人事变动 - 董事长秘勇因组织安排、工作调动辞职[1] - 李万军、蔡为民因个人原因辞去独立董事职务[3] 董事补选 - 补选张玮扬为非独立董事候选人，翟建强和周霖为独立董事候选人[1][4] - 补选议案均需提交股东大会审议[2][4] 会议决议 - 2025年3月18日召开董事会八届四十一次会议[1] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4]

股价情况 - 常山北明股票2025年2月5 - 7日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 业绩预告 - 2025年1月23日披露的2024年度业绩预告暂无修正[5] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[5]

公司财务数据 - 能投公司注册资本2900万元，2024年11月末资产41178万元，负债7427万元[2][3] - 能投公司2024年1 - 11月营收1293万元，利润总额 - 599万元[3] - 能投新能源注册资本16500万元，2024年11月末资产15490万元，负债866万元[6] - 能投新能源2024年1 - 11月营收399万元，利润总额8万元，净利润6万元[8] 担保情况 - 能投新能源拟贷款4.83亿元，能投公司提供连带责任保证担保[1] - 本次担保后，公司及子公司对外担保额度381300万元，占2023年末净资产65.13%[11] - 公司及子公司对外担保余额282972万元，占2023年末净资产48.33%[11] - 对合并报表外单位担保余额12946万元，占最近一期净资产2.21%[11] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[12]

会议相关 - 董事会八届四十次会议于2025年1月26日召开，应到10人实到9人[1] 贷款担保 - 能投新能源拟从河北银行贷款4.83亿用于风电项目建设，能投公司担保[1] - 能投公司为能投新能源担保议案全票通过[2] 人事变动 - 拟委派刘长发任北明软件董事，荆永生不再担任[4] - 变更北明软件董事议案全票通过[4] 公司变更 - 北明鼎云拟变更经营范围并重新制定章程[5] - 北明鼎云启用新版《公司章程》议案全票通过[5] 人员信息 - 刘长发1977年6月出生，研究生学历，现任北明软件执行总裁[8]

会议信息 - 公司监事会八届四十次会议2025年1月23日发通知，1月26日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 全资子公司为其子公司提供担保议案全票通过[1] - 变更北明软件董事议案全票通过[1] - 北明鼎云启用新版《公司章程》议案全票通过[1]

合同与披露 - 2024年11月13日与常山恒新纺织签9246.30万元经济补偿金合同未披露[4] - 2024年12月31日补充披露支付经济补偿金合同情况[4] 整改举措 - 组织董监高学习，排查隐患并制定措施[5] - 加强内控合规培训，组织法规培训[5] - 强化内控制度建设和执行，履行审议和信披义务[5] - 成立专项整改工作组，董事长任组长，总经理任副组长[1] 整改成果 - 已落实整改并持续优化执行[7] - 以整改为契机提高规范运作水平[7] 报告发布 - 整改报告于2025年1月27日发布[8]

净利润及亏损预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损58,000万元至70,000万元，上年同期亏损9,622万元[2] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损65,000万元至77,000万元，上年同期亏损29,001万元[2] - 2024年基本每股收益预计亏损0.36元/股至0.44元/股，上年同期亏损0.06元/股[2] 营业收入及毛利率 - 软件业务2024年营业收入有所增加，但综合毛利率同比下滑，导致利润减少[4] 资产置换及行业影响 - 资产置换导致2024年1-11月收入、费用和利润计入合并利润表，置出资产受纺织行业影响亏损增加[4] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为0.7亿元，主要为政府补助、经济补偿金等[5] - 2023年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为19,380万元，2024年减少主要因政府搬迁补助减少[5] 商誉及资产减值 - 公司对商誉及其他资产减值进行了初步预估，最终减值准备计提金额将由评估机构和审计机构确定[5]

业绩数据 - 截至2024年11月30日，北明数科资产41520.55万元，负债51290.17万元，净资产-9769.62万元[2] - 2024年1 - 11月北明数科营收5779.59万元，净利润-3496.19万元[2] 股权与核算变更 - 北明软件与王进宏《一致行动协议》到期不再续签，公司不再控制北明数科[4][5] - 公司不再将北明数科纳入合并报表，改按权益法核算[6] 影响 - 变更减少合并报表资产、负债、营收，预计净资产、净利润增加[6] - 对归属于母公司权益和净利润无重大影响[6]

会议信息 - 现场会议2024年11月28日14:00召开，网络投票同日进行[5] 股东情况 - 出席现场会议股东4人，代表股份585,709,413股，占比36.6385%[7] - 参加网络投票股东9,726人，代表股份24,193,128股，占比1.5134％[7] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》[8] - 该议案表决同意607,770,461股，占出席会议股东表决权股份总数99.6504％[8]

股东大会信息 - 公司八届董事会于2024年11月12日决议召集本次股东大会[4] - 本次股东大会现场会议于2024年11月28日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会股东及代理人共9,730人，持股609,902,541股，占比38.1519%[6] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》同意607,770,461股，占比99.6504%[11] - 中小投资者对该议案同意22,061,048股，占比91.1872%[12]