债券代码： 148936.SZ 债券简称： 24 川新能 GCV01 中信证券股份有限公司 关于 四川省新能源动力股份有限公司调整公司董事 暨提名董事候选人 之 临时受托管理事务报告 发行人 四川省成都市青白江区团结路 311 号 债券受托管理人 签署日期：2025 年 5 月 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）于 2025 年 5 月 17 日披露《四川省新能源动力股份有限公司关于调整公司董事暨提名董事 候选人的公告》（公告编号：2025-034 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"）作为四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）（以下简称"24 川新能 GCV01"，债 券代码：148936.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重 大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》 《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等相关规 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 四川省新能源动力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250520 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年5月20日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待 | 副董事长、总经理万鹏先生 | | 人员姓名 | 财务总监王大海先生 | | | 董事会秘书欧健成先生 | | 投资者关系活 | 1.川能动力收购能投风电30%股权资产评估， 请对比一下过去川投能源收购雅砻江水电48%股权资 | | | 14.5亿的净资产竟然能评估到65亿，增值高达349%！ | | | 产评估，53亿的净资产只评估到68亿，增值28%。能 | | 动主要内容介 | 投风电的资产已 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-034 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 三、报备文件 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称"控 股股东"）《关于调整四川省新能源动力股份有限公司董事的函》， 因工作调整，何连俊先生不再担任公司第九届董事会董事及董事长 职务，且不在公司及控股子公司担任职务。 根据《公司法》的有关规定，何连俊先生的离任未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，鉴于新任董事长的选举工作尚需 经过相应的法定程序,何连俊先生目前仍为公司法定代表人，其将继 续履行法定代表人及董事长职责直至公司新任董事长任职之日止。 截止本公告日，何连俊先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 公司对何连俊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司董事的情况 为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 5 月 16 日召开 第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提名第九届董事 会成员候选人暨补选董事的议案》，同意提名张忠武先生为公司第 九届董 ...

四川省新能源动力股份有限公司 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-033 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东 大会补充通知的公告》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （一）审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选 董事的议案》 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告》。本议案 已经提名委员会全票审查通过。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临 时提案的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第六次会议通知于 2025 年 5 月 15 日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以通 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-035 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 届董事会成员的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，四川省 新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日披 露的《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会审 议事项未发生变更。 于召开2024年度股东大会的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网 披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029 号）。 通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》《关 于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》，其中《关于 提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》尚需提交公司股东 大会审议，为统筹会议安排，董事会同意将原定于2025年5月23日召 开的2024年度股东大会延期至2025年5月28 ...

四川省新能源动力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于调整公司董事的情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到控股股东四川能源发展集团有限责任公司（以下简称"控 股股东"）《关于调整四川省新能源动力股份有限公司董事的函》， 因工作调整，何连俊先生不再担任公司第九届董事会董事及董事长 职务，且不在公司及控股子公司担任职务。 根据《公司法》的有关规定，何连俊先生的离任未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，鉴于新任董事长的选举工作尚需 经过相应的法定程序,何连俊先生目前仍为公司法定代表人，其将继 续履行法定代表人及董事长职责直至公司新任董事长任职之日止。 截止本公告日，何连俊先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-034 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告 1 二、关于补选公司董事的情况 公司对何连俊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 九届董事会成 ...

| 证券代码：000155 | 证券简称：川能动力 | 公告编号：2025-035 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148936 | 债券简称：24 川新能 | GCV01 | | 四川省新能源动力股份有限公司 关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.会议延期后的召开时间：2025年5月28日 2.股权登记日：2025年5月19日 3.本次股东大会增加临时提案《关于选举张忠武先生为公司第九 届董事会成员的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，四川省 新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日披 露的《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会审 议事项未发生变更。 2025年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2024年度股东大会的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网 披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029 号）。 20 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-033 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临 1 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第六次会议通知于 2025 年 5 月 15 日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。为尽快补选 第九届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长何连俊先生因工作原因 委托副董事长万鹏先生出席并代为行使表决权。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选 董事的议案》 具体内容详见公司与本公告同时 ...

华泰联合证券有限责任公司 B7栋401） 二〇二五年五月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本财务顾问"） 接受四川能源发展集团有限责任公司（以下简称"四川能源发展集团"或"收 购人"）委托，担任四川能源发展集团收购四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称"川能动力"或"上市公司"）之财务顾问，根据《上市公司收购 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，持续督 导期自川能动力公告收购报告书之日起至收购完成后的12个月止（即从2025年3 月6日至收购完成后的12个月止）。 收购的财务顾问，出具了从2025年3月6日至2025年3月31日期间（以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文 件、书面资料等由收购人、四川化工集团有限责任公司（以下简称"化工集 团"）及四川能投资本控股有限公司（以下简称"能投资本"）（以下合并简 称"收购人及其一致行动人"）与川能动力提供，收购人及其一致行动人与川 能动力保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对 所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 一、交易资产的交付或者过户情况 关 ...

华泰联合证券有限责任公司 财务顾问 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401） 二〇二五年五月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本财务顾问"） 接受四川能源发展集团有限责任公司（以下简称"四川能源发展集团"或"收 购人"）委托，担任四川能源发展集团收购四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称"川能动力"或"上市公司"）之财务顾问，根据《上市公司收购 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，持续督 导期自川能动力公告收购报告书之日起至收购完成后的12个月止（即从2025年3 月6日至收购完成后的12个月止）。 2025年4月30日，川能动力披露了2025年第一季度报告。华泰联合作为本次 收购的财务顾问，出具了从2025年3月6日至2025年3月31日期间（以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文 件、书面资料等由收购人、四川化工集团有限责任公司（以下简称"化工集 团"）及四川能投资本控股有限公司（以下简称"能投资本"）（以下合并简 称"收购人及其一致行动人"）与川能动力提供，收购人及其一致行动人 ...