公司独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规范对独立董事独立性的相关要求。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2025年4月22日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等的相关规定，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称公司）董事会就公司在任独立董事简基松先生、聂曼曼 女士、周俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生的任职经 历及其签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董 事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东 单位担任任何职务，不存在相关规范规定的不得担任公司独立董事 的情形，三位独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （简基松） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，认真审阅董事会的相关议案，维护公司股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年本人任职期内，公司共召开了 5 次董事会会议，另外本 人列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（董事会换届）。本人出 席董事会会议情况如下： | 应参加董事会 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | 加次数 | 数 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 报告期内，我对公司相关部门提交的议案材料进行认真阅读，并 多次通过电话、微信等方式与董办人员预沟 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-23 深圳市特发信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）本次会 计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部） 修订的相关会计准则解释作出的调整。根据有关规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定对"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会计处理" 等解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行 相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的 ...

深圳市特发信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市特发信息 股份有限公司（以下简称公司）的《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国 际）2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部位于北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事 ...

深圳市特发信息股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为公司2024年度财 务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 签字注册会计师：胡耀新，2021年成为注册会计师，2019年开始从 事上市公司审计，2021年开始在该所执业，2021年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。 项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始 从事上市公司审计，2000年开始在该所执业，2025年开始为本公司提供 审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。 项目合伙人及签字注册会计师韩雁光于2024年6月20日因在执行博创 智能装备股份有限公司首次公开发行股票财务报表审计项目时，违反了 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》的规定，上海证券交易所对 天职国际及韩雁光等人采取口头警示的自 ...

1 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告 1 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告 关于本报告 2 报告简介 关于本报告 本报告是深圳市特发信息股份有限公司发布的 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告（以下简称"本报 告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会、公司治理领域的绩效。本报告经公司审阅，并对所 载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部 分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖深圳市特发信息股份有限公司及子、分公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以 年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、国务院国有资产监督管 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度财务报告 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 506,711,099.23 | 707,499,052.48 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 138,556,454.09 | 196,838,974.54 | | 应收账款 | 1,912,614,951.99 | 2,284,482,607.02 | | 应收款项融资 | 59,093,381.43 | 57,964,368.30 | | 预付款项 | 50,390,388.59 | 75,817,50 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事 会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 2024年，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...