关于风电机组发电量及运维成本评估预测值的合理性。 根据申报材料，本次交易采用收益法评估值作价，预计风电 机组的经济寿命为 20 年，已投产风电场未来发电量的预测值 根据历史期相应月份的平均发电量确定，未来修理调试费用 的预测值根据历史期相应平均装机台数的维修费用确定。 请上市公司说明：是否存在因发电设备设施老化等导致 预测期发电量较评估采用的历史期数据下降的风险，是否存 在预测期运维成本较评估采用的历史期数据上升的风险；如 存在，是否对评估作价产生重大影响。同时，请独立财务顾 问、评估师发表明确意见。 1 三、需进一步落实事项 无 深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 10 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第 10 次审 议会议于 2023 年 8 月 10 日召开，现将会议审议情况公告如 下： 一、审议结果 四川省新能源动力股份有限公司(发行股份购买资产): 本次交易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 深圳证券交易所 并购重组审核委员会 2023 年 8 月 10 日 2 ...

深圳证券交易所并购重组审核委员会于2023年8月10日召开2023 年第10次并购重组审核委员会审议会议,对公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并 购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2023 年第10次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符 合重组条件和信息披露要求。 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国 证监会同意注册，能否获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间 存在不确定性。公司将根据监管机构对该事项的审核进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 1 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-069号 四川省新能源动力股份有限公司 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项 获得深圳证券交易所并购重组审核委员会 审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投 风电开发有限 ...

诈骗情况说明 - 公司接到投资者反映，有不法分子假冒公司名义，伪造官网，利用网络平台虚假宣传，以“新能源投资大赛”形式进行诈骗活动 [2] 公司声明 - 公司未开展投资大赛活动，未上线投资理财 APP，未委托任何个人或单位开展相关活动或业务 [2] 信息披露说明 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），相关信息以指定媒体披露的公告文件为准 [2] 公司官方信息 - 公司官方网站为 http://www.cndl155.com，投资者联系电话为 028 - 62070817，电子邮箱为 mail@cndl155.com [2] 公司行动 - 公司强烈谴责任何假冒公司名义欺诈群众的违法行为，已向当地公安机关报案，并保留对假冒公司名义、损害公司名誉的机构或个人采取法律行动、追究法律责任的权利 [2] 提醒内容 - 公司提醒广大群众提高警惕，注意辨别，保护自身财产安全和合法权益，谨防上当受骗 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，四川省新能源动力股份有限公司营业收入达到93.01亿元，同比增长11.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27.63亿元，同比增长20.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.15亿元，较上年同期大幅下降90.81%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为930,123,619.13元，较上期增长[18] - 营业总成本为406,718,655.82元，较上期下降[18] - 公司2023年第一季度净利润为481,419,167.57元，较上期增长[19] 公司合并与股权交易 - 公司与四川省能源投资集团有限责任公司签署股权转让协议，收购鼎盛锂业25.5%股权，属于同一控制下企业合并[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费、应收款项减值准备转回等，合计1.08亿元[6] - 公司除上述项目外，其他营业外收入和支出为19.41万元，减：所得税影响额为6.72万元[7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[8] 资产负债表变动 - 资产负债表项目中，交易性金融资产、存货、在建工程等发生较大变动，应收票据、预付款项减少，应收款项融资增加[9] 利润表变动 - 利润表项目中，税金及附加、财务费用、所得税费用等发生较大变动，经营活动产生的现金流量净额大幅下降90.81%[9] 现金流量变动 - 投资活动产生的现金流量净额为-9.36亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.43亿元[10] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少410,497,003.65元，减幅90.81%[16] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少641,378,433.41元，减幅217.96%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加272,448,114.93元，增幅211.22%[18] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为564,083,396.73元，较上一季度855,354,959.08元减少[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-935,648,512.80元，较上一季度-294,270,079.39元下降[21] 其他财务变动 - 专项储备较期初增加3,417,572.35元，增幅124.81%[11] - 税金及附加较上年同期增加9,030,222.78元，增幅356.69%[11] - 财务费用较上年同期减少42,903,003.13元，减幅45.82%[12] - 其他收益较上年同期增加4,708,582.73元，增幅191.83%[13] - 资产减值损失较上年同期增加3,945,690.33元[14] - 所得税费用较上年同期增加29,826,543.05元，增幅133.77%[15] - 四川省新能源动力股份有限公司2023年第一季度固定资产为6,368,822,056.09元，较上期增长[17] - 公司在2023年第一季度的流动负债合计为4,119,603,955.32元，较上期下降[17] - 2023年第一季度，四川省新能源动力股份有限公司归属于母公司所有者的综合收益总额为276,316,699.85元，较上一季度229,471,983.20元增长[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为000155，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司注册资本为3.4亿元，控股股东为川化集团，实际控制人为四川省国资委[12] - 公司控股股东变更历经川化集团、化工控股到四川能投[13][14] - 公司进入破产重整程序，资本公积金转增股本，实际控制人仍为四川省国资委[15] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师为彭卓、张超[16] 公司业务变化 - 公司主营业务变化包括停止化学产品生产，增加化工产品贸易和机电物资贸易[10] - 公司主营业务增加风力发电、光伏发电等新能源领域[11] - 公司锂盐业务主要产品为电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂，采用计划和订单相结合的生产模式[56] - 公司主要从事新能源发电和锂电业务，新能源发电业务包括风力发电、光伏发电项目开发、建设和运营[51] - 公司锂矿业务主要围绕李家沟矿山开展项目建设，销售模式主要为长期合作和短期签约，定价方式为固定价格和浮动价格[57] 公司财务状况 - 公司营业收入2021年为3,801,422,659元，2022年为4,408,005,008元，同比增长21.88%[17] - 公司归属于上市公司股东的净利润2021年为709,780,122元，2022年为339,976,107元，同比下降52.12%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额2021年为2,874,557,459元，2022年为1,394,447,471元，同比下降51.57%[19] - 公司第四季度营业收入为1,439,358,492.96元，归属于上市公司股东的净利润为274,880,720.55元[25] - 公司2022年度实现总发电量约28.49亿千瓦时，较上年同期增长19%[58] - 公司2022年度实现售电量约27.68亿千瓦时，较上年同期增加约4.38亿千瓦时[58] - 公司参与电力市场化交易总电量为9.37亿千瓦时，占总上网电量的33.85%，同比增长53%[59] 公司战略规划 - 公司将以“发展新型能源，改善生态环境”为使命，秉承“诚信负责、创新进取、合作共赢”的价值观，围绕“一个主业、两大方向、三个着力点”的发展思路进行产业布局和业务定位[155] - 公司将加强技术、机制和模式创新，引导绿色低碳生产方式，推动“碳中和”进程，努力成为全国新能源行业标杆企业[155] - 公司将积极争取省内外风电、光伏项目资源，加大对省外具有资源优势地区的项目开发力度，积极寻找可合作开发项目，争取更多项目开发机会[157] - 公司将通过市场化竞争与地方政府、央企、国企、民企等寻求合作，探索多种合作模式，利用并购、合作开发等方式积极拓展省外优质项目[157]

公司基本信息 - 证券代码 000155，证券简称川化股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为银华基金管理有限公司，时间为 2014 年 11 月 26 日下午 14:00 - 14:50，地点在公司 1 号办公楼，上市公司接待人员为董事会秘书赖劲松和证券事务代表付佳 [2] 主营业务与开工率 - 从事合成氨、尿素等多种化肥、化工产品的生产和销售 [2][3] - 目前仅制酸厂一硝酸、二硝铵装置开工 [3] 禾浦挂牌转让情况 - 2014 年 6 月公司第 2 次临时股东大会通过处置禾浦化工在建 4 万吨亚氨基二乙腈工艺装置议案，截止目前无投资者摘牌 [3] 生产经营情况 - 前三季度亏损 3.6 亿元，扭亏困难，主要产品市场低迷 [3] 员工分流情况 - 截止 10 月，股份公司本部在职员工数为 1722 人 [3] 银河证券持股情况 - 2004 年委托理财到期无法收回，达成债权转股协议，享有 1 千万股银河证券股份权益 - 2012 年按规定减持、转持股份后，持有 9,727,115 股银河证券股份收益权和处置权 [3][4] 四川发展相关情况 - 股权转让未完成过户，四川发展作为第二股东未明确公司未来规划 [4] 股权转让作价 - 按公司发布转让公告日前 30 个交易日标的股票每日加权平均价格算术平均值的 90%计算，为 4.664 元/股 [5] 经营规划披露 - 公司年报将披露下一年度宏观经营目标和工作思路 [5] 公司土地情况 - 公司所在土地大部分租用川化集团，自有 95.59 亩 [5]

公司经营现状 - 公司目前暂停生产，未来复产计划尚未确定 [2] - 2015年中期亏损1.12亿元，中期净资产为-9.33亿元，总资产12.53亿元 [3] - 截至2015年上半年，合并报表负债总额为22亿元，大部分为金融债务 [3] - 川化股份本部在职职工数量不到1500人 [3] 公司转型与未来发展 - 公司正在开展川化青白江板块的脱困和转型升级工作 [3] - 公司控股股东仍为四川化工控股，能投集团为协议托管，股权关系不变 [3] 行业对比 - 泸天化因煤化工优势继续生产，而川化依赖天然气为原料生产 [2] 投资者关系活动 - 董事会秘书甄佳解答了投资者关于公司主营业务和未来发展的问题 [2] - 调研人员在工作人员带领下参观了厂区 [3]

商业模式与优势 - 公司本部主营新能源综合服务业务，涉及化工产品和机电物资采购与销售；控股子公司川能风电主营风力发电、光伏发电 [2] - 公司优势在于集团国有背景、资金、新能源资源，产业布局契合政策方向，政策研究和争取支持更具优势；川能风电专注风电业务，专业化程度高，风电资源优质，平均利用小时数高于全国平均，处于行业领先 [2][3] 业务构成与收入 - 公司营业收入包括新能源综合服务业务和电力销售两部分 - 2019年上半年，公司营业收入合计9.71亿元，其中新能源综合服务业务收入4.91亿元，电力行业收入4.80亿元 [3] 并购重组计划 - 公司计划打造锂离子动力电池全产业链 - 与控股股东等组建成都川能锂能股权投资基金合伙企业，锂电基金总规模25.2亿元，公司出资6.25亿元，占24.8%的基金份额 - 锂电基金持有鼎盛锂业51%股权，持有能投锂业62.75%股权，未来项目退出时公司有优先购买权 [3] 风电业务情况 - 川能风电拥有优质风电资源，平均利用小时数高于全国平均，后续运营水平有望提升；四川风力与水力发电季节性互补，风电消纳好，基本无弃风现象 - 川能风电目前核准风电项目12个，总装机86.9万千瓦；2019年末，风电和光伏已投产约50万千瓦，在建约34万千瓦，在建项目预计2020年底投产上网发电 [3][4] 财务状况与融资计划 - 截至2019年6月30日，公司合并报表层面总资产72.10亿元，归属于上市公司股东的净资产35.39亿元，所有者权益合计41.76亿元，资产负债率约42.08%；母公司资产总额35.49亿元，所有者权益合计32.37亿元，资产负债率约8.79% - 公司积极对接金融机构及交易商协会申请债券融资 [4] 疫情影响 - 疫情对公司经营影响较小，公司采用现场值班和网络办公方式保障工作正常开展，年度经营目标任务不变 - 新能源综合服务业务上下游客户陆续复工；风电业务中，经营发电未受影响，在建项目施工和设备运输受一定影响，川能风电将采取措施确保项目按期投产 [4]

公司基本面与融资情况 - 自恢复上市，公司明确新能源发电及储能战略规划，实现业务转型，基本面改善提升，2019年主体信用评级为AA，获银行综合授信额度32.5亿元，未来融资能力将提升并采取多元融资措施 [1] 能投锂业股权收购 - 公司正推进能投锂业62.75%股权收购前期工作，已选聘中介机构开展尽职调查、审计、评估等，收购尚需履行审批程序 [2] 李家沟锂辉石矿情况 - 李家沟矿区查明矿石储量4036万吨，氧化锂储量51万吨，平均品位1.30%，采选项目规划日处理4200吨原矿，年处理105万吨，年生产精矿18万吨，项目处于建设期，部分建设工作已完成，其他工程有序开展 [2] 风电业务情况 - 风电业务季节特点明显，小风季占全年发电比重约25%-30%，发电量集中在大风季，公司已核准风电光伏总装机规模101.62万千瓦，已投产50.12万千瓦，在建31.8万千瓦，预计2020年底投产上网，2019年风电业务利润总额3.6亿元，同比增长32.39%，未来盈利能力将持续增长 [3] 锂矿锂盐价格展望 - 锂精矿和锂盐价格呈下跌趋势，受疫情影响，资源端供给量下降速度或高于需求端，价格有一定回升，长远看新能源锂电汽车前景好，将刺激锂矿锂盐价格 [3]

公司投资与股权情况 - 公司参与华鼎基金份额认购，实缴3亿元，华鼎基金参与多项投资 [2] - 公司受让川能资本公司持有的川能基金公司30%股权，推进锂电产业筹备 [2] 锂电产业发展规划 - 锂电全产业链布局是公司未来发展方向，资产注入时间需综合考虑多因素，存在不确定性 [2][3] 锂电产业对接情况 - 公司自转型后接触锂电全产业链相关企业与资产，暂无明确装入上市公司的资产 [3] 大股东支持态度 - 控股股东能投集团在公司恢复上市阶段给予大力支持，后续将借助其资源优势推进产业布局 [3]