会议与制度 - 2024年召开11次董事会和4次股东大会[4] - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[7] 独立董事 - 2024年独立董事出席各类委员会会议若干次[5][7] - 2024年独立董事累计现场工作超15个工作日[9] - 2024年11月15日完成换届，独立董事任期届满[16] 关联交易 - 2024年4月审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年10月审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[9] 公司运营 - 投资设立风电、光伏子公司，增资推动项目建设[11] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[11] 审计与政策 - 2024年续聘天健会计师事务所[7] - 2024年4月审议通过会计政策变更议案[13] 薪酬与选举 - 2024年4月审议通过公司领导2023年薪酬兑现议案[15] - 2024年未制定或变更股权激励计划[15]

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭龙伟） 本人作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"或 "公司"）独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》《四川省新能源动力股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立自主决策， 切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在报告期 内的工作履行情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1970 年 10 月出生，法学硕士、执业律师，于 2012 年 6 月取得 独立董事资格。2006 年取得律师资格并在北京中银（成都）律师事务所执 业，现任该律师事务所名誉主任。同时，担任中国国际经济贸易仲裁委员 会、北京仲裁委以及全国十余家大型仲裁机构仲裁员，2018 年被授予四川 省优秀律师，2021 年被授予全国优秀律师。此外，还担任成都市市委、市 政府等四大班子法律顾问，四川省法律人才专家库专家，四川省法学会法 学教育研究会副会长，四川省纪委监委特约监察员，成都市律师协会副会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象 的各类资产计提了资产减值准备，现将相关情况公告如下： 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-025 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备概述 公司本次计提资产减值准备的资产主要包括信用减值损失、资产 减值损失。经测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内 存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备金额合计 26,558.59 万 元。具体明细如下表： | 项目 | 2024 年度计提资产减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 1 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业 1 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，经四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第四次会议审议通过，同意对四川省金川 县李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目（以下简称"李家沟锂矿项 目"）投资总额进行调整，项目投资总额由 165,485.23 万元调整为不 超过 257,510.31 万元（最终以决算审计结果为准）。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、项目概况 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-028号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于调整李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目 投资总额的公告 （一）项目基本情况 李家沟锂辉石矿位于四川省阿坝州金川县集沐乡境内，矿区总面 积3.878平方公里，可开采矿种包括锂、铌、钽、铍、锡等。矿区 ...

中信证券股份有限公司关于 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能动力"、"上市公司"或"公司"） 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司 2024 年度内部 控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 纳入评价范围的主要单位包括：母公司及其分公司、四川能投新能电力有限 公司、四川省能投风电开发有限公司及其所属公司、四川能投节能环保投资有限 公司及其所属公司、四川能投锂业有限公司及其所属公司、四川能投鼎盛锂业有 限公司、以及四川能投德阿锂业有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的 85.73%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的 81. ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-022号债 券代码: 148936 债券简称:24川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于2025年度对外担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：1.本次审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效 期内尚未履行完毕的担保）、后续新增担保及存量担保的展期或续保。 2.资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表为准。担保额度占上市 公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计归属于母公司所有者权 益。 3.表格中的四川能投德阿锂业有限责任公司简称"德阿锂业"，四川德鑫 矿业资源有限公司简称"德鑫矿业"，四川能投锂业有限公司简称"能投锂 业"，四川能投鼎盛锂业有限公司简称"鼎盛锂业"。 2 特别提示： 因四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）此次担保预计中被担保对象四川德鑫矿业资源有限公司的资 产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足下属控股子公司、孙公司日常运营和项目建设资金需要， ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-018 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）及合并报表范围内子公司因日常生产经营及工程建设需要，与 控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称"四川能源发展 集团"，注1）及其它关联方发生的日常关联交易，涉及接受关联人 提供的劳务、委托关联人销售产品和商品、向关联人采购燃料和动力、 向关联人采购原材料、向关联人提供劳务、向关联人销售产品和商品 等，预计 2025 年度发生的日常关联交易总金额不超过 545,300.19 万 元。 （二）履行的审核程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届 监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行 情况暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-024 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：结构性存款等本金保障型理财产品 2．投资金额：不超过人民币 25 亿元（含） 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公 司正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。 1 （二）购买金额 3．特别风险提示：公司购买的均为本金保障型理财产品，产品 收益可能存在在收益区间内浮动的风险。 为提高资金使用效率，根据四川省新能源动力股份有限公司（简 称"公司"或"川能动力"）经营计划和资金使用情况，在保证资金 流动性和安全性的基础上，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用 暂时闲置的流动资金购买理财产品，预计 2025 年度拟使用不超过人 民币 25 亿元的资金购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理 财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项已经 ...

天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日） 因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次， 纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到 行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律 处分 13 人次，未受到刑事处罚。 四川省新能源动力股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所2024年度审计过程中的履 职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1 天健会计师事务所成立于2011年7月18日，注册地址为浙江省杭州市 西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。截至2024年12 月31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...