员工持股计划购买情况 - 2022年5月27日完成第一期员工持股计划股票购买，累计6491200股，占总股本0.72%，成交均价5.73元/股，金额37199691.84元[4] 员工持股计划现状 - 截至公告披露日，员工持股计划账户内持有公司股份492000股，占总股本0.05%[5] 员工持股计划时间安排 - 第一期员工持股计划锁定期延长后18个月，2023年11月29日届满[3][4] - 第一期员工持股计划存续期36个月，自2022年5月27日至2025年5月27日[6] 员工持股计划存续期相关规定 - 存续期届满前一个月，若股票未全出售，经相关同意可延长[6][7][10] - 因特殊情况股票无法变现，经同意存续期可延长[7][10] - 锁定期满资产为货币资金可提前终止[7][10] - 存续期内变更须经相关同意[8] - 存续期满自行终止，股票全出售可提前终止[9][10] 员工持股计划处置安排 - 存续期届满前，管理委员会根据安排、意愿和市场情况决定处置安排[12]

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-57 深圳市特发信息股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有利于提升综 合竞争力和盈利能力的战略合作机会。经深圳市特发信息股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会第八届六次会议审议，同意公司以自有资金 1,000.00 万元 与特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司（该公司为产业基金管理人，以 下简称"基金管理人"）、西安迈朴资本管理有限公司、深圳市特发投资有限公 司、芜湖莱兴投资合伙企业（有限合伙）、西安迈朴投资发展有限公司、陕西投 资基金管理有限公司和西安市中小企业发展基金（有限合伙）共同投资设立"陕 西特发迈朴创业投资合伙企业（有限合伙）"（以下简称"合伙企业"），其中 公司出资比例为 10%。详细内容请见公司于 2021 年 9 月 17 日及 2021 年 10 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与专业 ...

监管问题 - 2021 - 2022年商誉减值测试未充分考虑业绩下滑，关键参数披露不全[2] - 贸易业务内控规范未及时建立，核实不足、内控不到位[3] 监管措施 - 深圳证监局责令30日内提交书面整改报告[4] - 时任董事长、总经理、财务总监被出具警示函[6] 后续安排 - 监管措施不影响正常经营，公司将做好信息披露[8]

股价异动 - 公司股票2024年10月25 - 29日连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项或筹划事项[4][5][6] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 报告披露 - 2024年10月26日披露2024年第三季度报告[7]

监事会会议 - 2024年10月28日召开第九届监事会第一次会议，3名监事出席[1] - 选举尹章儒为第九届监事会主席，任期三年[1] - 同意聘任杨旭为第九届监事会秘书[2] 议案表决 - 《关于选举第九届监事会主席的议案》3票赞成通过[1] - 《关于聘任监事会秘书的议案》3票赞成通过[2]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表股份346,929,649股，占总股本38.5330%[4] - 现场出席股东代表股份338,924,993股，占总股本37.6439%[4] - 网络投票股东代表股份8,004,656股，占总股本0.8891%[4] 提案表决情况 - 提案1同意股数346,182,613，占比99.7847%[8] - 提案2.01同意股数339,979,582，占比97.9967%[8] - 提案3.01同意股数339,692,143，占比97.9138%[8] - 提案4.01同意股数339,702,819，占比97.9169%[9] 中小投资者提案表决 - 中小投资者对提案1同意股数10,557,620，占比93.3918%[9] - 中小投资者对提案2.01同意股数4,354,589，占比38.5203%[9] - 中小投资者对提案3.01同意股数4,067,150，占比35.9777%[9]

会议情况 - 公司于2024年10月28日召开2024年第二次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] - 全体独立董事推举简基松为会议召集人[1] 人员聘任 - 聘任财务总监、董事会秘书程序合法[1] - 同意聘任肖坚锋为财务总监[2] - 同意聘任田园为董事会秘书[2]

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-52 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 10 月 28 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，通过电话、口头方 式发出会议通知，于同日在公司 18 楼会议室召开第九届董事会第一次会议。经 半数以上董事推举，会议由董事李宝东先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和 董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下 议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经举手表决，选举李宝东先生为公司董事长。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 李宝东先生简历详见公司于 2024 年 10 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换 届选举的公告》。 二、审 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月28日14:50召开[6] - 董事会于10月12日刊登召开股东大会通知[7] 参会股东情况 - 现场2人代表3个股东，代表有表决权股份346,929,649股，占比38.533%[9][16] - 网络投票416人，代表有表决权股份8,004,656股，占比0.8891%[17] 议案表决情况 - 《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》同意346,182,613股，占比99.7847％[19] - 多项董事、监事选举议案同意股数及占比情况[19][21][22][24][25][26][27][28][30][31][32]

公司治理 - 2024年10月28日召开第一次临时股东大会，通过董事会、监事会换届选举议案[2] - 第九届董事会、监事会任期均为三年[2][4] 人员聘任 - 聘任肖坚锋为财务总监等人员，任期至第九届董事会届满[5] 人员变动 - 第八届董事会董事长等高天亮等任期届满不再任职[7] 联系方式 - 董事会秘书等办公电话、传真、邮箱公布[6]