关联交易 - 公司拟与兵工财务续签《金融服务协议》[3] - 九届九次董事会审议关联交易，6票同意，关联董事回避表决[3] - 独立董事会议对关联交易发表意见[17] 兵工财务情况 - 注册资本634,000万元，中国兵器工业集团出资占比46.4669%[6][7] - 2024年末总资产11,898,566万元，所有者权益1,456,346万元[8] - 2024年度营业收入141,117万元，净利润52,213万元[8] 公司资金情况 - 公司及下属分子公司日存款余额最高不超35亿，贷款余额最高不超60亿[12] - 预计未来三年申请授信总额60亿[12] - 2025年3月末存款余额449,657,110.87元，贷款余额1,130,000,000元[16] 其他 - 公告日期为2025年4月28日[19]

配股情况 - 2022年按每10股配3股配售，可配售232,352,109股，原股东有效认购227,195,934股，占比97.78%[11] - 每股发行价5.16元，应募集1,172,331,019.44元，实际募集1,167,603,823.51元[11] 资金使用 - 截至2024年12月31日，2022年配股募集资金使用完毕，专户2023年12月7日注销[11] - 募集116,760.38万元，累计使用117,294.51万元，2022年用117,237.09万元，2023年用57.42万元[22] 项目投资 - 补充流动资金及偿还借款项目，承诺投资116,760.38万元，实际投资117,157.42万元，差额397.04万元[22] - 配股各项支出项目实际投资137.09万元，项目小计实际投资与承诺投资差额534.13万元系孳生利息[22][23] 效益情况 - 前次募集资金投资项目不产生直接经济效益，无法单独核算效益[15][16] 报告情况 - 报告于2025年4月24日经董事会批准报出[18]

业务决策 - 2025年4月24日董事会通过开展不超40亿应收账款保理业务议案[2] - 交易在董事会权限内，不构成关联交易和重大重组[2] 业务详情 - 合作机构为有资质的银行、商业保理公司等[3] - 标的为公司及子公司未收工程等款项应收账款[4] - 方式为无追索权保理，期限12个月[6] 业务影响 - 开展业务利于缩短账款回笼时间，改善现金流[7]

会议决策 - 2024年10月31日九届四次董事会审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》[2] - 2025年4月24日九届九次董事会因申报基准日调整重新审议通过该议案[2] 后续安排 - 议案需经股东大会审议通过，董事会择期召开[2] - 准备完成后以公告发召开通知，具体以另行公告为准[2]

会议情况 - 北方国际九届五次监事会会议于2025年4月24日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议《2025年第一季度报告》等3项议案，均全票通过[2][3][4] 报告情况 - 公司编制前次募集资金使用情况报告，事务所出具鉴证报告[4][5]

九届九次董事会决议公告 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-048 北方国际合作股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届九次董事 会会议通知已于2025年4月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次 会议于2025年4月24日以现场会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实 际参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、会议审议通过了关于《公司拟开展应收账款保理业务》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《 ...

北方国际合作股份有限公司 2025 年第一季度报告 北方国际合作股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北方国际合作股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 3,649,622,619.29 | 5,014,375,387.21 | ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人329人，持股567,164,892股，占比52.9375%[6] - 出席现场会议股东及代表3人，持股558,466,169股，占比52.1256%[6] - 参加网络投票股东326人，持股8,698,723股，占比0.8119%[6] - 中小投资者327人，持股9,942,123股，占比0.9280%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意566,781,116股，占比99.9323%[7] - 《2024年度董事会工作报告》同意566,782,369股，占比99.9326%[7] - 《2024年度独立董事述职报告》同意566,703,769股，占比99.9187％[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意566,703,769股，占比99.9187％[8] - 《2024年度利润分配方案》同意566,732,137股，占比99.9237％[9] - 《2025年开展金融衍生品交易》同意566,790,781股，占比99.9340％[10]

会议信息 - 2025年4月24日14:30举行股东大会现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 现场及网络投票股东共329名，持有567,164,892股，占比52.9375%[9] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多议案同意占比超99.9%[14][16][17][18][19] - 《2024年度董事、高级管理人员薪酬》中小投资者同意占比92.0756%[20] - 《2025年开展金融衍生品交易》同意占比99.9340%，中小投资者同意占比96.2371%[21]

行业与公司业绩情况 - 2024 年度土木工程建筑业已披露业绩的上市公司合计实现归属母公司股东的净利润 1489 亿元，同比下降约 1.81% [1] - 公司 2024 年实现归母净利润 10.50 亿元，同比增长 14.32%，上市以来归母净利润首次突破 10 亿元 [1][6] - 公司 2024 年净资产收益率达到 11.71%，每股收益达到 1.05 元/股 [6] - 公司 2024 年营业总收入同比下降 11.21% [7] 市场环境预期 - 2025 年国际形势复杂多变，国内经济面临结构性调整，公司机遇与挑战并存 [1] - 全球经济预计温和复苏，新兴经济体有望较快增长，各国潜在基建需求将释放 [1] - 绿色化、数智化是基建领域发展趋势，基础设施产业链、供应链融合发展态势更明显 [1] - 据惠誉预测，2025 年全球建筑业将实现 2.8%的增长，发展中国家基础设施开发将保持增长态势 [2] 成本控制举措 - 公司通过商业模式筹划、实施开发、采购与供应链管理等全生命周期管理，落实“降本增效” [2] - 供应链优化采用适时价格锁定、增加有效竞争等方式，压缩原材料与物流成本 [2] - 项目管理精细化和数字化对关键节点动态跟踪和成本核算，监控关键业务流程，提高运营效率 [2] - 2024 年公司营业成本比上年同期降低 12.59%，毛利率提高 2.50% [2] “一带一路”相关情况 - 公司作为“一带一路”企业，在沿线国家总承包和投资建设了 67 个标志性项目，打造了巴基斯坦橙线地铁、克罗地亚塞尼风电等项目 [2] - 未来公司将加大对周边国家及亚洲重点市场布局与投入，深化项目储备和落地能力 [2] 盈利相关问题 - 公司认为当期归母净利润增长 14.32%，优于已披露的土木工程建筑业上市公司平均水平，未来将提升盈利质量和水平 [3] - 公司盈利增长点包括强化市场带动、增强投资驱动、坚持创新驱动 [4] 行业发展前景 - “一带一路”战略为国际工程行业提供政策支持和长期方向，“双碳”背景下绿色化、智能化成新要求 [4] - 国际工程企业竞争专业化、国际化趋势明显，具备全生命周期综合服务能力的工程公司机会更多 [4] 市值管理与订单情况 - 公司重视资本市场表现，通过转型升级提升经营质量，加强与投资者沟通展示投资价值 [5][6] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项，未来将提升发展质量、优化资本运营等 [6] - 公司订单情况需查阅每季度定期披露的工程业务经营情况公告 [6] 净利润逆势增长原因 - 2024 年公司缩减部分毛利率较低的专业子公司贸易业务，蒙古焦煤业务经营效率提升 [7]