北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2024 年年度股东 大 会 的 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 4 月 18 日，公司召开第九届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 关于深圳市特发信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市特发信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》 ...

5.5G概念股异动 - 武汉凡谷直线封板，股价14.47元，涨幅10.04%，换手率23.26%，市值73.9亿，公司多频多通道滤波器产品已应用于客户5.5G系统 [1] - 硕贝德大涨7.68%，股价15.70元，换手率16.60%，市值70.0亿，公司天线产品可应用于5.5G网络 [1] - 通宇通讯上涨1.57%，股价15.51元，市值48.7亿，公司在5.5G/6G天线领域有技术积累 [1] - ST特信微涨1.12%，股价6.34元，市值56.3亿，公司产品可应用于5.5G建设 [1] - 信科移动上涨1.08%，股价5.62元，市值77.5亿，公司推进5.5G标准制定且部分产品已具备商用能力 [1] - 普利特上涨0.66%，股价10.65元，市值82.7亿，公司LCP材料布局5.5G通信技术 [1] - 盛路通信微涨0.30%，股价6.76元，市值57.3亿，公司在5.5G领域有技术储备 [1] 5G-A网络发展现状 - 北京移动和联通用户已出现5G-A信号，其速度较5G快10倍 [2] - 我国运营商在31个省份部署5G-A测试网络，可支撑5000万用户，并在欧洲、拉美、中东等多地验证 [2] - 中国移动计划今年投资近百亿元，完成40万基站智能化改造 [3] - 中国电信将推动5G-A在多行业应用落地，联合产业链创新试点 [3] - 中国联通计划在39个重点城市主城区及300余城市重点场景启动5G-A [3] 行业前景与技术创新 - "十五五"期间中国5G-A用户预计达13亿户，占全球超50% [4] - 5G-A将提升通信速率、连接密度、时延和定位精度，为6G探路 [5] - 介质波导滤波器相比传统金属腔体滤波器具有体积小、重量轻、成本低优势 [5] - 5.5G网络建设将带动天线、滤波器、高阶PCB、光模块等上游部件需求 [5] - RedCap模组、通感一体、卫星及XR等领域市场空间有望释放 [6]

行业背景与发展趋势 - 光通信技术凭借高速、大容量、低损耗特点成为信息传输中坚力量，5G、云计算、物联网等新兴技术普及推动行业需求提升 [1] - AI、5G等技术驱动下，数字经济发展提速，光通信领域面临机遇与挑战并存的局面 [1] 公司财务表现 - 2024年实现营业收入44.10亿元，经营活动现金流量净额3.73亿元，同比增长68.39% [1] - 2025年一季度受行业季节性周期影响，收入及利润呈阶段性回调，符合"前低后高"规律性波动 [1] 战略与创新机制 - 公司紧扣"十四五"战略规划，聚焦核心业务，以"产学研用"协同为核心加速科技创新和成果转化 [1] - 通过党建引领创建"红'芯'强链、创新强企"品牌，实施四大行动推动技术创新，下属党支部项目实现年节省成本超2000万元 [2] 技术突破与项目成果 - 助力中国移动开通800G空芯光纤传输试验网，光缆损耗达每公里0.6dB国际一流水平，并成功开通1.2T超低损空芯光纤传输链路 [4] - 牵头国家重点研发计划项目，解决宽温区MEMS光纤传感器技术难题，项目入选深圳市国资委"十大原创技术攻关" [6][7] 荣誉与社会认可 - 获得粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛优秀奖、中国电工技术学会科技进步奖三等奖、中国工业智能化百强企业等荣誉 [7] - 光网科技党支部打造的金属蝶缆组件自动化生产线获"第一批深圳市级绿色工厂"称号 [2] 未来发展方向 - 将持续完善"产学研用"协同机制，推动创新链与产业链深度融合，培育新质生产力发展新动能 [7]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][5] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 [4] - 未涉及转融通业务出借股份情况 [4] - 未披露优先股股东信息 [4] 董事会决议 - 董事会全票通过2025年第一季度报告 [7][12] - 董事会全票通过制定合规管理办法及议事规则 [8][9] - 董事会全票通过向中国银行申请8.5亿元授信额度（5亿中长期贷款、2亿综合授信、1.5亿固贷） [10][11][12] - 董事会全票通过向兴业银行申请3.6亿元授信额度（2年期限） [13][14][15] - 董事会全票通过向平安银行申请3亿元综合授信额度（1年期限） [16][17][18] 授信申请 - 中国银行授信8.5亿元含5亿中长期贷款、2亿综合授信（信用担保）、1.5亿固贷（用地抵押） [10] - 兴业银行授信3.6亿元可用于流动资金贷款、银行承兑汇票等（信用担保） [13] - 平安银行授信3亿元为综合授信（信用担保） [16]

财务表现 - 2025年一季度实现营业收入7.90亿元 [1] 公司定位与核心竞争力 - 国内领先的通信综合解决方案提供商，专注于通信及信息领域 [1] - 深圳市首批国家级高新技术企业之一，坚持科技创新驱动 [1] - 在行业标准制定、核心技术攻关、创新平台建设等方面有突出成就 [1] - 构建完整科技创新体系，拥有1个国家级企业技术中心、2个省级工程技术研究中心等十余个创新平台 [2] - 截至2024年底拥有有效专利595项，其中发明专利175项 [2] 产品与技术研发 - 光纤光缆领域深耕多场景应用产品研发，包括特高压OPGW等技术产品 [1] - 已研制超高强度铝包钢线、大截面特高压导线等新产品 [1] - 形成智慧电缆隧道监测系统等解决方案，延伸至能源、交通、应急安全等领域 [1] - 融合领域专注于专网通信终端、卫星通信信号智能识别系统等核心技术研发 [1] - 承担科技部国家重点研发计划"宽温区MEMS光纤多物理量敏感元件及传感器"项目 [2] - 采用"研发+孵化+加速+产业化"递进式创新模式 [2] 市场应用与解决方案 - 为国家特高压工程线路提供产品 [1] - 为国防现代化建设提供重要技术支撑 [1] - 在智慧园区、数据中心、AI算力枢纽等领域提供一站式解决方案 [1] - 研发成果已在核电机组、轨道列车等重大装备领域开展应用验证 [2] 未来发展展望 - 将持续加大研发投入，加速核心技术成果转化 [2] - 围绕产业升级、创新驱动、管理优化等核心方向推动高质量发展 [2] - 目标提升市场竞争力与行业影响力，为国家科技自立自强注入动能 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会 于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开第九届十三次会议。公 司于 2025 年 4 月 21 日以书面方式发出会议通知。应参加表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。 本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-25 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十三次会议决议公告 五、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行 申请人民币 3.6 亿元授信额度的议案》 具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 2025 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于制定特发信息合规管理办法的议案》 表 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.9亿元，同比下降26.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1505.6万元，同比下降206.19%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1117.8万元，同比改善71.39%[4] - 营业总收入同比下降26.2%，从10.697亿元降至7.899亿元[16] - 净利润同比下降83.5%，从2020万元降至334万元[17] - 归属于母公司所有者的净利润由盈利1418万元转为亏损1506万元[17] - 基本每股收益由0.0157元转为-0.0167元[17] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降29.5%，从11.080亿元降至7.816亿元，其中营业成本下降30.0%至6.553亿元[16] - 研发费用为4608.6万元，同比下降33.96%[8] - 财务费用为1574.6万元，同比下降43.36%[8] - 研发费用同比下降34.0%，从6979万元降至4609万元[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，同比下降8.83%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.74亿元，同比下降264.41%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.879亿元，同比恶化8.8%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降17.3%，从11.870亿元降至9.821亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.738亿元，同比变化为-264.4%[19] - 筹资活动现金流入小计为6.745亿元，同比下降30.1%（对比上年9.870亿元）[19] - 取得借款收到的现金为6.745亿元，同比下降30.1%（对比上年9.645亿元）[19] - 偿还债务支付的现金为1.863亿元，同比下降48.7%（对比上年3.633亿元）[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.691亿元，同比下降19.3%（对比上年5.815亿元）[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.078亿元，同比下降79.1%（对比上年5.164亿元）[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.976亿元，同比下降48.5%（对比上年11.597亿元）[19] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为613,432,843.50元，较期初506,711,099.23元增长21.06%[13] - 应收账款期末余额为1,739,757,760.45元，较期初1,912,614,951.99元下降9.03%[13] - 存货期末余额为1,285,176,393.66元，较期初1,071,661,833.75元增长19.92%[13] - 其他债权投资期末余额为200,000,000元，较期初50,000,000元增长300%[13] - 短期借款期末余额为961,702,603.39元，较期初996,072,265.18元下降3.45%[14] - 长期借款期末余额为1,497,097,559.15元，较期初1,164,488,164.70元增长28.56%[14] - 交易性金融资产保持稳定，期末与期初均为70,000,000元[13] - 归属于母公司所有者权益合计下降1.0%，从15.015亿元降至14.863亿元[15] - 少数股东权益增长3.3%，从5.565亿元增至5.748亿元[15] 股东信息 - 深圳市特发集团有限公司持有无限售条件股份325,721,489股，占总股本比例未披露[11] - 股东陈传荣持股1.40%，质押股份12,574,908股[11] - 汉国三和有限公司持股1.10%，与深圳市特发集团为一致行动人[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[20]

核心观点 - 公司在云计算、大数据与人工智能深度融合的背景下，深度参与AI时代新型数字基础设施建设，为产业升级和社会智能化转型提供强劲动力 [1] - 公司通过参与多个具有行业引领性和技术突破性的重大项目，为AI技术落地筑牢数字基础设施底座 [1] - 公司在关键技术领域取得突破，开发出一系列前沿数字产品，为AI时代数据高效传输和处理提供解决方案 [7] - 公司将继续深耕算力基础设施领域，拓展合作版图，共建开放、协同、共赢的数字生态 [9] 重大项目参与 - 鹏城云脑Ⅱ扩展型项目：作为自主可控的E级智能算力平台，AI算力水平达到国际先进水平，公司承担关键系统的集成建设工作 [1] - 中原人工智能计算中心项目：算力可达每秒十亿亿次，公司在180天内高效完成计算平台和机房工程交付 [2] - 光明生命科学大数据中心项目：为基因组学、药物研发等提供关键算力与数据支持，公司参与核心系统建设 [4] - 国家超级计算深圳中心二期项目：装备2E级超级计算机，运算速度提升显著，公司参与核心系统建设 [7] 技术创新与产品 - 空芯光纤试验链路突破：基于新型反谐振导光机理，具备低时延、低损耗、低非线性和宽频谱优势，2024年助力开通800G空芯光纤传输技术试验网和国内首条1.2T超低损空芯光纤传输链路 [7] - 数字算力IDC4.0集群微模块解决方案：采用混合冷却和精准散热技术，满足单柜高装机容量、高功率、高承重和抗震要求 [7] - 光连接器领域突破：攻克基于CPO技术的高密度高集成多芯MPO插芯关键技术，解决数据中心布线难题 [8] 未来发展方向 - 继续深耕算力基础设施领域，提升技术实力，参与更多重大项目建设 [9] - 积极拓展合作版图，与科研机构、企业携手整合资源，攻克行业难题 [9] - 充分发挥技术和产品优势，为经济社会数字化、智能化转型提供支持 [9]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次，董事会19次，审计委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议3次[3][4][5] - 2024年10月10日召开第八届董事会第七十一次会议，审议多项议案[20] - 2024年10月25日召开董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议[21] 独立董事情况 - 2024年度独立董事现场工作天数12天[10] - 2024年独立董事均按时参会且对议案均投赞成票[3][4][5] - 2024年度独立董事薪酬方案具备合理性[20] 合规情况 - 2024年不存在应披露未披露关联交易等多种合规问题[14][15][16][17][18]

公司独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规范对独立董事独立性的相关要求。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2025年4月22日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等的相关规定，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称公司）董事会就公司在任独立董事简基松先生、聂曼曼 女士、周俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生的任职经 历及其签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董 事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东 单位担任任何职务，不存在相关规范规定的不得担任公司独立董事 的情形，三位独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...