财务报告认定 - 重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元等情况[5] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报实际差异大（区间超20%、确数偏离50%）认定为重大差异[8] - 业绩快报与定期报告差异达20%以上认定为重大差异[8] 责任承担 - 董事长等对年报信息披露承担主要责任[10] - 董事长等对财务报告承担主要责任[10] 差错处理 - 查实年报信息披露重大差错原因并追究责任[11] - 责任追究形式包括通报批评、警告等[14] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[20] 信息披露 - 董事会对差错责任认定及处罚决议以临时公告披露[21] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照执行[13]

信息管理 - 公司制定外部信息使用人管理制度加强信息管理规范性[2] - 制度所指信息含定期报告、财务数据等内幕信息[2] 信息披露 - 公司董事等应遵守内控要求履行披露流程[2] - 涉密人员在定期报告公布前不得泄密[2] 报表报送 - 公司拒绝无依据的外部报表报送要求[3] - 依规报送时登记外部人员为内幕知情人[3] 保密责任 - 外部单位或个人不得泄露未公开信息[3] - 泄密应通知公司，公司向深交所报告公告[3] - 违规致损应担责，涉嫌犯罪移送司法[4]

公司基本信息 - 公司于2000年3月24日获批发行7000万股人民币普通股，5月11日在深交所上市[5] - 公司注册资本为900,344,760元[6] - 公司已发行股份数为900,344,760股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司收购股份后合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[21] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 股东会选举董事实行累积投票制，股东计投总票数为应选董事人数与有表决权股份数乘积[64] 董事会相关规定 - 董事会成员中职工代表担任董事名额为1名[66] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报[113] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司每年以现金分配的利润不少于当年可分配利润的20%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[125][126] - 公司指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露渠道[131]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订后董事会由9名董事组成，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[24] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名；薪酬与考核委员会组成人员为5名，其中独立董事3名；战略委员会组成人员为5名，其中独立董事至少1名[27][28][29] 股份与股东权益 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让；董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5][6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对特定人员给公司造成损失，有权书面请求相关机构起诉或直接起诉[7][8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[9] 交易与担保审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项；交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五类标准之一的交易[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，均需股东会审议[12] 股东会与董事会运作 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[45] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] 募集资金管理 - 公司应审慎选择商业银行开设募集资金专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途，有两次以上融资应分别设置专户[56] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露；超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[58][59] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用，达10%及以上需股东会审议；节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，使用情况在年报披露[60] 制度修订与制定 - 本次修订、制定25项公司治理制度，其中7项需股东会审议通过，18项自董事会审议通过生效[86] - 修订制度包括特发信息股东会议事规则、董事会议事规则等；制定制度包括特发信息董事离职管理制度、信息披露暂缓与豁免管理办法[86] - 相关制度全文于2025年9月23日在巨潮资讯网披露[86][88]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年10月10日14:50现场召开[1][2] - 股权登记日为2025年9月29日[5] 会议提案 - 提案包括修订《公司章程》等多项内容[8] 登记信息 - 登记时间为2025年10月10日8:30 - 11:30，可现场或信函登记[10] - 登记地点在广东省深圳市南山区相关地址[11] 投票信息 - 同一股份选一种投票方式，重复投票以首次为准[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年10月10日[23][25] - 互联网投票需办理身份认证[25] 联系信息 - 联系电话0755 - 66833901，联系人吕荣[15][16] - 普通股投票代码"360070"，简称"特发投票"[22]

会议情况 - 公司监事会于2025年9月19日召开第九届六次会议[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案内容 - 会议审议通过修订《公司章程》议案，取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[1] - 《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止[1] 表决结果 - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东会审议通过[2] 信息披露 - 具体内容详见同日相关媒体及巨潮资讯网公告[3][4]

会议情况 - 2025年9月19日公司董事会通讯召开第九届二十次会议，9位董事全参会[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》9票赞成待股东会审议[1][3] - 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》25个子议案全9票赞成，1 - 7子议案待股东会审议[4][8] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》9票赞成[9]

公司治理 - 公司于2025年9月19日以通讯方式召开第九届二十次董事会会议 [1] - 会议审议关于修订董事会审计委员会工作条例的议案 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中通信及相关设备制造业占比98.11% [1] - 物业租赁业务收入占比1.89% [1] 市场表现 - 公司当前股价为11.2元 [1] - 公司市值达到101亿元 [1]

股价表现 - 9月19日股价上涨5.22%至11.70元/股 成交额达9.99亿元 换手率9.90% 总市值105.34亿元 [1] 业务结构 - 主营业务收入构成：线缆板块占比78.94% 智慧服务板块9.91% 融合板块6.81% 材料销售及其他2.45% 物业资产经营板块1.89% [1] - 公司业务涵盖光纤光缆、通信设备、电力电缆、军用航空通讯设备及数据记录仪等研发生产销售 [1] 股东持仓变动 - 信澳新能源产业股票A二季度减持3.05万股 当前持有341.77万股 占流通股比例0.38% [2] - 该基金当日持仓浮盈约198.23万元 [2] 基金业绩表现 - 信澳新能源产业股票A最新规模68.64亿元 今年以来收益29.86% 近一年收益95.88% 成立以来累计收益403.14% [2] - 基金经理冯明远管理规模137.54亿元 任职期间最佳基金回报356.97% [3]

股价表现 - 9月18日盘中股价上涨2.01%至11.14元/股 成交额1.53亿元 换手率1.57% 总市值100.30亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨93.74% 近5日涨6.30% 近20日涨16.89% 近60日涨48.53% [2] - 年内两次登上龙虎榜 最近8月15日龙虎榜净卖出2.44亿元 买入额1.01亿元(占比5.49%) 卖出额3.45亿元(占比18.75%) [2] 资金流向 - 主力资金净流入250.99万元 其中特大单买入639.42万元(占比4.18%) 卖出369.30万元(占比2.41%) [1] - 大单买入2131.51万元(占比13.93%) 卖出2150.65万元(占比14.06%) [1] 股东结构 - 股东户数5.29万户 较上期增加17.66% 人均流通股16789股 较上期减少15.01% [3] - 信澳新能源产业股票A(001410)持股341.77万股(第八大股东) 较上期减少3.05万股 [4] - 信澳智远三年持有期混合A(014254)退出十大流通股东名单 [4] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入19.72亿元 同比下降17.56% [3] - 归母净利润560.41万元 同比增长316.39% [3] - 上市后累计派现2.55亿元 近三年未实施分红 [4] 业务构成 - 线缆板块收入占比78.94% 智慧服务板块9.91% 融合板块6.81% 材料销售及其他2.45% 物业资产经营板块1.89% [2] - 主营业务涵盖光纤光缆、通信设备、电力电缆、军用航空通讯设备、数据记录仪等研发制造 [2] 行业属性 - 申万行业分类为通信-通信设备-通信线缆及配套 [2] - 概念板块包括深圳国资、大数据、算力概念、高速连接器、人工智能等 [2] 公司基本信息 - 成立于1999年7月29日 2000年5月11日上市 [2] - 注册地址为深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼 [2]