公司调研信息 - 知名私募永安国富近期调研了上市公司川能动力，调研形式为特定对象调研 [1] - 川能动力主营业务聚焦绿色能源，涵盖新能源发电和锂电业务 [1] 新能源发电业务 - 公司已投产新能源发电装机总量145万千瓦，2024年发电量50.79亿千瓦时 [1] - 2025年计划新增在建及待建风电光伏装机总量207.08万千瓦 [1] - 现有风电场和光伏电站暂无升级改造计划 [1] - 与电网公司的结算方式未变，但未来新能源电价将进行市场化改革 [1] 锂电业务 - 公司控股李家沟锂矿，年产精矿约18万吨 [1] - 鼎盛锂业年产1.5万吨锂盐项目2024年生产锂盐产品1.13万吨 [1] - 李家沟锂矿项目2024年第四季度开始试车，具体达产时间视试运行和产能爬坡情况而定 [1] - 锂矿开发政策环境稳定，但锂产品销售受市场价格影响较大 [1] 公司治理与股东回报 - 公司已推动控股股东增持股份，并实施现金分红 [1] - 后续将研究市值管理措施 [1] 机构背景 - 调研机构永安国富为永安期货参股公司 [2] - 永安期货为新三板挂牌企业，证券代码833840，注册资本13.1亿元 [2] - 公司经营规模居浙江省第一，连续十八年跻身全国期货公司十强 [2] - 业务范围涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售 [2] - 公司在全国38个城市设有营业部/分公司，海外设有芝加哥办事处及香港、新加坡子公司 [2] - 旗下拥有多家全资及参股子公司，涉及资本管理、实业投资、对冲基金等领域 [2] - 公司致力于成为国内第一、国际一流的综合金融衍生品服务商 [2]

公司业务概况 - 聚焦绿色能源核心产业，主营业务为新能源发电和锂电业务 [2] - 新能源发电业务包括风电、光伏、垃圾焚烧发电项目开发运营及环卫一体化 [2] - 锂电业务包括碳酸锂、氢氧化锂产品生产销售及李家沟锂矿采选 [2] 新能源发电业务现状 - 已投产新能源装机总量约145万千瓦，其中风电光伏装机总量129.77万千瓦，2024年平均利用小时数约3240小时，发电量40.15亿千瓦时 [2] - 垃圾发电装机规模15.65万千瓦，日处理量超6800吨，2024年发电量10.64亿千瓦时 [3] 锂电业务现状 - 控股拥有李家沟锂矿采矿权，探明矿石资源储量3881.2万吨，平均品位1.30%，生产规模为年产原矿105万吨，年产精矿约18万吨 [3] - 鼎盛锂业年产1.5万吨锂盐项目2024年生产锂盐产品1.13万吨 [3] - 德阿锂业年产3万吨锂盐项目已机械竣工，正开展系统动态调试 [3] 2025年新能源发电业务规划 - 在建及待建风电光伏装机总量207.08万千瓦，7个共计177.08万千瓦的项目已开工建设，将加快建设争取早日投产 [3] - 现有风电场和光伏电站暂无升级改造计划 [3] 合作与政策相关 - 与电网公司结算方式未变，目前对售电收入无影响，未来新能源电价将市场化改革，需根据当地方案执行 [4] - 锂矿开发政策环境相对稳定，锂产品销售受市场价格影响明显 [5] 产量与市值管理 - 2025年锂矿产量取决于李家沟项目试运行情况 [5] - 前期控股股东增持约3亿元，2024年现金分红2.95亿元，后续将研究市值管理措施 [5] 信息披露 - 接待过程保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [5][6]

战略重组进展 - 2024年11月30日发布控股股东筹划战略重组提示性公告[2] - 2024 - 2025年多次发布战略重组进展公告[2] - 2025年3月披露收购报告书等相关要件[3] 权益变动情况 - 合并后控股股东变更为四川能源发展集团[3] - 实际控制人仍为四川省国资委[1][3] 当前状态 - 截至2025年5月30日股份过户及工商变更未完成[4] - 公司将持续关注并披露权益变动进展[5]

李家沟锂矿项目进展 - 李家沟锂矿项目基础建设工作已进入收尾阶段，工艺流程持续优化参数以提高锂回收率 [1][5] - 项目自2024年11月进入联动试生产，连续产出合格精矿产品，整体运行良好 [3][5] - 采矿工程于2024年10月取得安全生产许可证，尾矿库工程已完成竣工验收 [5] - 项目建成后年产锂精矿约18万吨，产能规模将位居行业前列 [4] - 李家沟锂矿已探明矿石资源储量3881万吨，平均品位1.3%，氧化锂资源储量50.22万吨 [4] 公司财务与经营表现 - 2024年公司实现营业总收入30.55亿元（同比下降7.79%），归母净利润7.27亿元（同比下降8.85%） [4] - 子公司四川能投鼎盛锂业2023年亏损5421万元，受锂价低迷影响 [6] - 公司2024年向全体股东现金分红2.95亿元，控股股东计划2024年8月至2025年2月增持约3亿元股份 [8] 战略布局与行业应对 - 公司强调通过成本控制和产能释放穿越锂价周期，并探索新型储能技术、固态电池技术及退役电池回收业务 [7] - 积极与固态电池产业链企业合作，关注硫化物、氧化物及聚合物技术路线 [7] - 控股股东已获得李家沟北锂矿探矿权，目前处于勘探阶段 [7] 新能源业务规划 - 加快推动巴中通江、凉山美姑、阿坝马尔康等风电、光伏项目建设，提升新能源发电装机规模 [7][8] - 2025年主营业务结构预计维持风光发电、垃圾发电和锂电业务收入为主 [8]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第七次会议通知于2025年5月16日通过电话和电子邮件发出，会议于2025年5月28日以现场方式召开 [1] - 会议应到董事5人，实到5人，由副董事长万鹏主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举张忠武为第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，调整后各专门委员会组成如下： - 委员会1：召集人赵德武，成员张忠武、郭龙伟 - 委员会2：召集人张忠武，成员赵德武、郭龙伟 - 委员会3：召集人郭龙伟，成员张忠武、赵德武 - 委员会4：召集人赵德武，成员蒋建文、郭龙伟 - 委员会5：召集人郭龙伟，成员蒋建文、赵德武 表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对 [1] 备查文件 - 第九届董事会第七次会议决议 [2]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月28日15:00在2号楼16楼1622会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为2025年5月28日9:15-15:00 [1] - 总出席股东704人 代表股份804,341,966股 占公司有表决权股份总数的43.5682% [1] - 现场投票股东1人 代表股份143,500,000股 占比7.7729% [1] - 网络投票股东703人 代表股份660,841,966股 占比35.7953% [1] 会议出席人员 - 部分董事、监事及高级管理人员出席 [2] - 独立董事进行述职 [2] - 国浩律师（成都）事务所见证律师列席 [2] 议案表决情况 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式 [2] - 议案3涉及关联交易 关联股东回避表决 回避股份数728,515,405股 [2] - 审议议案包括2024年度董监事工作报告、财务决算报告、利润分配方案等 [2][3] - 通过选举张忠武为第九届董事会成员的议案 [3] 法律意见 - 国浩律师（成都）事务所出具法律意见 [3] - 律师认为股东大会程序合法 出席人员资格有效 表决结果合法 [3] 备查文件 - 2024年度股东大会决议 [5] - 国浩律师（成都）事务所出具的法律意见书 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月28日和5月17日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布股东大会通知及延期补充公告，明确会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会采用现场与网络投票结合形式，现场会议于2025年5月28日15:00在成都召开，网络投票通过互联网系统及交易系统分时段进行，实际召开情况与公告一致 [3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，未出现议案修改或新增情形 [4] 参会股东结构与表决权分布 - 股权登记日为2025年5月19日，出席股东共704名，代表表决权股份804,341,966股，占总股本43.5682% [3] - 现场参会股东1名，代表143,500,000股（占比7.7729%），网络投票股东703名，代表660,841,966股（占比35.7953%） [3] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）701人，代表75,826,561股，占总表决权4.1072% [4] 议案表决结果分析 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.5734%（《关于聘请2025年度审计机构的议案》），最低同意比例为98.6485%（《关于2024年度利润分配预案的议案》） [5][9][11] - 中小投资者对利润分配预案支持率较低（85.6634%同意），反对率达13.9249%，其他议案支持率均超94% [9][10] - 关联交易议案中，关联股东回避728,515,405股，剩余表决股份中94.6951%同意 [6] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集人资格（董事会）、出席人员资格及表决程序均合法有效，符合《公司章程》及监管规则要求 [12] - 表决结果经现场与网络投票合并统计，监票程序规范，未出现程序性瑕疵 [4][12]

会议时间 - 现场会议于2025年5月28日15:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所交易系统）[5][6] 参会股东 - 出席股东大会股东及委托代理人共704名，代表有表决权股份804,341,966股，占比43.5682%[8] - 中小投资者共701人，代表有表决权股份75,826,561股，占比4.1072%[11] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意800,492,256股，占比99.5214%[14] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意800,303,746股，占比99.4979%[17] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避728,515,405股，同意71,804,041股，占比94.6951%[19] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意800,470,746股，占比99.5187%[21] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意800,327,746股，占比99.5009％，中小投资者同意71,812,341股，占比94.7060％[23] - 《关于2024年度利润分配的方案》同意800,218,646股，占比99.4874％，中小投资者同意71,703,241股，占比94.5622％[25] - 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》同意793,470,987股，占比98.6485％，中小投资者同意64,955,582股，占比85.6634％[27] - 《关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案》同意799,941,946股，占比99.4530％，中小投资者同意71,426,541股，占比94.1973％[29] - 《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》同意800,910,546股，占比99.5734％，中小投资者同意72,395,141股，占比95.4746％[31] 会议结果 - 本次股东大会议案均审议通过，表决票数符合规定，结果合法有效[32] - 本所律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序均符合规定，结果合法有效[33]

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-036 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 4、会议的召集人为公司董事会。 5、会议的主持人为公司副董事长、总经理万鹏先生。 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15 —15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的投票时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第七次会议5月16日发通知，5月28日现场召开[2] - 会议应到、实到董事均为5人[2] 董事会选举 - 选举张忠武为公司第九届董事会董事长[3] 委员会调整 - 调整第九届董事会专门委员会成员[4] - 各委员会召集人及成员确定[5]