董事会会议 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事现场出席1次，通讯出席4次[3] - 2024年10月28日召开第九届董事会第一次会议，通过聘任财务总监等议案[10] - 2024年11月13日召开第九届董事会第二次会议，通过高级管理人员业绩薪酬等议案[11] 独立董事履职 - 2024年9 - 10月考察、参会，现场工作4天[6][7] - 2024年10月28日起任专门委员会职务，组织参加相关会议[4] - 2024年严格遵守规定，2025年将提建设性意见[12] 人员聘任 - 拟聘任肖坚锋为财务总监，田园为董事会秘书[10]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入440,940.49万元，同比下降10.69%[3] - 2024年公司实现利润总额 -33,665.71万元，同比下降69.23%[3] - 2024年公司实现净利润 -35,849.35万元，同比下降59.48%[3] - 2024年互联网市场收入较2023年增长明显[5] 新产品和新技术研发 - 公司引入高速光缆成套设备速度较现有设备提升50%以上，二次被覆设备速度提升100%以上[12] - 公司推广光缆护套生产线节能电机改造，实现节能30%以上[13] - 2024年公司“多路光缆安全预警设备的研制”项目获粤港澳大湾区高价值专利培养布局大赛优秀奖[16] 市场扩张和并购 - 2024年公司公开挂牌对外转让所持控股子公司四川华拓70%股权[14] 合作与荣誉 - 2024年公司与中科院深圳先进院光电工程研究中心联合成立“特种光纤光缆及光纤传感联合实验室”[15] - 2024年深圳大学 - 特发信息“工业物联网大数据人工智能联合研究所”揭牌[15] - 2024年公司获“中国工业智能化百强企业”等四项荣誉，连续18年获此类奖项[19] 公司治理 - 公司规章制度、经济合同、重大决策合规审查率达100%[17] - 2024年公司董事会共召开24次会议[20] - 2024年公司召开2次股东大会，均由董事会召集[24] - 董事会审计委员会由5名董事组成，3人为独立董事，2024年召开8次会议[25] - 2024年董事会薪酬与考核委员会由5名董事担任，3人为独立董事，召开4次会议[32] - 董事会战略委员会由5名董事担任，1人为独立董事，2024年未召开会议[33][34] - 2024年独立董事召开2次专门会议，分别审议多项提名及聘任议案[35] 授信申请 - 2024年3月21日，公司向中国银行深圳分行申请8.50亿元授信额度，向宁波银行深圳分行申请5.00亿元授信额度[21] - 2024年5月24日，公司向东莞银行申请4亿元授信额度[21] - 2024年6月26日，公司向浙商银行深圳分行申请3亿元授信额度[22] - 2024年10月14日，公司分别向中信银行、宁波银行申请授信[22] 公司人事与议案 - 2024年10月28日，公司选举董事长，确定专业委员会人员名单，聘任财务总监等[22] - 2024年11月28日，公司提交《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》议案[22] 未来展望 - 2025年数字经济发展态势强劲，光通信技术需求将增长[36] - “十四五”期间公司围绕战略定位，探索产业链延伸，拓展新业务板块[38][39] - 2025年公司围绕产业升级等核心方向推动高质量发展[40] 业务板块规划 - 线缆板块推进纤缆产业链延伸项目，降低制造成本，拓展国内外市场[40] - 智慧服务板块强化品牌效应，拓展跨界合作，推进关键项目[41][42] - 特发东智加速向自研自主品牌转型，优化订单结构提升盈利[42] - 融合板块优化业务结构，推动产品升级换代[42] - 物业租赁板块关注市场变化，加强沟通合作，提升客户体验[43] 公司策略 - 公司针对热点加大科研预算投入，构建稳定核心团队[46] - 公司建立健全长效机制，提升治理能力，管控合规风险[46] - 公司从多维度强化人才队伍梯队建设，激发团队活力[46] - 公司实施卓越战略，提升品牌影响力[46]

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-23 深圳市特发信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）本次会 计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部） 修订的相关会计准则解释作出的调整。根据有关规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定对"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会计处理" 等解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行 相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的 ...

深圳市特发信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市特发信息 股份有限公司（以下简称公司）的《章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国 际）2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部位于北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事 ...

深圳市特发信息股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）作为公司2024年度财 务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 签字注册会计师：胡耀新，2021年成为注册会计师，2019年开始从 事上市公司审计，2021年开始在该所执业，2021年开始为本公司提供审 计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。 项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始 从事上市公司审计，2000年开始在该所执业，2025年开始为本公司提供 审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。 项目合伙人及签字注册会计师韩雁光于2024年6月20日因在执行博创 智能装备股份有限公司首次公开发行股票财务报表审计项目时，违反了 《上海证券交易所股票发行上市审核规则》的规定，上海证券交易所对 天职国际及韩雁光等人采取口头警示的自 ...

1 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告 1 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告 关于本报告 2 报告简介 关于本报告 本报告是深圳市特发信息股份有限公司发布的 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告（以下简称"本报 告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会、公司治理领域的绩效。本报告经公司审阅，并对所 载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部 分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖深圳市特发信息股份有限公司及子、分公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以 年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、国务院国有资产监督管 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度财务报告 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市特发信息股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 506,711,099.23 | 707,499,052.48 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 138,556,454.09 | 196,838,974.54 | | 应收账款 | 1,912,614,951.99 | 2,284,482,607.02 | | 应收款项融资 | 59,093,381.43 | 57,964,368.30 | | 预付款项 | 50,390,388.59 | 75,817,50 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事 会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市特发信息股份有限公司全体股东： 2024年，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-22 深圳市特发信息股份有限公司 关于2024年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日召开了董事会第九届十二次会议和监事会第九 届三次会议，审议通过了《关于 2024 年计提资产减值准备的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为 了真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、存货、长期股权投资、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹 象的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额 基于谨慎性原则，对 2024 年母公司所持子公司股权计 提长期股权投资减值准备 722,200,000.00 元，影响母公司 报表利 ...