根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或 "北方国际"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 公告如下： 2023 年第三季度可转债转股情况公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2023-070 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北方转债（转债代码：127014）转股期为 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日。截止目前，转股价格为 7.74 元/股。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10 月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万元。 经 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括财通证券毕春晖等多家机构人员 [1] - 时间为2023年9月13日14:00 - 16:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事总经理单钧、董事会秘书及财务总监倪静 [1] 分组2：国际工程承包项目情况 - 2023年上半年国际工程承包收入32亿，孟加拉2X660MW燃煤电站项目EPC工程累计进度完成75%，确认收入15.6亿元 [1] 分组3：克罗地亚风电项目情况 收益与电价 - 2023年上半年克罗地亚塞尼156MW风电项目收益8094万元 [1] - 2023年上半年克罗地亚平均电价约为10.5欧分/度，公司认为是相对正常价格，利于项目长远发展和新项目开发 [2] 发电量 - 2023年上半年发电2.18亿度，因风资源分布不均及天气、环保监测等因素，难以根据上半年发电量预测全年，2023年难以达到可研预测的5.3亿度满发状态 [2][3] 项目拓展 - 克罗地亚赛尼风电项目有示范效应，公司基于此在克罗地亚及其他中东欧国家积极跟踪推进项目，与业主广泛接触 [3] 分组4：蒙古矿山一体化项目情况 盈利与毛利率 - 上半年蒙古矿山一体化项目各板块运营稳健，贸易收入中焦煤贸易收入占比高，焦煤价格对毛利率影响大 [3] 焦煤价格 - 1 - 4月国内焦煤销售价格高，5 - 6月价格下跌，近期因钢铁行业设备检修完成、冬季囤煤开始、房地产行业政策调整有所上涨 [3][4] - 公司蒙古矿山一体化项目采购价格按季度根据煤炭价格综合指数调整，滞后于实时价格变化，长期焦煤贸易业务毛利率相对稳定 [4] 分组5：公司发展举措 - 作为央企上市公司，立足国际工程主责主业，服务“一带一路”倡议，打造明星项目，按十四五规划和集团要求转型升级，寻找投资机会 [4] - 依托兵器集团、北方公司支持，深化业务协同，与集团沟通推动做强做大主责主业，践行战略使命 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为北方国际，股票代码为000065[8] - 公司的法定代表人为单钧[8] - 公司联系人为倪静，联系电话为010-68137370，电子邮箱为bfgj@norinco-intl.com[9] 公司财务表现 - 2023年上半年公司营业收入达到104.02亿人民币，同比增长92.88%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为5.02亿人民币，同比增长29.12%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-44.90亿人民币，同比增长26.59%[12] - 基本每股收益为0.50元，同比增长8.70%[12] - 本报告期末总资产为229.53亿人民币，同比增长3.95%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为81.92亿人民币，同比增长5.64%[12] 公司业务情况 - 公司主营业务包括国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、太阳能产品贸易、金属包装容器生产销售等[17] - 公司实施工程项目主要业务模式包括国际工程承包、投建营一体化、产业链一体化，逐步形成多种业务模式并行的经营格局[17] - 公司在上半年市场开拓方面取得新进展，加强协同发展，稳步开拓新兴市场，市场开发呈现体系化深入推进的趋势[17] 公司风险及应对措施 - 公司面临的风险包括世界大变局、新兴市场债务压力、国际工程市场竞争加剧等，应对措施包括加强市场研究、拓宽融资渠道、积极融入公司发展格局[57] 公司投资及资金情况 - 公司报告期内的投资额较上年同期大幅下降，降幅达到了84.73%[32] - 公司通过外汇套期保值衍生品合约和现货盈亏相抵后，实际损益金额约为2亿元[35] - 公司已建立《金融衍生品交易管理办法》，明确交易原则、制度建设、产品选择和交易对手管理等措施[41] 公司环保及社会责任 - 公司下属深圳华特容器股份有限公司上海分公司被列为上海市大气重点排污单位，执行多项环境保护相关政策和行业标准[61] - 公司积极参与爱心助学活动，支持当地教育发展，获得ESG报告四星半评级[69] 公司关联交易及财务情况 - 公司预计2023年度与兵器工业集团等关联方的日常关联交易金额不超过87.02亿元，其中采购商品、接受劳务金额不超过14.05亿元，销售商品、提供劳务金额不超过72.97亿元[83] - 公司实际上半年与关联方的日常关联交易金额为24.27亿元，其中采购商品、接受劳务的交易金额为2.16亿元，销售商品、提供劳务的交易金额为22.11亿元[83]

2023 年第五次临时股东大会决议公告 转债简称：北方转债 转债代码：127014 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-065 北方国际合作股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2023 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》 （2023-061）。 2、召开时间： 现场会议召开时间为：2023年8月29日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月 29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 ...

关于北方国际合作股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 京天股字（2023）第 466 号 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北方国际合作股份有限公司 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 8 月 29 日在北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于 2023 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（2023-061）。 公司决定于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 ...

| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 党 委 | 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第十章 | 通知和公告 | 42 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | 北方国际合作股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范北方国际合作股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国 有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...

京天股字（2023）第 465 号 致：北方国际合作股份有限公司 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 8 月 21 日在北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）及《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北方国际合作股份有限公司八届二十五 次董事会决议公告》、《北方国际合作股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的 其他文件和资料，同时审查了出席现场会议 ...

八届二十七次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届二十七次 董事会会议通知已于2023年8月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2023年8月21日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事7名，实 际到会董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《选举公司第八届董事会董事长》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会选举纪巍先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事长，任 期自此次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。 根据公司《章程》，董事长为公司的法定代表人。本次选举纪巍先生为公司 董事长后，纪巍先生将担任公司法定代表人。 二、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 原公司董事长陈德芳先生于2023年7月31日申请辞去公司第八届董事会董事、 董事长、战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员的职务。 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-063 | | ...

2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-062 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 特别提示： 现场会议召开时间为：2023年8月21日下午14:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月 21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月21日9:15至 15:00。 3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大 厦）。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方 国际"）于 2023 年 8 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...