23] 社会责任 - 公司在多地开展产业帮扶等公益慈善行动，获“履行社会责任杰出企业”荣誉[10]

会计政策变更 - 公司根据准则17号、18号变更会计政策，2024年开始执行[3][5] - 按准则17号披露信息对2024财报无重大影响[6] - 按准则18号调整成本，对前期留存收益影响数为0[6] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本调整后增7479549.47元[6] - 2023年度合并报表销售费用调整后减7479549.47元[6] - 本次变更对2023年度母公司报表无影响[6]

业绩影响 - 2024年计提资产减值准备合计14594.74万元[1] - 减少2024年归母净利润12188.66万元[7] - 减少2024年末归母所有者权益12188.66万元[7] 计提明细 - 信用减值准备11068.69万元，资产减值准备3526.06万元[1] - 应收账款坏账准备10979.57万元[1][3] - 合同资产减值准备2891.66万元[1][4] 审批情况 - 经第十届董事会第十三次会议和监事会第十一次会议审议通过[1][5] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认为计提合规，能反映财务状况[8][9][10][11] - 容诚会计师事务所审计，不影响正常经营和偿债能力[7]

担保情况 - 截至2025年3月31日，公司实际累计担保510,041.24万元，占2024年经审计净资产83.26%[2][15] - 公司及子公司拟申请授信，担保总额度不超82亿元[3] - 方大集团对建科担保余额53.94亿元，新增55.00亿元，占比89.78%[4] - 方大集团对智源科技担保余额14.46亿元，新增16.50亿元，占比26.94%[4] 子公司业绩 - 2024年方大建科营收325,747.05万元，净利润5,829.12万元[11] - 2024年方大江西新材料营收30,586.48万元，净利润249.19万元[11] 其他 - 担保方式为连带责任保证，期限以合同为准[13] - 2025年4月18日董事会通过担保议案，待股东大会批准[6]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计决策流程 - 2024年3月29日董事会及4月22日股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 2024年3月29日审计委员会同意聘请容诚并提交董事会[6] 审计费用 - 2024年度审计费用150万元，年报审计110万元，内控审计40万元[3] 审计情况 - 2024年容诚对公司财务等审计，核查关联方占用资金并出具专项报告[4] - 容诚认为公司财报合规，公允反映财务等情况[5] - 容诚认为公司重大方面保持有效内控，出具标准无保留意见报告[5] 审计沟通与审议 - 2025年1月16日审计委员会与容诚就审计事项书面沟通[6] - 2025年4月14日审计委员会审议同意2024年度初步财报[6] - 2025年4月18日审计委员会听取汇报，审议多份议案并同意提交董事会[7]