政策动态 - 工业和信息化部部署新能源汽车动力电池回收利用体系建设重点工作 强调完善法规标准体系 加快制定相关法规规章和技术规范 [1] - 会议提出要强化全链条监督管理 紧盯电池生产 车辆报废 拆解利用等环节 运用数字化技术加强动力电池流向监测 [1] - 要加强行业能力建设 加大关键技术攻关 支持骨干企业做优做强 引导行业健康发展 [1] 市场规模 - 2020年中国动力电池回收市场规模约为65亿元 预计2025年将突破400亿元 年均复合增长率超过30% [2] - 退役电池量以43%的复合年均增长率攀升 2025年退役电池规模将达173GWh [2][3] - 增长动力来自新能源汽车保有量激增与动力电池寿命周期性更替 2018年后首批动力电池已步入5-8年使用寿命临界点 [2] 企业布局 - 川能动力投建西南锂电池循环回收基地 覆盖拆解到资源回收全流程 [4] - 雄韬股份投资10亿元建设赤壁电池回收项目 覆盖铅酸与锂电池 [5]

债券代码： 148936.SZ 债券简称： 24 川新能 GCV01 中信证券股份有限公司 关于 四川省新能源动力股份有限公司调整公司董事 暨提名董事候选人 之 临时受托管理事务报告 发行人 四川省成都市青白江区团结路 311 号 债券受托管理人 签署日期：2025 年 5 月 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）于 2025 年 5 月 17 日披露《四川省新能源动力股份有限公司关于调整公司董事暨提名董事 候选人的公告》（公告编号：2025-034 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"）作为四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）（以下简称"24 川新能 GCV01"，债 券代码：148936.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重 大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》《深圳证券 交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》 《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告（2023 年 10 月修订）》等相关规 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 四川省新能源动力股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250520 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年5月20日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待 | 副董事长、总经理万鹏先生 | | 人员姓名 | 财务总监王大海先生 | | | 董事会秘书欧健成先生 | | 投资者关系活 | 1.川能动力收购能投风电30%股权资产评估， 请对比一下过去川投能源收购雅砻江水电48%股权资 | | | 14.5亿的净资产竟然能评估到65亿，增值高达349%！ | | | 产评估，53亿的净资产只评估到68亿，增值28%。能 | | 动主要内容介 | 投风电的资产已 ...

关于调整公司董事的情况 - 何连俊先生不再担任公司第九届董事会董事及董事长职务 且不在公司及控股子公司担任任何职务 [1] - 何连俊先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数 其仍为公司法定代表人并继续履行职责直至新任董事长任职 [1] - 何连俊先生未持有公司股份 不存在未履行的承诺事项 [1] 关于补选公司董事的情况 - 公司提名张忠武先生为第九届董事会成员候选人 该议案已通过董事会审议 将提交2024年度股东大会表决 [1][2] - 张忠武先生任职资格符合法规要求 提名程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 张忠武先生现任四川能投节能环保投资有限公司党委书记、董事长 曾任四川省能源投资集团有限责任公司总经理助理等职 [2] 董事候选人关联关系及资质 - 张忠武先生与公司控股股东存在关联关系 但未直接持有公司股份 [3] - 张忠武先生无监管处罚记录 未被列入失信名单 符合所有法定任职资格要求 [4]

四川省新能源动力股份有限公司 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-033 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案暨股东 大会补充通知的公告》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （一）审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选 董事的议案》 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司关于调整公司董事暨提名董事候选人的公告》。本议案 已经提名委员会全票审查通过。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临 时提案的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第六次会议通知于 2025 年 5 月 15 日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以通 ...

股东大会延期及临时提案 - 公司原定于2025年5月23日召开的2024年度股东大会延期至2025年5月28日召开，股权登记日仍为2025年5月19日 [2][4] - 控股股东四川能源发展集团提议增加临时提案《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》，该提案符合《公司法》和《公司章程》规定 [2][3] - 除延期及新增临时提案外，原股东大会通知中其他审议事项未变更 [1][3] 控股股东及股权结构 - 控股股东四川能源发展集团直接持有公司561,714,254股股份，占总股本的30.43% [3] - 公司原控股股东四川省能源投资集团与四川省投资集团战略重组后，新设合并成立四川能源发展集团，实际控制人未变更 [3] 股东大会审议事项 - 主要审议提案包括《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》及新增的董事会成员选举议案 [5][6][11] - 关联交易议案需关联股东回避表决，且不得接受其他股东委托投票 [6] 会议安排及投票方式 - 现场会议时间为2025年5月28日15:00，网络投票通过深交所系统或互联网投票系统进行 [4][5][8] - 网络投票时间分为深交所交易系统时段（9:15-11:30, 13:00-15:00）和互联网投票系统时段（9:15-15:00） [5][8] - 股东登记需提供身份证、股票账户卡等文件，法人股东需额外提交营业执照复印件及授权委托书 [6][7] 其他补充信息 - 股东大会备查文件包括第九届董事会第四次会议和第六次会议决议 [8] - 授权委托书需明确表决意见，有效期至股东大会结束 [10][12]

人事变动 - 何连俊因工作调整不再担任董事长，仍为法定代表人履职至新任董事长任职[1] - 公司提名张忠武为第九届董事会成员候选人，将提交股东大会审议[2][3] 候选人信息 - 张忠武1968年4月出生，现任四川能投节能环保投资有限公司党委书记、董事长[7] - 张忠武与控股股东有关联，未直接持股，符合任职资格[8]

股东大会时间 - 2024年度股东大会延期至2025年5月28日召开[2][4] - 股权登记日为2025年5月19日[2][4] - 现场会议召开时间为2025年5月28日15:00[6] 投票时间 - 互联网投票系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] 会议登记 - 参与现场会议的登记时间为2025年5月20日至2025年5月27日工作日上午9:00 - 12:00，下午1:00 - 5:00[13] 投票相关 - 网络投票代码为360155，投票简称："川化投票"[19] - 2024年度股东大会全部议案均为非累积投票议案[19] - 股东对总议案投票视为对其他非累积议案表达相同意见[19] 其他 - 控股股东直接持有公司561,714,254股股份，占总股本30.43%[4] - 临时提案《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》将提交审议[2][4] - 授权委托书可委托他人出席并行使表决权，有效期至该次股东大会结束[24] - 参加会议回执需填写截止日期、证券账户、持股数等信息[27][28]

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-033 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于延期召开2024年度股东大会并增加临 1 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第六次会议通知于 2025 年 5 月 15 日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。为尽快补选 第九届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长何连俊先生因工作原因 委托副董事长万鹏先生出席并代为行使表决权。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选 董事的议案》 具体内容详见公司与本公告同时 ...

收购交易概述 - 本次收购以新设合并方式进行，川投集团与能投集团合并成立四川能源发展集团，新公司承继两家集团全部资产、负债及权益 [2] - 收购完成后四川能源发展集团将直接持有川能动力561,714,254股（30.43%），并通过化工集团（7.77%）、能投资本（1.26%）合计控制39.46%股份 [3] - 截至督导期末，能投集团直接持有的561,714,254股尚未完成过户登记，但交割工作无实质性障碍 [5] 信息披露与程序履行 - 收购方已按规披露《收购报告书》及多份进展公告（编号2024-084/088/2025-003/007/008/013等） [3][4] - 财务顾问确认收购方及上市公司在督导期内履行了全部信息披露义务 [5] 承诺与后续计划执行 - 收购方承诺保持上市公司独立性、避免同业竞争及规范关联交易，督导期内未发生违约情形 [5] - 明确未来12个月内无调整主营业务、资产重组、管理层变更、章程修改、员工聘用或分红政策等计划 [6][7][8] - 未发现对川能动力业务或组织结构有重大影响的计划 [9] 公司治理情况 - 督导期内川能动力股东大会、董事会、监事会运作独立，未发现重大违规情形 [9] - 收购方未要求上市公司违规提供担保或借款，无损害公司利益行为 [9]