中兴通讯 2024 年度可持续发展报告 中兴通讯 2024 年度可持续发展报告 2025 年 2 月 1 / 126 | 关于本报告 4 | | --- | | CEO 致辞 5 | | COO 致辞 6 | | 关于中兴通讯 7 | | 公司概况 7 | | 奖项与认可 8 | | 可持续发展战略与管理 9 | | 治理 9 | | 战略 11 | | 风险管理 12 | | 指标与目标 12 | | 分析方法与议题清单 16 | | 双重重要性评估流程 16 | | 实质性议题矩阵 16 | | 重要性议题影响、风险与机遇分析 18 | | 利益相关方沟通 24 | | 公司治理 27 | | 强化治理，防范新兴风险 27 | | 夯实公司治理 27 | | 强化业务连续性 28 | | 税务透明 31 | | 合规经营，保障业务稳健 33 | | 合规体系建设 33 | | 反商业贿赂及反腐败 37 | | 数据安全与隐私保护 40 | | 反不正当竞争 42 | | 出口管制合规 44 | | 绿色发展，应对气候变化 45 | | 应对气候变化 45 | | 推进循环经济 51 | | 环境影响管理 ...

公司治理 - 2024年6月28日公司召开股东大会选举王清刚为独立董事[3] - 2024年度公司召开22次董事会、1次股东大会[8] - 2024年度公司各专业委员会共召开15次会议[9] 人员履职 - 2024年王清刚现场工作17天，各会议均亲自出席[9][12] 决策审议 - 2024年12月19日审议通过多项日常关联交易议案[16] - 王清刚同意注销2020年未行使股票期权[16][17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[18]

中兴通讯股份有限公司 二○二四年度独立非执行董事述职报告 （蔡曼莉） 作为中兴通讯股份有限公司（简称"中兴通讯"或"公司"）的独立非执行 董事（简称"独立董事"），本人蔡曼莉遵照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《中兴通讯股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定，诚信勤勉，忠实履行职责，在董事会中充分发挥 "参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司利益、维护全体股东 特别是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、 基本情况 本人因连任中兴通讯独立董事时间达到六年，任期于 2024 年 6 月 28 日届 满。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 我作为独立董事在财务方面拥有专业资历以及丰富经验，在履职过程中充分 发挥自身的专业和经验优势。 个人履历具体如下： 我具备《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 1 规则》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性 的情况。作为公司独立董事，我不在公司兼任除董事会专业委员会委员以外的其 他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独 ...

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202510 中兴通讯股份有限公司 关于二〇二五年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及 申请交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：中兴通讯股份有限公司（简称"公司"）及控股子公司（合称 "本集团"）拟开展套期保值型衍生品交易的类型包括：外汇远期合约、货币掉 期、利率掉期、买入期权、结构性远期合约。 2、交易金额：本集团拟开展的衍生品交易额度折合为 73 亿美元，即在授权 有效期内任意时点的交易余额不超过等值 73 亿美元，且此额度在授权有效期限 内可循环使用。 3、特别风险提示：本交易无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、 流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、衍生品交易情况概述 1、交易目的：为防范汇率、利率波动对本集团资产、负债和盈利水平造成的 影响，本集团以正常的进出口业务以及外币借款为背景，开展套期保值型衍生品 交易。本集团禁止从事衍生品投机行为。 2、交易金额：本集团在 2025 年度拟申 ...

公司信息 - 公司为中兴通讯股份有限公司，证券代码A/H为000063/00763[1] 股息情况 - 截至2024年12月31日止年度末期股息，每10股6.17元人民币[1][4] - 公告日期为2025年2月28日[4] - 股息派发日为2025年5月27日[4] 董事会构成 - 公司董事会包括三位执行董事、三位非执行董事和三位独立非执行董事[6]

董事评估 - 公司对三位独立非执行董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立非执行董事符合任职及独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年2月28日[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会审议通过后生效[2][10] - 2025年度财务报告审计费用830万元，内控审计费用126万元，与2024年度持平[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[3] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 项目人员情况 - 项目合伙人廖文佳2025年重新服务，签字注册会计师何苏伟2024年开始担任，项目质量控制复核人尹卫华2025年开始服务[5][6] - 项目相关人员近三年均无执业相关处罚处分[6]

| | | | | | | | | | | 单位：万元人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | | 初始投资 | 期初 | 本期公允 | 计入权益 的累计公 | 本期 | 本期 | 报告期 | 期末 | 期末 | 期末 | | | 证券简称 | | | 价值变动 | | 购买 | 出售 | | | 持股数量 | 持股 | | 代码 | | 金额 | 账面价值 | 收益 | 允价值变 | 金额 | 金额 | 损益 | 账面价值 | （万股） | 比例 | | | | | | | 动 | | | | | | | | 688630 | 芯碁微装注 1 | 437.6 | 9,179.4 | (7,263.2) | - | - | 6,067.0 | (1,773.3) | 1,578.7 | 25.0 | 0.19% | | 301319 | 唯特偶注 1 | 580.1 | 3,726.4 | (3,146.4) | - | - | 3,250.2 | (465.4) | - | ...

会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年3月28日下午3:00召开[1] - 会议股权登记日为2025年3月20日[3] - 会议登记时间为2025年3月21日至3月27日（法定假期除外）[29] - 会议登记地点为中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦[29] - A股股东网络投票时间为2025年3月28日[1] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[39] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年3月28日上午9:15－下午3:00[40] - 网络投票代码为360063，投票简称为中兴投票[38] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发6.17元人民币现金（含税）[8] 业务额度 - 2025年度套期保值型衍生品交易额度折合73亿美元，其中外汇衍生品70亿美元，利率掉期3亿美元[10] - 2025年度拟使用自有资金购买理财产品，资金总额不超过300亿元人民币[11] 担保业务 - 2025年度为8家子公司提供合计不超过6.0亿美元的销售业务担保额度[12] - 为MTN集团项目涉及的9家子公司履约义务提供不超过1.0亿美元的担保[13] - 2025年度为2家子公司提供合计不超过1.0亿美元的采购业务担保额度[14] - 为子公司深圳市中兴康讯电子有限公司采购付款义务提供不超过4.0亿美元的担保额度[14] - 2025年度Netaş为子公司Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş提供不超过0.1亿美元的销售业务担保额度[15] - 2025年度Netaş及其3家子公司之间拟为金融机构综合授信相互提供不超1.15亿美元连带责任担保[15] 审计费用 - 2025年度财务报告审计费用为830万元人民币，内控审计费用为126万元人民币[17] 保险与授权 - 购买董事及高级管理人员责任保险，累计保险费低于300万元/年，授权公司法定代表人处理[21] - 购买董事及高级管理人员责任保险授权期限为股东大会审议通过之日起三年[21] 股本相关 - 董事会分配发行A股及H股的股本面值总额各自不得超已发行股本总面值的20%[22] - 2025年度回购A股股份数量不超已发行A股股本的5%[24] - 回购股份用于员工持股计划、股权激励或维护公司价值及股东权益后出售[24] - 2025年度回购股份授权期限至公司二〇二五年度股东周年大会结束之日或股东撤销修改授权较早发生者[26] 其他 - 公司拟续聘安永华明会计师事务所担任2025年度财务报告和内控审计机构[17] - 公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行多品种债务融资工具[18] - 2025年拟申请统一注册发行多品种债务融资工具等多项议案获同意[36] - A股股东最迟须于会议指定举行时间二十四小时前将“表决代理委托书”等交回本公司注册办事处[30] - 预计现场会议会期不超过半天，出席人员食宿、交通费等自理[31] - 会议联系人王睿，联系电话+86（755）26770282，邮箱IR@zte.com.cn，传真+86（755）26770286[33] - 年度股东大会于2025年3月28日下午3:00在公司深圳总部四楼会议室举行[34] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[38] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[38] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[38] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[40] - A股股东最迟须于年度股东大会指定举行时间二十四小时前交回表决代理委托书[36] - 议案11、13、14为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；其他为普通决议案，须过半数通过[27][28] - 议案3于2025年2月28日经第九届监事会第二十二次会议审议通过，其他议案于同日经第九届董事会第四十一次会议审议通过[28] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[28]

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202507 中兴通讯股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"）已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件 的方式向公司全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十二次会议的通知》。 2025 年 2 月 28 日，公司第九届监事会第二十二次会议（简称"本次会议"）以 电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生 主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法、有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《二○二四年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司 股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会、香港联合交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了 ...