深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表意见，维护公司股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 聂曼曼，女，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 管理学博士学历。现为中南财经政法大学会计学院教师，副教授，硕 士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，财政部中国注册会计师 协会审计准则起草组成员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及公司《章程》《上 市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任 职资格，能够确保判断的客观性、独立性和专业性，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及直系亲属、主要 社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联 ...

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐国平） 本人作为深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》《独 立董事制度》等规定，恪尽职守，认真履行独立董事应尽的职责，谨 慎、负责地行使权利，对董事会的相关议案发表独立董事意见，维护 公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 唐国平，男，1964 年 8 月生，博士研究生学历，中国注册会计 师。1987 年留校任教至今，从事会计学教学与研究工作。曾任财政 部第一届企业会计准则咨询委员会委员、财政部《会计法》修订课题 组组长、财政部中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委员。 现任中南财经政法大学会计学院专职教授、中交地产股份有限公司和 四川英创力科技股份有限公司（非上市）独立董事（至 2024 年 11 月 止）、湖北新盖世信息科技有限公司监事。公司董事会于 2024 年 10 月 28 日换届，本人任期届满，不再担任公司独立董事。 事项均 ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为44.09亿元，同比下降10.69%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.03亿元，同比下降47.74%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.65亿元，同比下降42.26%[20] - 基本每股收益为-0.4471元/股，同比下降44.37%[20] - 加权平均净资产收益率为-23.61%，同比下降9.34个百分点[20] - 2024年利润总额-33,665.71万元，同比下降69.23%[53] - 2024年净利润-35,849.35万元，同比下降59.48%[53] - 2024年营业收入总计44.094亿元，同比下降10.69%[62] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损4.07亿元[25] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 通信及相关设备制造业原材料成本同比下降14.83%，从34.41亿元降至29.31亿元，占营业成本比重从81.95%降至79.73%[70] - 物业租赁水电成本同比大幅下降93.35%，从1050.7万元降至69.8万元，主要因净额法确认收入成本[70] - 研发费用同比增长6.07%至3.34亿元，占营业收入比例从6.37%提升至7.57%[75][77] 各条业务线表现 - 公司业务板块调整为线缆产业、智慧服务产业、融合产业、物业租赁产业[19] - 公司业务重新分类为线缆、智慧服务、融合和物业租赁四大板块[31] - 线缆板块收入29.306亿元，同比增长6.25%，毛利率18.11%[64] - 智慧服务板块收入9.174亿元，同比下降44.83%，毛利率仅1.33%[64] - 通信及相关设备制造业收入43.251亿元，占比98.09%，同比下降10.42%[62] - 物业租赁板块毛利率56.69%，同比下降5.63个百分点[64] - 通信及相关设备制造业毛利率15.76%，同比上升2.27个百分点[64] - 互联网市场收入较2023年增长明显，中标头部互联网公司MPO连接器的最大市场份额[54] - 公司对外出租收入为8426.24万元，材料销售及其他为9720.49万元[21] 各地区表现 - 国内收入38.422亿元，同比下降7.78%，占比87.14%[62] - 国外收入5.672亿元，同比下降26.42%，占比12.86%[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司预计2025年数字经济发展将推动光通信技术在物联网、智慧城市等场景中的需求增长[99] - 光纤光缆行业受益于5G网络普及和数据中心扩容，国内市场需求持续稳定增长[100] - 公司计划在2025年通过产能提升和产品结构优化降低制造成本，同时强化质量控制[102] - 国内市场将全力争取电信运营商及国网、南网的集采订单，保持互联网市场份额领先[102] - 海外市场将利用越南生产基地拓展产品种类，紧盯大客户需求[102] - 智慧服务板块将整合上下游产业链资源，形成完整产业生态链[103] - 特发东智将加速向自研品牌转型，研发数字孪生和AI相关产品，布局物联网新赛道[104] - 成都傅立叶将围绕重点客户需求优化业务结构，推动产品国产化升级[104] - 公司将持续完善合规管理体系，跟进风险事项，确保运营合法合规[105] - 公司面临通信产品市场需求减弱及价格下降的风险，将调整投资和产品预研方向[107] - 行业竞争加剧可能导致产品销量下滑，公司将加大技术创新投入以保持领先地位[107] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，同比增长68.39%[20] - 公司2024年末总资产为64.61亿元，同比下降20.11%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为15.02亿元，同比下降21.25%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为负值，且审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[21] - 2024年非经常性损益项目合计金额为6253.59万元，主要包括非流动性资产处置收益5237.73万元和政府补助1739万元[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额第四季度为2.27亿元，全年累计为3.72亿元[26] - 前五名客户销售额合计6.51亿元，占年度销售总额14.76%，其中最大客户贡献2.76亿元（占比6.26%）[73] - 前五名供应商采购额合计7.33亿元，占年度采购总额23.32%，最大供应商采购额2.01亿元（占比6.41%）[73] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长68.39%至3.73亿元，主要因回款增加[78] - 投资活动现金流量净额从-3.13亿元转为正1.69亿元，主要因理财产品赎回[79] - 筹资活动现金流量净额从1.14亿元转为-6.98亿元，主要因公司债赎回[78] - 投资收益为65,773,069.34元，占利润总额的-19.54%，主要来自转让子公司股权[81] - 资产减值损失为-299,086,252.90元，占利润总额的88.84%，主要因计提商誉及固定资产减值[81] - 信用减值损失为-125,616,132.26元，占利润总额的37.31%，主要因计提应收账款坏账[81] 公司治理和股权结构 - 公司股票简称变更为ST特信，股票代码000070[15] - 公司控股股东深圳市特发集团有限公司直接持有公司股份325,721,489股，占总股本的36.18%[118] - 控股股东与其一致行动人汉国三和有限公司共持有公司335,624,993股，占总股本的37.28%[118] - 公司未制定市值管理制度[109] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[110] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[156] 研发和技术创新 - 公司引入高速光缆成套设备速度提升50%以上，二次被覆设备速度提升100%以上[57] - 光缆护套生产线节能电机改造实现节能30%以上[57] - 公司与中国科学院深圳先进技术研究院成立"特种光纤光缆及光纤传感联合实验室"[59] - 公司"多路光缆安全预警设备的研制"项目获粤港澳大湾区高价值专利培养布局大赛优秀奖[59] - 公司"空间受限区域输电线路走廊协同利用设计建造关键技术及应用"项目获2024年度中国电工技术学会科技进步三等奖[59] 环境和社会责任 - 东莞市光通信产业园区光伏项目总装机容量3.6兆瓦，年减碳量3500吨[169] - 特发华银光伏发电项目装机容量3兆瓦，年均发电量300万度，减少二氧化碳排放3300吨[170] - 东莞光纤公司光伏项目装机容量900千瓦，年均发电量90万千瓦时，减碳超800吨[170] - 特发西港数据中心光伏项目装机容量3.6兆瓦，预计年减碳2653吨[172] - 光纤拉丝工厂工艺改造后工序能耗从63kW·h降至15kW·h[172] - 公司通过光伏项目累计年减碳量超1.1万吨（3500+3300+800+2653吨）[169][170][172] 法律和合规事项 - 公司因2015-2019年年报虚假陈述被中国证监会处以800万元罚款[189] - 当事人李增民因2015-2019年年报虚假陈述被中国证监会警告并处以150万元罚款[189] - 公司因商誉减值测试不审慎及贸易业务内控不完善被深圳证监局责令改正[189] - 公司对两家子公司商誉合计计提减值准备14,587.65万元[190] - 公司修订《合同管理办法》并建立《贸易类业务规范指引》完善内控[191] - 特发东智涉及与中国建筑西北设计研究院的诉讼，涉案金额9929.07万元，正在进行中[188] - 公司其他未达重大诉讼披露标准的诉讼汇总金额为13872.09万元，部分裁决已生效[188]

董事会决议公告 - 公司董事会第九届十一次会议于2025年4月8日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决9人，会议通知及议案已按规定送达全体董事、监事 [1] - 会议审议通过《关于拟订公司高管2025年度经营管理责任书的议案》，关联董事伍历文、骆群锋、肖坚锋回避表决，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2][4] - 会议审议通过《关于修订〈特发信息内部审计管理制度〉的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [5][6] 新增日常关联交易 - 公司及控股子公司2025年度与深投控及其关联方预计发生日常关联交易金额不超过3,000万元，业务主要为智能化集成及服务 [7][11] - 截至披露日，本年度已发生金额为0元，交易将参照市场价格定价，遵循公平、公正、公开原则 [11] - 上一年度公司未预计与深投控及其关联方之间的日常关联交易金额 [12] 关联方情况 - 关联方深投控注册资本3318600万元，2024年9月30日营业收入1,992.89亿元，净利润82.46亿元，总资产11,931.43亿元，净资产4,097.19亿元 [13] - 深投控持有公司控股股东特发集团59.5384%股权，特发集团及其一致行动人合计持有公司37.28%股权 [14] - 关联方经营情况正常，信用状况良好，具有较好履约能力 [14] 关联交易影响 - 关联交易为公司正常生产经营所需，有助于业务发展，遵循平等互利、协商一致原则 [16] - 交易按市场化定价，遵守《合同法》及相关法规，不会损害公司及股东利益 [15][16] - 交易不会影响公司独立性，主要业务不会对关联方形成依赖 [16] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过该议案，认为交易符合经营实际，公平公允，不会损害公司和中小股东利益 [17] - 独立董事一致同意将议案提交董事会审议 [17]

深圳市特发信息股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 经核查，我们认为：公司及其控股子公司与关联方新增 预计的 2025 年度日常关联交易涉及的智能化集成及服务业 务符合经营实际情况，关联交易是本着公平、公允的原则进 行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司 未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们一 致同意本议案并同意将《关于新增预计 2025 年度日常关联 交易的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议。 独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊 2025年4月10日 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025 年4月8日召开了2025年第三次独立董事专门会议，本次会议 应参加的独立董事3人，实际参加独立董事3人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的有关 规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公 司拟提交第九届董事会第十一次会议审议的《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见： ...

深圳市特发信息股份有限公司 《内部审计管理制度》修订比对情况 根据监管机构规范要求以及深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)实际业务情况，现拟对 公司《内部审计管理制度》进行修订，具体修订内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 | | | 部审计工作的规定》 《深圳证券交易所上市公司自律监管 | | 部审计实务标准》和中国内部审计师协会颁发的《中国内 | | | 部审计准则》及相关应用指引等相关法律法规及《公司章 | | | | 际情况,特制定本制度。 | | | 、 。 | | | 第三条 本办法所称内部审计 是指内部审计机构和人员 | | | 对财务收支 经济活动 内部控制 风险管理等 实施独 、 、 、 ， | | | 现目标的活动 。 | | 第一条 依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 | | | 内部审计工作的规定》、国际内部审计师协会颁发的《内 | | | | 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部审计准则》 | | | 《深圳市属国有企业内部审计管理规定》 以及《深圳市特 | | | 发信 ...

特发信息内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强深圳市特发信息股份有限公 司（以下简称公司）内部审计工作，充分发挥内部审计监督 的作用，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《内部审计准则》《深圳市属 国有企业内部审计管理规定》《特发集团有限公司内部审计 管理办法》以及《深圳市特发信息股份有限公司公司章程》 等有关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股企业、分 公司、事业部（以下简称经营单位）。 第三条 本办法所称内部审计，是指内部审计机构和人 员对财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等，实施独 立、客观监督并作出评价和建议，促进公司完善治理、实现 目标的活动。 第四条 公司应当依照有关法律法规和国家有关规定， 建立健全内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职 责权限、人员配备、经费保障、结果运用和责任追究等。 第二章 内部审计机构与人员 第五条 审计部是公司的内部审计机构，对审计委员会 负责，向审计委员会报告工作，并接受公司党委、董事会的 领导和监督， ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-16 深圳市特发信息股份有限公司 关于新增预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2、上一年度日常关联交易实际发生情况 上一年度公司及控股子公司未预计与深投控及其直接/ 间接控制的法人（或其他组织）之间的日常关联交易金额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营业务开展需要，深圳市特发信息股份有限 公司（以下简称公司）及控股子公司 2025 年将与深圳市投 资控股有限公司（以下简称深投控）及其直接/间接控制的 法人（或其他组织）发生日常关联交易，主要为智能化集成 及服务等业务，预计 2025 年度发生的日常关联交易金额不 超过 3,000 万元。 公司于2025年4月8日召开董事会第九届十一次会议， 审议通过了《关于新增预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事李宝东先生、洪文亚先生、杨喜先生回避表决。公 司独立董事专门会议已事前审议通过了该议案，议案事项所 涉关联交易额度 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-15 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下 简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十一次会议。会 议通知于 2025 年 4 月 2 日以书面方式发送。应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次 会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议 事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于拟订公司高管 2025 年度经营管理 责任书的议案》 同意公司拟定的高管 2025 年度经营管理责任书。 关联董事伍历文先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避该 项议案的表决。 该议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<特发信息内部审计管理制度> 的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公 ...

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-14 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年3月20日，深圳市特发信息股份有限公司（以下 简称公司）董事会以通讯方式召开了第九届十次会议。会 议通知于2025年3月17日以书面方式发送。应参加表决的 董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相 关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本 次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事 会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一 、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深 圳市分行申请授信额度的议案》 同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申 请办理授信额度业务，金额不超过人民币14亿元整，担保 方式为信用，授信期限1年。 具体授信额度及用信品种以中国农业银行股份有限公 司深圳市分行的最终批复为准。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司深圳分 行申请授信额度的议案》 同意公司向华夏银行股份 ...