中成进出口股份有限公司关于 深圳证券交易所并购重组审核委员会审议意见落实函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月25日收到深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）下发的《关于中成进出口股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的并购重组审核委 员会审议意见落实函》（审核函〔2026〕130003号）（以下简称"《重组委意见落实函》"）。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及深交所有关规定，深交所并购重组审核委员会2026 年第1次审议会议对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了审议，并形成了审议意 见。 公司收到《重组委意见落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，并逐 项进行了说明和回复，同时根据重组委委员提出的进一步意见完成相应修改。现根据相关要求对《重组 委意见落实函》中所涉及的有关问题回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（四） 二〇二六年一月 前 言 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）是一家在中华人民共和国 境内（以下简称"中国"，仅为本补充法律意见书之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区）取得中国法律执业资格的律师事务所。根据中 成进出口股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中成股份"）与 本所签订的《专项法律服务协议》，本所在中成股份发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）事项中担任公司的专项法律顾问。 就本次交易事项，本所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》(以 下简称"《法律意见书》")、《北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 ...

中成进出口股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中成进出口股份有限公司申请发行股份购买 资产并募集配套资金的并购重组委员会审议意见落 实函》的回复 独立财务顾问 如无特别说明，本《落实函》回复（以下简称"本回复"）中的简称或名词 释义与重组报告书所定义的具有相同的含义。在本回复中，若合计数与各分项数 值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 1 问题：请上市公司结合标的公司部门设置与工作职责、各阶段业务开展情况，进 一步说明标的公司人员配备与业务开展的匹配性。请独立财务顾问、律师发表明 确意见。 回复： 一、请上市公司结合标的公司部门设置与工作职责、各阶段业务开展情况， 进一步说明标的公司人员配备与业务开展的匹配性 （一）标的公司部门设置与工作职责 截至本回复出具之日，标的公司共有 7 名正式员工，其中包括截至 2025 年 6 月 30 日原有正式员工 3 名、原中技进出口委派业务人员转移劳动关系至标的 公司 3 名、劳务派遣转正式员工 1 名。标的公司当前的部门设置与工作职责情况 如下表所示： | 管理层 | 人员配置 总经理 名 1 | | 工作职责 负责标的公司全面战略规划与决策、经营管理与 ...

中国银河证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于中成进出口股份有限公司申请发行股份购买 资产并募集配套资金的并购重组委员会审议意见落 实函》的回复之核查意见 独立财务顾问 截至本核查意见出具之日，标的公司共有 7 名正式员工，其中包括截至 2025 年 6 月 30 日原有正式员工 3 名、原中技进出口委派业务人员转移劳动关系至标 的公司 3 名、劳务派遣转正式员工 1 名。标的公司当前的部门设置与工作职责情 况如下表所示： | 部门设置 | 人员配置 | | 工作职责 | | --- | --- | --- | --- | | 管理层 | 总经理 1 | 名 | 负责标的公司全面战略规划与决策、经营管理与 目标达成、组织与团队管理 | | 运营及市场部 | 市场及运营总监 | 名 3 | 负责项目资源对接、市场开发、政府合作伙伴关 系维护；负责储能项目运营目标达成；负责统筹 管理第三方运维 | | 财务部门 | 财务人员 2 | 名 | 负责标的公司财务管理工作，包括财务核算与报 表编制、税务管理、预算与成本控制支持 | | 技术部 | 技术总监 1 | 名 | 负责制定项目技术方案、创新项目支持、技术 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于 深圳证券交易所并购重组审核委员会 审议意见落实函的回复公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 下发的《关于中成进出口股份有限公司申请发行股份购买资 产并募集配套资金的并购重组审核委员会审议意见落实函》 （审核函〔2026〕130003 号）（以下简称"《重组委意见落 实函》"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及深交 所有关规定，深交所并购重组审核委员会 2026 年第 1 次审 议会议对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文 件进行了审议，并形成了审议意见。 公司收到《重组委意见落实函》后，会同相关中介机构 对相关问题进行了认真核查、分析和研究，并逐项进行了说 明和回复，同时根据重组委委员提出的进一步意见完成相应 ...

证券日报网讯1月26日，中成股份（000151）在互动平台回答投资者提问时表示，有关公司业绩预告， 敬请查阅公司于2026年1月17日披露的《中成进出口股份有限公司2025年度业绩预告》。 ...

证券日报网讯 1月26日，中成股份在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月20日，公司股东 人数为28476户。 （文章来源：证券日报） ...

交易审核通过 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过 [2] 交易方案核心条款 - 公司拟以发行股份方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权，交易作价1.51亿元 [2] - 发行价格为11.19元/股，发行数量1353.56万股，占本次交易后（不考虑募集配套资金）公司总股本的3.86% [2] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过1.51亿元 [2] - 募集资金将用于通用技术东莞基站节电服务二期项目及补充流动资金 [2] 交易前主营业务 - 交易前，公司主营业务为成套设备出口和工程承包、环境科技及复合材料生产 [2] 标的公司主营业务 - 标的公司中技江苏的主营业务为工商业用户侧储能项目的投资、开发和运营 [2] 交易协同效应与战略影响 - 交易完成后，双方将在储能项目建设运营、客户资源及出海平台等方面形成协同，有助于公司拓展产业链布局 [2] - 公司主营业务将围绕绿色发展理念，实现储能业务与原有业务的统筹发展 [2]

宏观与市场动态 - 现货黄金价格首次突破每盎司5000美元，日内上涨0.5%，上周累计上涨8.5% [2][61] - 黄金上涨源于特朗普政策重塑国际关系格局，以及投资者撤离主权债券与外汇市场 [2][61] - 彭博美元即期指数当周下跌1.6%，创自5月以来最大单周跌幅，疲软美元提振贵金属需求 [2][61] - 过去8个交易日，股票型ETF净流出额接近5000亿元，宽基ETF遭遇大幅赎回 [3][62] - 多只宽基ETF的最新份额已低于中央汇金2025年底的持有份额 [3][62] - 美联储继任主席热门人选里克·里德尔获提名概率从4%升至50%左右 [4][63][64] - 多家机构预测2026年将有超过50万亿元居民中长期定期存款集中到期 [6][7][66] - 2025年第四季度，公募货币基金、债券基金合计规模环比增长超1万亿元 [7][66] - “固收+”和FOF产品出现大户单笔豪掷上百万元的抢购场面 [7][66] - 全球大宗商品可能迎来远超市场预期的超级周期，基金经理战略性增配有包罗色金属和基础化工 [10][69] 行业趋势与热点 - 半导体行业A股上市公司并购持续活跃，胜宏科技、晶丰明源、盈方微等披露并购方案 [8][67] - 商业航天领域投资人严重短缺，有三年以上专注经验的纯粹商业航天投资人非常少 [9][68] - 马斯克表示，仅凭光伏与储能就足以满足美国每年一半的能源消耗 [9][68] - 马斯克称未来三年内，SpaceX和特斯拉旗下工厂的光伏产能将达到每年100GW [9][68] - 覆铜板产业掀起扩产潮，核心材料国产替代加速 [17][76] - 下游市场需求旺盛，多家锂电产业链企业预告业绩大增 [17][76] - 券商开年调研440家A股公司，电力设备、化工板块热度上升 [17][76] - 十大券商策略认为总体赚钱效应已逼近高位，需寻找“强承接”行业 [18][76] - 市场策略建议围绕化工、有色、新能源、电力设备构建基础组合，并可逢低增配非银及内需品种 [18][76] 交易所与新股动态 - 2026年以来，北交所迎来科马材料、爱舍伦、国亮新材三家公司上市 [11][70] - 截至1月23日，北交所上市公司达290家，总市值9670.53亿元，逼近万亿元大关 [12][70] - 北交所IPO审核保持高频节奏，预计后续IPO有望维持高速发行态势 [12][70] 公司特定事件与公告 - 锋龙股份股票自2025年12月25日至2026年1月23日连续17个交易日涨停，价格涨幅405.74%，自1月26日起停牌核查 [5][19][65][77] - 嘉美包装自2025年12月17日至2026年1月23日期间价格涨幅408.11%，自1月26日起停牌核查 [5][20][65][79] - 八一钢铁预计2025年亏损18.50亿元到20.50亿元，期末净资产为负，股票可能被实施退市风险警示 [21][22][80] - 湖南黄金拟购买黄金天岳、中南冶炼100%股权，以整合金矿资源采选与冶炼环节，股票将于1月26日复牌 [23][81] - 永杰新材拟以支付现金方式购买奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权，总对价等值于1.8亿美元 [24][82] - 潍柴重机澄清传言，称目前没有燃气中速机产品进军到北美发电市场 [53][110][111] - 中集车辆子公司及旗下三家公司参与美国商务部发起的反补贴、反倾销调查 [58][115] 公司业绩预告 - 先导智能预计2025年归母净利润15亿元—18亿元，同比增长424.29%—529.15% [25][83] - 中微半导预计2025年归母净利润2.84亿元左右，同比增长107.55%左右 [26][84] - 莱尔科技2025年营业总收入9.62亿元，同比增长82.79%，归母净利润4246.41万元，同比增长13.67% [28][86] - 炬芯科技预计2025年归母净利润2.04亿元，同比增加91.40% [32][89] - 思特威预计2025年归母净利润9.76亿元到10.31亿元，同比增幅149%到162% [34][91] - 国药一致预计2025年归母净利润10.55亿元—12.15亿元，同比增长64.20%—89.11% [43][99] - 福达股份预计2025年归母净利润3.1亿元到3.3亿元，同比增加67.31%到78.11% [45][101] - 招金黄金预计2025年归母净利润1.22亿元—1.82亿元，上年同期亏损1.27亿元 [38][95] - 豫园股份预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，将出现亏损 [27][85] - 合富中国预计2025年净利润亏损2500万元到3600万元，上年同期净利润2756.63万元 [29][87] - 长久物流预计2025年净利润亏损5000万元到7500万元，上年同期净利润7956.55万元 [30][31][88] - 黄山谷捷预计2025年归母净利润5100万元—6100万元，同比下降45.50%—54.43% [33][90] - 新点软件预计2025年归母净利润2640万元到3960万元，同比减少80.61%到87.08% [36][93] - 澳柯玛预计2025年净利润亏损1.7亿元至2.2亿元，上年同期亏损4852.54万元 [37][94] - 至纯科技预计2025年净利润亏损3亿元至4.5亿元之间，上年同期净利润2359.75万元 [39][40][96] - 郑州煤电预计2025年净利润亏损约9.16亿元，上年同期净利润2.83亿元，煤炭平均售价同比下降15.6% [41][97] - 华大智造预计2025年净利润亏损2.21亿元到2.73亿元，亏损同比减少3.28亿元到3.80亿元 [42][98] - 安达智能预计2025年净利润亏损1亿元到1.4亿元，上年同期亏损3074.52万元 [44][100] - 海目星预计2025年净利润亏损8.5亿元到9.1亿元，上年同期亏损1.63亿元 [46][102][103] - 艾迪药业预计2025年净利润亏损约1600万元到2400万元，上年同期亏损1.41亿元 [35][92] 公司资本运作 - 美迪西股东林长青拟减持不超过80万股，即不超过公司总股本的0.60% [47][104] - 上海沪工股东明鑫光储计划减持不超过公司总股本的3%，即不超过1010.72万股 [48][105] - 德力佳拟投资50亿元投建10兆瓦以上风电用变速箱研发制造项目 [49][106] - 华东重机收到印度阿达尼集团中标通知书及签署国内项目，境内外项目合计总金额折合人民币约12.5亿元 [50][107] - 中成股份发行股份购买资产并募集配套资金事项获深交所审核通过 [51][108] - 大富科技拟申请注册发行不超过3亿元科技创新公司债券 [52][109] - 中宠股份拟以1亿元—2亿元回购股份，回购价格不超过78元/股 [54][112] 技术创新与产品 - 银河通用机器人成为2026年央视春晚指定具身大模型机器人 [13][71] - 电科蓝天是国内宇航电源核心供应商，公开发行股票17370万股 [14][72] - 招银国际研报看好字节、腾讯、阿里、DeepSeek在中国AI通用助手赛道形成第一梯队 [15][73] - 腾讯元宝将发放10亿元，百度将发放5亿元春节红包 [15][73] - “国产GPU四小龙”摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、燧原科技纷纷登陆或申请登陆资本市场 [16][74][75] - 方盛制药的洛索洛芬钠凝胶贴膏获得药品注册证书 [55][113]

交易方案 - 公司拟以发行股份方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权 [1] - 公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 审核进展 - 深圳证券交易所并购重组审核委员会于2026年1月23日召开2026年第1次会议审议了本次交易 [1] - 根据审议结果公告，本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1] 后续程序 - 本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [1] - 最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册以及最终取得时间仍存在不确定性 [1]