证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-34 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 26 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第二十三次会议通知，公司于 2025 年 5 月 29 日以现场 会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨 河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十 三次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议 的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于开具项目保函的公告》。 二、关于审议《公司机构设置调整》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 为加快公司业务发展，提升公司管理效率，压缩管理链 条，结合公司实际，同意对公司机构设置调整如下： 1、职能部门设 ...

公司重组方案 - 公司拟通过发行股份方式购买中技江苏100%股权并募集配套资金，资金用途包括项目建设、补充流动资金及支付中介费用 [1][2] - 交易由通用技术集团主导，构成关联交易但不构成重大资产重组或重组上市 [3] - 标的公司中技江苏2024年营收3990万元（+175.8%）、净利润1815.92万元（+1117.7%），资产总额3.39亿元（+83.9%）[1][7] 战略转型方向 - 公司主营业务将从成套设备出口/工程承包向储能等绿色能源业务延伸，打造第二增长曲线 [1][4] - 标的公司中技江苏专注工商业用户侧储能项目运营，已承建江苏时代、时代广汽等项目，与公司现有业务形成协同 [4] - 交易后公司资产规模及盈利水平将改善，标的公司2024年末所有者权益8478.74万元（+130%）[1][7] 财务表现分析 - 公司2019-2024年扣非净利润连续六年亏损，累计亏损15.14亿元，2025年一季度营收2.49亿元（-47.37%）[1][6] - 截至2025年3月末公司资产负债率88.85%，资产总额22.8亿元，所有者权益仅2.54亿元 [1][8] - 因业绩亏损，公司自2020年起连续五年未分红 [5][7] 交易背景与影响 - 2024年6月中成集团股权划转至通用技术集团，公司成为其间接控股上市平台 [3] - 交易有助于优化业务布局，提升可持续发展能力及资本市场认可度 [8] - 标的公司2023-2024年净利润从149.13万元跃升至1815.92万元，呈现爆发式增长 [7]

公司收购交易 - 中成股份拟发行股份购买中技江苏清洁能源有限公司100%股权 并向不超过35名特定对象募集配套资金 [1] - 标的公司主营储能业务 交易完成后有助于公司向绿色发展领域延伸 打造第二增长曲线 [1] - 中技江苏注册资本6349.57万元 由中国通用技术集团100%控股 实控人为国务院国资委 [2] - 中技江苏主要从事工商业用户侧储能项目的投资开发和运营 主要产品为合同能源管理服务 [3] - 标的公司在运营储能电站位于江苏溧阳 广东东莞 广东肇庆 广东广州 河南济源 [3] 标的公司财务数据 - 中技江苏2023年营收1446.55万元 2024年营收3990万元 同比增长175.8% [3] - 中技江苏2023年净利润149.13万元 2024年净利润1815.92万元 同比增长1117.8% [3] - 交易价格尚未确定 审计评估工作未完成 [3] 行业现状 - 2024年储能系统中标均价628.07元/千瓦时 同比下降43% [3] - 2024年82家储能企业中52家净利润下降 占比超六成 [4] - 储能企业主要依赖峰谷套利 电力辅助服务 容量租赁等模式盈利 但收益不稳定 [4] - 电源侧储能在国内新能源未大规模进入电力市场情况下基本无法盈利 [4] 公司经营状况 - 中成股份主营业务为成套设备与技术进出口 环境科技和复合材料生产 [5] - 公司自2019年以来连续6年扣非净利润亏损 2022-2024年归母净利润合计亏损超9亿元 [6] - 2024年公司营收12.26亿元 同比下滑60.02% [6] - 成套设备出口和工程承包是核心业务 主要市场在亚非拉发展中国家 [5]

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 持有数量 | 占公司总股本比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股） | 例 %） | | | 1 | 中国成套设备进出口集团有限公 | 134,252,133 | | 39.79 | | | 司 | | | | | 2 | 新疆生产建设兵团建设工程 集 | 12,556,291 | | 3.72 | | | 团）有限责任公司 | | | | | 3 | 甘肃省建设投资 控股）集团有 | 10,158,437 | | 3.01 | | | 限公司 | | | | | 4 | 邓兰 | 9,087,600 | | 2.69 | | 5 | 董建 | 1,870,200 | | 0.55 | | 6 | 吴云 | 1,800,000 | | 0.53 | | 7 | 董行 | 1,438,900 | | 0.43 | | 8 | 国家开发投资集团有限公司 | 1,307 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 上市地点：深圳证券交易所 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案 | 类别 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国技术进出口集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年五月 中成进出口股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺，上市公司本次交易 的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调 查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事 会代为向 ...

中成进出口股份有限公司（ 以下简称（ 公司"、（ 上市公 司"）拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的 中技江苏清洁能源有限公司 100%股权并募集配套资金（ 以下 简称 本次交易"、 本次重组"）。 中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重 组管理办法》第十一条、第四十三条及第 四十四条规定的说明 经认真对照（ 上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条的规定进行审慎判断，公司董事会认为公司本次交易符合 相关具体规定，具体如下： 一）本次交易上市公司拟购买资产为中国技术进出口 集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司 100%股权， 不涉及环境保护、土地管理、外商投资、对外投资等法律和 行政法规规定的审批手续，符合国家产业政策和反垄断相关 法律和行政法规的规定。 公司董事会对本次重组是否符合（ 上市公司重大资产重 组管理办法》第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认 为本次重组符合第四十三条的规定，具体如下： 一）公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具 标准无保留意见审计报告； 二）公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌 犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中 ...

三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知 情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。 四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密 一、公司在本次交易中严格按照（ 上市公司重大资产重 组管理办法》 上市公司信息披露管理办法》 上市公司监管 指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法 律、法规及规范性法律文件的要求，遵循上市公司章程及内 部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施， 制定了严格有效的保密制度。 二、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知 情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息 知情人及筹划过程。 中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的 说明 制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或 泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。 中成进出口股份有限公司（ 以下简称（ 公司"、（ 上市公 司"）拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的 中技江苏清洁能源有限公司 100%股权并募集配套资金（ 以下 简称 本次交易"）。 五、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成 上市公司股价异常波 ...

在本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关 的购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范 围的情形。 特此说明。 中成进出口股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产 情况的说明 中成进出口股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟发行股 份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁 能源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（ 以下简称（ 本 次交易"）。 根据（ 上市公司重大资产重组管理办法》 以下简称（ （ 重 组管理办法》"）的规定：（ 上市公司在十二个月内连续对同一 或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照（ 重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中 国证监会对（ 重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资 产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的 资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近 的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定 为同一或者相关资产。" ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监 管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 重大资产重组》第三十条规定情形的说明 根据（ 上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条及（ 深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条 的规定，上市公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得 参与任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 中成进出口股份有限公司董事会 本次交易相关主体不存在因涉嫌本次交易相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月内不存 在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行 政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情况。 2025 年 5 月 27 日 因此，本次交易相关主体不存在（ 上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 十二条及（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形。 中成进出 ...

中成进出口股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交法律文件的有效性的说明 中成进出口股份有限公司（ 以下简称（ 公司"、（ 上市公 司"）拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的 中技江苏清洁能源有限公司 100%股权并募集配套资金（ 以下 简称 本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 4、在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告， 于 2025 年 5 月 23 日披露了（《中成进出口股份有限公司关于 筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 停牌进展公告》 公告编号：2025-26）。 5、停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的 要求编制了（《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》及本次交易需要提交的其他 法律文件。 6、2025 年 5 月 27 日，公司召开第九届董事会独立董事 专门会议二〇二五年第四次会议，审议通过本次交易的相关 议案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 7、2025 年 5 月 27 日，公司召 ...