证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-19 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据公 司第九届董事会第十二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会召集。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 14:50； （2）网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-20 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第九届三次会议决议公告 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）监事会 于2025年4月18日以现场会议的方式召开第九届三次会议。 公司于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出会议通知。会议由 监事会主席尹章儒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》 和《监事会议事规则》。经表决，会议逐项审议通过了如下 议案： 一、审议通过公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过公司 2024 年度财务决算报告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过公司《关于 2024 年 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-18 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会 于 2025 年 4 月 18 日以现场与视频相结合的方式召开第九届 十二次会议。公司于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出会议 通知。会议由李宝东董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、 本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会 议逐项通过了以下议案： 一、审议通过公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过公司 2024 年年度报告全文及其摘要 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、审议通过公司《2024 年度利润分配预案》 经天职国际会计师 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-21 深圳市特发信息股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 3、公司 2024 年度利润分配预案已由公司第九届董事会 第十二次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、审议程序 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险 警示情形 | 项目 | 2024 年度 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0 ...

深圳市特发信息股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 审 核 报 告 天 职 业 字 [2025]21574-2 号 目 录 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月18日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,特发信息编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是特发信息管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,特发信息汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解特发信息2024年度 ...

深圳市特发信息股份有限公司 天 职 业 字 [2025]21574-1 号 日 录 内部控制审计报告- ： 报告编码:京25XEG 内 部 控 制 审 计 报 告 l 内部控制审计报告 天职业字[2025]21574-1 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是特发信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,特发信息于 2 ...

深圳市 特 发 信 息 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2025]21574 号 录 审计报告 --------- --- 1 -- 2024 年度财务报表 2024 年度财务报表附注 -- -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 审计报告 天职业字[2025]21574 号 深圳市特发信息股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 特发信息 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表意见，维护公司股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 聂曼曼，女，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 管理学博士学历。现为中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕 士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，财政部中国注册会计师 协会审计准则起草组成员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及公司《章程》《上 市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要 社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （罗建钢） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立董事意见，维护 公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履行职 责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 罗建钢，男，1962 年 10 月生，博士学历，研究员，高级会计师， 先后在湖南省财政厅、财政部财政科学研究所、中国财政科学研究院 等单位任职。曾任综合政策研究室、宏观经济研究中心主任，政府与 社会资本合作研究所副所长，曾任深圳市特发信息股份有限公司独立 董事。本人对宏观经济、国有经济、公司治理等方面有较为深入的研 究和丰富的经验。公司董事会于 2024 年 10 月 28 日完成换届，本人 任期届满，不再担任公司独立董事。 本人任职期内，作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，我本人及直系亲 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周俊） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对公司提交至董事会的相关议案认真审阅，维 护公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 周俊，男，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生。历任解放军信息工程大学助教、讲师、科研参谋、教学科研 处处长，任鹏城实验室纪委委员、电路与系统部综合处处长、科研高 级主管、重大任务办负责人。现任嵩山实验室主任助理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及公司《章程》《独 立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不 在 ...