上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭龙伟 作 为 四 川 省 新 能 源 动 力 股 份 有 限公司 第 九 届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提 名 人 四川省新能源动力股份有限公司董事会 提名为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川省新能源动力股份有限公司 第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 是 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-076 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会、监事会任期已于 2024 年 9 月届满，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《四川省新能源动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第八届监事会第三十一次会议， 审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事 候选人的议案》，同意提名范艾君女士、饶飞先生为公司第九届监事 会非职工监事候选人，并提交公司 2024 年第 3 次临时股东大会审议， 上述非职工监事候选人简历详见公告附件。 上述两名非职工监事候选人将与公司职工代表大会 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-071号 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司2024年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议 通过。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于2024年1-9月计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于2024年前三季度 计提减值准备的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第五十四次会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵德武 作 为 四 川 省 新 能 源 动 力 股 份 有 限公司 第 九 届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提 名 人 四川省新能源动力股份有限公司董事会 提名为四川省新能源动力股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四 川 省 新 能 源 动 力 股 份 有 限 公 司 第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 1 件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-075号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度日常关联交易预计情况 2024 年 5 月 17 日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称 "公司"或"川能动力"）召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，同意公司根据日常经营及业务发展需要，预计 2024 年度 公司（合并范围内）与东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气"） 及其一致行动人发生的日常关联交易总额为 7,886.92 万元。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 二、新增 2024 年度日常关联交易情况 （一）新增 2024 年度日常关联交易概述 2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第五十四次会议、 第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日 常关联交易预 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-072号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第三十一次会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议由 公司监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于增加2024年度日 常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会 非职工监事候选人的议案》 1 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于董事会、监事会 换届选举的公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 具体内容详见与 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-074 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1-9 月经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的 各类资产计提了资产减值准备，现将相关情况公告如下： | 项目 | 2024 年1-9月计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | | （万元） | | 应收账款坏账损失 | -354.74 | | 其他应收款坏账损失 | -186.10 | | 信用减值损失小计 | -540.84 | | 存货跌价准备 | 17,173.14 | | 资产减值损失小计 | 17,173.14 | | 合计 | 16,632.30 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （ ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为4.74亿元，同比下降28.39%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6.30亿元，同比增长11.69%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.39亿元，同比增长26.52%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为251.24亿元，较年初增长15.40%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为101.83亿元，较年初增长37.84%[1] - 公司2024年前三季度非经常性损益项目合计为1.50亿元[2] - 公司期末货币资金余额为55.92亿元,较期初增加55.92%[15] - 公司期末交易性金融资产余额为10.03亿元,较期初增加53.89%[15] - 公司期末应收账款余额为22.63亿元,较期初减少3.81%[15] - 公司期末存货余额为2.74亿元,较期初增加62.83%[15] - 公司期末固定资产余额为79.64亿元,较期初增加16.41%[15] - 公司期末在建工程余额为22.53亿元,较期初减少3.94%[15] - 公司期末无形资产余额为45.57亿元,较期初减少2.04%[15] - 公司期末短期借款余额为9.34亿元,较期初减少18.91%[16] - 公司2024年第三季度营业总收入为22.77亿元，同比下降7.01%[18] - 公司2024年第三季度净利润为6.46亿元，同比下降33.91%[19] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.39亿元，同比增长26.55%[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-15.60亿元[20] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.71亿元，同比增长9.24%[20] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.66亿元，同比下降10.51%[20] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.87亿元，同比增长14.52%[20] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为3.64亿元，同比增长0.58%[20] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为18.00亿元，同比下降53.25%[20] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.19亿元，同比下降17.39%[20] - 公司吸收投资收到的现金为22.51亿元[21] - 公司取得借款收到的现金为32.08亿元[21] - 公司偿还债务支付的现金为27.29亿元[21] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.80亿元[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为55.59亿元[21] 资产变动 - 公司货币资金较年初增加20.02亿元，增幅55.78%[3] - 公司交易性金融资产较年初增加3.51亿元，增幅53.82%[3] - 公司应收款项融资较年初增加4.10亿元，增幅152.58%[3] - 公司存货较年初增加1.06亿元，增幅63.01%[3] - 资本公积较年初增加2,085,145,514.92元，增幅41.72%，主要系公司发行股份购买资产并募集配套资金增加资本公积41.46亿元[7] - 专项储备较年初增加5,501,301.66元，增幅103.06%，主要系公司所属子公司计提安全生产费所致[7] 损益变动 - 投资收益较上年同期减少12,598,488.59元，减幅101.48%，主要系公司联营企业对应的投资收益减少所致[8] - 资产减值损失较上年同期减少171,225,985.65元，减幅33878.63%，主要系锂产品市场价格大幅下跌，公司所属子公司计提存货跌价准备所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,400,105,250.02元，增幅147.76%，主要系公司向特定对象发行股份募集资金净额22.51亿元到账所致[9] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,491,430,833.10元，增幅278.73%，主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致[9] 股东情况 - 公司前10名股东中，四川省能源投资集团有限责任公司持股比例为29.11%[10] - 公司前10名无限售条件股东中，四川省能源投资集团有限责任公司持有358,335,631股无限售条件股份[10] - 公司前10名股东中，四川化工集团有限责任公司和四川能投资本控股有限公司存在关联关系[11] - 公司前10名无限售流通股股东中，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有13,390,377股无限售条件股份[12] 重大事项 - 公司控股子公司四川能投会东风电开发有限公司获得四川省发展和改革委员会核准,负责投资建设凉山会东小街二期、凉山会东堵格二期和凉山会东淌塘三期风电项目,总装机规模420.8兆瓦[13] - 公司控股子公司四川省能投通江新能源开发有限公司获得四川省发展和改革委员会核准,投资建设通江县兴隆风电项目,装机规模270兆瓦[14]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川省新能源动力股份有限公司董事会现就提名 赵德武为四川省新能源动力股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川 省新能源动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 1 六、被提名人担任独立董事不会 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-077号 四川省新能源动力股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司风险管理体系，降低公司治理和决策风险，促进公司管理层充分 行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》相关法律 法规的规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买 责任保险（简称"董监高责任险"）。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第 八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第三十一次会议审议了《关 于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事在审议时履行了回 避义务未参与表决，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 3、赔偿限额：不超过 8,000 万元/年（具体以公司与保险公司协商 确定的限额为准） 4、保险费：不超过 50 万元/年（具体金额以保险公司最终报价数 据为准，保费据实结算） 5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 二 ...