未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 江苏东方盛虹股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为健全和完善科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等法律法规、规章制度，以及《公司章程》等相关规定，结合公 司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，制订《公司未来三年股东回报规 划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"）。 第一章 利润分配的原则 第一条 公司利润分配原则主要包括： 公司利润分配的总原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司进行利 润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金； （五）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。 第二章 利润分配的条件 第二条 在满足下列条件时，除特殊情况外，公司应积极推行现金分红： 1 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证 券法》及深圳证券交易所相关规定，对公司 2025 年 1-3 月累计新增借款予以披 露，具体情况如下： 截至 2024 年末，公司经审计合并口径的净资产为 374.72 亿元，借款余额为 1,306.23 亿元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司未经审计的借款余额为 1,390.77 亿元。 1 特此公告。 江苏东方盛虹股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 2 | 类别 | 变动金额（亿元） | | | --- | --- | --- | | 信用类债券 | | 0.50 | | 银行贷款 | | 80.46 | | 非银行金融机构贷款 | | 3.58 | | 合计 | | 84 ...

重要内容提示： 1、交易目的：为降低原材料及产品价格大幅波动给江苏东方盛虹股份有限 公司（以下简称"公司"）带来的经营风险，公司计划开展套期保值业务，有效 管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、交易品种：原油、石脑油、成品油、对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、 乙二醇（MEG）、甲醇、液化石油气（LPG）、苯乙烯、纯苯、合成橡胶等生产经 营相关产品。 3、交易工具：包括但不限于期货、期权、纸货、掉期等衍生品工具。 4、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸货交 易所。 5、交易金额：投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投 资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民 币38 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东江苏盛虹科技股份有 限公司（以下简称"盛虹科技"）的一致行动人盛虹石化集团有限公司（以下简称 "盛虹石化"）持有公司无限售条件流通股 1,107,492,803 股，占公司总股本（以 2025 年 4 月 25 日公司总股本 6,611,222,758 股为计算基数，下同）的 16.75%。 公司近日接到股东盛虹石化通知，盛虹石化持有本公司的部分股份办理了质押 业务。本次股份质押后，盛虹石化累计质押公司股份数量为 36,000,000 股，占其持 股数量的 3.25%，占公司总股本的 0.54%。 | | | | 占 | 占 | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于 广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司决定于 2025 年 5 月 20 日举行 2024 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 三、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:0 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备73,639.94万元[2] - 计提减值准备将减少2024年度合并报表利润总额73,639.94万元[8] 具体减值 - 2024年度计提应收款项坏账准备904.58万元[3][5] - 2024年度计提存货跌价准备71,085.45万元[3][6] - 2024年度计提在建工程减值准备1,649.91万元[3][7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[2]

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次。本次股东大会是公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于 2025年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议，会议决定于2025年5月21日 召开公司2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股 东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14：00 开始。 （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 9：15 至 9：25，9：3 ...

一、监事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 16 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次 会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.co ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次 会议于 2025 年 4 月 16 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024 年年度报告》之"第三节"、 ...