薪酬委员会情况 - 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任为独立董事张成虎[1] 绩效与薪酬管理 - 报告期内对董事和高管进行绩效评价并报董事会审议[1] - 审查履职情况，制定2024年度薪酬方案并考核[1] - 审核并发表2024年度薪酬披露情况意见[1] - 董事会确定2024年度受薪董事和高管报酬标准[2] - 2024年度薪酬披露符合公司薪酬管理制度[2]

资产证券化项目 - 拟发行不超100亿元资产证券化项目，期限不超5年[1][2] - 产品分层为优先级、次级，优先级可分档[2] - 发行利率依指导价格及市场情况确定[3] - 募集资金用于补充营运资金等[3] - 决议有效期自股东大会通过起36个月[5] 对外担保 - 截至2024年12月31日，累计对外担保余额1106971.86万元，占净资产19.37%[9] - 无违规对外担保及败诉损失[9] 项目进展 - 《议案》已通过董事会、监事会审议，待股东大会批准[10] 风险情况 - 公司对优先级预期收益和本金差额承担补足义务，风险较小可控[7]

人员情况 - 2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2] - 签字注册会计师王齐近三年签署或复核上市公司审计报告15份，刘若玲7份[3][4] 业绩数据 - 2023年业务收入总额超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元，同行业客户53家[3] 合规与风险 - 近三年仅受一次出具警示函行政监管措施，涉及四名从业人员[6] - 2023年审结债券民事诉讼，按2% - 3%比例承担赔偿约270万元[16] 审计工作 - 2024年年度审计就重大事项咨询，未发生意见分歧[7][8] - 每年开展业务质量检查，评估项目执行情况[9] - 2024年度制定全面合理可操作审计工作方案[12] 保障措施 - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[16]

业绩总结 - 公司2024年度合计计提资产减值准备58388.75万元[2] - 本次计提减少2024年度税前利润58388.75万元[8] 其他新策略 - 2025年3月24日相关会议审议通过计提议案[9][10][11] - 计提减值准备能更公允反映公司资产状况[12][14] 数据详情 - 应收账款计提坏账准备47762.36万元[2] - 其他应收款计提坏账准备2728.85万元[2] - 长期应收款计提坏账准备6815.74万元[2] - 存货跌价准备计提1311.73万元[2] - 发放贷款和垫款减值损失转回257.20万元[2] - 合同资产减值准备计提27.28万元[2]

业务概况 - 开展金融衍生品业务名义本金不超130亿，额度内可循环操作[2] - 拟操作衍生品包括远期、期权等或其组合[3] 业务规则 - 单一衍生品期限不超对应基础业务期限[4] - 用自有闲置资金，不用募集和信贷资金[5] 业务目的与风险 - 目的是套期保值，规避利率和汇率风险[1] - 业务存在市场、流动性等风险[7] 业务安排 - 财务公司统一代办成员企业业务[9] - 授权董事长等在额度内决策，有效期至2025年股东大会[10] 审批情况 - 2025年3月董事会通过议案，尚需股东大会批准[11][12]

担保计划 - 公司本次计划担保总金额不超等值人民币354亿元[2][4] - 拟对6家农机相关子公司提供不超60亿元担保[4] - 拟对中联重科安徽工业车辆有限公司提供不超6.5亿元担保[4] - 拟对5家新材料科技子公司提供不超等值人民币23.5亿元担保[5] - 拟对中联智慧农业股份有限公司提供不超1亿元担保[5] - 拟对13家公司提供不超等值人民币146.5亿元担保[6] - 拟对中联重科（香港）控股有限公司提供不超等值人民币5亿元担保[6] - 拟对中联重科国际贸易（香港）有限公司提供不超等值人民币40亿元担保[7] 担保现状 - 截止2024年12月31日，公司累计对外担保余额为1106971.86万元，约占最近一期经审计净资产的19.37%[2][106] 子公司业绩与担保 - 中联农业机械股份有限公司2024年1 - 12月营收250408.28万元，净利润 - 15227.67万元，担保不超27亿元[17][18][19] - 长沙中联农业装备有限公司2024年1 - 12月营收315100.65万元，净利润 - 1813.97万元，担保不超26亿元[19] - 中联重机浙江有限公司2024年1 - 12月营收61524.69万元，净利润3569.70万元，担保不超3亿元[20] - 中联重科安徽工业车辆有限公司2024年1 - 12月营收64521.39万元，净利润12289.00万元，担保不超6.5亿元[27] - 中联重科新材料科技有限公司2024年1 - 12月营收16688.04万元，净利润2941.47万元，担保不超15亿元[27] 其他要点 - 《关于对控股公司提供担保的议案》已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[10][11] - 提请股东大会授权董事会调剂担保额度，获调剂方单笔担保额度不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[107] - 调剂时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获额度[107] - 调剂时被担保对象为合并报表外主体，仅能从合并报表外其他被担保对象处获额度[107]

投资理财计划 - 拟用不超80亿闲置自有资金进行低风险投资，可滚动使用[1] - 投资品种含固定收益类债权投资和委托理财等[1] - 固定期限单笔业务投资不超两年[2] 管理安排 - 财务、法务、审计部分别负责审核、审查、监督工作[4] - 定期报告披露投资及收益情况[4] 决策授权 - 授权董事长在额度内决策并签合同，有效期至2025年股东大会[7] 进展情况 - 2025年3月24日董事会通过议案，待股东大会批准[8]

报告合规性 - 监事会认为公司2024年年度报告编制程序合规，内容真实准确完整[1] 资产处理 - 公司按规定对2024年各项资产进行减值测试并计提减值准备获监事会同意[2] - 公司按规定进行2024年度资产核销获监事会同意[3] 内控情况 - 《公司2024年度内部控制评价报告》真实反映内控情况，建议加大内控力度[4]

业绩总结 - 2024年度（母公司）净利润为5.54亿元，期末可供股东分配的利润为109.59亿元[7] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[7] 担保业务 - 为银行按揭等销售业务提供回购担保额度合计不超420亿元[11] - 授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务，对外担保总额不超5000万元，为期不超6个月[13] - 批准中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保，总额不超10亿元，为期不超36个月[13] - 公司或下属子公司拟对46家子/孙公司提供总额不超等值人民币354亿元的担保[15] - 批准高机公司增加为客户提供担保业务，对外担保总额不超10亿元[16] - 批准高机公司为客户金融业务提供担保，对外担保总额不超50亿元[17] 会议与报告 - 2025年3月14日以电子邮件方式发出第七届监事会第五次会议通知[2] - 2025年3月24日以现场会议方式召开第七届监事会第五次会议[3] - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告于2025年3月25日在巨潮资讯网披露[5][6][11] 业务决议 - 同意公司拟发行总额不超100亿元的资产证券化项目[19] - 同意公司拟申请注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）”，决议有效期36个月[19]

业绩与利润分配 - 2024年度（母公司）净利润为5.54亿元，期末可供股东分配的利润为109.59亿元[6] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税）[7] 审计机构聘任 - 聘任毕马威华振会计师事务所为2025年度境内财务审计及内部控制审计机构[7] - 聘任毕马威会计师事务所为2025年国际核数师[7] 授信与担保 - 向有关金融机构申请综合授信，总授信规模不超过2000亿元[15] - 为按揭、融资租赁等业务提供担保额度，合计不超过420亿元[15] - 授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务，担保总额不超过5000万元，期限不超过6个月[16] - 批准中联农业机械股份有限公司及其子公司开展下游客户金融业务并对外担保，总额不超10亿元，期限不超36个月[17] - 公司或下属子公司拟对46家子/孙公司提供总额不超等值人民币354亿元的担保[18] - 批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保，总额不超10亿元[23] - 批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保，总额不超50亿元[25] 信息披露 - 2024年度相关报告（A股年报、H股年报、社会责任报告等）于2025年3月25日在巨潮资讯网披露[5][13] - 2024年度计提资产减值准备和资产核销相关公告于2025年3月25日披露[11][13] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告于2025年3月25日披露[13] 资金运用与业务开展 - 公司拟用不超80亿元闲置自有资金进行低风险投资理财业务，单笔期限不超两年[21] - 公司拟开展金融衍生品业务，名义本金不超130亿元，额度内循环操作[23] 融资计划 - 公司拟申请注册发行总额不超120亿元的超短期融资券，有效期36个月[27] - 公司拟申请注册发行总额不超50亿元的中期票据，有效期36个月[28] - 公司拟发行总额不超100亿元的资产证券化项目[28] 决议通过事项 - 审议通过拟申请发行资产证券化项目[29] - 审议通过注册“统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）”，决议有效期36个月[29] - 审议通过《市值管理制度》[29] 股东大会相关 - 提议于2025年6月30日前召开2024年年度股东大会审议相关议案[30] - 授权董事长决定2024年年度股东大会具体会议时间及披露《2024年年度股东大会通知》事宜[30] - 第2、3、4、5、7、8、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、25、26、27项议案需提交股东大会审议[30]