深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐国平） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立董事意见，维护 公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 唐国平，男，1964 年 8 月生，博士研究生学历，中国注册会计 师。1987 年留校任教至今，从事会计学教学与研究工作。曾任财政 部第一届企业会计准则咨询委员会委员、财政部《会计法》修订课题 组组长、财政部中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员。 现任中南财经政法大学会计学院专职教授、中交地产股份有限公司和 四川英创力科技股份有限公司（非上市）独立董事（至 2024 年 11 月 止）、湖北新盖世信息科技有限公司监事。公司董事会于 2024 年 10 月 28 日换届，本人任期届满，不再担任公司独立董事。 事项均 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李宝东先生、主管会计工作负责人肖坚锋先生及会计机构负 责人（会计主管人员）姚刚先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年4月8日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十一次 会议。会议通知于2025年4月2日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会 议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司 法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于拟订公司高管2025年度经营管理责任书的议案》 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-15 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十一次会议决议公告 同意公司拟定的高管2025年度经营管理责任书。 关联董事伍历文先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避该项议案的表决。 该议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于修订〈特发信息内部审计管理制度〉的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨 ...

深圳市特发信息股份有限公司 《内部审计管理制度》修订比对情况 根据监管机构规范要求以及深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)实际业务情况，现拟对 公司《内部审计管理制度》进行修订，具体修订内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 | | | 部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | 部审计实务标准》和中国内部审计师协会颁发的《中国内 | | | 部审计准则》及相关应用指引等相关法律法规及《公司章 | | | | 际情况,特制定本制度。 | | | 、 。 | | | 第三条 本办法所称内部审计 是指内部审计机构和人员 | | | 对财务收支 经济活动 内部控制 风险管理等 实施独 、 、 、 ， | | | 现目标的活动 。 | | 第一条 依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 | | | 内部审计工作的规定》、国际内部审计师协会颁发的《内 | | | | 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部审计准则》 | | | 《深圳市属国有企业内部审计管理规定》 以及《深圳市特 | | | 发信 ...

特发信息内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强深圳市特发信息股份有限公 司（以下简称公司）内部审计工作，充分发挥内部审计监督 的作用，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部审计准则》《深圳市属 国有企业内部审计管理规定》《特发集团有限公司内部审计 管理办法》以及《深圳市特发信息股份有限公司公司章程》 等有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股企业、分 公司、事业部（以下简称经营单位）。 第三条 本办法所称内部审计，是指内部审计机构和人 员对财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等，实施独 立、客观监督并作出评价和建议，促进公司完善治理、实现 目标的活动。 第四条 公司应当依照有关法律法规和国家有关规定， 建立健全内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职 责权限、人员配备、经费保障、结果运用和责任追究等。 第二章 内部审计机构与人员 第五条 审计部是公司的内部审计机构，对审计委员会 负责，向审计委员会报告工作，并接受公司党委、董事会的 领导和监督， ...

深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 经核查，我们认为：公司及其控股子公司与关联方新增 预计的 2025 年度日常关联交易涉及的智能化集成及服务业 务符合经营实际情况，关联交易是本着公平、公允的原则进 行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司 未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们一 致同意本议案并同意将《关于新增预计 2025 年度日常关联 交易的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。 独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊 2025年4月10日 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025 年4月8日召开了2025年第三次独立董事专门会议，本次会议 应参加的独立董事3人，实际参加独立董事3人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关 规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公 司拟提交第九届董事会第十一次会议审议的《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见： ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-16 深圳市特发信息股份有限公司 关于新增预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2、上一年度日常关联交易实际发生情况 上一年度公司及控股子公司未预计与深投控及其直接/ 间接控制的法人（或其他组织）之间的日常关联交易金额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营业务开展需要，深圳市特发信息股份有限 公司（以下简称公司）及控股子公司 2025 年将与深圳市投 资控股有限公司（以下简称深投控）及其直接/间接控制的 法人（或其他组织）发生日常关联交易，主要为智能化集成 及服务等业务，预计 2025 年度发生的日常关联交易金额不 超过 3,000 万元。 公司于2025年4月8日召开董事会第九届十一次会议， 审议通过了《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事李宝东先生、洪文亚先生、杨喜先生回避表决。公 司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，议案事项所 涉关联交易额度 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-15 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下 简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十一次会议。会 议通知于 2025 年 4 月 2 日以书面方式发送。应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次 会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议 事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于拟订公司高管 2025 年度经营管理 责任书的议案》 同意公司拟定的高管 2025 年度经营管理责任书。 关联董事伍历文先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避该 项议案的表决。 该议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<特发信息内部审计管理制度> 的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-14 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月20日，深圳市特发信息股份有限公司（以下 简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十次会议。会 议通知于2025年3月17日以书面方式发送。应参加表决的 董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本 次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一 、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深 圳市分行申请授信额度的议案》 同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申 请办理授信额度业务，金额不超过人民币14亿元整，担保 方式为信用，授信期限1年。 具体授信额度及用信品种以中国农业银行股份有限公 司深圳市分行的最终批复为准。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司深圳分 行申请授信额度的议案》 同意公司向华夏银行股份 ...

股东出席情况 - 出席会议股东及代表共498人，代表股份347,467,373.00股，占总股本38.5927%[5] - 出席现场会议股东及代表2人，代表3名股东，股份335,853,293.00股，占总股本37.3027%[5] - 通过网络投票股东495人，代表股份11,614,080股，占总股本1.2900%[5] 提案表决情况 - 提案1同意股数345,961,195.00，占出席有效表决权股份总数99.5665%[8] - 中小投资者对提案1同意股数10,336,202.00，占中小股东有效表决权股份总数87.2815%[13] - 本次股东大会所有议案全部通过[2]