证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2024-13 方大集团股份有限公司公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》的要 求，公司 2024 年第一季度高端幕墙及材料产业的订单情况如下： | 序号 | 事项 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 第一季度新签订单 | 58,891.42 | | 2 | 第一季度已中标尚未签约订单 | 24,496.04 | | 3 | 截至第一季度末累计已签约未完工的合同金 额（含已中标尚未签约的合同） | 672,469.56 | ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为9.16亿元，同比增长12.31%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为9.1557亿元，同比增长12.3%[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为8.5944亿元，同比增长16.3%[13] - 公司2024年第一季度营业成本为739,153,847.28元，同比增长19.3%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为5146.8万元，同比下降27.33%[5] - 公司2024年第一季度净利润为52,066,628.74元，同比下降28.7%[14] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.05元，同比下降28.6%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.96亿元，同比下降105.53%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-295,706,302.26元，同比下降105.6%[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-79,384,274.61元，同比下降9.2%[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为289,980,757.29元，同比增长643.2%[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为693,469,695.18元，同比下降23.3%[17] 资产与负债 - 公司总资产为134.12亿元，同比增长0.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为60.39亿元，同比增长1.32%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为13.444亿元，较期初减少5.7%[12] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为7.971亿元，较期初减少12.5%[12] - 公司2024年第一季度合同资产期末余额为26.009亿元，较期初增加4.5%[12] - 公司2024年第一季度短期借款期末余额为23.555亿元，较期初增加6.7%[13] - 公司2024年第一季度长期借款期末余额为9.1亿元，较期初增加37.9%[13] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为60.386亿元，较期初增加1.3%[13] - 公司2024年第一季度投资性房地产期末余额为56.788亿元，较期初减少1.4%[12] 长期借款与项目投资 - 长期借款增加至9.1亿元，同比增长37.88%，主要用于赣州低碳智造总部基地项目固定资产投资[7] - 公司2024年第一季度长期借款期末余额为9.1亿元，较期初增加37.9%[13] 应付职工薪酬与年终奖金 - 公司应付职工薪酬减少至3248.28万元，同比下降56.14%，主要是支付计提的年终奖金所致[7] 非流动负债与股权回购 - 公司一年内到期的非流动负债减少至1325.65万元，同比下降79.33%，主要是回购前期附条件转让的智源公司股权所致[7] - 公司长期应付款减少至0元，同比下降100%，主要是回购前期附条件转让的智源公司股权所致[7] 其他综合收益与投资性房地产 - 公司其他综合收益增加至5015.51万元，同比增长116.92%，主要是将部分房产由自用转为出租，对应房产由固定资产转为以公允价值计量的投资性房地产所致[7] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为40,124,508.24元，同比增长15.9%[14]

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-11 方大集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 22 日，下午 2:45 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区高新园南区科技南 12 路方大科技大厦一楼多功能会议厅 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：熊建明董事长 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规 ...

深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 45 层 518035 电话:0755 83026386 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 关于方大集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 （2024）万商天勤法意字第 870 号 万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受方大集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派郭磊明律师和李珊律师出席公司 2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》、深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规（以下简称"有关法律法规"）以及《方大集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员的资格及会议表决程序等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见 ...

3.赣州低碳智能总部基地项目目前进展如何？ 方大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | □ | 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 年年度报告网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 9 日 (周二) 下午 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线网络互动 | | 上市公司接待人 | 副董事长兼总裁熊希先生 | | 员姓名 | 独立董事詹伟哉先生 | | | 董事兼财务负责人林克槟先生 | | | 董事会秘书肖杨健先生 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 1.请问公司 2023 年的营业收入同比增长 11.57%，增长的主 | | | 要驱动力是？ | | | 答:公司利用技术、品牌、市场等综合优势，2023 年新增中 | | | 标签约项目订单 695,749.42 万元，较上年同期上升 3 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为42.92亿元，同比增长11.57%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元，同比下降3.60%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元，同比增长35.50%[20] - 公司总资产为133.76亿元，同比增长4.95%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为59.60亿元，同比增长3.66%[20] - 公司2023年基本每股收益为0.25元/股，同比下降3.85%[20] - 加权平均净资产收益率为4.67%，同比下降0.36%[20] - 公司2023年营业收入为429,220.47万元，同比增长11.57%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为27,275.82万元，同比下降3.60%[33] - 公司2023年经营活动现金流量净额同比增长35.50%，主要得益于智慧幕墙系统及新材料业务现金流增加[96] - 2023年投资活动产生的现金流量净额同比减少30.32%，主要由于理财投资现金流变动[96] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额同比增长24.05%，主要由于银行借款收支净额增加[96] - 2023年末货币资金为1,425,151,116.24元，占总资产比例10.65%，较年初增加0.93%[98] - 公司2023年合同资产为2,488,429,802.41元，占总资产比例18.60%，较年初增加1.66%[98] - 2023年短期借款为2,208,055,039.21元，占总资产比例16.51%，较年初增加6.17%[98] - 公司2023年投资性房地产为5,756,809,168.26元，占总资产比例43.04%，较年初减少2.16%[98] - 2023年报告期投资额为69,500,000.00元，同比增长13,800.00%[103] - 公司投资建设方大（赣州）低碳智造总部基地，累计实际投入金额为70,000,000元，项目进度为32.93%[106] - 公司2023年实现营业收入429,220.47万元，较上年同期上升11.57%[133] - 截止2023年末，公司订单储备926,979.06万元(不含商业地产预售)，较上年同期增长17.52%[133] - 公司研发投入1.8亿元，较上年增加11.28%，占公司营业收入的4.20%[133] - 公司2023年连续获得深圳证券交易所信息披露A级评级（优秀）[134] - 公司2023年年度报告显示，董事、监事和高级管理人员变动情况包括熊希被选举为董事、总裁，詹伟哉被选举为独立董事，宋明被选举为独立董事以补缺黄亚英辞职[140] - 公司现任董事、监事、高级管理人员包括熊建明（董事长）、熊希（董事、总裁）、熊建伟（董事）、林克槟（董事、副总裁）等，具有丰富的专业背景和工作经历[141] - 公司独立董事包括曹钟雄（综合开发研究院数字战略与经济研究所所长）、詹伟哉（正高级会计师）、宋明（法学博士）等，具有深厚的学术和行业背景[142] - 公司监事会召集人曹乃斯女士具有丰富的公司内部管理经验，曾任证券事务代表、审计监察部部长等职[143] - 公司副总裁魏越兴和董格林均具有高级工程师职称，并在公司内部担任重要管理职务[143] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为1114.22万元[146] - 公司董事长熊建明2023年税前报酬为224.76万元[146] - 公司总裁熊希2023年税前报酬为166.30万元[146] - 公司副总裁林克槟2023年税前报酬为120.15万元[146] - 公司独立董事曹钟雄2023年税前报酬为8.00万元[146] - 公司监事会召集人曹乃斯2023年税前报酬为63.76万元[146] - 公司董事会秘书肖杨健2023年税前报酬为73.61万元[147] - 公司副总裁魏越兴2023年税前报酬为115.60万元[147] - 公司副总裁童格林2023年税前报酬为78.08万元[147] - 公司离任董事周志刚2023年税前报酬为19.47万元[147] - 公司2022年度生产经营情况回顾及2023年度生产经营工作计划已通过发展战略委员会审议[154] - 公司2023年上半年生产经营情况回顾及下半年主要工作计划已通过发展战略委员会审议[154] - 公司2022年度财务会计报告已按照新企业会计准则及公司财务规定编制，真实反映了截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量[154] - 公司2022年度经审计的财务会计报告已通过审计委员会审议[154] - 公司董事均参加了董事会会议，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策[153] - 公司董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责[152] - 公司董事对公司有关事项未提出异议[151] - 公司董事出席董事会及股东大会的情况良好，无连续两次未亲自出席董事会的情况[150] - 公司发展战略委员会成员包括熊建明、曹钟雄、林克槟、周志刚[154] - 公司审计委员会成员包括郭晋龙、黄亚英、林克槟[154] - 公司2023年第一季度财务会计报表于2023年4月21日提交董事会审议[157] - 公司2023年上半年财务工作报告和内部审计工作报告于2023年8月25日提交董事会审议[157] - 公司2023年第三季度财务会计报表于2023年10月27日提交董事会审议[157] - 公司2023年度监事会共召开7次会议，均为现场会议，各项议案均获通过[160][161] - 公司2023年度在职员工总数为3,154人，其中生产人员1,538人，技术人员1,243人[163][164] - 公司2023年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量[159] - 公司2023年度内部控制制度设计和运行有效，未发现重大缺陷和重要缺陷[160] - 公司2023年度为经济发展、环境保护和公益慈善事业做出贡献，履行了社会责任[160] - 公司2024年监事会将加强对重大项目、关联交易等重大事项的监督力度[162] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元，共计派发现金53,693,711.35元[168] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元，共计派发现金85,909,938.16元[171] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[169] - 公司2023年度可分配利润为1,159,988,498.20元[169] - 公司劳务外包的工时总数为17,331,883.07小时，支付的报酬总额为667,491,156.10元[167] - 公司员工薪酬由岗位工资、绩效工资、福利津贴、年终奖构成，并根据公司经营效益和地区生活水平进行调整[165] - 公司重视员工培训与发展，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工操作技能培训等[166] - 公司已建立健全内部控制制度体系，并由审计委员会和内部审计部门进行监督与评价[173] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[172] - 公司2023年新能源产业光伏发电量为1946.59万千瓦时，相当于节约标准煤7007.72吨，减少二氧化碳排放近19,407.5吨[181] - 公司2023年光伏发电减少二氧化硫排放229.698吨，减少水资源使用77,863.6吨[181] - 公司2023年获评全国（深圳）优秀外商投资企业—绿色减碳促进奖、深圳市外商投资十大绿色减碳项目[181] - 公司承接的深圳龙华设计产业园总部大厦幕墙项目、深圳前海交易广场南区施工总承包Ⅰ标段工程幕墙项目通过《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014认证，评价等级为三星级[182] - 公司承接的深圳前海交易广场南区施工总承包Ⅱ标段工程通过《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014认证，评价等级为二星级[182] - 公司2023年荣获"履行社会责任杰出企业"、"第六届鹏城慈善奖鹏城慈善捐赠企业"等荣誉[185] - 公司2023年内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为94.20%[176] - 公司2023年内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为92.26%[176] - 公司2023年内部控制审计报告显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[178] - 公司2023年未因环境问题受到行政处罚，且不属于环境保护部门公布的重点排污单位[180] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[188] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[189] - 公司报告期无违规对外担保情况[190] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[191] - 公司本期通过设立方式新增1家全资子公司：深圳市方大建创科技有限公司[193] - 公司继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，与财务报表审计合计支付审计费用150万元[194] - 截至本报告期末，公司未达到重大诉讼披露标准的，仍在诉讼仲裁程序中的其他起诉案件诉讼金额合计人民币约3.64亿元，被诉案件诉讼金额合计人民币约0.45亿元[196] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[198] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[199] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200] 业务发展 - 新增中标签约项目订单695,749.42万元，同比增长34.14%，其中海外项目订单124,439.74万元，同比增长197.06%[33] - 公司订单储备926,979.06万元，同比增长17.52%，是2023年营业收入的2.16倍[33] - 第四季度净利润为6,320,602.96元，主要因幕墙系统及轨道交通屏蔽门项目结算调整和投资性房地产公允价值评估损失[25] - 公司智慧幕墙产品广泛应用于全球160多个城市的重大工程，竞争力居全球同行业前列[35] - 公司拥有7家国家高新技术企业、6家"专精特新"企业、2家"国家知识产权优势企业"和2个省级工程技术研究中心[32] - 2023年国内生产总值1,260,582亿元，同比增长5.2%，建筑业增加值85,691亿元，同比增长7.1%[34] - 公司智慧幕墙产品多次荣获我国建筑领域最高奖项鲁班奖[35] - 公司幕墙系统及新材料产业实现营业收入347,721.00万元，同比增长20.86%；净利润16,331.25万元，同比增长5.50%[40] - 智慧幕墙及新材料产业中标签约项目订单525,410.02万元，同比增长8.60%；订单储备金额684,083.75万元，同比增长6.08%[41] - 公司幕墙系统及新材料业务海外销售收入同比增长33.96%[42] - 公司拥有650项幕墙产品专利技术、19项软件著作权，参与编写22项国家/行业技术规范及标准[41] - 公司报告期内新申请专利52件，新授权专利44件[41] - 公司智慧幕墙及新材料产业的6家子公司均为国家级高新技术企业，其中5家为"专精特新"企业[41] - 公司报告期内开展了993项培训，总课时79,251.17小时，提升员工综合素质和专业能力[43] - 公司拥有建筑幕墙工程专业承包壹级资质和建筑幕墙工程设计甲级资质，是我国幕墙设计和施工企业的最高级别资质[44] - 公司质量控制体系通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001国际国内双重认证，GB/T29490知识产权管理体系认证[45] - 报告期内，公司无重大产品质量问题[46] - 公司轨道交通屏蔽门系统订单储备达242,895.31万元，较上年末增长68.78%[53] - 公司2023年轨道交通屏蔽门产业营业收入为55,842.14万元，订单储备金额是营业收入的4.35倍[53] - 公司新签订单合计170,339.40万元，较上年同期增长388.78%[53] - 公司在全球承接了100多条地铁站台门项目，共计超过80,000个站台门单元[52] - 公司拥有轨道交通屏蔽门领域境内外专利131项，其中发明专利53项，国际PCT专利20项[55] - 公司已研发出适用于高速铁路环境的站台安全门系统，并获得36项专利[55] - 公司自主研发的模块化装配式站台门在深圳地铁8号线建设中首次应用[56] - 公司拥有站台屏蔽门系统智能运维保障系统，可实时监控运行数据并快速诊断故障[50] - 公司牵头起草并修订了《城市轨道交通站台屏蔽门》国家行业标准[51] - 公司2023年海外订单不断，首次获得欧洲雅典地铁屏蔽门系统项目订单[54] - 公司深圳方大城项目销售去化率为98.44%，自持物业出租率为81.47%[59] - 公司南昌方大中心项目销售去化率为39.64%，自持物业出租率为86.57%[59] - 公司首次获得香港运维服务合同，巩固了深圳、武汉、厦门、南宁等地区的维保市场地位[57] - 公司建成了我国第一批光伏建筑一体化(BIPV)建筑和多个分布式太阳能光伏电站，持续贡献稳定利润及现金流[58] - 公司智慧幕墙系统及材料产业的6家子公司均为国家级高新技术企业，其中5家为"专精特新"企业[61] - 公司方大（赣州）低碳智能总部基地一期项目主体结构完成封顶，预计2024年投产运行[64] - 公司创新研发了应用于高铁站台的安全门产品，正将产品推向市场，开启新的应用场景和市场空间[68] - 公司在全国同行业中率先设立了企业博士后工作站、工程技术中心、研究设计院等研发机构[61] - 公司通过自有专利、软件著作权和专有技术积累，构建了一套完全自主可控的站台门控制系统基础技术平台[67] - 金属制造业收入占比最大，达34.77亿元，占总收入的81.01%，同比增长20.86%[76] - 轨道交通业收入为5.58亿元，占总收入的13.01%，同比下降1.09%[76] - 商业地产业务收入为2.22亿元，占总收入的5.18%，同比下降39.85%[76] - 境外收入为4.06亿元，占总收入的9.46%，同比增长43.19%[76] - 公司运维管理服务团队已覆盖全球30多个城市，技术服务收入逐年提高[69] - 公司拥有专业能力突出的研发队伍，管理团队及研发团队平均司龄超过7年[71] - 公司新能源产业主要为太阳能光伏电站和光伏建筑一体化（BIPV）技术应用[72] - 公司幕墙系统及材料业务毛利率为15.57%，同比下降2.16%[78] - 公司境外幕墙及材料产业项目数量为18个，合同总额为3.40亿元[80] - 金属制造业原材料成本为19.31亿元，占总成本的65.78%，同比下降0.59%[83] - 轨道交通业原材料成本为2.34亿元，占总成本的57.65%，同比下降7.91%[83] - 商业地产水电费成本为1.41亿元，占总成本的25.47%，同比增长13.18%[83] - 公司前五名客户合计销售额为5.40亿元，占年度销售总额的12.58%[87] - 公司前五名供应商合计采购额为6.96亿元，占年度采购总额的18.26%[89] - 销售费用为5848.87万元，同比增长6.40%[91] - 研发费用为1.80亿元，同比增长11.28%[91] - 新型工业化幕墙系统研发项目已完成部分研发和性能测试，预计将提升产品标准化和模块化水平[92] - 智能幕墙系统研发项目已完成部分研发和样板制作，即将投入实际项目，预计将减少建筑能耗[92] - 新一代轨道交通站台门控制系统研发项目已完成部分研发，预计将优化产品系统性能，保持行业领先[92] - 公司2023年研发人员数量为678人，同比增长15.11%，研发人员占比为21.50%，较2022年增加1.31%[94] - 2023年研发投入金额为180,070,801.25元，同比增长11.28%，研发投入占营业收入比例为4.20%，与2022年基本持平[94] - 公司计划通过技术创新和数字赋能推动幕墙行业和轨道交通屏蔽门行业的高端化、智能化、绿色化升级[122] - 公司计划加大海外市场开拓力度，特别是在重点地区的布局和市场开拓[123] - 公司计划加强应收账款管理，提升合同质量和收款计划执行[124] - 公司计划通过加快应收账款回收和丰富融资渠道来满足2024年的资金需求[125] - 公司面临宏观环境和政策变化的风险，特别是国际和国内宏观经济环境的不利变化可能影响盈利能力[126] - 公司计划加强人才储备，特别是适应海外工作的人才，并优化人力资源管理[124] - 公司计划利用AI等先进技术提高生产效率，并加强与高校、科研院所的合作[123] - 公司

股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2024-04 号 方大集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 方大集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届监事会第 七次会议于 2024 年 3 月 29 日下午在本公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面方式送达，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三人，实到 监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下 议案： 1、本公司 2023 年度监事会工作报告； 详见公司《2023 年年度报告》之"第四节、公司治理"中"八、监事会工 作情况"。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本公司 2023 年年度报告全文及摘要； 经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告全 文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 ...

一、报告概况 本报告对方大集团股份有限公司（以下简称"公司"、"方大集团"）2023 年度社会责任履行情况 进行了系统的梳理和总结，报告范围包括公司及全资子公司、控股子公司，报告从公司治理、 环境与社会、合作伙伴、员工与安全、创新发展等方面阐述了 2023 年度公司在致力于实现 可持续发展、创造经济效益的同时，也高度重视环境和社会的可持续发展，积极维护股 东和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等合作伙伴，积极参与公益事业，促进 公司与社会的和谐发展。我们一如既往地公开接受社会的监督与指正，并致力于将 践行社会责任融入到企业的经营管理及企业文化当中，继续为社会的发展、进步 贡献更大的力量。 本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等的相关规定，结合公司实际情况进行编制。 三、时间范围 本报告是公司发布的第六份社会责任报告，本报告所述"2023 年"为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，发布周期为年度。 四、数据来源 报告中的财务数据来源于经过审计的公司 2023 年年 ...

一、召开会议基本情况 证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-06 方大集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会 第七次会议审议通过。 （三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 2:45，会期半天 2、网络投票时间：2024 年 4 月 22 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日上 午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）召开方式：现场投票及网络投 ...

及履行监督职责情况报告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 方大集团股份有限公司 一、2023 年度会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 ...