会议情况 - 公司于2025年7月18日召开第九届监事会第二十次会议，3名监事实到[2] 关联交易 - 《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案2票赞成，关联监事回避[2] 项目合作 - 同意下属子公司与中成云南签阿曼项目设备物资供货合同，金额预计不超2800万[2][3] 监事会意见 - 监事会认为关联交易程序合法，未损害公司及股东利益[3]

会议情况 - 公司第九届董事会第二十四次会议于2025年7月18日召开，11名董事全到[2] 议案表决 - 《注销子公司》议案11票同意通过[2] - 《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案6票同意通过[3] - 《公司向商业银行申请综合授信》议案11票同意通过[4] 授信申请 - 向多家银行申请共约18.5亿综合授信，期限1 - 3年[4][5]

本期业绩预计情况 - 业绩预告期间为2025年半年度 [1] - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损范围为4000万元至6000万元，上年同期亏损10370万元，同比亏损幅度收窄 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为4000万元至6000万元，上年同期亏损10415万元 [1] - 基本每股收益亏损范围为0.1186元/股至0.1778元/股，上年同期亏损0.3074元/股 [1] 业绩变动原因说明 - 公司加大市场开拓力度，提升项目管理水平，主营业务盈利能力较上年同期有所提升 [1] - 公司加强费用管控，期间费用较上年同期减少 [1] - 公司资产质量改善，报告期内计提的减值准备较上年同期减少 [1] 其他相关信息 - 本次业绩预告未经注册会计师审计 [1] - 公司信息披露媒体包括《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 [1]

公司信息 - 证券代码为000151，证券简称为中成股份[1] 财务顾问变动 - 中信建投证券是公司2024年度无偿划转间接收购事项财务顾问，处持续督导阶段[2] - 2025年7月11日收到其变更财务顾问主办人函，潘镜元离职[2] - 武立华和李良继续履职，变更不影响督导工作[2]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损4000万元 - 6000万元，上年同期亏损10370万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损4000万元 - 6000万元，上年同期亏损10415万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.1186元/股 - 0.1778元/股，上年同期亏损0.3074元/股[2] - 2025年半年度经营业绩亏损同比大幅减少[4] 成本和费用（同比环比） - 期间费用较上年同期减少[4] - 报告期内计提的减值准备较上年同期减少[5] 管理层讨论和指引 - 报告期内主营业务盈利能力较上年同期有所提升[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[3] - 业绩预告相关数据为初步预测结果，具体数据将在半年度报告中披露[6]

市场扩张 - 2019年5月22日与科特迪瓦政府签旱港建设项目“标段1”合同[1] - 合同总价254,171,513,300西非法郎（约387,481,974欧元）含税[1] 未来展望 - 项目贷款协议生效，即将全面开工[1] - 正常履行对未来业绩有积极影响，金额以审计为准[1] 风险提示 - 项目执行有汇率变化、采购成本上涨等风险[2]

交易基本情况 - 公司拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 交易预计不构成重大资产重组但构成关联交易 [2] - 交易不会导致公司控制权变更 [2] 交易审批进展 - 正式方案需经董事会、股东大会审议及监管机构批准 [2] - 公司股票自2025年5月16日起停牌并于5月28日复牌 [2][3] - 2025年5月28日已通过预案及摘要的董事会审议 [3] 交易当前状态 - 已完成主要中介机构聘请工作 [3] - 独立财务顾问为中国银河证券 [3] - 审计、法律、评估服务分别由立信会计师事务所、竞天公诚律师事务所、中联资产评估集团提供 [3] - 待完成审计评估后将再次召开董事会并提交股东大会 [4]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购买中技江苏清洁能源100%股权并募资[3][4] - 交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易[4] 时间安排 - 2025年5月16日开市起停牌，5月28日开市起复牌[5][6] - 5月27日召开董事会审议通过交易预案等议案[5] 后续流程 - 交易正式方案需获董事会、股东大会审议及监管批准[4][8] - 完成审计、评估后再开董事会审议并提交股东大会[7]

股东大会安排 - 公司2025年5月29日决议6月16日召开第三次临时股东大会[4] - 2025年5月30日刊登股东大会通知[4] - 现场会议6月16日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东229名，代表股份158,998,650股，占比47.1288%[7] - 现场2名代表股份134,252,233股，占比39.7937%[7] - 网络投票227名代表股份24,746,417股，占比7.3351%[7] 议案表决结果 - 《开具项目保函》同意股份数158,081,550股，占比99.4232%[10] - 中小投资者同意股份数23,829,417股，占比96.2940%[10] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序及人员资格合法有效[14] - 表决程序和结果合法有效[14]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于6月16日14:30现场召开，网络投票当天进行[2] - 截至6月9日，公司股份总数337,370,728股[4] 参会情况 - 229人代表158,998,650股出席，占比47.1288%[4] - 2人现场参会代表134,252,233股，占比39.7937%[4] - 227人网络投票代表24,746,417股，占比7.3351%[4] 议案表决 - 《开具项目保函》议案同意158,081,550股，占比99.4232%[5] - 反对850,600股，占比0.5350％[5] - 弃权66,500股，占比0.0418%[5] - 持股5%以下股东表决同意23,829,417股，占比96.2940%[6] 合法性 - 律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[7]