证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202412 为了促进集团业务的顺利开展，公司及其子公司 2024 年度拟为子公司提供 合计不超过 4.15 亿美元担保额度，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上 市公司普通股股东净资产的 4.33%。 （一）公司为子公司提供担保额度的情况 公司2024年拟为3家子公司提供合计不超过3亿美元履约担保额度，用于销售 类项目。具体如下： 1、担保人：中兴通讯股份有限公司 2、被担保人：中兴通讯（孟加拉）有限公司、中兴通讯（泰国）有限公司、中 兴通讯印度尼西亚有限责任公司。被担保人情况及基本财务数据请见附录。 中兴通讯股份有限公司 关于二〇二四年度拟为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"或"中兴通讯"）于2024年3月8日召 开第九届董事会第十九次会议，审议通过公司及其子公司2024年度拟为子公司提 供合计不超过4.15亿美元担保额度。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保 ...

中兴通讯股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202408 本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件 的方式向公司全体监事发出了《关于召开第九届监事会第十五次会议的通知》。 2024 年 3 月 8 日，公司第九届监事会第十五次会议（简称"本次会议"）以电视 电话会议方式在公司深圳总部等地召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持， 应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 合法、有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《二○二三年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司 股东大会审议。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会工作报告具体内容请见与本公告同日发布的《二○二三年度监事会工 作报告》。 二、审议通过《二〇二三年年度报告全 ...

中兴通讯股份有限公司董事会 关于二〇二三年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易》 及《中兴通讯股份有限公司证券投资管理制度》等有关规定,中兴通讯股份有限 公司（简称"公司"）对 2023 年度证券投资情况进行了核查,现将相关情况说明 如下: 一、本集团持有的其他上市公司股票情况 单位:万元人民币 计入权益 本期公允 本期 期末 期末 本期 的累计公 初始投资 期初 证券 报告期 期末 证券简称 价值变动 购买 品會 持股数量 持股 代码 账面价值 允价值变 账面价值 金额 损益 损益 比例 金额 金额 (万股) 动 中京电子*1 002579 365.6 343.8 21.8 - 422.8 79.0 - - I l 835237 力佳科技"1 1.000.0 (1,988.0) 2,202.4 (744.8) 2,988.0 - I - - - 安集科技ª1 688019 434.9 (5,396.1) 7,539.10 1,235.3 5,831.0 - 芯碁微装*1 688630 1,303.8 27,197.3 (17,151.7) 19, ...

中兴通讯股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202407 二、审议通过《二〇二三年年度报告全文、摘要以及业绩公告》，并同意将《二 〇二三年年度报告》提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 2 月 23 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十九次会议 的通知》。2024 年 3 月 8 日，公司第九届董事会第十九次会议（简称"本次会议"） 以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开。本次会议由董事长李自学先生主 持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《二〇二三年度董事会工作 ...

中兴通讯股份有限公司 Ernst & Young Hua Ming LLF Level 17. Frnst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Ave Donachena District Beiling, China 100738 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 在方广场安永大楼 17 层 邮政编码:100738 2023年12月31日 中兴通讯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中兴 通讯股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 内部控制审计报告 Tel 申话: +86 10 5815 3000 Fax 传真 · +86 10 8518 8298 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第70007912_H02号 中兴通讯股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 ...

关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立非执行董事独立性自 查情况，中兴通讯股份有限公司（简称 "公司"）董事会对独立非执行董事蔡曼 莉女士、吴君栋先生、庄坚胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中兴通讯股份有限公司董事会 公司三位独立非执行董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立非执行董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等监管规则及《中兴通讯股份有限公司章程》中 关于独立非执行董事的任职资格及独立性的要求。 中兴通讯股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 1 ...

中兴通讯股份有限公司 已审财务报表 2023年12月31日 中兴通讯股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 8-10 | | | 合并利润表 | 11-12 | | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | | 合并现金流量表 | 15-16 | | | 公司资产负债表 | 17-18 | | | 公司利润表 | 19-20 | | | 公司股东权益变动表 | 21-22 | | | 公司现金流量表 | 23-24 | | | 财务报表附注 | 25-161 | | | 补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 | 162 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | 163 | Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donachena District Belling, China 100738 ...

中兴通讯股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"）监事会按照《中华人民共和国公司 法》（简称"《公司法》"）、《中兴通讯股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定和要求，以维护股东和员工利益、保障公司长期稳健发展为目标，扎实开 展监督工作，认真履行监督职责，持续提升监督效能。 2023 年度监事会主要工作如下： 一、监事会的主要工作 1、依法依规召开会议，充分研究和审议 2023 年，监事会召开 7 次监事会会议，审议了定期报告、关联交易、内部控 制评价报告、股权激励等议案，监事对议案进行充分的研究和审议，结合自身专 业和工作实践发表客观、公正的意见和建议。 2、监督董事及高级管理人员履职，保障公司治理规范 监事会列席公司历次董事会和股东大会，依法对会议召开程序、审议事项、董 事履行职责的情况进行监督；监事会定期听取管理层关于公司业务、行业发展等 事项的专项汇报，监督管理层根据《公司章程》及董事会授权开展经营管理活动。 经过认真监督和检查，监事会认为，2023 年公司依法规范运作；公司董事会 勤勉履职，股东大会、董事会决策程序合法公正，符合《公司法》和《公司章程》 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202413 中兴通讯股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开的第九届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任二○二四年度审计机构的 议案》，拟续聘安永华 ...

中兴通讯股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二〇二三年度内部控制评价报告 中兴通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（简称"企业内部控制规范体系"），结合中兴通讯股份有限公司（简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在 ...