审计会议 - 报告期内审计委员会召开7次会议，议案均审议通过[1] - 2025年1月11日召开第一次审计工作会议并提意见[2] - 2025年4月9日召开第二次审计工作会议并提意见[3] - 2025年4月27日召开第三次会议，通过议案提交董事会[5] 审计进程 - 2025年1月6日立信汇报2024年度财务报表审计计划[2] - 2025年1月11日审计委员会发督促函[3] - 2025年4月27日立信完成审计，公司制作年报及摘要[5] 审计成果 - 2024年审计委员会履职，促进公司稳健规范运作[6] - 2024年度审计工作圆满完成[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[8]

一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 18 日，公司召开第八届董事会第五十六次会议，审议并通过了 《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份 有限公司的议案》《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案 的议案》等与本次发行上市有关的议案。 2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会，审议并通过了 《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份 有限公司的议案》《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案 的议案》等与本次发行上市有关的议案。 中国证券监督管理委员会出具了《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次 公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151 号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）所对应的新增 A 股基础股票不超过 434,926,886 股， 按照公司确定的转换比例计算，GDR 发行数量不超过 43,492,688 份。 经中国证券监督管理 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》，该解释 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则 解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开 始执行上述会计准则。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计处理暂行规定的发布，公司需 对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 江苏东方盛虹股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，该解释 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述 ...

业绩与产能 - 2024年位列美国《化学与工程新闻》全球化工企业50强第22位[1] - 产品总产能超2000万吨，5年增长超3倍[30] - 光伏级EVA新增20万吨产能，总产能达50万吨/年[16] - 截至2024年末，新增EVA产能20万吨/年[1] - 盛虹炼化一体化项目化工产品产出超70%[1] - 聚酯化纤产品差别化率超90%[1] 技术与项目成果 - 建成全球首条“从二氧化碳到聚酯纤维”产业链，获2024年国际纺联可持续和创新奖[17][20] - “聚酯复合纤维熔体直纺工程化技术研发与产业化”项目获2024年中纺联科技进步一等奖[17][20] - PETG、丁腈胶乳、EC/DMC等产品一次性开车成功[16] - 化工新材料项目POSM及多元醇装置全部投产[16] - 投产800吨/年POE中试装置，10万吨/年工业化装置按计划建设中[151] - PETG装置产能13万吨/年，总产能国内第一[152] 企业荣誉与合作 - 斯尔邦石化被工信部评为制造业单项冠军企业[17] - 石化产业集团PDH智能工厂项目获“2023中国自动化领域年度最具影响力工程项目”[17] - 石化产业集团与江苏核电签订清洁电力供应合作协议，成行业首家接收利用核电蒸汽的企业[18] 可持续发展目标 - 2026年实现绿电交易量4亿千瓦时[51] - 2025年相较2023年，子公司碳排放强度下降率增加3.21%[51] - 2025年相较2023年，子公司可再生能源消费占比增加2.5%[51] - 2025年相较2023年，子公司工业用水重复利用率增加0.05%[51] - 2025年相较2023年，芮邦科技单位产值二氧化碳排放量减少0.005吨CO₂/万元[51] - 2025年相较2023年，芮邦科技单位产值综合能耗下降0.005吨标准煤/万元[51] 公司治理 - 2024年董事会人数7人，独立董事人数3人，占比42.86%[62] - 2024年监事会人数5人，职工监事人数2人[62] - 2024年股东大会召开4次，董事会会议召开13次[62] - 2024年董事、监事参加内外部培训7人次[62] 市场沟通与合规 - 组织接待投资者现场调研20场，举办路演等活动10余场[66] - 2024年通过深交所网站发布137份中文披露文件和36份英文披露文件[66] - 2024年公司共缴纳税款1,048,884.19万元，未涉及税务违规事件[81] 环保成果 - 2024年4月初贯通全球首条绿色负碳产业链[93] - 2024年斯尔邦石化取得甲醇产品碳足迹认证证书[95] - 截至报告期末，再生纤维产能约60万吨/年，全年可回收利用近360亿个废弃塑料瓶，减少碳排放量近130万吨[103] - 110万吨乙烯装置节能15%，减少二氧化碳排放200万吨/年[106] - 斯尔邦石化10万吨/年绿色甲醇项目可直接吸收二氧化碳15万吨/年，间接减排二氧化碳55万吨/年[108] 员工管理 - 截至2024年12月31日，生产人员19830人[159] - 截至2024年12月31日，高中及以下学历员工8361人，本科学历员工11976人，大专学历员工8871人[159] - 2024年度员工参加培训总人次为641,435人[173] - 2024年度员工培训总时长为692,111小时[174] - 2024年吸纳的毕业生中47%来自中西部欠发达地区[188] 安全管理 - 2024年公司安全管理相关内部控制制度建设及运行良好，未发生重大生产安全事故[195] - 2024年石化产业集团建立新的HSE管理体系架构[197]

江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估报告暨 履行监督职责情况报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[7] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，涵盖九届九次至十四次[2][3] - 5位监事应出席6次，现场2次，通讯4次，无委托和缺席[4] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责，促进公司规范运营[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2025 年度财务审计机构和内控 审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立 信协商确定。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于拟聘任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 ...

投资信息 - 投资固定收益或低风险金融机构理财产品[3] - 交易金额合计不超27亿元[4] - 投资期限12个月，自董事会通过日起[9] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[10] 决策情况 - 2025年4月27日董事会通过现金管理议案[11] - 无需股东大会审议，无关联交易[11] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[12] - 筛选高安全性、好流动性、可控风险产品[13] - 财务建台账专人跟踪，内审日常监督审计[13][14]

业务计划 - 公司拟开展外汇及利率衍生品交易业务，余额不超35亿美元[4] - 交易目的是降低汇率、利率波动影响[3] - 交易品种含外汇和利率套期保值业务[3] 流程进展 - 2025年4月27日董事会通过议案，待股东大会审议[4] - 投资期限自2024年度股东大会通过起12个月[9] 风险与措施 - 交易存在市场、操作、法律等风险[13] - 风控措施包括禁投机、定规则、与合法机构合作[14]