会议安排 - 2025年2月20日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2月24日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 3月11日14∶50股东大会于深圳公司会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场及网络出席498人，代表股份347467373股，占总股本38.5927%[9] - 现场3人，代表股份335853293股，占37.3027%；网络495人，代表11614080股，占1.2900％[9][10] - 中小股东496人，代表股份11842380股，占1.3153%[11] 议案表决 - 审议续聘会计师事务所及确认审计费用议案，表决结果通过[14][16] 合规认定 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[17][18]

子公司情况 - 成都傅立叶2001年5月成立，注册资本5380万元[4] 财务数据 - 2023年末资产57420.11万元、负债37554.62万元等[4] - 2024年9月末资产53769.55万元、负债35238.76万元等[5] 担保事项 - 为成都傅立叶1亿授信提供三年担保[3] - 担保后对外担保总金额35300万元，占比18.51%[8] - 董事会9票赞成通过担保议案，无需股东大会批准[3]

同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司 向中信银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供连带 责任保证担保人民币10,000万元整，担保期为自主合同项 下所担保的债务履行期限届满之日起三年。 担保具体情况以公司与中信银行股份有限公司深圳分 行签订的最高额保证合同为准。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-11 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月3日，深圳市特发信息股份有限公司（以下 简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届九次会议。会 议通知于2025年2月26日以邮件方式发送。应参加表决的 董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本 次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一 、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供 担保的议案》 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-09 深圳市特发信息股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内可循环使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起 十二个月内有效。 一、委托理财基本情况 1、委托理财目的：为提高资金使用效率，增加资金收 益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用暂 时闲置资金适时投资低风险理财产品，为公司及股东获取更 多投资回报。 2、委托理财额度：委托理财额度不超过人民币 4.50 亿 元，在该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用，任一 时点委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不得超出上述委托理财额度。 重要内容提示： 1、投资种类：流动性较好的银行理财产品。 2、投资金额：任一时点委托理财金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 4.50 亿元，在 该额度内可循环办理委托理财业务，滚动使用。 3、特别风险提示：公司委托理财的项目经过严格评估 和筛选，投向的是低风险产品，但金融市场受宏观经济的影 响较 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构[2] - 2024年度审计费用160万元，含财报120万、内控40万[9] - 续聘议案经董事会通过，尚需股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 2023年末天职国际合伙人89人，注会1165人[3] - 2023年天职国际收入31.97亿，审计收入26.41亿[4] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家[4]

深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公 司第九届董事会第八次会议决议，决定于 2025 年 3 月 11 日 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会召集。公司于 2025 年 2 月 20 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-10 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日下午 14： 50； （2）网络投票起止时间：2025 年 3 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

财务相关 - 2024年度财务报告审计报酬120万元，内控审计报酬40万元[1] - 拟用不超4.50亿元闲置自有资金买银行理财产品[3] 决策表决 - 多项议案表决均9票赞成、0票反对、0票弃权[2][3][4] 组织架构 - 董事会秘书处更名董事会办公室，军工事业部更名融合事业部[3] 会议信息 - 2025年2月20日通讯开会，2月17日发通知[1] - 委托理财期限自董事会审议通过起十二个月内有效[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括冠丰投资、坚石投资等多家机构及个人投资者 [1] - 时间为2025年2月19日，地点在公司16楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有公司总经理伍历文、董事会秘书田园、证券事务代表吕荣 [1] 公司业绩情况 - 2024年公司业绩预亏，原因是并购子公司及智慧城市创展基地项目市场拓展不及预期，对商誉及相关资产计提减值准备 [1] 公司行业地位 - 公司在光通信行业深耕30余年，有稳定行业地位，“特发信息”是国内光纤光缆产品研发和生产领域知名品牌 [1] - 公司获评2024年中国光通信最具综合竞争力企业十强、2024年中国光纤光缆最具竞争力企业十强、2024年中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业十强、中国电信2024年“区域优秀合作伙伴”等荣誉称号 [2] 海外市场拓展 - 公司积极布局海外市场，建立全球专业营销网络，在全球40多个国家和地区构建销售与服务体系 [2] ST摘帽条件 - 公司被实施其他风险警示属《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条情形，已于2022年4月30日主动对外披露会计差错更正公告 [2] - 在中国证监会作出行政处罚决定书之日起满十二个月后可向深交所申请撤销其他风险警示，公司经营正常，将积极争取尽早撤销 [2]

文章核心观点 特发信息成功中标“平顶山市智能多式联运平台”项目，该项目融合前沿技术，有诸多优势 [1] 分组1 - 2月17日特发信息官微消息称公司近日成功中标“平顶山市智能多式联运平台”项目 [1] 分组2 - 项目深度融合大数据与AI前沿技术，构建全方位运输资源智能管控体系 [1] - 项目能对铁路、公路、水路、航空等运输资源实施7×24小时实时监测，通过智能算法实现高效调度与精准配置优化，让货物运输全程可视，做到“一单到底” [1] - 项目借助强大数据分析能力，为相关部门提供科学决策依据，助力行业管理智慧升级 [1]

关联交易 - 预计2025年度与泰科公司日常关联交易金额不超9400万元，已发生124万元[3] - 确认2024年10月28日至12月31日与泰科公司关联交易金额为3634.53万元[3] 泰科公司业绩 - 2024年度总资产为73222.05万元[6] - 2024年度净资产为23769.49万元[6] - 2024年度主营业务收入为55209.12万元[6] - 2024年度净利润为4100.56万元[6] 其他信息 - 公司在泰科公司持股比例为22.95%[6] - 泰科公司注册资本为10050万元[5] - 2025年1月24日董事会和独立董事专门会议审议通过相关议案[2][12]