公司基本信息 - 公司于2000年9月4日获批发行13000万股人民币普通股，9月26日在深交所上市[9] - 公司注册资本为1846168342元[10] - 公司发起人川化集团1997年10月20日认购34000万股，公司设立时发行股份34000万股，面额股每股1元[15] - 公司已发行股份1846168342股，均为人民币普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期内每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[23] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖，所得收益归公司[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 6种情形需2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[48] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 党委纪委相关 - 公司党委每届任期一般为五年，领导班子成员五至九人，设党委书记一名、党委副书记两名[69] - 公司纪委任期与党委相同，纪委委员三至七人，设书记一名[69] - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入年度预算[71][72] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[75] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的二分之一[75] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[78] 董事会相关 - 公司董事会由五名董事组成，设董事长、副董事长各一名[82] - 董事会审议批准不超最近一期经审计净资产50%的年度固定资产投资等事项[85] - 董事会审议批准连续12个月累计不超最近一期经审计净资产50%的委托理财事项[85] 利润分配相关 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司有可分配利润时应现金分红，无重大投资等支出时现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[115] - 最近三年现金累计分配利润少于最近三年年均可分配利润的30%，不得向社会公众增发新股等[116] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[112] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站为信息披露媒体[128] 审计相关 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[120] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[122] 其他 - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式，除法定条件外不得设最低持股比例限制[61] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[63] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[64]

公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1] - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，修订需股东会特别决议通过[3][4] 股份发行与股本情况 - 公司注册资本为1846168342元，已发行股份数为1846168342股[8][11] - 2000 - 2024年期间多次发行股份并在深交所上市[8][10] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 发起人、董事、高管等转让股份有时间和比例限制[12] 股东权利与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同类别股东权利义务同等[12] - 股东可要求董事会执行收回收益规定，未执行可起诉[12] 交易与担保审批 - 公司不同规模的交易、担保事项需经董事会或股东大会审议[16][17][18] 股东会相关规定 - 股东会会议召集、投票、提案等有时间和条件限制[19][20] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[22] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，设董事长、副董事长各1人[25] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过[34] 独立董事规定 - 独立董事任职有条件限制，行使特别职权需全体独立董事过半数同意[35][36] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议[38] 财务与利润分配 - 公司需按时报送并披露财务报告，分配利润有相关规定[41] 公司合并、分立等事项 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[43] 章程执行 - 本章程自公司股东会通过之日起执行，原2024年8月通过的公司章程废止[46]

会议时间 - 2025年第2次临时股东会现场会议11月12日15:30[1] - 网络投票11月12日9:15 - 15:00（不同系统）[1][11][12] - 股权登记日为2025年11月5日[2] 会议地点 - 四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1622会议室[3] 审议议案 - 撤销监事会暨修订《公司章程》等需三分之二以上表决权通过[3] 登记时间 - 现场会议登记2025年11月6 - 11日工作日9:00 - 17:00[5] 投票信息 - 投票代码360155，简称“川化投票”[10]

会议信息 - 公司第九届董事会第十次会议2025年10月16日发通知，10月24日现场召开[2] - 会议应到、实到董事5人，由董事长张忠武主持[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过撤销监事会等三项修订议案，均需提交股东会审议[3][4] - 审议通过《关于召开2025年第2次临时股东会的议案》[4]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入209.53亿元，同比下降7.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.47亿元，同比下降44.83% [1] - 基本每股收益0.19元，同比下降51.19% [1]

第三季度业绩表现 - 第三季度营收为6.09亿元，同比增长28.52% [1] - 第三季度净利润为4147.65万元，同比增长1210.80% [1] 前三季度累计业绩表现 - 前三季度累计营收为20.95亿元，同比下降7.98% [1] - 前三季度累计净利润为3.47亿元，同比下降44.83% [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年第三季度（7-9月）营业收入为6.09亿元，同比增长28.52%[6] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4147.65万元，同比大幅增长1210.80%[6] - 2025年年初至报告期末（1-9月）营业收入为20.95亿元，同比下降7.98%[6] - 2025年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.47亿元，同比下降44.83%[6] - 2025年7-9月，公司实现营业收入6.09亿元，较上年同期增加28.52%；实现归母净利润4147.65万元，较上年同期增加1210.80%[20] - 2025年1-9月，公司营业总收入为20.95亿元，较上年同期的22.77亿元下降8.0%[26] - 公司净利润为4.39亿元，较上期的6.46亿元下降31.9%[27] - 归属于母公司股东的净利润为3.47亿元，较上期的6.30亿元下降44.9%[27] - 基本每股收益为0.1882元，较上期的0.3856元下降51.2%[28] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年1-9月，公司营业总成本为15.86亿元，较上年同期的14.36亿元增长10.4%[26] - 税金及附加较上年同期增加1876.78万元，增幅67.88%，主要因锂矿销售收入增加导致资源税增加[14] - 利息费用为2.73亿元，较上期的2.12亿元增长28.6%[27] 财务数据关键指标变化：减值损失 - 2025年1-9月资产减值损失为-4129.80万元，较上年同期损失减少1.30亿元，减幅75.95%[10] - 信用减值损失较上年同期减少1378.18万元，减幅254.82%[14] - 资产减值损失较上年同期增加1.30亿元，增幅75.95%，主要因锂业公司计提的存货跌价准备同比减少[14] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2025年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为13.22亿元，同比增长6.71%[6] - 2025年1-9月投资活动产生的现金流量净额为流出22.30亿元，同比净流出增加6.70亿元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为13.22亿元，较上期的12.39亿元增长6.7%[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为流出22.30亿元，较上期流出15.60亿元扩大42.9%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入21.25亿元，较上期流入23.48亿元减少9.5%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.11亿元，较上期的25.71亿元增长17.1%[29] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为18.23亿元，较上期的12.19亿元增长49.6%[30] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6.70亿元，减幅42.96%，主要因在建风电、光伏及锂盐项目持续投入[16] 业务线表现：锂矿业务 - 李家沟锂辉石矿项目于2025年8月末基本达产，设计产能为年采选105万吨原矿，折合日处理4,200吨[21] - 2025年1-9月，公司开采原矿63.55万吨，销售原矿9.82万吨，销售锂精矿8.37万吨[21] - 3万吨/年锂盐项目于2025年7月31日产出合格电池级锂盐产品，并实现首批销售[21] 业务线表现：新能源发电业务 - 公司在建6个风电项目合计装机97.08万千瓦，风机基础浇筑完成率为87%[21] - 公司在建1个光伏项目装机80万千瓦，道路路面铺筑完成66%，桩基施工完成24%[21] 资产与负债状况 - 截至2025年9月30日总资产为282.63亿元，较上年度末增长12.04%[6] - 截至2025年9月30日在建工程为20.98亿元，较年初增加10.15亿元，增幅93.62%[10] - 截至2025年9月30日其他非流动资产为14.14亿元，较年初增加11.14亿元，增幅371.58%[10] - 其他应付款较期初增加3.47亿元，增幅252.54%，主要因应付股利3.14亿元计入[13] - 一年内到期的非流动负债较期初增加3.84亿元，增幅37.84%[13] - 租赁负债较期初增加7368.40万元，增幅262.38%[13] - 预计负债较期初减少8355.85万元，减幅55.30%[13] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为67.14亿元，较期初增长22.2%[23] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为11.03亿元，较期初增长69.2%[23] - 截至2025年9月30日，公司在建工程为20.98亿元，较期初的10.84亿元增长93.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额为66.71亿元，较期初的54.54亿元增长22.3%[30] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为111,520户[18]

市场扩张和并购 - 2024年11月30日发布控股股东筹划战略重组提示性公告[3] - 2025年3月1日发布收购报告书摘要及股东权益变动提示性公告[4] - 2025年3月6日披露收购报告书等相关要件[4] 其他新策略 - 合并完成后控股股东变更为四川能源发展集团，实控人仍为四川省国资委[4] - 截至披露日，能投集团股份未完成过户，工商变更未完成[5] - 公司将持续关注权益变动进展并及时披露信息[6]

板块整体表现 - 电力板块在10月23日整体上涨0.91%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，深圳能源以9.96%的涨幅领涨，收盘价为7.51元，成交量为176.84万手 [1] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出1.56亿元，游资资金净流出4.64亿元，但散户资金净流入6.2亿元 [2] 领涨个股表现 - 深圳能源主力资金净流入2.28亿元，主力净占比达17.69%，是资金关注度最高的个股 [3] - 川能动力涨幅为4.59%，收盘价10.93元，主力资金净流入7285.96万元，主力净占比10.51% [1][3] - 京能电力上涨3.12%，收盘价4.95元，主力资金净流入2494.03万元，主力净占比7.23% [1][3] - 国电电力上涨2.56%，收盘价5.20元，成交额8.50亿元，主力资金净流入6851.19万元，主力净占比8.06% [1][3] 领跌个股表现 - 恒盛能源跌幅最大，下跌6.07%，收盘价32.03元，成交额5.27亿元 [2] - 乐山电力下跌2.82%，收盘价10.70元，成交额2.55亿元 [2] - 华光环能下跌2.72%，收盘价15.72元，成交额2.51亿元 [2] 资金流向分析 - 资金流向呈现主力与游资流出、散户流入的格局，主力资金净流出1.56亿元，游资资金净流出4.64亿元，散户资金净流入6.2亿元 [2] - 除深圳能源外，江苏国信主力资金净流入4167.62万元，主力净占比16.74%，表现突出 [3] - 中国核电主力资金净流入6274.29万元，主力净占比6.20% [3] - 华电国际主力资金净流入4891.15万元，主力净占比8.15% [3]

公司战略与主业发展 - 公司坚定发展新能源主业 [1] - 公司持续加快存量项目建设 [1] - 公司加大新资源获取力度 [1] 股东回报 - 公司计划以良好的经营业绩回馈股东支持 [1] - 公司计划以长期持续稳定的现金分红回馈股东支持 [1]