会议情况 - 2024年召开1次董事会、0次股东大会[2] - 独立董事应参加董事会1次，现场出席1次[3] 履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作超2个工作日[6] - 2025年一季度通过审计委员会了解内审并与事务所交流[4] 公司决策 - 2024年11月15日董事会通过聘任高管议案[8]

会议与制度 - 2024年召开11次董事会和4次股东大会[4] - 2024年4月修订《独立董事工作制度》[7] 独立董事 - 2024年独立董事出席各类委员会会议若干次[5][7] - 2024年独立董事累计现场工作超15个工作日[9] - 2024年11月15日完成换届，独立董事任期届满[16] 关联交易 - 2024年4月审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年10月审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[9] 公司运营 - 投资设立风电、光伏子公司，增资推动项目建设[11] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[11] 审计与政策 - 2024年续聘天健会计师事务所[7] - 2024年4月审议通过会计政策变更议案[13] 薪酬与选举 - 2024年4月审议通过公司领导2023年薪酬兑现议案[15] - 2024年未制定或变更股权激励计划[15]

会议召开 - 2024年召开12次董事会和4次股东大会[4] - 2024年独立董事参加3次专门会议[6] - 2024年11月15日召开第3次临时股东大会[14] 议案审议 - 2024年4月审议通过2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案[10] - 2024年10月审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4月审议通过2023年度内控评价等议案[12][13][14] - 2024年10月审议通过董事会换届选举相关议案[14] 独立董事履职 - 独立董事2024年累计现场工作超15个工作日[7] - 2024年独立董事履职为决策和风控提意见[17] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[17] 其他事项 - 报告期按时披露4份定期报告[11] - 2024年同意续聘天健为审计机构[12] - 会计政策变更对财务无重大影响[13][14]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备金额合计26,558.59万元[1] - 2024年度计提信用减值损失1,923.82万元[1][2] - 2024年度计提资产减值损失24,634.77万元[1][3] - 本次计提减少公司2024年度利润总额26,558.59万元[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，经四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第四次会议审议通过，同意对四川省金川 县李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选项目（以下简称"李家沟锂矿项 目"）投资总额进行调整，项目投资总额由 165,485.23 万元调整为不 超过 257,510.31 万元（最终以决算审计结果为准）。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、项目概况 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-028号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于调整李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目 投资总额的公告 （一）项目基本情况 李家沟锂辉石矿位于四川省阿坝州金川县集沐乡境内，矿区总面 积3.878平方公里，可开采矿种包括锂、铌、钽、铍、锡等。矿区 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治报告 关于本报告 关于本报告 报告简介 本报告是四川省新能源动力股份有限公司发布的第三份《环境、社会及管治报告》（以下简称 "本报告"），以 向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会及管治领域的绩效。本报告经公司审阅，并对所载信息的真实性 及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部 分信息时间范围进行了前后延伸。 报告范围 除另有说明，本报告以四川省新能源动力股份有限公司为主体部分，涵盖公司总部及其子公司等，数据披露范 围与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容，将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件和内部相关统计等。报告所 引用的财务数据源自 2024 年报所载的经审核财务资料。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特 别说明的除外。 编制依据 称谓说明 为了便于表述和阅读，本报告中称谓指代如下： | 全称 | 简称 | | --- | --- | | 四 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业 1 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 ...

四川省新能源动力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 四川省新能源动力股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会，董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。按照上述要求，公司 独立董事赵德武先生、郭龙伟先生分别向公司董事会提交了《独立董 事自查表》。结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事的履职 情况进行了核查、对独立董事及其主要社会关系持股情况进行了抽 查，认为： 公司现任独立董事赵德武先生、郭龙伟先生及其配偶、父母、子 女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业担任除独立董事、董事 会专门委员会成员以外的任何职务，也未在持股 5%以上股东及其附 属企业担任任何职务，与公司以及持股 5%以上股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额85.73%[2] - 纳入评价范围营业收入占公司合并报表营收总额81.74%[2] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[4] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[7] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[8][9] - 独立财务顾问认为2024年度内控自评报告较公允[13]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年度上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户22家[1] 审计相关决策 - 2024年8 - 9月公司审议通过续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2024年8月审计委员会审查天健资质，同意续聘并提交董事会[5] 审计沟通与审议 - 2025年1 - 4月审计委员会多次与天健项目组沟通年报审计情况[5][6] - 2025年4月审计委员会审议通过公司2024年相关报告及对天健履职评估报告[6]