会议安排 - 公司2025年3月3日决议3月19日召开二〇二五年第二次临时股东大会[5] - 3月4日刊登会议通知[5] - 现场会议3月19日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东265名，代表股份159,572,601股，占比47.2989%[9] - 现场1名代表134,252,133股，占比39.7937%；网络264名代表25,320,468股，占比7.5052%[9] - 现场及网络中小投资者264名[10] 议案表决 - 议案1.00同意股份25,160,230股，占比99.3672%[12] - 中小投资者对议案1.00同意股份占比99.3672%[12] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月19日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 截至3月12日公司股份总数337,370,728股[4] - 出席会议股东及代表265人，代表股份159,572,601股，占比47.2989%[4] 议案投票情况 - 《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案同意25,160,230股，占比99.3672%[5] - 反对106,338股，占比0.4200％[5] - 弃权53,900股，占比0.2129%[5] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法，决议有效[7]

人事变动 - 2025年3月10日公司召开职工代表会议[2] - 王卓娟被选举为公司第九届监事会职工监事[2] 人员信息 - 王卓娟现任公司综合部副经理[4] - 王卓娟历任埃塞分公司项目部经理等职[4] - 王卓娟未持股，无关联关系，无不良记录，符合任职资格[4]

关联交易 - 2025年3月3日董事会6票同意与关联方开展采购业务议案[2] - 公司及子公司拟与中机欧洲签合同，金额不超5000万元[2][5][6] - 本次关联交易超公司最近一期经审计净资产5%，需股东大会审议[3] 中机欧洲数据 - 注册资本6.46万元[4] - 截至2024年12月31日，总资产63864万元，净资产 - 1228万元[4] - 截至2024年12月31日，营业收入32895万元，利润总额1324万元[4]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月19日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年3月12日[6] - 会议登记时间为2025年3月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为3月19日，代码360151，简称中成投票[23][24] - 深交所交易系统投票时间为3月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[27] - 互联网投票系统投票时间为3月19日9:15 - 15:00[28] 会议其他信息 - 审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案，对中小投资者单独计票，控股股东回避表决[8][9] - 会议采取现场与网络投票结合方式，地点在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室[5][8] - 会议登记方式有现场、信函、传真三种，地点为公司证券部等[10]

会议情况 - 公司于2025年3月3日召开第九届监事会第十六次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案[2] - 2票赞成通过，关联监事李兆女回避表决[2] 监事会意见 - 关联交易程序合法有效，符合规定，未损害股东利益[2][3]

会议相关 - 公司于2025年3月3日召开第九届董事会第二十次会议，11名董事实到[2] - 公司将于2025年3月19日召开二〇二五年第二次临时股东大会[3] 议案表决 - 《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案6票同意通过[2] - 《召开二〇二五年第二次临时股东大会》议案11票同意通过[3] 业务合同 - 公司及下属子公司与中机欧洲签订合同金额不超5000万元[3]

人事变动 - 2025年2月18日职工监事马钧因工作调动申请辞职[2] - 马钧辞职后不在公司及控股子公司任职，未持股[2] - 马钧辞职致监事会成员低于法定人数，选举新人后生效[2]

会议信息 - 公司2025年1月23日发第九届董事会第十九次会议通知[2] - 2025年1月26日召开该会议，11名董事实到[2] 议案情况 - 会议审议《开具项目保函》议案，11票同意通过[2] - 议案已通过独董会、审计委审议[2] - 《关于开具项目保函的公告》同日发布[2]

会议情况 - 2025年1月26日召开第九届监事会第十五次会议，3名监事实到[2] 项目保函 - 为推进阿塞拜疆项目，有限开工阶段申请开具291.25万美元预付款保函[2] - 后续全面开工保函事项按进展审批[2] 监事会意见 - 开具保函基于业务需要，程序合规[3] - 被担保人偿债能力强，风险可控[3]