证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会于 事会第二十五次会议通知，公司于 2025 年 8 月 1 日以现场 会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨 河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十 五次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议 的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 本议案已经独立董事专门会议、提名委员会审议通过； 具体内容详见公司同日在《中国证券报》 《证券时报》 《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于高 级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告》。 二、关于审议《聘任公司证券事务代表》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，同意聘 任于泱博先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过 之日起至 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-51 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于高级管理 人员变更及聘任证券事务代表的公告 一、公司高级管理人员辞职情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 8 月 1 日收到副总经理、 董事会秘书李海峰先生， 总法律顾问王毅先生的书面辞职报告。 李海峰先生因工作变动辞去公司副总经理、董事会秘书 职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 王毅先生因工作调整辞去公司总法律顾问职务，王毅先 生辞去总法律顾问职务后将继续在公司担任财务总监、首席 合规官职务，在公司控股子公司新加坡亚德有限公司担任董 事长、董事职务。 截至本公告披露日，李海峰先生、王毅先生未持有公司 股份，上述人员变动不会对公司相关工作及生产经营带来影 响。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，李 海峰先生、王毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 李海峰先生及王毅先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司 董事会谨向李海峰先生、王毅先生表示衷心感谢。 二、 ...

万元。 公司名称：亚德化工设备（上海）有限公司 注册资本：85 万美元 经营范围：设计、生产用于储存化学品及危险化学品、 腐蚀性、剥蚀性气体和液体的复合材料容器、储罐及管道系 统、洗涤塔、过滤器、急冷器，销售公司自产产品，并提供 相关产品的售后服务及技术咨询服务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 经审计 2024 年营业收入 2,099.78 万元、资产 3,860.71 万元、负债 1,501.21 万元、所有者权益 2,359.49 万元、营 业利润 1,086.67 万元、净利润 815.12 万元。 截至 2025 年 7 月（未经审计）收入 1,497.87 万元、资 产 3,832.54 万元、负债 867.73 万元、所有者权益 2,964.79 万元、营业利润 759.15 万元、净利润 762.99 万元。 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-52 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于在北交所预披露转让 下属子公司股权意向的提示性公告 中成进出口股份 ...

经济观察网8月1日，中成股份（000151）(000151.SZ)公告，公司下属子公司新加坡亚德有限公司拟通 过北京产权交易所公开转让所持浙江亚德复合材料有限公司100%股权，和亚德化工设备(上海)有限公司 100%股权。目前该事项仅进行挂牌预披露，不构成交易行为，亦非正式挂牌，目的在于公开征集拟转 让股权的潜在受让方。 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-51 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于高级管理 人员变更及聘任证券事务代表的公告 一、公司高级管理人员辞职情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 8 月 1 日收到副总经理、董事会秘书李海峰先生， 总法律顾问王毅先生的书面辞职报告。 李海峰先生因工作变动辞去公司副总经理、董事会秘书 职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。 王毅先生因工作调整辞去公司总法律顾问职务，王毅先 生辞去总法律顾问职务后将继续在公司担任财务总监、首席 合规官职务，在公司控股子公司新加坡亚德有限公司担任董 事长、董事职务。 截至本公告披露日，李海峰先生、王毅先生未持有公司 股份，上述人员变动不会对公司相关工作及生产经营带来影 响。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，李 海峰先生、王毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 李海峰先生及王毅先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司 董事会谨向李海峰先生、王毅先生表示衷心感谢。 二、公 ...

中成进出口股份有限公司 关于在北交所预披露转让 下属子公司股权意向的提示性公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公 司新加坡亚德有限公司（以下简称"亚德公司"）拟通过北京 产权交易所（以下简称"北交所"）公开转让所持浙江亚德复 合材料有限公司（以下简称"亚德材料"）100%股权和亚德化 工设备（上海）有限公司（以下简称"亚德化工"）100%股权， 现拟进行正式挂牌前的信息预披露，具体情况如下： 一、转让公司基本情况 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、亚德化工设备（上海）有限公司 公司名称：亚德化工设备（上海）有限公司 注册资本：85 万美元 经营范围：设计、生产用于储存化学品及危险化学品、 腐蚀性、剥蚀性气体和液体的复合材料容器、储罐及管道系 统、洗涤塔、过滤器、急冷器，销售公司自产产品，并提供 相关产品的售后服务及技术咨询服务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 1、浙江亚德复合材料有限公司 公司名称：浙江亚德复合材料有限公司 注册资本：500 万美元 经营范围：复合材料容器（用于储存化学 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-50 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 29 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第二十五次会议通知，公司于 2025 年 8 月 1 日以现场 会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨 河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十 五次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议 的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采 用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次 会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并 表决了以下议案，决议如下： 一、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 法规及《公司章程》有关规定，同意聘任王毅先生为公司董 事会秘书，罗鸿达先生为公司总法律 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-49 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 重要内容提示： 1.中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日披露的《中成进出口股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大风险提示" 中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）可能存在的风险因素及尚需履行 的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因 素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易 方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进 行中。 一、本次交易的基本情况 本次交易包括发行股份购买资产及募集配套资金两部 分。公司拟以发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限 公司所持有的中技江苏清洁能源有限公司 100%股权。同时， 公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集 配套资金。 根据《 ...

公司公告核心内容 - 中成股份下属子公司新加坡亚德有限公司及亚德（上海）环保系统有限公司将与关联方中成云南签订阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目设备物资供货合同，涉及钢结构和仪表系统等采购、出口及物流服务，合同金额预计不超过人民币2800万元 [1] - 关联交易议案经第九届监事会第二十次会议审议通过，采用举手表决方式，3名监事中2票赞成（关联监事李兆女回避表决），0票反对或弃权 [1] 公司治理与程序合规 - 监事会确认本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，关联董事已回避表决，未发现损害公司及股东利益的情形 [2] - 会议于2025年7月18日在北京中成集团大厦召开，应到监事3名均实际出席，召开程序符合法律法规要求 [1]

关联交易 - 2025年7月18日董事会通过关联交易议案，独立董事专门会议一致同意并提交[1][8] - 关联交易金额预计不超2800万元，超公司最近一期经审计净资产5%且未达3000万元[1][2][5] - 2025年初至公告披露日公司与中成云南未发生关联交易[7] 中成云南情况 - 中成云南注册资本3100万元[3] - 截至2024年12月31日总资产6621.11万元、净资产4097.63万元[4] - 2024年度营业收入677.28万元、利润总额66.37万元[4]