中成进出口股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 （公司第九届董事会第三十次会议审议通过） 中成进出口股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《中成进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的 董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问以及由董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中 独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一从董事中提名，并由董 事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独 ...

第一条 为强化中成进出口股份有限公司（以下简称公 司）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中成进出口股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 中成进出口股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月 （公司第九届董事会第三十次会议审议通过） 中成进出口股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会根据《公 司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，其委员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事且独立董事应当过半数，其 中至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成员中 的职工董事可以成为审计委员会成员。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验，勤勉尽责，切实有效地审核公司财务信息 及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。 第四条 ...

中成进出口股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 （公司第九届董事会第三十次会议审议通过） 中成进出口股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《中成进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一从董事中提名，并由董事会选 举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员由 董事会选举产生。当主任委员不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员（独立董事）履行职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

中成进出口股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 二〇二五年十月 （公司第九届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司 二〇二五年第六次临时股东大会审议） 中成进出口股份有限公司股东会议事规则 第一条 为保证中成进出口股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会依法行使职权，提高公司规范治理水平，维护 股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件及《中成进出口股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制定本规则。公 司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的战略和发展规划，经营方针和投资计 划； （二） 选举或更换非由职工代表担任的董事，并决定有 关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （六）对发行公司债券做出决议； （七）对公司的合并、分立、解 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-80 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司关于修订 《公司章程》及相关治理制度的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了 《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规 则>的议案》，第九届监事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<公司章程>的议案》；该事项尚需提交公司二〇二五 年第六次临时股东大会审议。具体情况如下： 二〇二五年十月二十一日 公司章程修订对比表 一、《公司章程》修订情况 进一步提升公司规范运作水平，调整优化公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章 程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及 相关规定，结合公司治理需要，公司全面修订《公司章程》， 具体修订内容详见《公司章程修订对比表》。 公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章 程》相关的市场监督 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-78 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 一、关联交易概述 1、为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平， 经双方友好协商，公司拟与通用技术集团香港国际资本有限 公司（以下简称"香港资本"）签订《财资服务协议》，协 议期限为 3 年，为公司提供境外财资服务。 2、香港资本与公司同为中国通用技术集团（控股）有 限责任公司（以下简称"通用技术集团"）下属子公司。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规 定，香港资本为公司关联方，本事项构成关联交易，尚需提 交公司股东大会批准，关联股东应回避表决。 3、本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在 向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批 准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 1、通用技术集团香港国际资本有限公司 2、成立时间：1994 年 3 月 24 日 关于与通用技术集团香港国际资本有限公司签 订《财资服务协议》暨关联交易的公告 2025 年 10 月 20 日，中成进出口股 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-79 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 中成进出口股份有限公司关于召开 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 二〇二五年股东大会第六次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 ...

二、关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限 公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2025 年 10 月 16 日以书面及电子邮件形式发出第九届监 事会第二十五次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2025 年 10 月 20 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团 大厦公司会议室召开第九届监事会第二十五次会议。本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会 议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次 监事会会议审议并表决了如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公 司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法 规相关规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》。 | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-77 | | ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-76 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》及《股东 会议事规则》《董事会议事规则》修订情况，同意公司进一 步修订、完善公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员 会工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《董事 会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》。 三、关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限 公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 10 月 16 日以书面及电子邮件形式发出公司第九 届董事会第三十次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2025 年 10 月 20 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公 司会议室召开第九届董事会第三十次会议。本次会议应到董 事 11 名 ...

交易概述 - 公司董事会审议通过与通用技术集团香港国际资本有限公司签订为期3年的《财资服务协议》暨关联交易议案 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议 [1] 交易对手方财务数据 - 交易对手方香港资本为公司关联方 [1] - 截至2024年12月31日，香港资本营收为57483万元 [1] - 截至2024年12月31日，香港资本净资产为765952万元 [1] - 截至2024年12月31日，香港资本净利润为86896万元 [1] 交易具体条款 - 协议有效期限为3年 [1] - 公司及控股企业每日在关联方的存款余额上限不超过10亿元 [1] - 公司及控股企业每日在关联方的贷款余额不超过获批额度 [1] - 存、贷款利率将参照市场价格由双方协商确定 [1] 交易目的与历史 - 本次交易有利于公司进行资金管理 [1] - 从年初至今，公司与该关联方之间未发生关联交易 [1]