深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：ST 特信）股票于 2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 5 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-32 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-31 深圳市特发信息股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、因公司 2015 年度财务报告在追溯调整后出现盈亏性质的改变， 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更 正及相关披露》的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司 2015 年度财务报告重新出具了《审计报告》，已于 2022 年 7 月 26 日对外披露。 一、公司股票交易被实施其他风险警示的原因 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证 监会深圳监管局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，载明公 司披露的 2015 至 2019 年年度报告财务指标存在虚假记载，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）款规定，公司股票 交易于 2024 年 5 月 14 日开市起被深圳证券交易所实施其他风险警示， 公司股票简称由"特发信息"变更为"ST 特信"，股票代码仍为 "000070" ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-30 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：ST 特信）股票于 2024 年 5 月 27 日、2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值 达 61.04 倍，且连续三个交易日的累计换手率达到 25.47%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获 ...

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-29 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 2024 年 5 月 24 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届六十五次会议。会议通知于 2024 年 5 月 21 以书面 方式发送。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合 《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过了《关于向东莞银行申请 4 亿元授信额度的议案》 同意公司向东莞银行股份有限公司申请办理综合授信额度业务，敞口额度 不超过人民币 4 亿元整，担保方式为信用，期限一年。具体授信额度以东莞银 行股份有限公司的最终批复为准。 公司 2023 年从东莞银行获得的授信额度已到期。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-28 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：ST 特信）股票于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 日、2024 年 5 月 21 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-27 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：ST 特信）股票于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价 ...

1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14：50； 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-26 深圳市特发信息股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （5）召集人： 公司董事会 （6）主持人：董事长 高天亮先生 （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他 有关法律、法规的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区 ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月26日刊登召开股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场3人代表4个股东，代表股份341072516股，占比37.8824%[8][16] - 网络投票25人，代表股份2671324股，占比0.2967%[17] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意率99.9502%，中小股东同意率97.8903%[19] - 《2023年度监事会工作报告》同意率99.9479%，中小股东同意率97.7943%[20] - 《2023年度财务决算报告》同意率99.9479%[21] - 《2023年度利润分配方案》全体股东同意率99.9750%，中小股东同意率98.9432%[22] - 《2023年年度报告（全文及摘要）》全体股东同意率99.9502%，中小股东同意率97.8903%[22][23] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合规，结果有效[25]

业绩问题 - 2015 - 2018年利润总额分别虚增1039.33万、9173.46万、5624.61万、1162.92万元，2019年虚减2108.06万元[1] - 2015 - 2019年虚增或虚减利润总额占比分别为8.17%、34.74%、16.58%、3.29%、5.33%[1] 违规情况 - 子公司通过跨期调节等方式虚增收入等，2015 - 2019年年报虚假记载[1] - 公司及相关当事人涉嫌违规，深交所将启动纪律处分程序[1]

业绩造假数据 - 2015 - 2018年特发东智分别虚减营业成本1039.33万元、9173.46万元、5624.61万元、1162.92万元，2019年虚增营业成本6494.77万元[5] - 2019年特发东智虚增营业收入32755.30万元、营业成本28368.59万元，虚增利润总额4386.71万元[6] - 2015 - 2018年度特发信息利润总额分别虚增1039.33万元、9173.46万元、5624.61万元、1162.92万元，2019年度虚减2108.06万元[6] 处罚情况 - 拟对公司处以800万元罚款[10] - 拟对蒋勤俭处以400万元罚款并采取10年证券市场禁入措施[10][11] - 拟对陈传荣处以350万元罚款并采取8年证券市场禁入措施[10][11] - 拟对易宗湘处以200万元罚款并采取6年证券市场禁入措施[10][11] - 拟对杨洪宇、李增民分别处以150万元罚款，对张大军、王凌、刘颖分别处以100万元罚款[10] 公司现状与应对 - 截至公告披露日公司生产经营管理及业务活动正常[13] - 公司判断未触及重大违法强制退市情形[13] - 公司致歉并将完善内控、提高治理水平和信息披露质量[14][15] - 公司将持续关注事项进展并履行信息披露义务[15]