独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[2]

投资信息 - 投资固定收益或低风险金融机构理财产品[3] - 交易金额合计不超27亿元[4] - 投资期限12个月，自董事会通过日起[9] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[10] 决策情况 - 2025年4月27日董事会通过现金管理议案[11] - 无需股东大会审议，无关联交易[11] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[12] - 筛选高安全性、好流动性、可控风险产品[13] - 财务建台账专人跟踪，内审日常监督审计[13][14]

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东江苏盛虹科技股份有 限公司（以下简称"盛虹科技"）的一致行动人盛虹石化集团有限公司（以下简称 "盛虹石化"）持有公司无限售条件流通股 1,107,492,803 股，占公司总股本（以 2025 年 4 月 25 日公司总股本 6,611,222,758 股为计算基数，下同）的 16.75%。 公司近日接到股东盛虹石化通知，盛虹石化持有本公司的部分股份办理了质押 业务。本次股份质押后，盛虹石化累计质押公司股份数量为 36,000,000 股，占其持 股数量的 3.25%，占公司总股本的 0.54%。 | | | | 占 | 占 | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》，该解释 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则 解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开 始执行上述会计准则。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计处理暂行规定的发布，公司需 对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 江苏东方盛虹股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，该解释 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2025 年度财务审计机构和内控 审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立 信协商确定。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于拟聘任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证 券法》及深圳证券交易所相关规定，对公司 2025 年 1-3 月累计新增借款予以披 露，具体情况如下： 截至 2024 年末，公司经审计合并口径的净资产为 374.72 亿元，借款余额为 1,306.23 亿元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司未经审计的借款余额为 1,390.77 亿元。 1 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 2 | 类别 | 变动金额（亿元） | | | --- | --- | --- | | 信用类债券 | | 0.50 | | 银行贷款 | | 80.46 | | 非银行金融机构贷款 | | 3.58 | | 合计 | | 84 ...

重要内容提示： 1、交易目的：为降低原材料及产品价格大幅波动给江苏东方盛虹股份有限 公司（以下简称"公司"）带来的经营风险，公司计划开展套期保值业务，有效 管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、交易品种：原油、石脑油、成品油、对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、 乙二醇（MEG）、甲醇、液化石油气（LPG）、苯乙烯、纯苯、合成橡胶等生产经 营相关产品。 3、交易工具：包括但不限于期货、期权、纸货、掉期等衍生品工具。 4、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸货交 易所。 5、交易金额：投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投 资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民 币38 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于 广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司决定于 2025 年 5 月 20 日举行 2024 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 三、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:0 ...

一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 18 日，公司召开第八届董事会第五十六次会议，审议并通过了 《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份 有限公司的议案》《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案 的议案》等与本次发行上市有关的议案。 2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会，审议并通过了 《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份 有限公司的议案》《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案 的议案》等与本次发行上市有关的议案。 中国证券监督管理委员会出具了《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次 公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151 号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）所对应的新增 A 股基础股票不超过 434,926,886 股， 按照公司确定的转换比例计算，GDR 发行数量不超过 43,492,688 份。 经中国证券监督管理 ...