公司人事 - 2024年12月30日会议同意选举朱震敏为公司董事长[2] - 朱震敏任期至本届董事会任期届满，为法定代表人[2] - 朱震敏现任通用技术集团国际控股副总经理等职[4] - 朱震敏未持股，与控股股东有关联，符合任职资格[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月8日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年1月8日[3] - 股权登记日为2025年1月2日[6] - 股东登记时间为2025年1月6日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[28] 其他信息 - 会议审议《变更公司2024年度财务决算及内部控制审计机构》议案，对中小投资者表决单独计票披露[8][9] - 网络投票代码为360151，投票简称为中成投票[23][24] - 股东大会召集人为公司董事会，召开方式为现场与网络结合[2][5] - 现场会议地点为北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室[8]

审计机构变更 - 公司拟变更中审众环为2024年度财务决算及内控审计机构[1][6][11] - 2024年度审计费用100万元，与2023年同比不变[1][6][11] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议生效[11] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 2023年收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元[3] - 2023年证券业务收入56747.98万元，上市公司审计客户201家[3] - 2023年审计收费总额26115.39万元，累计赔偿限额8亿未用[3] - 最近3年受行政处罚1次、监管措施11次，部分人员受处罚[3][4] 其他 - 拟签字项目合伙人近3年签或复核多家报告且无刑事处罚[4][6] - 2023年度中证天通对公司出具标准无保留意见审计报告[7]

会议安排 - 2024年12月20日发第九届董事会第十七次会议通知，23日召开，8名董事实到[2] - 同意于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会[4] 审计相关 - 同意聘任中审众环为2024年度审计机构，费用100万（财务70万、内控30万）[3] 议案表决 - 《变更审计机构》《提议召开临时股东大会》议案均8票同意通过[2][3]

仲裁案件情况 - 仲裁已胜诉结案，公司为被申请人[2] - 涉案金额3143.56万美元，约合人民币22594.64万元[2] 案件时间线 - 2010 - 2012年与凯富签四份代理协议[3] - 2015年终止代理协议[3] - 2020年4 - 5月收到仲裁通知[4] - 2022年3月11日驳回凯富请求[4] - 2022年10月27日启动清盘工作[5] - 终结清盘程序，仲裁案结案[6] 案件结果 - 凯富应退还4565564美元代理费并支付利息[4] - 仲裁结案对公司利润无影响[2]

人员变动 - 2024年12月13日韩宏、王晓菲、周爽提交辞职报告[2] - 拟增补朱震敏等为非独立董事、李兆女为监事候选人[3] 会议情况 - 2024年12月13日召开董事会、监事会会议[3] - 相关议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[3]

会议决策 - 2024年12月13日召开第九届董事会第十六次会议，8名董事全到[2] - 同意2025年度向多家银行申请不超5亿借款[3] - 同意2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[6] 人事变动 - 2024年12月13日韩宏、王晓菲辞职，拟增补朱震敏等为非独立董事候选人[4] - 赵耀伟辞董秘，聘任李海峰为董秘[5]

会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第九届监事会第十三次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名，3票同意通过《增补公司监事》议案[2] 人事变动 - 周爽女士因工作调动申请辞去监事会主席、监事职务，辞职待选新监事后生效[2] - 公司拟增补李兆女女士为监事候选人，议案待2024年第四次临时股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月30日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年12月23日[6] - 会议登记时间为2024年12月25日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[11] 审议议案 - 审议《增补公司非独立董事》议案，应选人数3人[9] - 审议《增补公司监事》议案，应选人数1人[9] 投票信息 - 网络投票代码为360151，投票简称为中成投票[22][23] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[27] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[28]

人事变动 - 2024年12月13日赵耀伟因工作调整辞董事会秘书职，仍任其他职[2] - 同日公司董事会审议通过聘任李海峰为董事会秘书[2] 人员信息 - 李海峰为本科、工学学士、高级工程师，现任副总经理[5] - 李海峰未持股、无关联关系，符合任职资格[5] 联系方式 - 董事会秘书咨询电话010 - 81163993，传真010 - 64218032[2][3] - 咨询邮箱complant@gt.cn，办公地址在北京中成集团大厦[3]