公司基本信息 - 公司于1999年3月1日以发起方式设立，2000年9月6日在深交所上市[7][8] - 公司注册资本为3.37370728亿元，已发行股份总数为3.37370728亿股[11][20] - 公司成立时经批准发行普通股总数为1.2732亿股，中国成套设备进出口（集团）总公司等多家公司认购[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[28] 股东权益与义务 - 要求查阅公司会计账簿、会计凭证的股东需连续180日单独或合计持有公司3%以上股份，且查询完毕前不得低于该持股比例[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对相关人员给公司造成损失的，有权书面请求起诉[36][38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[51] - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东所持表决权的过半数通过；作出特别决议，需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[73] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[87] - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名[97] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[152] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司每年按当年实现的母公司可供分配利润一定比例向股东分配股利，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可供分配利润的30%[157] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[148] - 公司最近一期经审计的资产负债率超过70%[157] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[166][167]

独立董事任职要求 - 董事会中独立董事比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚者不得担任[8] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[9] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续任职不得超过六年[11] 独立董事履职相关 - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存10年[22] - 行使特定职权需全体过半数同意[15] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 向年度股东会提交述职报告并披露[23][24] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 董事会专门委员会会议，提前三日提供资料信息[27] 事项审议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[18] - 披露财报等经审计委员会全体过半数同意提交董事会[19] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[26] - 保障独立董事知情权[27] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[27] - 承担独立董事聘请机构等费用[29] - 给予与其职责适应的津贴并披露[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[31] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员[32] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改、解释，通过之日生效[32]

董事会议事规则 中成进出口股份有限公司 二〇二五年十月 中成进出口股份有限公司 （公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 二〇二五年第六次临时股东大会审议） 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机 构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，中成 进出口股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规章和《中成进出口股份有限公 司章程》的规定（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会受股东会的委托， 发挥定战略、作决策、防风险作用，依照法律法规和《公司 章程》的规定行使对公司重大问题的决策权，并负责对经理 层进行管理和监督。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大 举措； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议，对公司的中长期发展事项进 行决策； （四）制订公司战略和发展规划、经营方针和投资计划 ...

中成进出口股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 二〇二五年十月 （公司第九届董事会第三十次会议审议通过） 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部负责战略与 ESG 委员会会议的筹备 及日常工作联络等相关工作。 第三章 职责权限 第八条 战略与 ESG 委员会负责对公司长期发展战略、重 大投资决策和 ESG 发展进行研究并提出建议，主要职责如下： 中成进出口股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，明确公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中成进出 口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略与 E ...

中成进出口股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 （公司第九届董事会第三十次会议审议通过） 中成进出口股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《中成进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的 董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问以及由董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中 独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一从董事中提名，并由董 事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独 ...

第一条 为强化中成进出口股份有限公司（以下简称公 司）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中成进出口股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 中成进出口股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月 （公司第九届董事会第三十次会议审议通过） 中成进出口股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会根据《公 司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，其委员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事且独立董事应当过半数，其 中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中 的职工董事可以成为审计委员会成员。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验，勤勉尽责，切实有效地审核公司财务信息 及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。 第四条 ...

中成进出口股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 （公司第九届董事会第三十次会议审议通过） 中成进出口股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《中成进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一从董事中提名，并由董事会选 举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员由 董事会选举产生。当主任委员不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员（独立董事）履行职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

中成进出口股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 二〇二五年十月 （公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 二〇二五年第六次临时股东大会审议） 中成进出口股份有限公司股东会议事规则 第一条 为保证中成进出口股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会依法行使职权，提高公司规范治理水平，维护 股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件及《中成进出口股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本规则。公 司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的战略和发展规划，经营方针和投资计 划； （二） 选举或更换非由职工代表担任的董事，并决定有 关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （六）对发行公司债券做出决议； （七）对公司的合并、分立、解 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-80 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司关于修订 《公司章程》及相关治理制度的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了 《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规 则>的议案》，第九届监事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》；该事项尚需提交公司二〇二五 年第六次临时股东大会审议。具体情况如下： 二〇二五年十月二十一日 公司章程修订对比表 一、《公司章程》修订情况 进一步提升公司规范运作水平，调整优化公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章 程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及 相关规定，结合公司治理需要，公司全面修订《公司章程》， 具体修订内容详见《公司章程修订对比表》。 公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章 程》相关的市场监督 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-78 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 一、关联交易概述 1、为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平， 经双方友好协商，公司拟与通用技术集团香港国际资本有限 公司（以下简称"香港资本"）签订《财资服务协议》，协 议期限为 3 年，为公司提供境外财资服务。 2、香港资本与公司同为中国通用技术集团（控股）有 限责任公司（以下简称"通用技术集团"）下属子公司。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规 定，香港资本为公司关联方，本事项构成关联交易，尚需提 交公司股东大会批准，关联股东应回避表决。 3、本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在 向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批 准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 1、通用技术集团香港国际资本有限公司 2、成立时间：1994 年 3 月 24 日 关于与通用技术集团香港国际资本有限公司签 订《财资服务协议》暨关联交易的公告 2025 年 10 月 20 日，中成进出口股 ...