会议情况 - 2024年召开1次董事会、0次股东大会[2] - 独立董事应参加董事会1次，现场出席1次[3] 履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作超2个工作日[6] - 2025年一季度通过审计委员会了解内审并与事务所交流[4] 公司决策 - 2024年11月15日董事会通过聘任高管议案[8]

会议与制度 - 2024年召开11次董事会和4次股东大会[4] - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[7] 独立董事 - 2024年独立董事出席各类委员会会议若干次[5][7] - 2024年独立董事累计现场工作超15个工作日[9] - 2024年11月15日完成换届，独立董事任期届满[16] 关联交易 - 2024年4月审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年10月审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[9] 公司运营 - 投资设立风电、光伏子公司，增资推动项目建设[11] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[11] 审计与政策 - 2024年续聘天健会计师事务所[7] - 2024年4月审议通过会计政策变更议案[13] 薪酬与选举 - 2024年4月审议通过公司领导2023年薪酬兑现议案[15] - 2024年未制定或变更股权激励计划[15]

会议召开 - 2024年召开12次董事会和4次股东大会[4] - 2024年独立董事参加3次专门会议[6] - 2024年11月15日召开第3次临时股东大会[14] 议案审议 - 2024年4月审议通过2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案[10] - 2024年10月审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4月审议通过2023年度内控评价等议案[12][13][14] - 2024年10月审议通过董事会换届选举相关议案[14] 独立董事履职 - 独立董事2024年累计现场工作超15个工作日[7] - 2024年独立董事履职为决策和风控提意见[17] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[17] 其他事项 - 报告期按时披露4份定期报告[11] - 2024年同意续聘天健为审计机构[12] - 会计政策变更对财务无重大影响[13][14]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备金额合计26,558.59万元[1] - 2024年度计提信用减值损失1,923.82万元[1][2] - 2024年度计提资产减值损失24,634.77万元[1][3] - 本次计提减少公司2024年度利润总额26,558.59万元[6]

项目数据 - 李家沟锂矿项目投资总额调整为不超257,510.31万元[1][2][5] - 矿区总面积3.878平方公里，矿石储量3,881.2万吨[1] - 项目设计年产锂精矿18.79万吨[2] 股权结构 - 公司持有能投锂业62.75%股权，能投锂业持有德鑫矿业75%股权[2] 投资差异 - 主体工程等建设投资增74,929.67万元[5] - 建设期利息增16,391.45万元[5] - 铺底流动资金增703.97万元[5] 项目进展 - 项目基本建成，已开始负荷联动试生产[4] 项目影响 - 投产将完善锂电布局，增强竞争力[9] - 项目存在建设、收益、安全等风险[9]

业绩数据 - 2024年公司总资产2522506.22万元，营业收入305486.20万元，净利润72554.82万元[56] - 2024年纳税总金额42903.67万元，较2023年的42309.92万元有所增加[179] 用户与合作数据 - 2024年客户满意度99.3%，供应商376家，员工1936人[57] 未来展望 - 2024年审批通过的装机规模达207.2万千瓦，投资金额约120亿元[77][78] - 川能风电巴中通江兴隆风电项目和理塘高城光伏项目计划装机规模为270兆瓦、800兆瓦[82] 新产品和新技术研发 - 2024年投入2111.38万元科研经费推动技术突破[19] - 大面山风电场发电量提升科研项目改造后，风机平均发电量提升0.84%[79] - 鼎盛锂业科研项目使硫酸锂车间净化除杂阶段产能提升近50%[87] 市场扩张和并购 - 德阿锂业公司投资建设年产3万吨锂盐生产装置及配套设施[41] 其他新策略 - 2024年定向募集资金22.65亿元助力乡村新能源项目建设，争取央企乡村产业投资基金注资4亿元用于凉山州风电资源开发[17][102] 能源项目数据 - 2024年新能源发电项目上网电量或售电量达391009.35万千瓦时[16][31] - 截至2024年末风电装机容量127.38万千瓦，光伏装机容量2.39万千瓦[33] - 公司已投运8个垃圾焚烧发电项目，总装机规模15.65万千瓦[35] - 李家沟锂辉石矿已探明矿石资源储量3881.2万吨，平均品位1.3%[39] - 2024年锂盐产品生产量1.13万吨，锂精矿生产量4.85万吨[56] - 2024年新能源发电项目总装机容量129.77万千瓦，上网电量或售电量39.10亿千瓦时[56] - 凉山州美姑县四季吉二期风电项目装机容量50兆瓦，建成后年上网电量1.89亿千瓦时，每年可节约标准煤5.86万吨，减排二氧化碳15.83万吨[80] 社会责任数据 - 井叶特西、兴达两个风电场累计为美姑县贡献利税2亿元，恒升天洁环卫项目累计为普格县贡献利税36.01万元[104] - 2024年李家沟帮扶项目为金川县政府贡献税收1.44亿元，累计提供500余个就业岗位[105] - 川能环保旗下恒升天洁公司保障普格县普基镇19.8万平方米道路清扫保洁，日均处置垃圾约50吨[109] - 公司体系内各公司为所在地提供约1100个就业岗位[109] - 累计采购金川县花椒、普格县苦荞等农产品共计24.06万元，募集捐款2万余元[111] - 2024年9月鼎盛锂业采购2.16万元普格县扶贫农副产品[112] 企业管理数据 - 2024年董事会成员5人，独立董事2人，董事会召开会议12次，审议议案78项[57][162] - 监事会设监事3名，2024年召开会议8次，审议或听取议案30项[165] - 2024年公司组织召开股东大会4次，审议议案25项[157] 培训与活动数据 - 2024年环境保护投入4358.73万元，培训131次[57] - 2024年反贪腐培训次数为173次，时长3568小时，参与人次5407人次[149] - 2024年党组织会召开次数1029次，党组织数量35个，党员人数423人[128] - 2024年党建活动总时长1784小时，总次数418次，总人次15975人次[136] - 2024年签订《党风廉政建设责任书》等共计36份[139] - 2024年线下廉洁文化教育活动15次，线上廉洁教育专栏推送163期，党纪学习教育宣教152期，节假日廉洁提醒32次[151] - 2024年信息安全培训21次，时长61小时，参与人次370[182] - 2024年开展专项法治合规学习3次，审议法治合规管理议题5次，37项重大业务决策100%经合规审查[189] - 2024年风控合规/普法培训70次，时长139.5小时，参与人次2246[193] 报告编撰 - 公司编撰2024年度《锂电需求分析报告》，形成《甘孜州锂矿项目调研报告》《磷酸铁锂生产工艺研究报告》[85] 项目进展 - 2024年德阿锂业3万吨/年锂盐项目于12月底实现机械竣工[86] - 能投锂业李家沟锂矿项目开展采、选、尾、充填联动试运行[86] 交流合作 - 2024年与30余家风电、光伏、锂电企业交流，参与6场行业论坛，编写5份研究报告[89] 帮扶活动 - 2024年10月川能动力参加签约仪式并签署帮扶协议助力乡村新能源产业振兴[103] - 2024年12月川能动力赴普格县西洛镇开展托底性帮扶调研工作[107]

独立董事评估 - 公司按规定对独立董事独立性评估并披露专项意见[1] - 独立董事赵德武、郭龙伟提交《独立董事自查表》[1] - 现任独立董事符合独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会意见发布时间为2025年4月28日[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表86.51%，营收占84.63%[5] 内控缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[6][7] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[8][10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额85.73%[2] - 纳入评价范围营业收入占公司合并报表营收总额81.74%[2] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[4] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[7] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[8][9] - 独立财务顾问认为2024年度内控自评报告较公允[13]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年度上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户22家[1] 审计相关决策 - 2024年8 - 9月公司审议通过续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2024年8月审计委员会审查天健资质，同意续聘并提交董事会[5] 审计沟通与审议 - 2025年1 - 4月审计委员会多次与天健项目组沟通年报审计情况[5][6] - 2025年4月审计委员会审议通过公司2024年相关报告及对天健履职评估报告[6]