公司业务概况 - 聚焦绿色能源核心产业，主营业务为新能源发电和锂电业务 [2] - 新能源发电业务包括风电、光伏、垃圾焚烧发电项目开发运营及环卫一体化 [2] - 锂电业务包括碳酸锂、氢氧化锂产品生产销售及李家沟锂矿采选 [2] 新能源发电业务现状 - 已投产新能源装机总量约145万千瓦，其中风电光伏装机总量129.77万千瓦，2024年平均利用小时数约3240小时，发电量40.15亿千瓦时 [2] - 垃圾发电装机规模15.65万千瓦，日处理量超6800吨，2024年发电量10.64亿千瓦时 [3] 锂电业务现状 - 控股拥有李家沟锂矿采矿权，探明矿石资源储量3881.2万吨，平均品位1.30%，生产规模为年产原矿105万吨，年产精矿约18万吨 [3] - 鼎盛锂业年产1.5万吨锂盐项目2024年生产锂盐产品1.13万吨 [3] - 德阿锂业年产3万吨锂盐项目已机械竣工，正开展系统动态调试 [3] 2025年新能源发电业务规划 - 在建及待建风电光伏装机总量207.08万千瓦，7个共计177.08万千瓦的项目已开工建设，将加快建设争取早日投产 [3] - 现有风电场和光伏电站暂无升级改造计划 [3] 合作与政策相关 - 与电网公司结算方式未变，目前对售电收入无影响，未来新能源电价将市场化改革，需根据当地方案执行 [4] - 锂矿开发政策环境相对稳定，锂产品销售受市场价格影响明显 [5] 产量与市值管理 - 2025年锂矿产量取决于李家沟项目试运行情况 [5] - 前期控股股东增持约3亿元，2024年现金分红2.95亿元，后续将研究市值管理措施 [5] 信息披露 - 接待过程保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [5][6]

战略重组进展 - 2024年11月30日发布控股股东筹划战略重组提示性公告[2] - 2024 - 2025年多次发布战略重组进展公告[2] - 2025年3月披露收购报告书等相关要件[3] 权益变动情况 - 合并后控股股东变更为四川能源发展集团[3] - 实际控制人仍为四川省国资委[1][3] 当前状态 - 截至2025年5月30日股份过户及工商变更未完成[4] - 公司将持续关注并披露权益变动进展[5]

李家沟锂矿项目进展 - 李家沟锂矿项目基础建设工作已进入收尾阶段，工艺流程持续优化参数以提高锂回收率 [1][5] - 项目自2024年11月进入联动试生产，连续产出合格精矿产品，整体运行良好 [3][5] - 采矿工程于2024年10月取得安全生产许可证，尾矿库工程已完成竣工验收 [5] - 项目建成后年产锂精矿约18万吨，产能规模将位居行业前列 [4] - 李家沟锂矿已探明矿石资源储量3881万吨，平均品位1.3%，氧化锂资源储量50.22万吨 [4] 公司财务与经营表现 - 2024年公司实现营业总收入30.55亿元（同比下降7.79%），归母净利润7.27亿元（同比下降8.85%） [4] - 子公司四川能投鼎盛锂业2023年亏损5421万元，受锂价低迷影响 [6] - 公司2024年向全体股东现金分红2.95亿元，控股股东计划2024年8月至2025年2月增持约3亿元股份 [8] 战略布局与行业应对 - 公司强调通过成本控制和产能释放穿越锂价周期，并探索新型储能技术、固态电池技术及退役电池回收业务 [7] - 积极与固态电池产业链企业合作，关注硫化物、氧化物及聚合物技术路线 [7] - 控股股东已获得李家沟北锂矿探矿权，目前处于勘探阶段 [7] 新能源业务规划 - 加快推动巴中通江、凉山美姑、阿坝马尔康等风电、光伏项目建设，提升新能源发电装机规模 [7][8] - 2025年主营业务结构预计维持风光发电、垃圾发电和锂电业务收入为主 [8]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第七次会议通知于2025年5月16日通过电话和电子邮件发出，会议于2025年5月28日以现场方式召开 [1] - 会议应到董事5人，实到5人，由副董事长万鹏主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举张忠武为第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对 [1] - 审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，调整后各专门委员会组成如下： - 委员会1：召集人赵德武，成员张忠武、郭龙伟 - 委员会2：召集人张忠武，成员赵德武、郭龙伟 - 委员会3：召集人郭龙伟，成员张忠武、赵德武 - 委员会4：召集人赵德武，成员蒋建文、郭龙伟 - 委员会5：召集人郭龙伟，成员蒋建文、赵德武 表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对 [1] 备查文件 - 第九届董事会第七次会议决议 [2]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月28日15:00在2号楼16楼1622会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 时间为2025年5月28日9:15-15:00 [1] - 总出席股东704人 代表股份804,341,966股 占公司有表决权股份总数的43.5682% [1] - 现场投票股东1人 代表股份143,500,000股 占比7.7729% [1] - 网络投票股东703人 代表股份660,841,966股 占比35.7953% [1] 会议出席人员 - 部分董事、监事及高级管理人员出席 [2] - 独立董事进行述职 [2] - 国浩律师（成都）事务所见证律师列席 [2] 议案表决情况 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式 [2] - 议案3涉及关联交易 关联股东回避表决 回避股份数728,515,405股 [2] - 审议议案包括2024年度董监事工作报告、财务决算报告、利润分配方案等 [2][3] - 通过选举张忠武为第九届董事会成员的议案 [3] 法律意见 - 国浩律师（成都）事务所出具法律意见 [3] - 律师认为股东大会程序合法 出席人员资格有效 表决结果合法 [3] 备查文件 - 2024年度股东大会决议 [5] - 国浩律师（成都）事务所出具的法律意见书 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月28日和5月17日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布股东大会通知及延期补充公告，明确会议时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会采用现场与网络投票结合形式，现场会议于2025年5月28日15:00在成都召开，网络投票通过互联网系统及交易系统分时段进行，实际召开情况与公告一致 [3] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，未出现议案修改或新增情形 [4] 参会股东结构与表决权分布 - 股权登记日为2025年5月19日，出席股东共704名，代表表决权股份804,341,966股，占总股本43.5682% [3] - 现场参会股东1名，代表143,500,000股（占比7.7729%），网络投票股东703名，代表660,841,966股（占比35.7953%） [3] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）701人，代表75,826,561股，占总表决权4.1072% [4] 议案表决结果分析 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.5734%（《关于聘请2025年度审计机构的议案》），最低同意比例为98.6485%（《关于2024年度利润分配预案的议案》） [5][9][11] - 中小投资者对利润分配预案支持率较低（85.6634%同意），反对率达13.9249%，其他议案支持率均超94% [9][10] - 关联交易议案中，关联股东回避728,515,405股，剩余表决股份中94.6951%同意 [6] 法律程序合规性结论 - 股东大会召集人资格（董事会）、出席人员资格及表决程序均合法有效，符合《公司章程》及监管规则要求 [12] - 表决结果经现场与网络投票合并统计，监票程序规范，未出现程序性瑕疵 [4][12]

会议时间 - 现场会议于2025年5月28日15:00召开[5] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00（互联网系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所交易系统）[5][6] 参会股东 - 出席股东大会股东及委托代理人共704名，代表有表决权股份804,341,966股，占比43.5682%[8] - 中小投资者共701人，代表有表决权股份75,826,561股，占比4.1072%[11] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意800,492,256股，占比99.5214%[14] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意800,303,746股，占比99.4979%[17] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避728,515,405股，同意71,804,041股，占比94.6951%[19] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意800,470,746股，占比99.5187%[21] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意800,327,746股，占比99.5009％，中小投资者同意71,812,341股，占比94.7060％[23] - 《关于2024年度利润分配的方案》同意800,218,646股，占比99.4874％，中小投资者同意71,703,241股，占比94.5622％[25] - 《关于2025年度对外担保预计额度的议案》同意793,470,987股，占比98.6485％，中小投资者同意64,955,582股，占比85.6634％[27] - 《关于公司领导2024年薪酬兑现及相关事项的议案》同意799,941,946股，占比99.4530％，中小投资者同意71,426,541股，占比94.1973％[29] - 《关于选举张忠武先生为公司第九届董事会成员的议案》同意800,910,546股，占比99.5734％，中小投资者同意72,395,141股，占比95.4746％[31] 会议结果 - 本次股东大会议案均审议通过，表决票数符合规定，结果合法有效[32] - 本所律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序均符合规定，结果合法有效[33]

股东大会信息 - 2025年5月28日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 704人出席，代表股份804,341,966股，占比43.5682％[4] 投票情况 - 现场1人、网络703人投票，代表股份占比7.7729％、35.7953％[4] - 关联交易议案回避表决728,515,405股[5] - 多议案同意票数及占比公布[5][7][8]

会议信息 - 公司第九届董事会第七次会议5月16日发通知，5月28日现场召开[2] - 会议应到、实到董事均为5人[2] 董事会选举 - 选举张忠武为公司第九届董事会董事长[3] 委员会调整 - 调整第九届董事会专门委员会成员[4] - 各委员会召集人及成员确定[5]

政策动态 - 工业和信息化部部署新能源汽车动力电池回收利用体系建设重点工作 强调完善法规标准体系 加快制定相关法规规章和技术规范 [1] - 会议提出要强化全链条监督管理 紧盯电池生产 车辆报废 拆解利用等环节 运用数字化技术加强动力电池流向监测 [1] - 要加强行业能力建设 加大关键技术攻关 支持骨干企业做优做强 引导行业健康发展 [1] 市场规模 - 2020年中国动力电池回收市场规模约为65亿元 预计2025年将突破400亿元 年均复合增长率超过30% [2] - 退役电池量以43%的复合年均增长率攀升 2025年退役电池规模将达173GWh [2][3] - 增长动力来自新能源汽车保有量激增与动力电池寿命周期性更替 2018年后首批动力电池已步入5-8年使用寿命临界点 [2] 企业布局 - 川能动力投建西南锂电池循环回收基地 覆盖拆解到资源回收全流程 [4] - 雄韬股份投资10亿元建设赤壁电池回收项目 覆盖铅酸与锂电池 [5]