中兴通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月版） （经 2023 年 10 月 23 日召开的中兴通讯股份有限公司 第九届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了使董事会更好地履行职责，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（下称"上市规则"）、《中兴通讯股份有限公司章程》（下 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，委员全部是非执行董事，独立 非执行董事占多数。审计委员会的召集人为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员中选举产生。 第六条 现时负责审计公司账目的审计 ...

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202352 中兴通讯股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件 的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第九届监事会第十二次会议的通知》。 2023 年 10 月 23 日，公司第九届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）以电 视电话会议方式在公司深圳总部召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到 监事 5 名，实到监事 5 名；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中 兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司二〇二三年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司等监管机 构的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 表决情况：同意 ...

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202355 关于调整《深圳证券交易所股票上市规则》下 日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 中兴通讯股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 12 月 16 日召 开的第八届董事会第四十三次会议审议通过，公司与关联方深圳市中兴和泰酒店投资 管理有限公司（简称"中兴和泰"）签订《2022-2023 年采购框架协议》，预计该协议 下公司及控股子公司（合称"本集团"）2023 年向中兴和泰及其控股子公司采购酒店 服务预计最高累计交易金额（不含增值税）为人民币 4,800 万元。具体请见公司于 2021 年 12 月 17 日发布的《关于<深圳证券交易所股票上市规则>下日常关联交易预计公告》。 根据本集团实际运营需要，公司于 2023 年 10 月 23 日与中兴和泰签订酒店服务 《2023 年采购框架协议补充协议》（简称"《补充协议》"），对 2023 年预计最高累 计交易金额进行 ...

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202351 中兴通讯股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件 的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第九届董事会第十五 次会议的通知》。2023 年 10 月 23 日，公司第九届董事会第十五次会议（以下简称"本 次会议"）以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开。本次会议由董事长李自学 先生主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名，委托他人出席董事 1 名（独立非执行董事 庄坚胜先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立非执行董事蔡曼莉女士行 使表决权）。公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《二〇二三年第三季度报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票 ...

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202349 中兴通讯股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有 关公告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 中兴通讯股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZTE CORPORATION 董事会会议通告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称 "《 香 港 上 市 规 则 》"） 规 定 ， 在 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 （www.hkexnews.hk）刊登了董事会会议通告。 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假 記 載 、 誤 導 性 陳 述 或 ...

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202347 中兴通讯股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 2023 年 9 月份证券变动月报表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简 称"《香港上市规则》"）规定，在香港联合交易所有限公司披露易网站 （www.hkexnews.hk）刊登了截至 2023 年 9 月 30 日的证券变动月报表。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有 关公告同步披露如下，供参阅。 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中興通訊股份有限公司 呈交日期: 2023年10月8日 特此公告。 中兴通讯股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 ...

关于部分股票期权注销完成公告 证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202346 中兴通讯股份有限公司 2023年9月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司已办理完成上述375,800份股票期权的注销事宜。本次注销不影响公司股本， 公司股本结构未发生变化。 公司注销部分股票期权符合相关法律法规及《2020年股票期权激励计划（草 案）》、《中兴通讯股份有限公司章程》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日发布《关于2020 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就、相关调整 并注销部分股票期权的公告》。 2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权在第二个行权期开始前，激励 对象和股票期权数量发生如下调整事项： 1、由于原激励对象5人已离职，已不再满足成为2020年股票期权激励计划激 励对象的条件，根据《中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《2020年股票期 ...

第九届监事会第十一次会议决议公告 中兴通讯股份有限公司 证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202344 本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 9 月 22 日以电子 邮件的方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第九届监事 会第十一次会议的通知》。2023 年 9 月 25 日，公司第九届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事 5 名，实 际表决监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴 通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个 行权期行权条件成就、相关调整并注销部分股票期权的议案》。 监事会对 2020 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权 条件进行了审核，认为公司 2020 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二 个行权期 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划 调整激励对象和期权数量、预留授予部分第二个行权期行权及 注销部分已授予股票期权相关事宜的 法律意见书 中兴通讯股份有限公司： 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资 格的律师事务所。本所接受中兴通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"中兴通 讯"）的委托，就中兴通讯2020年股票期权激励计划（以下简称"2020年股权激励 计划"）调整激励对象和期权数量（以下简称"本次调整"）、预留授予部分第二 个行权期行权（以下简称"本次行权"）以及因本次调整而注销部分已授予股票期 权（以下简称"本次注销"）事宜出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司 ...

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202345 中兴通讯股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期 行权条件成就、相关调整并注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、行权期：2023年9月25日至2024年9月22日间的可行权日，本次行权事宜尚需在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续，正式开始行权时间将另行公告。 2、行权价格：人民币34.92元/股（即激励对象需以自筹资金的方式按照人民币34.92 元/股的价格购买中兴通讯股份有限公司A股股票） 3、可行权份数：2,402,000份 经中兴通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议审议， 公司2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同 意对激励对象和期权数量进行相关调整并注销部分股票期权，现将有关情况公告如下： 一、2020年股票期权激励计划简述 议审议批准，同意对2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权激励对 ...