董事会提名 - 公司董事会提名周俊为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[9]

人事提名 - 聂曼曼被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，聂曼曼未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 聂曼曼承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[2] - 承诺日期为2024年10月12日[3]

深圳市特发信息股份有限公司 为更好地履行独立董事职责，本人承诺：将积极报名参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。本人知晓上市公司深圳市特发信息股份有限公司 （000070）将公告本人的上述承诺。 承诺人：周俊 2024 年 10 月 12 日 独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 根据深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会第八届七十一次会议决议，本人周俊被提名为公司第九 届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第八届董事会 第七十一次会议决议，决定于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编码： 2024-47 深圳市特发信息股份有限公司 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会召集,2024 年 10 月 10 日公司第八届董事 会第七十一次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 ...

独立董事提名 - 提名聂曼曼为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 被提名人不符要求提名人将督促其辞职[9]

董事会酬金 - 第九届董事会独立董事酬金定为每人每年税前10万元，按季发放[1] - 确定酬金议案需提交2024年第一次临时股东大会审议批准[3] 董事会提名 - 提名李宝东等6人为第九届董事会非独立董事候选人[4] - 提名简基松等3人为第九届董事会独立董事候选人[10] - 非独立董事、独立董事候选人选举议案均需股东大会审议批准[9][13] 股东大会安排 - 2024年10月28日在公司会议室召开第一次临时股东大会[14] - 采用现场表决和网络投票相结合方式[14] 表决结果 - 各议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权[2][4][5][6][7][8][9][10][11][13][15] 公告刊登 - 相关公告刊登于《证券时报》等媒体和巨潮资讯网[9][13][15]

独立董事任职资格 - 简基松通过公司第八届董事会独立董事专门会议资格审查[1] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 本人近十二个月无不适任情形[9] - 本人近三十六个月无相关处罚、谴责等[10][11] - 担任独立董事公司数量及任期合规[11] - 候选人承诺声明材料真实准确完整[12]

独立董事提名 - 聂曼曼被提名为特发信息第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[11][12] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13]

会议信息 - 2024年10月10日公司监事会以通讯表决方式召开第八届二十三次会议[1] - 会议通知于2024年9月30日以书面和电子邮件方式发送[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 换届选举 - 审议通过《关于公司第九届监事会换届选举的议案》[1] - 提名尹章儒、叶操为第九届监事会非职工监事候选人[1][2] - 张虽被推举为公司第九届监事会职工监事[3]

股价情况 - 2024年9月30日、10月8日公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计超 - 12%，属异常波动[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划[5] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东行为 - 2024年9月30日 - 10月8日控股股东、实控人无买卖公司股票行为[4] 报告与媒体 - 2024年8月24日披露2024年半年度报告系列公告[7] - 指定信息披露媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网[7]