人事变动 - 2025年5月17日何连俊因工作调整不再担任董事及董事长[5] - 何连俊履职至新任董事长任职，未持股无未履行承诺[6] 董事提名 - 2025年5月16日会议审议提名张忠武为董事候选人[7] - 该议案将提交2024年度股东大会审议[7] 后续关注 - 中信证券与公司沟通并出具公告，关注债券本息偿付[9]

收购与评估问题 - 投资者质疑川能动力收购能投风电30%股权资产评估，14.5亿净资产评估到65亿，增值349%，对比川投能源收购雅砻江水电48%股权，53亿净资产评估到68亿，增值28%，认为存在高评高估和低价增发问题 [2] - 投资者指出收购完能投风电后，2024年风电上网电价从0.54元降至0.47元，虽发电量增加6亿度，但利润下降，质疑评估未考虑电价风险 [3] - 公司回应称2022年收购股权时按规定开展审计、评估，可查阅2023年7月26日披露的相关回复报告 [2][3] 库存与成本问题 - 投资者提出2024年报显示锂精矿库存3.4万吨，计提跌价准备1.7亿元，2025年一季度又计提1700万元，质疑库存不能及时销售及管理层决策失误 [4] - 公司表示2024年末部分锂精矿拟用于在建锂盐项目试生产，后续将根据市场调整经营策略 [4] - 投资者询问2025年电力改革降价情况、新增可发电并网项目及碳酸锂生产成本、存货跌价准备和投资损失问题 [5] - 公司回复存量项目短期内电价与现行电价衔接，增量项目机制电量和电价动态调整，2025年6月1日后新开发风电光伏项目预计上网电价下降；在建风光项目装机规模177万千瓦，正加快推进建设；按规定进行会计处理，持续优化业务布局和成本管控 [5] 竞争力与业绩问题 - 投资者询问公司如何提升市场竞争力 [6] - 公司称将聚焦新能源主业，围绕新能源发电和锂电业务协同发展，包括获取优质资源、加快项目建设、强化经营管理、做好技术研发和行业研究 [6][7] - 投资者预估今年业绩目标 [8] - 公司表示2025年主营业务结构预计不变，经营业绩受市场环境和价格波动影响，将加快项目建设、做好锂矿锂盐运营工作、加强内部管理 [8] 发展规划与电网影响问题 - 投资者询问未来三年发展规划 [9] - 公司称将聚焦新能源主业，提升装机规模和业绩，争取锂资源储备，提升内部管理水平，可查阅《公司2024年度报告》相关内容 [9] - 投资者询问第二季度攀西电网改造对风电影响及信息披露问题，指出第一季度影响风电利润至少1亿元 [9] - 公司称2025年一季度受多种因素影响结算电量减少，半年度业绩关注半年报告，将按规定履行信披义务 [9][10] 市值管理问题 - 投资者指出中美关税战导致股价暴跌，川能动力未采取增持回购措施，国家绿色基金和四川产业基金大幅减持，质疑市值管理 [10] - 公司表示重视股东关切，推动控股股东增持约3亿元，2024年现金分红2.95亿元，预计2025年度实施现金分红，坚持新能源主业回报投资者 [10]

公司治理变动 - 董事长何连俊因工作调整不再担任第九届董事会董事及董事长职务 且不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 何连俊目前仍为公司法定代表人 将继续履行法定代表人及董事长职责直至新任董事长任职 其未持有公司股份且无未履行承诺事项 [3] - 公司提名张忠武为第九届董事会成员候选人 张忠武现任四川能投节能环保投资有限公司党委书记及董事长 与控股股东存在关联关系但未直接持有公司股份 [3] 控股股东变更 - 控股股东能投集团与川投集团新设合并成立四川能源发展集团 导致公司控股股东变更为四川能源发展集团 实际控制人仍为四川省国资委 [4] 财务表现 - 公司一季度营业收入8.36亿元 同比下降16.62% 归属于上市公司股东的净利润2.37亿元 同比下滑43.03% [4] - 业绩下滑主要受电网改造等因素影响 导致毛利率较高的风力及光伏发电业务收入减少 [4][5] 主营业务 - 公司主营业务为新能源发电和锂电业务 [4]

关于调整公司董事的情况 - 何连俊先生不再担任公司第九届董事会董事及董事长职务 且不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 何连俊先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 其仍为公司法定代表人并继续履行职责直至新任董事长任职 [1] - 何连俊先生未持有公司股份 不存在未履行的承诺事项 [1] 关于补选公司董事的情况 - 公司提名张忠武先生为第九届董事会成员候选人 该议案已通过董事会审议 将提交2024年度股东大会表决 [1][2] - 张忠武先生任职资格符合法规要求 提名程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 张忠武先生现任四川能投节能环保投资有限公司党委书记、董事长 曾任四川省能源投资集团有限责任公司总经理助理等职 [2] 董事候选人关联关系及资质 - 张忠武先生与公司控股股东存在关联关系 但未直接持有公司股份 [3] - 张忠武先生无监管处罚记录 未被列入失信名单 符合所有法定任职资格要求 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年5月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月15日通过电话和电子邮件发出 [1] - 会议应到董事5人，实到5人，董事长何连俊委托副董事长万鹏代为行使表决权 [1] - 全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事补选议案 - 审议通过《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》，提名委员会全票审查通过 [1] - 表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票，议案需提交股东大会审议 [2] 股东大会调整议案 - 审议通过《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》 [2] - 表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票 [2] 备查文件 - 第九届董事会第六次会议决议 [2] - 第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审查意见 [2]

股东大会延期及临时提案 - 公司原定于2025年5月23日召开的2024年度股东大会延期至2025年5月28日召开，股权登记日仍为2025年5月19日 [2][4] - 控股股东四川能源发展集团提议增加临时提案《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》，该提案符合《公司法》和《公司章程》规定 [2][3] - 除延期及新增临时提案外，原股东大会通知中其他审议事项未变更 [1][3] 控股股东及股权结构 - 控股股东四川能源发展集团直接持有公司561,714,254股股份，占总股本的30.43% [3] - 公司原控股股东四川省能源投资集团与四川省投资集团战略重组后，新设合并成立四川能源发展集团，实际控制人未变更 [3] 股东大会审议事项 - 主要审议提案包括《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》及新增的董事会成员选举议案 [5][6][11] - 关联交易议案需关联股东回避表决，且不得接受其他股东委托投票 [6] 会议安排及投票方式 - 现场会议时间为2025年5月28日15:00，网络投票通过深交所系统或互联网投票系统进行 [4][5][8] - 网络投票时间分为深交所交易系统时段（9:15-11:30, 13:00-15:00）和互联网投票系统时段（9:15-15:00） [5][8] - 股东登记需提供身份证、股票账户卡等文件，法人股东需额外提交营业执照复印件及授权委托书 [6][7] 其他补充信息 - 股东大会备查文件包括第九届董事会第四次会议和第六次会议决议 [8] - 授权委托书需明确表决意见，有效期至股东大会结束 [10][12]

人事变动 - 何连俊因工作调整不再担任董事长，仍为法定代表人履职至新任董事长任职[1] - 公司提名张忠武为第九届董事会成员候选人，将提交股东大会审议[2][3] 候选人信息 - 张忠武1968年4月出生，现任四川能投节能环保投资有限公司党委书记、董事长[7] - 张忠武与控股股东有关联，未直接持股，符合任职资格[8]

股东大会时间 - 2024年度股东大会延期至2025年5月28日召开[2][4] - 股权登记日为2025年5月19日[2][4] - 现场会议召开时间为2025年5月28日15:00[6] 投票时间 - 互联网投票系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] 会议登记 - 参与现场会议的登记时间为2025年5月20日至2025年5月27日工作日上午9:00 - 12:00，下午1:00 - 5:00[13] 投票相关 - 网络投票代码为360155，投票简称："川化投票"[19] - 2024年度股东大会全部议案均为非累积投票议案[19] - 股东对总议案投票视为对其他非累积议案表达相同意见[19] 其他 - 控股股东直接持有公司561,714,254股股份，占总股本30.43%[4] - 临时提案《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》将提交审议[2][4] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权，有效期至该次股东大会结束[24] - 参加会议回执需填写截止日期、证券账户、持股数等信息[27][28]

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-033 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临 1 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第六次会议通知于 2025 年 5 月 15 日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。为尽快补选 第九届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长何连俊先生因工作原因 委托副董事长万鹏先生出席并代为行使表决权。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选 董事的议案》 具体内容详见公司与本公告同时 ...

收购交易概述 - 本次收购以新设合并方式进行，川投集团与能投集团合并成立四川能源发展集团，新公司承继两家集团全部资产、负债及权益 [2] - 收购完成后四川能源发展集团将直接持有川能动力561,714,254股（30.43%），并通过化工集团（7.77%）、能投资本（1.26%）合计控制39.46%股份 [3] - 截至督导期末，能投集团直接持有的561,714,254股尚未完成过户登记，但交割工作无实质性障碍 [5] 信息披露与程序履行 - 收购方已按规披露《收购报告书》及多份进展公告（编号2024-084/088/2025-003/007/008/013等） [3][4] - 财务顾问确认收购方及上市公司在督导期内履行了全部信息披露义务 [5] 承诺与后续计划执行 - 收购方承诺保持上市公司独立性、避免同业竞争及规范关联交易，督导期内未发生违约情形 [5] - 明确未来12个月内无调整主营业务、资产重组、管理层变更、章程修改、员工聘用或分红政策等计划 [6][7][8] - 未发现对川能动力业务或组织结构有重大影响的计划 [9] 公司治理情况 - 督导期内川能动力股东大会、董事会、监事会运作独立，未发现重大违规情形 [9] - 收购方未要求上市公司违规提供担保或借款，无损害公司利益行为 [9]