四川省新能源动力股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 号 2025 年 4 月 28 日 1 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人何连俊、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人（会 计主管人员）陈维声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对 投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司需要遵守电力相关行业的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | --- | --- | | | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第四节 | 公司治理 53 | | 第五节 | 环境和社 ...

四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-029 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性 2025年4月24日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2024年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月23日15:00 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2025年5月23日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025 年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5．会议的召开方 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-017 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议由公司 监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-016 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第四次会议通知于 2025年 4月 14日通过电话和电子邮件等方 式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-021 号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监 事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 根据《公司章程》的规定，该事项尚须提交公司 2024 年度股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 726,889,573.73 元，加上年初未 分配利润 707,704,103.70 元，扣除计提的盈余公积 37,138,529.64 元以 及 2024 年度中期利润分配金额 295,386,934.72 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-015号 债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份数量为 152,642,149 股，占公司总股本的 8.2681%； 2.本次限售股份可上市流通日期为 2025 年 4 月 29 日(星期二)。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2023〕2046 号），并经深圳证券交易所同意，四川省新能源 动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动力"）向东方电 气股份有限公司（以下简称"东方电气"）发行 87,167,187 股股 份，向成都明永投资有限公司（以下简称"成都明永"）发行 65,474,962 股股份。上述新增股份已于 2024 年 4 月 29 日上市，发行 价格为 14.84 元/股，限售期为 ...

中信证券股份有限公司关于四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之购买资产部分 限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为四川省新能源动 力股份有限公司（以下简称"川能动力""上市公司"或"公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对川能动力本次交易所涉及限售股份解禁 并上市流通事项进行了审查，并发表如下核查意见。 一、本次解除限售股份的基本情况 2023 年 9 月 6 日，上市公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2023〕2046 号），并经深圳证券交易所同意，公司向本次交易购 买资产的交易对方东方电气股份有限公司和成都明永投资有限公司（以下合称 "交易对方"）分别发行 87,167,187 股和 65,474,96 ...

市场扩张和并购 - 公司于2025年3月28日同意转让节能工程100%股权[2] - 节能工程100%股权转让价格为5965.49万元[2] - 2025年4月14日节能工程完成股东变更登记备案手续[2] - 节能工程取得《登记通知书》（（天府）登字〔2025〕第11177号）[2][3] - 节能工程取得新的《营业执照》[2][4]

文章核心观点 四川能源发展集团承继能投集团持有的川能动力股份成为控股股东，实际控制人仍为四川省国资委，目前部分股份过户及工商变更登记未完成，公司将持续关注进展并及时披露信息 [1][2][3] 控股股东权益变动情况 - 本次控股股东权益变动是四川能源发展集团承继能投集团直接及间接持有的川能动力股份，公司实际控制人仍为四川省国资委 [1] - 2024 年 11 月 30 日公司发布控股股东筹划战略重组提示性公告，2025 年 2 月 28 日发布战略重组进展公告，涉及能投集团与四川省投资集团有限责任公司实施新设合并设立四川能源发展集团 [2] - 本次合并完成后，公司控股股东由能投集团变更为四川能源发展集团，实际控制人仍为四川省国资委 [2] 变动进展情况 - 截至公告披露日，能投集团直接持有的公司 561,714,254 股股份尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，相关工商变更登记手续尚未完成 [2] 其他相关事项 - 公司将持续关注本次控股股东权益变动事宜的进展情况，并按规定及时履行信息披露义务 [3]

市场扩张和并购 - 2024年11月30日发布控股股东筹划战略重组提示性公告[2] - 2025年3月1日发布收购报告书摘要及股东权益变动提示性公告[3] - 本次合并后控股股东变更为四川能源发展集团，实控人仍为四川省国资委[3] 进展情况 - 截至公告披露日，能投集团股份未完成登记过户，工商变更未完成[4] - 公司将持续关注控股股东权益变动进展并披露信息[5]