证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-28 深圳市特发信息股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期延长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 购买，累计购买公司股票 6,491,200 股，占公司目前总股本 的 0.72% ， 成 交 均 价 为 5.73 元 / 股，成交金额合计 37,199,691.84 元。详见公司于 2022 年 5 月 30 日在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。 截至本公告披露日，本员工持股计划账户内持有公司股 份 492,000 股，占公司总股本的 0.05%。 二、第一期员工持股计划的存续期、变更、终止 （一）第一期员工持股计划的存续期 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会 于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开第九届十四次会议，审 议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个 月的议案》，关联董事回避了表决。现将相关事项公告如下： 一、第一期员工持股计划基本情况 公 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-27 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会 于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开第九届十四次会议。公 司于 2025 年 5 月 14 日以书面方式发出会议通知。应参加表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。 本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联董事伍历文先生、杨喜先生、骆群锋先生、肖坚锋 先生回避表决。 具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司第一期员工持股计划存续期延长的公告》。 二、审议通过《关于成立深圳市特发信息股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案 的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决 议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-26 深圳市特发信息股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 下午 14：50； 网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9：15- 下午 15：00 期间的任意时间； （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科 丰路 2 号特发信息港大厦 B 栋 18 楼公司会议室； （3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方 式； （4 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特发信息股份有限公司 2024 年年度股东 大 会 的 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 北京大成（深圳）律师事务所 本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 4 月 18 日，公司召开第九届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 关于深圳市特发信息股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市特发信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用R 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会 于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开第九届十三次会议。公 司于 2025 年 4 月 21 日以书面方式发出会议通知。应参加表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。 本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-25 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十三次会议决议公告 五、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司深圳分行 申请人民币 3.6 亿元授信额度的议案》 具体内容详见同日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公 司 2025 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于制定特发信息合规管理办法的议案》 表 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2025-24 深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 789,875,949.84 | 1,069,705,429.05 | -26.16% | | 归属 ...

转自：新华财经 在云计算、大数据与人工智能深度融合的当下，全球智能化进程飞速迈进。作为算力基础设施领域的重要参与者，深 圳市特发集团有限公司旗下企业深圳市特发信息股份有限公司积极践行"信息赋能数字未来"的使命，深度投身AI时代 新型数字基础设施建设，在行业赋能、技术创新等方面成果斐然，为产业升级和社会智能化转型持续注入强劲动力。 深度参与重大项目，夯实AI算力根基 在人工智能时代，算力成为推动技术与产业发展的关键力量。特发信息凭借深厚的技术积累和丰富的行业经验，深度 参与多个具有行业引领性和技术突破性的重大项目，为AI技术落地筑牢数字基础设施底座。 鹏城云脑Ⅱ扩展型项目是深圳市科技创新的重大成果，作为自主可控的E级智能算力平台，其AI算力水平达到国际先 进水平，在IO500总榜单和AIPerf500排行榜上屡获佳绩。特发信息作为该项目主要建设单位之一，承担"云脑"关键系 统的集成建设工作，涵盖硬件、信息安全及软件系统的部署实施，为平台高效运行奠定坚实基础。 中原人工智能计算中心项目作为全闪存、绿色低碳人工智能计算中心，其算力可达每秒十亿亿次，构建的"云-边- 端"协同算力网络有力推动了智能制造、智慧城市等领域 ...

公司独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等规范对独立董事独立性的相关要求。 深圳市特发信息股份有限公司董事会 2025年4月22日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等的相关规定，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称公司）董事会就公司在任独立董事简基松先生、聂曼曼 女士、周俊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生的任职经 历及其签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董 事及董事会各专门委员会委员以外的任何职务，未在公司主要股东 单位担任任何职务，不存在相关规范规定的不得担任公司独立董事 的情形，三位独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （简基松） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，认真审阅董事会的相关议案，维护公司股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年本人任职期内，公司共召开了 5 次董事会会议，另外本 人列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（董事会换届）。本人出 席董事会会议情况如下： | 应参加董事会 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | 加次数 | 数 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 报告期内，我对公司相关部门提交的议案材料进行认真阅读，并 多次通过电话、微信等方式与董办人员预沟 ...